Ordin comun nr.23/138/39 din 12.04.2007 pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de organizare şi înfăptuire a măsurilor operative de investigaţii în reţelele de telefonie fixă şi mobilă

SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA ŞI

CENTRUL PENTRU COMBATEREA CRIMELOR ECONOMICE ŞI CORUPŢIEI

ORDIN COMUN

pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de organizare şi înfăptuire a

măsurilor operative de investigaţii în reţelele de telefonie fixă şi mobilă

nr. 23/138/39  din  12.04.2007

 (în vigoare 29.06.2007) 

Monitorul Oficial nr.90-93 art.413 din 29.06.2007

* * *

Abrogat: 25.07.2008

Ordinul comun nr.44, 249, 91 din 14.07.2008

În baza articolului 4 alineatul (2) al Legii nr.45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigaţii, articolului 20¹ din Legea telecomunicaţiilor nr.520-XIII din 7 iulie 1995, în scopul asigurării îndeplinirii atribuţiilor ce revin organelor care exercită activitate operativă de investigaţii conform legii, cu respectarea principiului legalităţii, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, -

ORDONĂM:

1. Se aprobă Instrucţiunea privind modul de organizare şi înfăptuire a măsurilor operative de investigaţii în reţelele de telefonie fixă şi mobilă (se anexează).

2. Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Afacerilor Interne şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în termen de 5 zile, vor desemna colaboratorii responsabili pentru asigurarea interacţiunii cu operatorii la organizarea măsurilor operative de investigaţii în reţelele de telefonie fixă şi mobilă şi vor comunica numele acestora operatorilor.

3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Anexă

la Ordinul comun al Serviciului de Informaţii

şi Securitate, Ministerului Afacerilor Interne

şi Centrului pentru Combaterea Crimelor

Economice şi Corupţiei

nr.23/138/39 din 12 aprilie 2007

INSTRUCŢIUNE

privind modul de organizare şi înfăptuire a măsurilor

operative de investigaţii în reţelele de telefonie fixă şi mobilă

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezenta Instrucţiune este elaborată în baza articolului 4 alineatul (2) al Legii nr.45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigaţii, articolului 20¹ din Legea telecomunicaţiilor nr.520-XIII din 7 iulie 1995 şi reglementează modul de organizare a înfăptuirii măsurilor operative de investigaţii "Interceptarea convorbirilor telefonice şi a altor convorbiri" şi "Culegerea informaţiei de la instituţiile de telecomunicaţii" în reţelele de telefonie fixă şi mobilă (în continuare - reţelele de telefonie).

2. Măsurile operative de investigaţii în reţelele de telefonie (în continuare - măsurile operative de investigaţii) se înfăptuiesc cu respectarea regulilor de conspiraţie, în conformitate cu articolul 8 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, articolele 4 şi 30 din Constituţia Republicii Moldova, articolele 303 şi 304 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova, legile privind activitatea operativă de investigaţii, privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, cu privire la poliţie, cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, alte acte normative şi prezenta Instrucţiune.

3. Operatorii de telefonie fixă şi mobilă (în continuare - operatorii), în calitatea lor de proprietari ai echipamentelor de telecomunicaţii, în conformitate cu articolul 15¹ al Legii privind activitatea operativă de investigaţii şi articolul 20¹ al Legii telecomunicaţiilor, sînt obligaţi să acorde asistenţă organelor care exercită activitate operativă de investigaţii la îndeplinirea atribuţiilor ce le revin conform legii, să asigure condiţii tehnice necesare înfăptuirii de către organele împuternicite a măsurilor operative de investigaţii în reţelele de telecomunicaţii, precum şi să întreprindă acţiuni pentru neadmiterea divulgării conţinutului, metodelor şi tacticii acestor măsuri.

II. ÎNFĂPTUIREA MĂSURII OPERATIVE DE INVESTIGAŢII

"INTERCEPTAREA CONVORBIRILOR TELEFONICE ŞI A ALTOR CONVORBIRI"

4. Măsura operativă de investigaţii "Interceptarea convorbirilor telefonice şi a altor convorbiri" (în continuare - interceptarea convorbirilor) se autorizează şi se înfăptuieşte în conformitate cu prevederile Legii privind activitatea operativă de investigaţii, articolele 303 şi 304 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova.

5. Interceptarea şi înregistrarea convorbirilor se efectuează de către subdiviziunile specializate ale Serviciului de Informaţii şi Securitate (în continuare - SIS), Ministerului Afacerilor Interne (în continuare - MAI) şi Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (în continuare - CCCEC).

6. În scopul asigurării înfăptuirii de către SIS, MAI şi CCCEC a interceptării convorbirilor, operatorii sînt obligaţi:

1) să prezinte, în termen de 5 zile lucrătoare, la cererea SIS, MAI şi CCCEC şi/sau din oficiu, datele referitoare la:

a) producătorul, tipul şi caracteristicile tehnice ale echipamentelor utilizate;

b) schemele amplasării echipamentelor în încăperile operatorilor, precum şi a legăturilor prin fir dintre componentele acestora;

c) topologia reţelelor;

d) locul situării repiterilor şi canalelor utilizate în zonele de acoperire;

e) protocolul utilizat între componentele echipamentelor operatorilor, tipul şi intervalul de transmisiune a semnalizării;

f) proiectele de modernizare, extindere sau scoatere din exploatare a echipamentelor operatorilor;

g) alte date necesare proiectării, montării şi conectării utilajelor speciale ale SIS, MAI şi CCCEC;

2) să asigure îndeplinirea cerinţelor, stabilite de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică în coordonare cu organele care exercită activitatea operativă de investigaţii, faţă de reţelele şi mijloacele de telecomunicaţii pentru înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii;

3) să asigure accesul subdiviziunilor specializate ale SIS, MAI şi CCCEC la interfeţele echipamentelor operatorilor, propriile reţele de telecomunicaţii şi datele necesare pentru conectarea utilajelor speciale ale SIS, MAI şi CCCEC, selectarea abonaţilor incluşi în încheierea judecătorului de instrucţie şi interceptarea convorbirilor. Pentru reţelele de telefonie mobilă, subdiviziunii specializate a SIS i se asigură accesul la interfaţa A, iar subdiviziunilor specializate ale MAI şi CCCEC - la interfeţele E1 cu semnalizare PRI;

4) să asigure, în încăperile în care utilajele speciale ale SIS, MAI şi CCCEC se conectează la interfeţele echipamentelor operatorilor, spaţii pentru instalarea blocurilor de amplificare şi a firelor de legătură ale organelor menţionate;

5) să asigure protecţia utilajelor speciale ale SIS, MAI şi CCCEC, instalate în încăperile operatorilor, contra sustragerii sau accesului nesancţionat, în condiţiile stabilite pentru protecţia echipamentelor operatorilor;

6) să asigure furnizarea, pe bază de contract, a energiei electrice pentru alimentarea blocurilor de amplificare ale utilajelor speciale ale SIS, MAI şi CCCEC.

[Pct.6 modificat prin Ordinul nr.49/308/85 din 30.08.2007, în vigoare 26.10.2007]

7. În scopul organizării şi asigurării înfăptuirii interceptării convorbirilor, SIS, MAI şi CCCEC sînt obligate:

1) să asigure legalitatea înfăptuirii interceptării convorbirilor;

2) să conecteze utilajele speciale ale SIS, MAI şi CCCEC la interfeţele echipamentelor operatorilor în scopul selectării abonaţilor şi interceptării convorbirilor. Utilajele speciale ale SIS, MAI şi CCCEC se proiectează şi funcţionează astfel încît să nu perturbeze buna funcţionare a echipamentelor operatorilor;

3) să organizeze, pe cont propriu, reţelele de transmitere a convorbirilor interceptate către subdiviziunile specializate ale SIS, MAI şi CCCEC;

4) să achite costul energiei electrice utilizate pentru alimentarea blocurilor de amplificare ale utilajelor speciale ale SIS, MAI şi CCCEC;

5) să asigure înregistrarea, utilizarea şi păstrarea în modul stabilit a convorbirilor interceptate;

6) să asigure confidenţialitatea datelor furnizate de operatori.

8. Schemele de conectare a utilajelor speciale ale SIS, MAI şi CCCEC se elaborează pentru fiecare operator în parte, în funcţie de parametrii tehnici ai echipamentelor operatorului şi ai utilajelor speciale ale organelor menţionate.

9. Modul şi programul de îndeplinire a lucrărilor de proiectare şi de implementare a schemelor de conectare se stabileşte conform unui plan de interacţiune, semnat, separat, între SIS, MAI, CCCEC şi operator.

10. Ordonanţa motivată privind înfăptuirea interceptării convorbirilor, demersul procurorului şi încheierea judecătorului de instrucţie se transmit spre executare subdiviziunii specializate a SIS, MAI sau, respectiv, a CCCEC. Documentele menţionate, precum şi materialele care au servit drept temei pentru luarea hotărîrii privind interceptarea convorbirilor nu se prezintă operatorilor şi se păstrează, respectiv, în SIS, MAI şi CCCEC, la procurorul abilitat şi la judecătorul de instrucţie.

11. Subdiviziunile specializate ale SIS, MAI şi CCCEC interceptează convorbirile numai în baza şi în conformitate cu încheierea judecătorului de instrucţie privind autorizarea interceptării.

12. Răspunderea pentru legalitatea înfăptuirii interceptării convorbirilor o poartă subdiviziunile specializate ale SIS, MAI şi CCCEC.

III. ÎNFĂPTUIREA MĂSURII OPERATIVE DE INVESTIGAŢII

"CULEGEREA INFORMAŢIEI DE LA INSTITUŢIILE DE TELECOMUNICAŢII"

13. Măsura operativă de investigaţii "Culegerea informaţiei de la instituţiile de telecomunicaţii" se autorizează şi se înfăptuieşte în conformitate cu prevederile Legii privind activitatea operativă de investigaţii, articolele 303 şi 304 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova.

14. Operatorii sînt obligaţi să prezinte, în condiţiile legii, organelor împuternicite care exercită activitate operativă de investigaţii informaţiile deţinute despre utilizatorii serviciilor de telecomunicaţii, inclusiv de roaming, şi despre serviciile de telecomunicaţii prestate acestora, precum şi alte informaţii necesare pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin conform legii.

15. Înfăptuirea măsurii operative de investigaţii "Culegerea informaţiei de la instituţiile de telecomunicaţii" prevede solicitarea de la operatori a informaţiilor disponibile, generate sau procesate în procesul furnizării propriilor servicii de telecomunicaţii, despre:

1) posesorii numerelor de telefon (numele, prenumele, domiciliul);

2) numerele de telefon înregistrate pe numele unei persoane;

3) serviciile de telecomunicaţii prestate utilizatorului;

4) sursa de comunicaţii (numărul de telefon al apelantului; numele, prenumele şi domiciliul abonatului sau utilizatorului înregistrat);

5) destinaţia comunicaţiei (numărul de telefon al apelatului; numărul de telefon la care apelul a fost rutat, în cazul serviciilor suplimentare, cum ar fi redirecţionarea sau transferul apelurilor; numele, prenumele şi domiciliul abonatului sau utilizatorului înregistrat);

6) tipul, data, ora şi durata comunicaţiei, inclusiv ale tentativelor de apel eşuate. Prin tentativă de apel eşuată se înţelege comunicarea în care apelul telefonic a fost conectat cu succes, dar nu a fost răspuns sau a avut loc o intervenţie legată de gestionarea reţelei;

7) echipamentul de comunicaţii al utilizatorului sau un alt dispozitiv utilizat pentru comunicaţie {codurile IMSI şi IMEI ale telefoanelor mobile ale apelantului şi apelatului; în cazul serviciilor preplătite anonime - data şi ora la care a fost iniţial activat serviciul şi denumirea locaţiei (Cell ID) din care a fost activat serviciul, precum şi orice date care pot servi pentru identificarea utilizatorului serviciului};

8) locul echipamentului de comunicaţii mobile {denumirea locaţiei (Cell ID) de la începutul comunicaţiei; locaţia geografică a celulei prin referinţă la denumirea locaţiei, în perioada în care datele sînt reţinute}.

16. Informaţiile menţionate la punctul 15 se prezintă de către operator în baza extrasului din ordonanţa scrisă a organului care exercită activitatea operativă de investigaţii, la care se anexează extrasul din încheierea judecătorului de instrucţie privind autorizarea culegerii informaţiei respective. Informaţiile se prezintă în scris în cel mai scurt termen, dar nu mai tîrziu de 5 zile lucrătoare. În caz de urgenţă, ce poate genera comiterea unei infracţiuni, informaţiile se prezintă verbal, în termen de 5 ore, cu confirmarea lor ulterioară în scris.

[Pct.16 completat prin Ordinul nr.49/308/85 din 30.08.2007, în vigoare 26.10.2007]

[Pct.17 exclus prin Ordinul nr.49/308/85 din 30.08.2007, în vigoare 26.10.2007]

18. Răspunsurile operatorilor la interpelările organelor care exercită activitate operativă de investigaţii se întocmesc într-un singur exemplar original.

19. Numărul şi data încheierii judecătorului de instrucţie, ordonanţei organului care exercită activitate operativă de investigaţii şi răspunsurilor operatorilor se înregistrează de către operatori în registre speciale.

[Pct.19 în redacţia Ordinului nr.49/308/85 din 30.08.2007, în vigoare 26.10.2007]

20. Ordonanţa motivată privind culegerea informaţiei de la instituţiile de telecomunicaţii, demersul procurorului şi încheierea judecătorului de instrucţie, precum şi materialele care au servit drept temei pentru luarea unei astfel de hotărîri se păstrează, respectiv, în SIS, MAI şi CCCEC, la procurorul abilitat şi la judecătorul de instrucţie.

IV. ORGANIZAREA INTERACŢIUNII ŞI ASIGURAREA CONFIDENŢIALITĂŢII

LA ÎNFĂPTUIREA MĂSURILOR OPERATIVE DE INVESTIGAŢII

21. În scopul asigurării interacţiunii cu operatorii la organizarea înfăptuirii măsurilor operative de investigaţii, SIS, MAI şi CCCEC desemnează, prin ordine, colaboratorii responsabili, numele cărora se comunică operatorilor.

22. Colaboratorii SIS, MAI şi CCCEC sînt responsabili de legalitatea înfăptuirii măsurilor operative de investigaţii, asigurarea evidenţei, păstrării şi utilizării informaţiilor, funcţionarea utilajelor speciale şi reţelelor de telecomunicaţii ale organelor menţionate.

23. La îndeplinirea lucrărilor de deservire a centrelor de comutare ale operatorilor, precum şi la executarea interpelărilor organelor care exercită activitate operativă de investigaţii este admis un număr stabilit şi strict limitat de colaboratori ai operatorilor, numele cărora se comunică organelor menţionate în termen de 5 zile lucrătoare de la data desemnării lor în funcţiile respective.

24. Colaboratorii responsabili ai operatorilor semnează un angajament de nedivulgare a informaţiilor ce ţin de exercitarea activităţii operative de investigaţii, precum şi a altor informaţii devenite cunoscute lor în legătură cu înfăptuirea de către SIS, MAI şi CCCEC a măsurilor operative şi executarea interpelărilor.

25. Colaboratorii operatorilor sînt responsabili de asigurarea evidenţei şi păstrării informaţiilor, prezentarea în termen a răspunsurilor la interpelările organelor care exercită activitate operativă de investigaţii şi poartă răspundere prevăzută de legislaţie pentru divulgarea informaţiilor confidenţiale ce le-au devenit cunoscute în legătură cu exercitarea obligaţiunilor funcţionale.

26. Operatorii asigură ţinerea şi păstrarea registrelor speciale prevăzute la punctul 19, conform cerinţelor de protecţie a informaţiilor confidenţiale. Accesul utilizatorilor, terţelor persoane, precum şi al colaboratorilor operatorilor care nu participă la executarea ordonanţelor organelor care exercită activitate operativă de investigaţii este interzis.

V. CONTROLUL ASUPRA LEGALITĂŢII ÎNFĂPTUIRII

MĂSURILOR OPERATIVE DE INVESTIGAŢII

27. Controlul asupra legalităţii înfăptuirii de către SIS, MAI şi CCCEC a măsurilor operative de investigaţii se efectuează de către conducerea organelor menţionate, procurorii abilitaţi cu această funcţie, judecătorul de instrucţie care a autorizat măsurile respective, precum şi de Comisia parlamentară pentru securitatea naţională, apărare şi ordinea publică, în modul stabilit de lege.

28. Operatorii, în cazul cînd dispun de date ce pun la îndoială legalitatea înfăptuirii de către SIS, MAI şi CCCEC a măsurilor operative de investigaţii, pot comunica aceste date conducerii organelor menţionate, procurorului, judecătorului de instrucţie sau Comisiei parlamentare pentru securitatea naţională, apărare şi ordinea publică.

29. În cazul în care utilizatorii reţelelor de telefonie consideră că convorbirile lor sînt interceptate ilegal de către SIS, MAI şi CCCEC, aceştia se pot adresa cu plîngeri conducerii organelor menţionate, procurorului sau judecătorului de instrucţie, în modul stabilit de lege.