Ordin nr.101-S-04 din 09.04.2021 cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ŞI INTEGRĂRII EUROPENE

O R D I N

cu privire la alinierea la măsuri restrictive

internaţionale ale Uniunii Europene

nr. 101-S-04  din  09.04.2021

 (în vigoare 16.04.2021) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 100-103 art. 396 din 16.04.2021

* * *

În temeiul art.7 din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.140–149, art.289),

ORDON:

1. A aduce la cunoştinţa publică alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive internaţionale instituite sau modificate prin:

1) Decizia Consiliului UE (PESC) 2021/142 din 5 februarie 2021 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2020/1132;

2) Decizia Consiliului UE (PESC) 2021/394 din 4 martie 2021 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Ucraina.

2. A publica prezentul ordin, însoţit de textul măsurilor restrictive indicate la pct.1, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile art.14 alin.(2) şi (3) din legea sus-menţionată.

DECIZII

DECIZIA (PESC) 2021/142 A CONSILIULUI

din 5 februarie 2021

de actualizare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică

articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri

specifice pentru combaterea terorismului şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2020/1132

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate,

întrucât:

(1) La 2 7 decembrie 2001, Consiliul a adoptat Poziţia comună 2001 /9 31 /PESC (¹).

(2) La 30 iulie 2020, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2020/1132 (²) de actualizare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931 /PESC (denumită în continuare "lista").

_______________________________

(¹) Poziţia comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului 00 L 344, 28.12.2001, p. 93).

(²) Decizia (PESC) 2020/1132 a Consiliului din 30 iulie 2020 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului şi de abrogare a Deciziei (PESQ 2020/20 0O L 247, 31.7.2020, p. 18).

(3) în conformitate cu articolul 1 alineatul (6) din Poziţia comună 2001/931/PESC, este necesar să se revizuiască periodic numele persoanelor şi denumirile grupurilor şi entităţilor care figurează pe listă pentru a se asigura că menţinerea lor pe listă rămâne justificată.

(4) Prezenta decizie prezintă rezultatul revizuirii efectuate de Consiliu în ceea ce priveşte persoanele, grupurile şi entităţile cărora li se aplică articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC.

(5) Consiliul a verificat dacă autorităţile competente, menţionate la articolul 1 alineatul (4) din Poziţia comună 2001/931/PESC, au adoptat decizii referitoare la toate persoanele, grupurile şi entităţile care figurează pe listă ca urmare a implicării acestora în acte de terorism în înţelesul articolului 1 alineatele (2) şi (3) din Poziţia comună 2001/931/PESC. De asemenea, Consiliul a ajuns la concluzia că persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC ar trebui să li se aplice în continuare măsurile restrictive specifice prevăzute în Poziţia comună 2001/931/PESC.

(6) Lista ar trebui să fie actualizată în mod corespunzător, iar Decizia (PESC) 2020/1132 ar trebui să fie abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC este prevăzută în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Decizia (PESC) 2020/1132 se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2021.

Pentru Consiliu

Preşedintele

A. P. ZACARIAS

ANEXĂ

LISTA PERSOANELOR, GRUPURILOR ŞI ENTITĂŢILOR MENŢIONATE LA ARTICOLUL 1

I. PERSOANE

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), născut la 11.8.1960 în Iran. Numărul paşaportului: D9004878.

2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ihsa (Arabia Saudită), cetăţean saudit.

3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, născut la 16.10.1966 la Tarat (Arabia Saudită), cetăţean saudit.

4. ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), născut la 6.3.1955 sau la 15.3.1955 în Iran. Cetăţean iranian şi cetăţean al SUA; Numărul paşaportului: C2002515 (Iran); Numărul paşaportului: 477845448 (SUA). Numărul cărţii de identitate naţionale: 07442833, data expirării: 15.3.2016 (permis de conducere eliberat în SUA).

5. ASSADI Assadollah, născut la 22.12.1971 la Teheran (Iran), cetăţean iranian. Numărul paşaportului diplomatic iranian: D9016657.

6. BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), născut la 8.3.1978 la Amsterdam (Ţările de Jos).

7. EL HAJJ, Hassan, născut la 22.3.1988 la Zaghdraiya, Sidon, Liban, cetăţean canadian. Numărul paşaportului: JX446643 (Canada).

8. HASHEMI MOGHADAM Saeid, născut la 6.8.1962 la Teheran (Iran), cetăţean iranian. Numărul paşaportului: D9016290, valabil până la 4.2.2019.

9. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Liban, născut în 1963 în Liban, cetăţean libanez.

10. MELIAD, Farah, născut la 5.11.1980 la Sydney (Australia), cetăţean australian. Numărul paşaportului: M2719127 (Australia).

11. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHAUD, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), născut la 14.4.1965 sau la 1.3.1964 în Pakistan; Numărul paşaportului: 488555.

12. ŞANLI, Dalokay (alias Sinan), născut la 13.10.1976 la Piilumtir (Turda).

13. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala′i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahla^,i, alias Abdolreza Shahla′i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), născut aproximativ în 1957 în Iran. Adrese: (1) Kermanshah, Iran, (2) Baza militară Mehran, provincia Ilam, Iran.

14. SHAKURI Aii Gholam, născut aproximativ în 1965 la Teheran, Iran.

II. GRUPURI ŞI ENTITĂŢI

1. "Abu Nidal Organisation" ("Organizaţia Abu Nidal") - "ANO" [alias "Fatah Revolutionary Council" ("Consiliul Revoluţionar Fatah"), alias "Arab Revolutionary Brigades" ("Brigăzile Revoluţionare Arabe"), alias "Black September" ("Septembrie Negru"), alias "Revolutionary Organisation of Socialist Muslims" ("Organizaţia Revoluţionară a Musulmanilor Socialişti")].

2. "Brigada Martirilor Al-Aqsa".

3. "Al-Aqsa e.V".

4. "Babbar Khalsa".

5. "Communist Party of the Philippines" ("Partidul Comunist din Filipine"), inclusiv "New People′s Army" ("Noua Armată Populară") - "NAP", Filipine.

6. Directorate for Internai Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security (Direcţia pentru securitate internă a Ministerului iranian pentru Informaţii şi Securitate).

7. "Gama′a al-Islamiyya" (alias "Al-Gama′a al-Islamiyya") ["Islamic Group" ("Grupul Islamic") - "IG" ("GI")].

8. "îslami Biiyiik Dogu Akmcilar Cephesi" - "IBDA-C" ["Great Islamic Eastem Warriors Front" ("Marele Front de Est Islamic al Războinicilor")].

9. "Hamas", inclusiv "Hamas-Izz al-Din al-Qassem".

10. "Hizballah Military Wing" ("Aripa militară a Hezbollahului") [alias "Hezbollah Military Wing", alias "Hizbullah Military Wing", alias "Hizbollah Military Wing", alias "Hezballah Military Wing", alias "Hisbollah Military Wing", alias "Hizbullah Military Wing", alias "Hizb Allah Military Wing", alias "Jihad Council" ("Consiliul Jihadului") (şi toate unităţile subordonate acesteia, inclusiv Organizaţia pentru Securitate Externă)].

11. "Hizbul Mujahideen" - "HM".

12. "Khalistan Zindabad Force" ("Forţa Khalistan Zindabad") - "KZF".

13. "Kurdistan Workers′ Party" ("Partidul Muncitoresc din Kurdistan") - "PKK" (alias "KADEK", alias "KONGRA-GEL").

14. "Liberation Tigers of Tamil Eelam" ("Tigrii Eliberării din Tamil Eelam") - "LTTE".

15. "Ejercito de Liberaciân Nacional" ("Armata de Eliberare Naţională").

16. "Palestinian Islamic Jihad" ("Jihadul Islamic Palestinian") - "PIJ".

17. "Popular Front for the Liberation of Palestine" ("Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei") - "PFLP".

18. "Popular Front for the Liberation of Palestine" - "General Command" ("Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei - Comandamentul General") [alias "PFLP" - "General Command" ("FPEP" - "Comandamentul General")].

19. "Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi" - "DHKP-C" [alias "Devrimci Sol" ("Stânga Revoluţionară"), alias "Dev Sol"] ("Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluţionară Populară").

20. "Sendero Luminoso" ("Calea Luminoasă") - "SL".

21. "Teyrbazen Azadiya Kurdistan" - "TAK" [alias "Kurdistan Freedom Falcons" ("Şoimii Eliberării din Kurdistan"), alias "Kurdistan Freedom Hawks" ("Vulturii Eliberării din Kurdistan")].

DECIZIA (PESC) 2021/394 A CONSILIULUI

din 4 martie 2021

de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva

anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate,

întrucât:

(1) La 5 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/119/PESC (¹).

_________________________

(¹) Decizia 2014/119/PESC a Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Ucraina (JO L 66, 6.3.2014, p. 26).

(2) Pe baza unei reexaminări a Deciziei 2014/119/PESC, aplicarea de măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme ar trebui prelungită până la 6 septembrie 2021 în ceea ce priveşte o persoană şi până la 6 martie 2022 în ceea ce priveşte şapte persoane, iar rubricile referitoare la două persoane ar trebui eliminate. Informaţiile din anexa la Decizia 2014/119/PESC referitoare la dreptul la apărare şi la dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă, inclusiv dreptul fundamental la un proces echitabil, public şi într-un termen rezonabil, în faţa unei instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale constituite în prealabil prin lege, ar trebui actualizate.

(3) Prin urmare, Decizia 2014/119/PESC ar trebui modificată în consecinţă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2014/119/PESC se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

"Prezenta decizie se aplică până la 6 martie 2022. În ceea ce priveşte rubrica nr.17 din anexă, măsurile prevăzute la articolul 1 se aplică până la 6 septembrie 2021."

2. Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 4 martie 2021.

Pentru Consiliu

Preşedintele

A. P. ZACARIAS

ANEXĂ

Anexa la Decizia 2014/119/PESC se modifică după cum urmează:

1. În secţiunea A ("Lista persoanelor, entităţilor şi organismelor menţionate la articolul 1"), se elimină rubricile aferente următoarelor persoane:

13. Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk;

15. Serhiy Hennadiyovych Arbuzov.

2. Secţiunea B ("Dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă") se înlocuieşte cu următorul text:

"B. Dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă

  Dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă în temeiul Codului de procedură penală din Ucraina

 Articolul 42 din Codul de procedură penală din Ucraina (denumit în continuare "Codul de procedură penală") prevede că orice persoană suspectată sau acuzată în cadrul procedurilor penale beneficiază de dreptul la apărare şi de dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă. Acestea cuprind: dreptul persoanei de a fî informată cu privire la infracţiunea de care este suspectată sau acuzată; dreptul de a fi informată explicit şi prompt cu privire la drepturile sale în temeiul Codului de procedură penală; dreptul de a avea acces la un avocat încă de la prima solicitare în acest sens; dreptul de a prezenta cereri de acţiuni procedurale; şi dreptul de a contesta deciziile, acţiunile şi omisiunile organelor de cercetare penală, ale procurorului şi ale judecătorului de instrucţie.

Articolul 303 din Codul de procedură penală face distincţia între deciziile şi omisiunile care pot fi contestate în cursul procedurilor preliminare (primul paragraf) şi deciziile, acţiunile şi omisiunile care pot fî luate în considerare în instanţă în cursul procedurilor pregătitoare (al doilea paragraf). Articolul 306 din Codul de procedură penală prevede că plângerile împotriva deciziilor, actelor sau omisiunilor organelor de cercetare penală sau ale procurorului trebuie să fie examinate de un judecător de instrucţie al unei instanţe locale în prezenţa persoanei care a formulat plângerea sau a avocatului său sau a reprezentantului său legal. Articolul 308 din Codul de procedură penală prevede că plângerile referitoare la nerespectarea de către organele de cercetare penală sau de către procuror a unui termen rezonabil în cursul urmăririi penale pot fi depuse la un procuror superior ierarhic şi trebuie analizate în termen de trei zile de la depunerea acestora. în plus, articolul 309 din Codul de procedură penală precizează deciziile judecătorilor de instrucţie care pot face obiectul unor căi de atac, precum şi faptul că alte decizii pot face obiectul controlului judiciar în cursul procedurii preliminare în instanţă. Totodată, o serie de acţiuni procedurale de anchetare sunt posibile numai sub rezerva unei hotărâri pronunţate de judecătorul de instrucţie sau de o instanţă (de exemplu, confiscarea bunurilor în temeiul articolelor 167-175 sau măsurile de privare de libertate în temeiul articolelor 176-178, din Codul de procedură penală).

Aplicarea dreptului la apărare şi a dreptului la protecţie jurisdicţională efectivă în cazul fiecăreia dintre persoanele incluse pe listă

1. Viktor Fedorovych Yanukovych

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfăşurare.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă ale dlui Yanukovych, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în faţa unei instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale, au fost respectate în cadrul procedurilor penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de hotărârea înaltei Curţi Anticorupţie a Ucrainei din 11 august 2020, în care curtea a examinat petiţia Biroului Naţional Anticorupţie al Ucrainei şi a autorizat reţinerea dlui Yanukovych. În hotărârea curţii, judecătorul de instrucţie a confirmat existenţa unei suspiciuni rezonabile privind implicarea dlui Yanukovych într-o infracţiune legată de deturnarea de fonduri şi a confirmat statutul de suspect al dlui Yanukovych în cadrul procedurilor penale.

Înalta Curte Anticorupţie a stabilit de asemenea că dl Yanukovych se află în afara Ucrainei din 2014. Curtea a conchis că există suficiente motive pentru a considera că dl Yanukovych se ascunde de organele de anchetă preliminară.

În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Yanukovych se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise în decizia înaltei Curţi Anticorupţie care se impută dlui Yanukovych au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.

2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfăşurare.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă ale dlui Zakharchenko, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în faţa unei instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de hotărârile judecătorului de instrucţie din 21 mai 2018, din 23 noiembrie 2018 şi din 27 noiembrie 2019 de a autoriza reţinerea dlui Zakharchenko.

În plus, Consiliul deţine informaţii potrivit cărora autorităţile ucrainene au luat măsuri pentru a-1 căuta pe dl Zakharchenko. La 12 februarie 2020, organul de anchetă a decis să îl adauge pe dl Zakharchenko pe lista persoanelor căutate la nivel internaţional şi a transmis cererea Departamentului de cooperare poliţienească internaţională din cadrul Poliţiei Naţionale a Ucrainei pentru a fi introdusă în baza de date a Interpolului.

La 28 februarie 2020 a fost reluată ancheta preliminară şi au fost întreprinse acţiuni procedurale şi de anchetare. Organul de anchetă a suspendat ancheta preliminară la 3 martie 2020, ajungând la concluzia că dl Zakharchenko se ascunde de organul de anchetă şi de curte pentru a se sustrage de la răspunderea penală, că locul unde se află acesta nu este cunoscut şi că toate acţiunile de anchetare (căutare) şi procedurale care pot fi întreprinse în absenţa suspecţilor au fost efectuate. Respectiva hotărâre de suspendare era supusă căilor de atac.

Nicio încălcare a dreptului la apărare şi a dreptului la protecţie jurisdicţională efectivă nu poate fi constatată în situaţia în care apărarea nu îşi exercită respectivele drepturi.

În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Zakharchenko se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise mai sus aduse care se impută dlui Zakharchenko au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.

3. Viktor Pavlovych Pshonka

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfăşurare.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă ale dlui Pshonka, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în faţa unei instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 22 decembrie 2014 s-a notificat actul de aducere la cunoştinţă a faptelor de care era suspectat, de faptul că hotărârea din 16 iunie 2017 de suspendare a procedurii penale era supusă căilor de atac şi de hotărârile judecătorului de instrucţie din 12 martie 2018, din 13 august 2018 şi din 5 septembrie 2019 de a autoriza privarea de libertate a dlui Pshonka cu scopul aducerii sale în faţa instanţei pentru a participa la audierea referitoare la cererea de arestare preventivă.

Consiliul deţine informaţii potrivit cărora autorităţile ucrainene au luat măsuri pentru a-l căuta pe dl Pshonka. La 24 iulie 2020 a fost trimisă autorităţilor competente din Federaţia Rusă o cerere de asistenţă judiciară internaţională, pentru a stabili locul în care se află dl Pshonka şi pentru a-l interoga. Cererea respectivă este încă pendinte. Ancheta preliminară a fost suspendată la 24 iulie 2020 datorită necesităţii de a efectua acţiuni procedurale în contextul cooperării internaţionale.

Autorităţile ruse au respins cererile de asistenţă judiciară internaţională care le-au fost trimise în 2016 şi 2018.

În hotărârea sa din 2 octombrie 2020, înalta Curte Anticorupţie a Ucrainei a respins recursul înaintat de avocatul dlui Pshonka pentru a anula actul de aducere la cunoştinţă a faptelor de care era suspectat din data de 23 decembrie 2014. Curtea a conchis că respectivul act a fost notificat în conformitate cu Codul de procedură penală al Ucrainei şi a confirmat statutul de suspect al dlui Pshonka în cadrul procedurii penale.

La 7 mai 2020 şi la 9 noiembrie 2020, înalta Curte Anticorupţie a Ucrainei a respins o solicitare de iniţiere a unei proceduri formulate în temeiul unei plângeri depuse de avocaţi referitor la lipsa de acţiune a Biroului Naţional Anticorupţie al Ucrainei în cadrul procedurilor penale. Camera de recurs a înaltei Curţi Anticorupţie a confirmat aceste hotărâri la 1 iunie 2020 şi, respectiv, la 26 noiembrie 2020.

În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Pshonka se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise în decizia înaltei Curţii Anticorupţie care se impută dlui Pshonka, precum şi neexecutarea anterioară a cererilor de asistenţă judiciară internaţională au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.

6. Viktor Ivanovych Ratushniak

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfăşurare.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă ale dlui Ratushniak, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în faţa unei instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de hotărârile judecătorului de instrucţie din 21 mai 2018, 23 noiembrie 2018 şi 4 decembrie 2019 de a autoriza reţinerea dlui Ratushniak cu scopul aducerii sale în faţa instanţei pentru a participa la audierea referitoare la cererea de arestare preventivă.

Consiliul deţine informaţii potrivit cărora autorităţile ucrainene au luat măsuri pentru a-l căuta pe dl Ratushniak. La 12 februarie 2020, organul de anchetă a decis să îl adauge pe dl Ratushniak pe lista persoanelor căutate la nivel internaţional şi a transmis cererea Departamentului de cooperare poliţienească internaţională din cadrul Poliţiei Naţionale a Ucrainei pentru a fi introdusă în baza de date a Interpolului.

La 28 februarie 2020 a fost reluată ancheta preliminară în vederea întreprinderii de acţiuni procedurale şi de anchetare. Organul de anchetă a suspendat ancheta preliminară la 3 martie 2020, ajungând la concluzia că dl Ratushniak se ascunde de organele de anchetă şi de curte pentru a se sustrage de la răspunderea penală, că locul unde se află acesta nu este cunoscut şi că toate acţiunile de anchetare (căutare) şi procedurale care pot fi întreprinse în absenţa suspecţilor au fost efectuate. Această hotărâre de suspendare era supusă căilor de atac.

Nicio încălcare a dreptului la apărare şi a dreptului la protecţie jurisdicţională efectivă nu poate fi constatată în situaţia în care apărarea nu îşi exercită respectivele drepturi.

În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Ratushniak se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise mai sus care se impută dlui Ratushniak au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.

7. Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfăşurare.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă ale dlui Yanukovych, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în faţa unei instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul.

Consiliul deţine informaţii potrivit cărora autorităţile ucrainene au luat măsuri pentru a-1 căuta pe dl Yanukovych, care se află în Federaţia Rusă şi se sustrage de la anchetă.

În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Yanukovych se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise mai sus care se impută dlui Oleksandr Yanukovych au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.

9. Artem Viktorovych Pshonka

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfăşurare.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă ale dlui Pshonka, inclusiv dreptul fundamental la un proces echitabil, public şi într-un termen rezonabil, în faţa unei instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 29 decembrie 2014 s-a notificat în scris actul de aducere la cunoştinţă a faptelor de care era suspectat, de faptul că hotărârea din 16 iunie 2017 de suspendare a procedurii penale era supusă căilor de atac şi de hotărârile judecătorului de instrucţie din 12 martie 2018, din 13 august 2018 şi din 5 septembrie 2019 de a autoriza privarea de libertate a dlui Pshonka cu scopul aducerii sale în faţa instanţei pentru a participa la audierea referitoare la cererea de arestare preventivă.

Consiliul deţine informaţii potrivit cărora autorităţile ucrainene au luat măsuri pentru a-l căuta pe dl Pshonka. La 24 iulie 2020, a fost trimisă autorităţilor competente din Federaţia Rusă o cerere de asistenţă judiciară internaţională pentru a stabili locul în care se află suspectul şi pentru a-l interoga. Cererea respectivă este încă pendinte. Ancheta preliminară a fost suspendată la 24 iulie 2020 datorită necesităţii de a efectua acţiuni procedurale în contextul cooperării internaţionale.

Autorităţile ruse au respins cererea de asistenţă judiciară internaţională care le-a fost trimisă în 2018.

În hotărârea sa din 8 iulie 2020, înalta Curte Anticorupţie a Ucrainei a respins recursul înaintat de avocatul dlui Pshonka pentru a anula hotărârea din 30 aprilie 2015 de suspendare a anchetei preliminare. De asemenea, curtea a conchis că actul de aducere la cunoştinţă a faptelor de care era suspectat a fost notificat în conformitate cu Codul de procedură penală al Ucrainei şi a confirmat statutul de suspect al dlui Pshonka în cadrul procedurii penale.

În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Pshonka se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise în decizia înaltei Curţi Anticorupţie care se impută dlui Pshonka, precum şi neexecutarea anterioară a cererii de asistenţă judiciară internaţională au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.

12. Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfăşurare.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă ale dlui Kurchenko, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în faţa unei instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de hotărârea judecătorului de instrucţie din 7 martie 2018 de a autoriza o cercetare specială în lipsă. în plus, apărarea a fost notificată cu privire la finalizarea urmăririi penale la 28 martie 2019 şi a primit acces la materialul de urmărire penală pentru familiarizare. Potrivit informaţiilor de care dispune Consiliul, procesul de familiarizare de către apărare se află în curs.

În hotărârea sa din 29 aprilie 2020, Curtea de Apel din Odessa a admis recursul înaintat de procuror şi a autorizat o măsură de arestare preventivă a dlui Kurchenko. De asemenea, Curtea a precizat că domnul Kurchenko a plecat din Ucraina în 2014 şi că locul în care se află acesta nu poate fi stabilit. Curtea a conchis că dl Kurchenko se ascunde de organele de anchetă preliminară pentru a evita răspunderea penală.

Consiliul a fost informat că, la 29 aprilie 2020, autorităţile ucrainene au trimis Federaţiei Ruse o cerere de asistenţă juridică internaţională, care a fost returnată la 28 iulie 2020 fără executare.

În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Consiliul consideră că perioadele în care dl Kurchenko se sustrage de la anchetă trebuie excluse din calculul termenului relevant pentru evaluarea respectării dreptului la un proces într-un termen rezonabil. Prin urmare, Consiliul consideră că împrejurările descrise în hotărârea Curţii de Apel din Odessa care se impută dlui Kurchenko, precum şi neexecutarea cererii de asistenţă judiciară internaţională au contribuit în mod semnificativ la durata anchetei.

17. Oleksandr Viktorovych Klymenko

Procedurile penale referitoare la deturnarea de fonduri sau active publice se află încă în desfăşurare.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă ale dlui Klymenko, inclusiv dreptul fundamental la un proces într-un termen rezonabil, în faţa unei instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale, au fost respectate în cadrul procedurii penale pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de hotărârile judecătorului de instrucţie din 1 martie 2017 şi 5 octombrie 2018 de a autoriza o anchetă specială în lipsă. Consiliul constată că apărarea a fost notificată cu privire la finalizarea anchetelor preliminare în 2017 şi, respectiv, în 2018 şi a primit de atunci acces la materialele de urmărire penală pentru familiarizare. Analiza şi examinarea de către apărare a volumului mare de materiale disponibile în legătură cu ancheta preliminară în cadrul procedurilor penale se află în desfăşurare. Consiliul consideră că perioada îndelungată de familiarizare trebuie atribuită apărării."