Ordin nr.1014-S-09 din 08.08.2017 cu privire la sancţiunile cuprinzătoare aplicate Republicii Populare Democrate Coreene prin adoptarea rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2371 (2017) din 5 august 2017

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ŞI INTEGRĂRII EUROPENE

O R D I N

cu privire la sancţiunile cuprinzătoare aplicate Republicii Populare

Democrate Coreene prin adoptarea rezoluţiei Consiliului de Securitate

al Organizaţiei  Naţiunilor Unite S/RES/2371 (2017) din 5 august 2017

nr. 1014-S-09  din  08.08.2017

 (în vigoare 18.08.2017) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 301-315 art. 1548 din 18.08.2017

* * *

În temeiul art.14 alin.(1) din Legea nr.25 din 4 martie 2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.140–149, art.289),se emite prezentul

ORDIN:

1. A aduce la cunoştinţa publică noile măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC), adoptate la 5 august 2017 prin rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2371 (2017)¹. Aceste măsuri restrictive internaţionale:

- decid ca măsurile specificate în paragraful 8(d) al rezoluţiei 1718 (2006) urmează a fi aplicate în raport cu persoanele fizice şi entităţile din anexele nr.1 şi 2 ale prezentei rezoluţii, precum şi în raport cu orice persoană fizică sau entitate care acţionează în numele lor sau la indicaţia acestora, entităţi deţinute sau controlate de către aceştia, inclusiv prin mijloace ilegale; decid că măsurile specificate în paragraful 8(e) al rezoluţiei 1718 (2006) urmează a fi aplicate în raport cu persoanele fizice din anexa nr.1 la prezenta rezoluţii şi în raport cu persoanele fizice care acţionează în numele lor şi la indicaţia acestora (paragraful operativ 3);

- decid să ajusteze măsurile impuse prin paragraful 7 al rezoluţiei 2321 (2016) prin desemnarea unor elemente suplimentare legate de armele convenţionale, materiale, echipamente, bunuri şi tehnologii (paragraful operativ 5);

- decid că Comitetul poate desemna nave, în raport cu care Comitetul deţine informaţii că acestea au fost sau sunt implicate în activităţi interzise prin rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) şi prezenta rezoluţie, precum şi indică că toate statele membre vor interzice intrarea în porturile lor a navelor desemnate de Comitet, cu excepţia cazurilor în care este necesară intrarea de urgenţă sau în caz de întoarcere în portul său de origine sau în cazul în care Comitetul stabileşte în prealabil că o astfel de intrare este necesară în scopuri umanitare sau în alte scopuri compatibile cu obiectivele rezoluţiilor 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) şi ale prezentei rezoluţii (paragraful operativ 6);

- clarifică că măsurile stipulate în paragraful 20 al rezoluţiei 2270 (2016) şi paragraful 9 al rezoluţiei 2321 (2016), obligă statele să interzică, fără excepţie, resortisanţilor săi, persoanelor aflate sub jurisdicţia lor şi entităţilor încorporate pe teritoriul lor sau aflate sub jurisdicţia lor, să deţină, să închirieze, să exploateze orice navă aflată sub pavilionul RPDC, cu excepţia situaţiilor aprobate, din timp, de către Comitet în fiecare caz aparte şi care port fi aplicate serviciilor de navlosire aflate sub pavilionul RPDC (paragraful operativ 7);

- decid că paragraful 26 al rezoluţiei 2321 (2016) va fi înlocuit după cum urmează:

- decid că RPDC nu trebuie să furnizeze, să vândă sau să transfere, direct sau indirect, de pe teritoriul său sau de către resortisanţii săi, sau utilizând navele ori aeronavele sale, cărbunele, fierul şi minereul de fier şi că toate statele vor interzice achiziţionarea de astfel de materiale, care provin din RPDC de către resortisanţii lor sau prin utilizarea navelor sau aeronavelor aflate sub pavilionul lor şi indiferent dacă au sau nu provenienţă de pe teritoriul RPDC; decid că pentru vânzările şi tranzacţiile de fier şi minereu de fier pentru care contractele scrise au fost semnate înainte de adoptarea prezentei rezoluţii, toate statele pot permite ca aceste transporturi să fie importate pe teritoriul lor în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei rezoluţii cu notificarea în prealabil a Comitetului, care va conţine detalii privind aceste importuri, în termen de cel mult 45 de zile de la data adoptării prezentei rezoluţii; decid că această dispoziţie nu se aplică în ceea ce priveşte cărbunele, pe care statul exportator îl poate certifica, în baza unor informaţii credibile, că nu provine din RPDC şi că este transportat pe teritoriul RPDC doar pentru a fi exportat prin portul Rajin (Rason), cu condiţia că ţara exportatoare va notifica în prealabil Comitetul şi va demonstra că astfel de tranzacţii nu au nici o legătură cu generarea de venituri pentru programele nucleare/balistice ale RPDC sau alte activităţi interzise prin rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), precum şi prezenta rezoluţie (paragraful operativ 8);

- decid că RPDC nu trebuie să furnizeze, să vândă sau să transfere, direct sau indirect, de pe teritoriul său, sau de către resortisanţii săi, sau prin intermediul navelor ori aeronavelor aflate sub pavilionul său, fructe de mare (inclusiv peşti, moluşte, crustacee şi alte nevertebrate acvatice sub orice formă) şi că toate statele interzic achiziţionarea de astfel de bunuri din RPDC de către resortisanţii lor, sau prin utilizarea navelor sau aeronavelor aflate sub pavilionul lor, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul RPDC; decid că vânzările şi tranzacţiile cu fructe de mare (inclusiv peşti, moluşte, crustacee şi alte nevertebrate acvatice sub orice formă) pentru care contractele scrise au fost încheiate înainte de adoptarea prezentei rezoluţii, toate statele pot permite ca aceste transporturi să fie importate pe teritoriul lor în decurs de 30 de zile de la data adoptării prezentei rezoluţii, cu notificarea Comitetului, care va conţine detalii privind aceste importuri, în termen de cel mult 45 de zile de la data adoptării prezentei rezoluţii (paragraful operativ 9);

- decid că RPDC nu trebuie să furnizeze, să vândă sau să transfere, direct sau indirect, de pe teritoriul său sau de către resortisanţii săi sau prin utilizarea navelor ori aeronavelor sub pavilionul său, plumb şi minereu de plumb şi că toate statele vor interzice achiziţionarea acestor bunuri din RPDC de către resortisanţii lor sau prin utilizarea navelor sau aeronavelor sub pavilionul lor, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul RPDC; decid că vânzările şi tranzacţiile cu plumb şi minereu de plumb pentru care contractele scrise au fost încheiate înainte de adoptarea prezentei rezoluţii, toate statele pot permite ca aceste transporturi să fie importate pe teritoriul lor în decurs de 30 de zile de la data adoptării prezentei rezoluţii, cu notificarea Comitetului, care va conţine detalii privind aceste importuri, în termen de cel mult 45 de zile de la data adoptării prezentei rezoluţii (paragraful operativ 10);

- exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că cetăţenii RPDC lucrează frecvent în alte state în scopul generării câştigurilor externe pe care RPDC le utilizează pentru a sprijini programele sale interzise de dezvoltare a armelor nucleare şi rachetelor balistice; decid că toate statele membre nu trebuie să depăşească sub nici o formă, de la data adoptării prezentei rezoluţii, numărul total de autorizaţii de muncă eliberate pentru cetăţenii RPDC în jurisdicţiile lor, cu excepţia cazurilor în care Comitetul aprobă în avans, în fiecare caz în parte, că angajarea unor resortisanţi ai RPDC într-un număr mai mare decât numărul autorizaţiilor de muncă furnizare până la data adoptării prezentei rezoluţii, este necesară în scopul acordării asistenţei umanitare, denuclearizării sau oricărui alt obiectiv care corespunde scopurilor rezoluţiilor 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), precum şi celor determinate de prezenta rezoluţie (paragraful operativ 11);

- decid că statele vor interzice ca resortisanţii lor sau ca pe teritoriile lor să fie deschise noi societăţi mixte sau entităţi cooperatiste cu entităţi sau persoane fizice din RPDC sau extinderea asocierilor în participaţie existente prin investiţii suplimentare, indiferent de faptul că acestea acţionează sau nu în numele Guvernului RPDC, cu excepţia cazurilor când astfel de societăţi mixte sau entităţi cooperatiste au fost aprobate în avans de Comitet, în fiecare caz aparte (paragraful operativ 12);

- clarifică faptul că interdicţiile prevăzute în paragraful 11 din rezoluţia 2094 (2013) se aplică compensării fondurilor pe teritoriile tuturor statelor membre (paragraful operativ 13);

- clarifică faptul că, în scopul punerii în aplicare a paragrafului 11 din rezoluţia 2094 (2013), paragraful 33 şi 34 din rezoluţia 2270 (2016) şi paragraful 33 din rezoluţia 2321 (2016), societăţile care prestează servicii financiare proporţionale celor furnizate de bănci sunt considerate instituţii financiare (paragraful operativ 14);

- decid că statele membre vor raporta Consiliului de Securitate, în termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei rezoluţii şi, ulterior, la cererea Comitetului, despre măsurile concrete pe care le-au întreprins pentru a pune în aplicare în mod eficient dispoziţiile prezentei rezoluţii; (paragraful operativ 18)

- solicită statelor membre să-şi dubleze eforturile pentru a pune în aplicare integral măsurile prevăzute de rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) 2270 (2016), 2321 (2016) şi 2356 (2017) şi să coopereze între ele în acest sens, în special în ceea ce priveşte inspectarea, detectarea şi confiscarea obiectelor a căror transfer este interzis de aceste rezoluţii (paragraful operativ 19);

- decid să autorizeze toate statele membre să sechestreze şi să distrugă orice bun identificat în cadrul inspecţiilor, furnizarea, comercializarea, transferul sau exportului căruia este interzisă prin rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) sau incompatibilă cu obligaţiile care revin în temeiul rezoluţiilor aplicabile ale Consiliului de Securitate, inclusiv rezoluţia 1540 (2004) (paragraful operativ 21).

2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

__________________________

¹ Textul integral al rezoluţiei poate fi accesat pe pagina MAEIE

www.mfa.gov.md şi respectiv pe situl ONU

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2371(2017)&referer=/english/&Lang=E

Anexa nr.1

Restricţiile de călătorie/Blocarea activelor (persoane fizice)

1. CHOE CHUN YONG

Descriere: Reprezentant al Ilsim International Bank, afiliat armatei RPDC şi are o relaţie strânsă cu Corporaţia Kwangson Banking Corporation din Coreea de Nord. Banca Internaţională Ilsim a încercat să evite sancţiunile Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Alt nume utilizat: Ch′oe Ch′un-yo′ng

Naţionalitate: RPDC; Numărul paşaportului: 654410078; Genul masculin;

2. HAN JANG SU

Descriere: Reprezentant-şef al Băncii de Comerţ Extern.

Alt nume utilizat: Chang-Su Han

Data, anul naşterii: 08 noiembrie 1969; Locul naşterii: Phenian, RPDC; Naţionalitate: RPDC; Numărul paşaportului: 745420176, expiră la 19 octombrie 2020; Genul masculin.

3. JANG SONG CHOL

Descriere: Jang Song Chol este reprezentantul în străinătate al corporaţiei KOMID (Corporaţia Coreeană pentru dezvoltarea mineritului).

Data, anul naşterii: 12 martie 1967; Naţionalitate: RPDC.

4. JANG SUNG NAM

Descriere: Şef al unei filiale a Corporaţiei Tangun Trading, responsabilă de achiziţionarea de mărfuri şi tehnologii pentru a susţine programele de cercetare şi dezvoltare ale RPDC în domeniul apărării.

Data, anul naşterii: 14 iulie 1970; Naţionalitate: RPDC; Numărul paşaportului: 563120368, emis pe 22 martie 2013; Data expirării paşaportului: 22 martie 2018; Genul masculin.

5. JO CHOL SONG

Descriere: Reprezentant-adjunct al Corporaţiei Kwangson Banking din Coreea, care oferă servicii financiare în sprijinul Tanchon Commercial Bank şi Hyoksin Trading, o entitate subordonată Corporaţiei Ryonbong.

Alt nume utilizat: Cho Ch′o′l-so′ng

Data, anul naşterii: 25 septembrie 1984; Naţionalitate: RPDC; Numărul paşaportului: 654320502, expiră la 16 septembrie 2019; Genul masculin.

6. KANG CHOL SU

Descriere: Oficial al Ryonbong General Corporation, care este specializată în achiziţii pentru industriile de apărare ale RPDC şi pentru vânzarea echipamentului militar al armatei RPDC. De asemenea, achiziţiile realizate de această persoană sprijină probabil dezvoltarea programului armelor chimice ale RPDC.

Data, anul naşterii: 13 februarie 1969; Naţionalitate: RPDC; Numărul paşaportului: 472234895.

7. KIM MUN CHOL

Descriere: Reprezentant pentru Core United United Development Bank.

Alt nume utilizat: Kim Mun-ch′o′l

Data, anul naşterii: 25 martie 1957; Naţionalitate: RPDC.

8. KIM NAM UNG

Descriere: Reprezentant al Ilsim International Bank, instituţie afiliată armatei RPDC şi are o relaţie strânsă cu Corporaţia Kwangson Banking Corporation din Coreea. Banca Internaţională Ilsim a încercat să evite sancţiunile Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Naţionalitate: RPDC; Numărul paşaportului: 654110043.

9. PAK IL KYU

Descriere: Oficial pentru Korea Ryonbong General Corporation, care este specializată în achiziţionarea de bunuri şi tehnologii pentru industria de apărare a RPDC şi susţinerea vânzărilor bunurilor cu destinaţie militară către alte entităţi. Achiziţiile sale susţin probabil programul armelor chimice al RPDC.

Alt nume utilizat: Pak Il-Gyu

Naţionalitate: RPDC; Numărul paşaportului: 563120235; Genul masculin

Anexa nr.2

Îngheţarea activelor (entităţi)

1. BANCA COMERCIALĂ EXTERNĂ (FTB)

Descriere: Banca de Comerţ Extern este o bancă de stat şi acţionează ca principala bancă de schimb valutar a RPDC şi a acordat sprijin financiar principal Corporaţiei Kwangson Banking Corporation din Coreea.

2. COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI KOREAN (KNIC)

Descriere: Compania coreeană de asigurări naţionale este o companie financiară şi de asigurări din RPDC şi este afiliată la Biroul 39.

3. BANCA DE DEZVOLTARE DE CREDIT KORYO

Descriere: Banca de Dezvoltare a Creditului Koryo operează în sectorul serviciilor financiare a RPDC.

4. GRUPUL COMPANIILOR PROIECTULUI MANSUDAE OVERSEAS

Descriere: Grupul de companii Mansudae a facilitat sau a fost responsabil pentru exportul lucrătorilor din RPDC către alte ţări pentru efectuarea muncilor în domeniul construcţiilor, inclusiv pentru confecţionarea de statui şi monumente, pentru a genera venituri pentru Guvernul RPDC sau pentru Partidul muncitoresc din Coreea.