Ordine

Ordin nr.33 din 10.06.2025 cu privire la modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.2/2024

Tipul documentului: Ordine
Data adoptării: 10.06.2025

SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

O R D I N

cu privire la modificarea Ordinului directorului

Serviciului de Informaţii şi Securitate al

Republicii Moldova nr. 2/2024

nr. 33 din 10.06.2025

(în vigoare 19.06.2025)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 321-324 art. 471 din 19.06.2025

* * *

În temeiul art.6 alin.(2), (3) şi (5) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45) şi art.16 lit.e) din Legea nr.136/2023 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova,

ORDON:

1. Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.2/2024 "Cu privire la aprobarea Listelor persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate subiecţilor restricţiilor" se modifică după cum urmează:

1.1. punctul 1. se completează cu subpunctele 7)-11) cu următorul conţinut:

"7) Lista persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate subiectului restricţiilor - Nelli PARUTENCO (conform Anexei nr.7);

8) Lista persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate subiectului restricţiilor - Ilia UZUN (conform Anexei nr.8);

9) Lista persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate subiectului restricţiilor - Iurii CUZNEŢOV (conform Anexei nr.9);

10) Lista persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate subiectului restricţiilor - Arina CORŞICOVA (conform Anexei nr.10);

11) Lista persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate subiectului restricţiilor - Dumitru CHITORAGA (conform Anexei nr.11);";

1.2. se completează cu Anexele nr.7-11, corespunzător anexelor nr.1-5 la prezentul ordin;

1.3. La Anexa nr.2 - Lista persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate subiectului restricţiilor - Grigore CARAMALAC:

1.3.1. la compartimentul "A. Persoane fizice" următoarele poziţii se exclud:

1.3.1.1. GARGALÎC Andrei;

1.3.1.2. CEBANU Vitali;

1.3.1.3. CEBANU Artiom;

1.3.1.4. CEBANU Vadim;

1.3.2. la compartimentul "B. Persoane juridice" următoarele poziţii se exclud:

1.3.2.1. PANGENERAL SRL;

1.3.2.2. INTERNATIONAL COLLECTION OF DEBTS SRL;

1.3.2.3. FINHUB SOFTWARE SOLUTIONS SRL;

1.3.2.4. Reprezentanţa Permanentă GTS 8 S.R.O;

1.3.2.5. Reprezentanţa Permanentă TECHNOLOGIES AND MACHINES S.R.O.;

1.4. La Anexa nr.3 - Lista persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate subiectului restricţiilor - Vladimir ANDRONACHI:

1.4.1. la compartimentul "A. Persoane fizice" următoarele poziţii se exclud:

1.4.1.1. SCURTU Miroslav;

1.4.1.2. SCURTU Iulia;

1.4.1.3. VODĂ Elena;

1.4.2. la compartimentul "B. Persoane juridice", poziţia "IMPECABIL GRUP SRL" se exclude;

1.5. La compartimentul "A. Persoane fizice" din Anexa nr.4 - Lista persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate subiectului restricţiilor - Veaceslav PLATON, poziţia "GHEORGHITA Iuri" se exclude;

1.6. La Anexa nr.6 - Lista persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate subiectului restricţiilor - Ilan ŞOR:

1.6.1. la compartimentul "A. Persoane fizice" următoarele poziţii se exclud:

1.6.1.1. TUCAN Ivan;

1.6.1.2. SIMACOVICI Andrei;

1.6.1.3. COPNOVA Valentina;

1.6.1.4. CORJAN Violina;

1.6.2. la compartimentul "B. Persoane juridice":

1.6.2.1. următoarele poziţii se exclud:

1.6.2.1.1. 7 ELEMENTS SRL;

1.6.2.1.2. FORSBETA SC SRL;

1.6.2.2. se completează cu 3 poziţii consecutive, după cum urmează:

"A.O. "OGUZ LAND"

SRL "MISLAT"

SRL "Zegor Grup" ".

2. Prezentul ordin se aduce la cunoştinţa Serviciului Fiscal de Stat, Agenţiei Servicii Publice şi tuturor organelor cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare, prevăzute la art.15 din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptare, în vederea comunicării subsecvente a ordinului respectiv către entităţile raportoare.

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării.

4. Prezentul ordin poate fi contestat în termen de 30 de zile din momentul publicării acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu cerere prealabilă, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.

DIRECTOR	Alexandru MUSTEAŢA
Nr.33. Chişinău, 10 iunie 2025.

Anexa nr.1