Приказ N 33 от 10.06.2025 о внесении изменений в Приказ директора Службы информации и безопасности Республики Молдова № 2/2024

СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

П Р И К А З

о внесении изменений в Приказ директора Службы информации

и безопасности Республики Молдова № 2/2024

№ 33  от  10.06.2025

 (в силу 19.06.2025) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 321-324 ст. 471 от 19.06.2025

* * *

На основании части (2), (3) и (5) статьи 6 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (переиздан в Официальном мониторе Республики Молдова, 2024 г., № 28–31, ст.45), с последующими изменениями, и пункта е) статьи 16 Закона № 136/2023 о Службе информации и безопасности Республики Молдова

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В Приказ директора Службы информации и безопасности Республики Молдова № 2/2024 г. "Об утверждении списков лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектами ограничений" (Официальный монитор Республики Молдова, 2024, № 40 (9077), ст.92) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктами 7)-11) следующего содержания:

"7) Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений – Nelli PARUTENCO (согласно приложению № 7);

8) Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений – Ilia UZUN (согласно приложению № 8);

9) Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Iurii CUZNEŢOV (согласно приложению № 9);

10) Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Arina CORŞICOVA (согласно приложению № 10);

11) Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Dumitru CHITORAGA (согласно приложению № 11).";

1.2. дополнить приложениями № 7-11, соответствующими приложениям № 1-5 к настоящему приказу;

1.3. В приложении № 2 - Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Grigore CARAMALAC:

1.3.1. в графе "А. Физические лица" исключить следующие позиции:

1.3.1.1. GARGALÎC Andrei;

1.3.1.2. CEBANU Vitali;

1.3.1.3. CEBANU Artiom;

1.3.1.4. CEBANU Vadim;

1.3.2. в отсеке "В. Юридические лица" исключить следующие позиции:

1.3.2.1. PANGENERAL SRL;

1.3.2.2. INTERNATIONAL COLLECTION OF DEBTS SRL;

1.3.2.3. FINHUB SOFTWARE SOLUTIONS SRL;

1.3.2.4. Reprezentanţa Permanentă GTS 8 S.R.O;

1.3.2.5. Reprezentanţa Permanentă TECHNOLOGIES AND MACHINES S.R.O.;

1.4. В приложении № 3 - Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений, - Vladimir ANDRONACHI:

1.4.1. в отсеке "А. Физические лица" исключить следующие позиции:

1.4.1.1. SCURTU Miroslav;

1.4.1.2. SCURTU Iulia;

1.4.1.3. VODĂ Elena;

1.4.2. в отсеке "В. Юридические лица" исключить позицию "IMPECABIL GRUP SRL";

1.5. В отсеке "А. Физические лица" приложения № 4 - Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений, - Veaceslav PLATON, исключить позицию "GHEORGHITA Iuri";

1.6. В приложении № 6 - Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений, - Ilan ŞOR:

1.6.1. в отсеке "А. Физические лица" исключить следующие позиции:

1.6.1.1. TUCAN Ivan;

1.6.1.2. SIMACOVICI Andrei;

1.6.1.3. COPNOVA Valentina;

1.6.1.4. CORJAN Violina;

1.6.2. в отсеке "В. Юридические лица":

1.6.2.1. исключить следующие позиции:

1.6.2.1.1. 7 ELEMENTS SRL;

1.6.2.1.2. FORSBETA SC SRL;

1.6.2.2. Дополнить 3 последовательными позициями, как следует:

2. Настоящий приказ в течение трех рабочих дней со дня издания довести до сведения Государственной налоговой службы всех органов, осуществляющих надзорные функции за отчетными единицами, предусмотренными статьей 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, с целью последующего доведения соответствующего приказа до сведения отчетных единиц.

3. Настоящий приказ опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова с вступлением в силу с даты опубликования.

4. Настоящий приказ может быть оспорен в течение 30 дней с даты его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова по предварительному запросу в соответствии с положениями Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018.