Ordin nr.5 din 11.02.2025 privind modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.69/2024

SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

O R D I N

privind modificarea Ordinului directorului Serviciului de

Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.69/2024

nr. 5  din  11.02.2025

 (în vigoare 20.02.2025) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 62-65 art.128 din 20.02.2025

* * *

În temeiul articolului 10 alineatul (1) lit.d) din Legea nr.120/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.364-370/614 din 20.10.2017), precum şi în temeiul articolului 34 alineatul (16) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.58-66/133 din 23.02.2018),

ORDON:

1. Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.69/2024 "Privind lista consolidată a persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.440-443/829 din 24.10.2024) se modifică după cum urmează:

1) Punctul 1 se completează cu o poziţie nouă cu următorul cuprins:

"- Lista persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor, a entităţilor şi a organismelor menţionate la articolele 1 şi 2 din Decizia (PESC) 2024/385, conform Anexei nr.9";

2) La Anexa nr.1, Secţiunea "A. Persoane", poziţia 119 va avea următorul cuprins:

"119. MUTHANNA HARITH SALMAN AL-DARI";

3) La Anexa nr.3, Secţiunea "A. Persoane", poziţia 15 se exclude;

4) Se completează cu Anexa nr.9 cu următorul cuprins:

"Anexa nr.9

la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii

şi Securitate al Republicii Moldova

nr.69 din 16 octombrie 2024

LISTA

persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor, a entităţilor şi a organismelor

menţionate la articolele 1 şi 2 din Decizia (PESC) 2024/385

A. Persoane fizice

1. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA

2. Nabil Khaled Halil CHOUMAN

3. Khaled CHOUMAN, alias Khaled SHUMAN

4. Rida Ali KHAMIS, alias Reda Ali KHAMIS

5. Musa Muhammad Salim DUDIN, alias Mousa DOUDIN; Mousa DUDIN; Musa DUDIN; Musa Muhammad Salim DODIN; Musa Muhammad Salim DOUDIN; Mussa DODIN; Mussa DUDIN

6. Aiman Ahmad AL-DUWAIK, alias Aiman Ahmad R AL-DUWAIK; Aiman Ahmad Rashed AL-DUWAIK; Ayman AL-DUWAIK

7. Jamil Yusuf Ahmad Aliyan

8. Ahmed Sharif Abdallah Odeh

9. Ali Morshed Shirazi

10. Zuheir Shamlakh

11. Ismail Barhoum

12. Maher Rebhi Obeid

B. Persoane juridice, grupuri, entităţi şi organisme

1. Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd (Grupul Zawaya pentru dezvoltare şi investiţii Co Ltd), Alias: Zawaya Group Co; Zawaya Group for Development and Investment (Grupul Zawaya pentru dezvoltare şi investiţii); Zawaya Group for Development and Investment Co (Grupul Zawaya pentru dezvoltare şi investiţii Co); Zawaya Group for Development and Investment Company (Societatea "Grupul Zawaya pentru dezvoltare şi investiţii")

2. Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada (Grupul Al Zawaya pentru dezvoltare şi investiţii Sociedad limitada)

3. Larrycom for Investment Ltd.".

2. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina şefului Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării.