Приказ N 5 от 11.02.2025 о внесении изменений в Приказ директора Службы информации и безопасности Республики Молдова № 69/2024

СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

П Р И К А З

о внесении изменений в Приказ директора Службы информации

и безопасности Республики Молдова № 69/2024

№ 5  от  11.02.2025

 (в силу 20.02.2025) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 62-65 ст. 128 от 20.02.2025

* * *

На основании пункта d) части (1) статьи 10 Закона о предупреждении и борьбе с терроризмом № 120/2017 (Официальный монитор Республики Молдова № 364-370/614 от 20.10.2017) и части (16) статьи 34 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 (Официальный монитор Республики Молдова № 58-66/133 от 23.02.2018)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В Приказ директора Службы информации и безопасности Республики Молдова № 69/2024 "О перечне лиц, групп и субъектов, вовлеченных в террористическую деятельность и деятельность по распространению оружия массового уничтожения" (Официальный монитор Республики Молдова № 119-131/583 от 5.04.2019) внести следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить новой позицией следующего содержания:

"- перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, упомянутых в статьях 1 и 2 Решения (PESC) 2024/385, согласно приложению № 9";

2) в приложении № 1 в разделе "А. Лица" позицию 119 изложить в следующей редакции:

"119. MUTHANNA HARITH SALMAN AL-DARI";

3) в приложении № 3 в разделе "А. Лица" позицию 15 исключить;

4) дополнить приложением № 9 следующего содержания:

"Приложение № 9

к Приказу директора Службы информации

и безопасности Республики Молдова

№ 69 от 16 октября 2024 г.

Перечень физических и юридических лиц,

групп и организаций, указанных в статьях 1 и 2 Решения (PESC) 2024/385

A. Физические лица

1. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA

2. Nabil Khaled Halil CHOUMAN

3. Khaled CHOUMAN, alias Khaled SHUMAN

4. Rida Ali KHAMIS, alias Reda Ali KHAMIS

5. Musa Muhammad Salim DUDIN, alias Mousa DOUDIN; Mousa DUDIN; Musa DUDIN; Musa Muhammad Salim DODIN; Musa Muhammad Salim DOUDIN; Mussa DODIN; Mussa DUDIN

6. Aiman Ahmad AL-DUWAIK, alias Aiman Ahmad R AL-DUWAIK; Aiman Ahmad Rashed AL-DUWAIK; Ayman AL-DUWAIK

7. Jamil Yusuf Ahmad Aliyan

8. Ahmed Sharif Abdallah Odeh

9. Ali Morshed Shirazi

10. Zuheir Shamlakh

11. Ismail Barhoum

12. Maher Rebhi Obeid

B. Юридические лица, группы и организации

1. Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd (Группа по развитию и инвестициям Zawaya Co Ltd), Alias: Zawaya Group Co; Zawaya Group for Development and Investment (Группа по развитию и инвестициям Zawaya); Zawaya Group for Development and Investment Co (Группа по развитию и инвестициям Zawaya Co); Zawaya Group for Development and Investment Company (Группа компаний по развитию и инвестициям Zawaya ")

2. Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada (Общество с ограниченной ответственностью Группа по развитию и инвестициям Al Zawaya)

3. Larrycom for Investment Ltd.".

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Антитеррористического центра Службы информации и безопасности Республики Молдова.

3. Настоящий приказ публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова и вступает в силу с даты опубликования.