Ordin nr.53 din 21.08.2025 cu privire la modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.2/2024

SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

O R D I N

cu privire la modificarea Ordinului directorului Serviciului

de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.2/2024

nr. 53  din  21.08.2025

 (în vigoare 22.08.2025) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 445-447 art. 732 din 22.08.2025

* * *

În temeiul art.6 alin.(2), (3) şi (5) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45) şi art.16 lit.e) din Legea nr.136/2023 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova,

ORDON:

1. Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.2/2024 "Cu privire la aprobarea Listelor persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate subiecţilor restricţiilor" se modifică după cum urmează:

1.1. punctul 1. se completează cu subpunctele 12)-14) cu următorul conţinut:

"12) Lista persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate subiectului restricţiilor – Alexandru BEŞCHIERU (conform Anexei nr.12);

13) Lista persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate subiectului restricţiilor – Victoria FURTUNĂ (conform Anexei nr.13);

14) Lista persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate subiectului restricţiilor – Alexandr NESTEROVSCHI (conform Anexei nr.14).".

1.2. se completează cu Anexele nr.12-14, corespunzător Anexelor nr.1-3 la prezentul Ordin;

1.3. Anexa nr.5 - Lista persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate subiectului restricţiilor - Vladimir PLAHOTNIUC:

1.3.1. La compartimentul "A. Persoane fizice" se completează cu următoarele poziţii:

1.3.2. La compartimentul "B. Persoane juridice":

1.3.2.1 se completează cu următoarele poziţii:

1.3.2.2 poziţia GRAND OIL SRL, se exclude.

1.4. La Anexa nr.10 - Lista persoanelor în privinţa cărora există probe, informaţii documentate că sunt asociate subiectului restricţiilor – Arina CORŞICOVA, la compartimentul "A. Persoane fizice" poziţia SISCOVA Tatiana, se exclude.

2. Prezentul Ordin se aduce la cunoştinţa Serviciului Fiscal de Stat, Agenţiei Servicii Publice şi tuturor organelor cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare, prevăzute la art.15 din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptare, în vederea comunicării subsecvente a Ordinului respectiv către entităţile raportoare.

3. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării.

4. Prezentul Ordin poate fi contestat în termen de 30 de zile din momentul publicării acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu cerere prealabilă, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.

Anexa nr.1

la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii

şi Securitate al Republicii Moldova nr.53/2025

Anexa nr.2

la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii

şi Securitate al Republicii Moldova nr.53/2025

Anexa nr.3

la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii

şi Securitate al Republicii Moldova nr.53/2025