Приказ N 53 от 21.08.2025 o внесении изменений в Приказ директора Службы информации и безопасности Республики Молдова №2/2024

СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

П Р И К А З

o внесении изменений в Приказ директора Службы информации

и безопасности Республики Молдова № 2/2024

№ 53  от  21.08.2025

 (в силу 22.08.2025) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 445-447 ст. 732 от 22.08.2025

* * *

На основании части (2), (3) и (5) статьи 6 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (переиздано в Официальном мониторе Республики Молдова, 2024 г., № 28–31, ст.45), с последующими изменениями, и п.е) статьи 16 Закона № 136/2023 о Службе информации и безопасности Республики Молдова

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В Приказ директора Службы информации и безопасности Республики Молдова № 2/2024 г. "Об утверждении списков лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектами ограничений" внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктами 12) - 14) следующего содержания:

"12) Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений – Alexandru BEŞCHIERU (согласно приложению № 12);

13) Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений – Victoria FURTUNĂ (согласно приложению № 13);

14) Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Alexandr NESTEROVSCHI (согласно приложению № 14).";

1.2. дополнить приложениями № 12 - 14 соответствующими приложениями № 1 - 3 к настоящему приказу;

1.3. приложение № 5 – Список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Vladimir PLAHOTNIUC:

1.3.1. в графе «А. Физические лица», дополнить следующими позициями:

1.3.2. в графе «Б. Юридические лица»:

1.3.2.1 дополнить следующими позициями:

1.3.2.2 исключить позицию «GRAND OIL SRL».

1.4. В Приложении № 10 - Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Arina CORȘICOVA, в графе «А. Физические лица», исключить позицию «SISCOVA Tatiana».

2. Настоящий приказ довести до сведения Государственной налоговой службы, Агентства государственных услуг и всех органов, осуществляющих надзорные функции за отчетными единицами, предусмотренными статьей 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, в течение трех рабочих дней со дня издания с целью последующего доведения соответствующего приказа до сведения отчетных единиц.

3. Настоящий приказ публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова и вступает в силу с даты опубликования.

4. Настоящий приказ может быть оспорен в течение 30 дней с даты его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова по предварительному запросу в соответствии с положениями Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018.

Приложение № 1

к Приказу директора Службы информации

и Безопасности Республики Молдова

№. 53/2025

Приложение № 2

к Приказу директора Службы информации

и Безопасности Республики Молдова

№. 53/2025

Приложение № 3

к Приказу директора Службы информации

и Безопасности Республики Молдова

№. 53/2025