Ordine

Ordin nr.55-s-02 din 06.03.2020 cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene

Tipul documentului: Ordine
Data adoptării: 06.03.2020

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ŞI INTEGRĂRII EUROPENE

O R D I N

cu privire la alinierea la măsurile restrictive

internaţionale ale Uniunii Europene

nr. 55-s-02 din 06.03.2020

(în vigoare 20.03.2020)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 87-93 art. 303 din 20.03.2020

* * *

În temeiul art.7 din Legea nr.25 din 4 martie 2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.140–149, art.289),

ORDON:

1. A aduce la cunoştinţa publică alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive internaţionale instituite prin:

1) Decizia Consiliului 2020/20 din 13.01.2020 de modificare şi de actualizare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului şi de abrogare a Deciziei 2019/1341;

2) Decizia Consiliului 2020/117 din 27.01.2020 de modificare a Deciziei 2011/72 privind măsurile restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Tunisia.

2. A publica prezentul ordin, însoţit de textul măsurilor restrictive indicate la pct.1, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile art.14 alin.(3) din Legea sus-menţionată.

MINISTRU	Aureliu CIOCOI
Nr.55-s-02. Chişinău 6 martie 2020.

DECIZIA (PESC) 2020/20 A CONSILIULUI

din 13 ianuarie 2020

de actualizare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică

articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri

specifice pentru combaterea terorismului şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2019/1341

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate,

întrucât:

(1) La 27 decembrie 2001, Consiliul a adoptat Poziţia comună 2001/931/PESC ⁽¹⁾.

(2) La 8 august 2019, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2019/1341 ⁽²⁾ de actualizare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931 /PESC (denumită în continuare "lista").

(3) în conformitate cu articolul 1 alineatul (6) din Poziţia comună 2001/931/PESC, este necesar să se revizuiască periodic numele persoanelor şi denumirile grupurilor şi entităţilor care figurează pe listă pentru a se asigura că menţinerea lor pe listă rămâne justificată.

(4) Prezenta decizie prezintă rezultatul revizuirii efectuate de Consiliu în ceea ce priveşte persoanele, grupurile şi entităţile cărora li se aplică articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC.

(5) Consiliul a verificat dacă autorităţile competente, astfel cum sunt menţionate la articolul 1 alineatul (4) din Poziţia comună 2001/931/PESC, au adoptat decizii referitoare la toate persoanele, grupurile şi entităţile care figurează pe listă ca urmare a implicării acestora în acte de terorism în înţelesul articolului 1 alineatele (2) şi (3) din Poziţia comună 2001/931/PESC. De asemenea, Consiliul a ajuns la concluzia că persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC ar trebui să li se aplice în continuare măsurile restrictive specifice prevăzute în Poziţia comună 2001/931/PESC.

(6) Lista ar trebui să fie actualizată în mod corespunzător, iar Decizia (PESC) 2019/1341 ar trebui să fie abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC este prevăzută în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Decizia (PESC) 2019/1341 se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 13 ianuarie 2020.

Pentru Consiliu

Preşedintele

A. METELKO-ZGOMBIC

____________________________

⁽¹⁾ Poziţia comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului 00 L 344, 28.12.2001, p. 93).

⁽²⁾ Decizia (PESC) 2019/1341 a Consiliului din 8 august 2019 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2019/25 00 L 209, 9.8.2019, p. 15)

ANEXĂ

LISTA PERSOANELOR, GRUPURILOR ŞI ENTITĂŢILOR MENŢIONATE LA ARTICOLUL 1

I. PERSOANE

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), născut la 11.8.1960 în Iran. Numărul paşaportului: D9004878.

2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ihsa (Arabia Saudită), cetăţean saudit.

3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, născut la 16.10.1966 la Tarut (Arabia Saudită), cetăţean saudit.

4. ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), născut la 6.3.1955 sau 15.3.1955 în Iran. Cetăţean iranian şi cetăţean al SUA; Numărul paşaportului: C2002515 (iranian): Numărul paşaportului: 477845448 (SUA). Numărul cărţii de identitate naţională nr.: 07442833, data expirării: 15.3.2016 (permis de conducere eliberat în SUA).

5. ASADI, Assadollah, născut la 22.12.1971 la Teheran (Iran), cetăţean iranian. Numărul paşaportului diplomatic iranian: D9016657.

6. BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBLAR, alias Abu ZOUBAIR), născut la 8.3.1978 la Amsterdam (Ţările de Jos).

7. EL HAJJ, Hassan Hassan, născut la 22.3.1988 la Zaghdraiya, Sidon, Liban, cetăţean canadian. Numărul paşaportului: JX446643 (Canada).

8. HASHEMI MOGHADAM Saeid, născut la 6.8.1962 la Teheran (Iran), cetăţean iranian. Numărul paşaportului: D9016290, valabil până la 4.2.2019.

9. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Liban, născut în 1963 în Liban, cetăţean libanez.

10. MELIAD, Farah, născut la 5.11.1980 la Sydney (Australia), cetăţean australian. Numărul paşaportului: M2719127 (Australia).

11. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), născut la 14.4.1965 sau la 1.3.1964 în Pakistan; Numărul paşaportului: 488555.

12. ŞANLI, Dalokay (alias Sinan), născut la 13.10.1976 la Puliimur (Turcia).

13. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala′i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla′i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), născut aproximativ în 1957 în Iran. Adrese: (1) Kermanshah, Iran, (2) Baza militară Mehran, provincia Ilam, Iran.

14. SHAKURI, Aii Gholam, născut aproximativ în 1965 la Teheran, Iran.

15. SOLEIMANI Qasem (decedat) (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), născut la 11.3.1957 în Iran. Cetăţean iranian; Numărul paşaportului: 008827 (paşaport diplomatic iranian), eliberat în 1999. Titlu: general-maior.

II. GRUPURI ŞI ENTITĂŢI

1. "Abu Nidal Organisation" ("Organizaţia Abu Nidal") - "ANO" [alias "Fatah Revolutionary Council" ("Consiliul Revoluţionar Fatah"), alias "Arab Revolutionary Brigades" ("Brigăzile Revoluţionare Arabe"), alias "Black September" ("Septembrie Negru"), alias "Revolutionary Organisation of Socialist Muslims" ("Organizaţia Revoluţionară a Musulmanilor Socialişti")].

2. "Al-Aqsa Martyrs′ Brigade" ("Brigada Martirilor Al-Aqsa").

3. "Al-Aqsa e.V".

4. "Babbar Khalsa".

5. "Communist Party of the Philippines" ("Partidul Comunist din Filipine"), inclusiv "New People′s Army" ("Noua Armată Populară") - "NAP", Filipine.

6. Directorate for Internai Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security (Direcţia pentru securitate internă a Ministerului iranian pentru Informaţii şi Securitate).

7. "Gama′a al-Islamiyya" (alias "Al-Gama′a al-Islamiyya") ["Islamic Group" ("Grupul Islamic") - "IG" ("GI")].

8. "îslami Biiyiik Dogu Akmcilar Cephesi" - "IBDA-C" ["Great Islamic Eastern Warriors Front" ("Marele Front de Est Islamic al Războinicilor")].

9. "Hamas", inclusiv "Hamas-Izz al-Din al-Qassem".

10. "Hizballah Military Wing" ("Aripa militară a Hezbollahului") [alias "Hezbollah Military Wing", alias "Hizbullah Military Wing", alias "Hizbollah Military Wing", alias "Hezballah Military Wing", alias "Hisbollah Military Wing", alias "Hizbullah Military Wing", alias "Hizb Allah Military Wing", alias "Jihad Council" ("Consiliul Jihadului") (şi toate unităţile subordonate acesteia, inclusiv Organizaţia pentru Securitate Externă)].

11. "Hizbul Mujahideen" - "HM".

12. "Khalistan Zindabad Force" ("Forţa Khalistan Zindabad") - "KZF".

13. "Kurdistan Workers′ Party" ("Partidul Muncitoresc din Kurdistan") - "PKK" (alias "KADEK", alias "KONGRA-GEL").

14. "Liberation Tigers of Tamil Eelam" ("Tigrii Eliberării din Tamil Eelam") - "LTTE".

15. "Ejercito de Liberation Nacional" ("Armata de Eliberare Naţională").

16. "Palestinian Islamic Jihad" ("Jihadul Islamic Palestinian") - "PIJ".

17. "Popular Front for the Liberation of Palestine" ("Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei") - "PFLP".

18. "Popular Front for the Liberation of Palestine" - "General Command" ("Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei - Comandamentul General") [alias "PFLP" - "General Command" ("FPEP" - "Comandamentul General")].

19. "Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi" - "DHKP-C" [alias "Devrimci Sol" ("Stânga Revoluţionară"), alias "Dev Sol"] ("Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluţionară Populară").

20. "Sendero Luminoso" ("Calea Luminoasă") - "SL".

21. "Teyrbazen Azadiya Kurdistan" - "TAK" [alias "Kurdistan Freedom Falcons" ("Şoimii Eliberării din Kurdistan"), alias "Kurdistan Freedom Hawks" ("Vulturii Eliberării din Kurdistan")].

DECIZII

DECIZIA (PESC) 2020/117 A CONSILIULUI

din 27 ianuarie 2020

de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate

împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Tunisia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate,

întrucât:

(1) La 31 ianuarie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/72/PESC f) privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Tunisia.

(2) Pe baza unei reexaminări a Deciziei 2011/72/PESC, măsurile restrictive stabilite prin aceasta ar trebui să fie prelungite până la 31 ianuarie 2021, iar anexa la decizia respectivă ar trebui să fie modificată şi completată cu informaţii privind dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă.

(3) Prin urmare, Decizia 2011/72/PESC ar trebui modificată în consecinţă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2011/72/PESC se modifică după cum urmează:

1. Articolul 5 se înlocuieşte cu următorul text:

"Articolul 5

Prezenta decizie se aplică până la 31 ianuarie 2021. Aceasta se reexaminează permanent. Decizia poate fi reînnoită sau modificată, după caz, în situaţia în care Consiliul consideră că obiectivele acesteia nu au fost îndeplinite."

2. Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 27 ianuarie 2020.

Pentru Consiliu

Preşedintele

M. VUCKOVIC.

ANEXÂ

Anexa la Decizia 2011 /72/PESC se înlocuieşte cu următorul text:

"ANEXÂ

A. Lista persoanelor şi a entităţilor menţionate la articolul 1

	Nume	Date de identificare	Motive
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Locul naşterii: Hammam-Sousse Data naşterii: 3 septembrie 1936 Cetăţenie: tunisiană Carte de identitate nr.: 00354671 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: decedat, fost preşedinte al Tu- nisiei, fiul lui Selma HASSEN, căsătorit cu Leita TRABELSI	Persoană (decedată) ale cărei activităţi fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei, abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, precum şi pentru infracţiunea de primire de către un funcţionar public a unor fonduri publice despre care ştia că nu i se cuvin şi pe care le-a utilizat în beneficiul personal sau al unor membri ai familiei sale.
2.	Leita Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 24 octombrie 1956 Carte de identitate nr.: 00683530 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: fiica lui Saida DHERIF, căsăto- rită cu Zine El Abidine BEN ALI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei, abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, precum şi pentru complicitate la infracţiunea de primire de către un funcţionar public a unor fonduri publice despre care ştia că nu i se cuvin şi pe care le-a utilizat în beneficiul personal sau al unor membri ai familiei sale.
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 4 martie 1944 Ultima adresă cunoscută: 11 rue de France - Rades Ben Arous Carte de identitate nr.: 05000799 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: decedat, administrator al unei societăţi, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Ya- mina SOUIEI	Persoană (decedată) ale cărei activităţi fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Sabha, Libia Data naşterii: 7 ianuarie 1980 Ultima adresă cunoscută: Residence de l′Etoile du Nord - suite B - etajul 7 - apt. nr.25 - Centre urbain du nord - Cite El Khadra - Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 04524472 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: administrator al unei societăţi, fiul lui Yamina SOUIEI, căsătorit cu Ines LEJRI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public (fostul director general al Banque Naţionale Agricole) pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 2 decembrie 1981 Carte de identitate nr.: 04682068 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: fiul lui Naîma BOUTIBA, căsă- torit cu Nesrine BEN ALI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public (fostul preşedinte Ben Aii) pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei, abuz de influenţă asupra unui funcţionar public (fostul preşedinte Ben Aii) în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, precum şi pentru complicitate la infracţiunea de primire de către un funcţionar public a unor fonduri publice despre care ştia că nu i se cuvin şi pe care le-a utilizat în beneficiul personal sau al unor membri ai familiei sale.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 16 ianuarie 1987 Carte de identitate nr.: 00299177 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: fiica lui Leita TRABELSI, căsă- torită cu Fahd Mohamed Sakher MATERI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei, abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, precum şi pentru complicitate la infracţiunea de primire de către un funcţionar public a unor fonduri publice despre care ştia că nu i se cuvin şi pe care le-a utilizat în beneficiul personal sau al unor membri ai familiei sale.
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 17 iulie 1992 Ultima adresă cunoscută: Palatul prezidenţial, Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 09006300 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: fiica lui Lei'la TRABELSI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 5 noiembrie 1962 Ultima adresă cunoscută: 32 rue Hedi Karray- El Menzah - Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 00777029 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: administrator al unei societăţi, fiul lui Saida DHERIF	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
9.	Mohamed Naceur Ben Moha- med Ben Rhouma TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 24 iunie 1948 Ultima adresă cunoscută: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 00104253 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: administrator interimar al unei societăţi agricole, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Nadia MAKNI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Rades Data naşterii: 19 februarie 1953 Ultima adresă cunoscută: 21 rue d′Aristote - Carthage Salammbo Carte de identitate nr.: 00403106 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: administrator al unei societăţi, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Mohamed MAHJOUB	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
11.	Mohamed Imed Ben Moha- med Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 26 august 1974 Ultima adresă cunoscută: 124 avenue Habib Bourguiba - Carthage Presidence Carte de identitate nr.: 05417770 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: om de afaceri, fiul lui Najia JERIDI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
12.	Mohamed Adel Ben Moha- med Ben Rehouma TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 26 aprilie 1950 Ultima adresă cunoscută: 3 rue de la Colom- be - Gammarth Superieur Carte de identitate nr.: 00178522 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: decedat, administrator al unei societăţi, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Souad BEN JEMIA	Persoană (decedată) ale cărei activităţi fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
13.	Mohamed Mourad Ben Mo- hamed Ben Rehouma TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 25 septembrie 1955 Ultima adresă cunoscută: 20 rue Ibn Chabat - Salammbo - Carthage - Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.:05150331 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: director general al unei socie- tăţi, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Hela BELHAJ	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un – prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în g mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Data naşterii: 27 decembrie 1958 Ultima adresă cunoscută: 4 rue Taoufik EI Ha- kim - La Marsa Carte de identitate nr.: 00166569 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: director comercial, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Mohamed Montas- sar MEHERZI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei, abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, precum şi pentru complicitate la infracţiunea de primire de către un funcţionar public a unor fonduri publice despre care ştia că nu i se cuvin şi pe care le-a utilizat în beneficiul personal sau al unor membri ai familiei sale.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: La Marsa Data naşterii: 5 mai 1959 Ultima adresă cunoscută: 4 rue Taoufik EI Ha- kim - La Marsa Carte de identitate nr.: 00046988 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: director general al unei socie- tăţi, fiul lui Fatma SFAR, căsătorit cu Samira TRABELSI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Data naşterii: 1 februarie 1960 Ultima adresă cunoscută: 4 rue de la Mouette- Gammarth Superieur Carte de identitate nr.: 00235016 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: fiica lui Saida DHERIF, căsăto- rită cu Habib ZAKIR	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Cetăţenie: tunisiană Data naşterii: 5 martie 1957 Ultima adresă cunoscută: 4 rue Ennawras - Gammarth Superieur Carte de identitate nr.: 00547946 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: dezvoltator imobiliar, fiul lui Saida BEN ABDALLAH, căsătorit cu Nefissa TRABELSI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mo- hamed TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 3 iulie 1973 Ultima adresă cunoscută: blocul Amine El Bouhaira - rue du Lac Turkana - Les berges du Lac - Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 05411511 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: administrator al unei societăţi, dezvoltator imobiliar fiul lui Yamina SOUIEI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 25 iunie 1975 Ultima adresă cunoscută: 41 rue Garibaldi - Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 05417907 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: administrator al unei societăţi, fiica lui Mounira TRABELSI (sora lui Lei'la TRA- BELSI), căsătorită cu Mourad MEHDOUI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
20.	Mourad Ben Hedi Ben Aii MEHDOUI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 3 mai 1962 Ultima adresă cunoscută: 41 rue Garibaldi - Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 05189459 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: director general al unei socie- tăţi, fiul lui Neila BARTAJI, căsătorit cu Lilia NACEF	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
21.	Houssem Ben Mohamed Na- ceur Ben Mohamed TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Data naşterii: 18 septembrie 1976 Ultima adresă cunoscută: ansamblul reziden- ţial Erriadh.2 - Gammarth - Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 05412560 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: director general al unei socie- tăţi, fiul lui Najia JERIDI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Data naşterii: 4 decembrie 1971 Ultima adresă cunoscută: 2 rue El Farrouj - La Marsa Carte de identitate nr.: 05418095 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: administrator al unei societăţi, fiica lui Yamina SOUIEI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Data naşterii: 20 decembrie 1965 Ultima adresă cunoscută: 12 rue Taieb Mhiri - Le Kram - Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 00300638 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: funcţionar la Tunisair, fiul lui Radhia MATHLOUTHI, căsătorit cu Linda CHERNI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Moha- med BEN GAIED	Cetăţenie: tunisiană Data naşterii: 29 ianuarie 1988 Ultima adresă cunoscută: 4 rue Mohamed Makhlouf- El Manar.2 - Tunis, Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: director general al societăţii Stafim - Peugeot, fiul lui Kaouther Feriel HAMZA	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Cetăţenie: tunisiană Data naşterii: 13 ianuarie 1959 Ultima adresă cunoscută: rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 00400688 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: director general al unei socie- tăţi, fiul lui Lei'la CHAIBI, căsătorit cu Dorsaf BEN ALI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public (fostul preşedinte Ben Aii) pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Le Bardo Data naşterii: 5 iulie 1965 Ultima adresă cunoscută: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 00589759 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: fiica lui Naîma EL KEFI, căsăto- rită cu Mohamed Slim CHIBOUB	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Le Bardo Data naşterii: 21 august 1971 Carte de identitate nr.: 05409131 Ţara emitentă: Tunisia Paşaport nr.: x599070 Data emiterii: noiembrie 2016 Data expirării: 21 noiembrie 2021 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: fiica lui Nai'ma EL KEFI, căsăto- rită cu Mohamed Marwan MABROUK	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Le Bardo Data naşterii: 8 martie 1963 Ultima adresă cunoscută: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage Carte de identitate nr.: 00589758 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: medic, fiica lui Nai'ma EL KEFI, căsătorită cu Slim ZARROUK	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 13 august 1960 Ultima adresă cunoscută: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage Carte de identitate nr.: 00642271 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: director general al unei socie- tăţi, fiul lui Maherzia GUEDIRA, căsătorit cu Ghazoua BEN ALI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Hammam-Sousse Data naşterii: 22 noiembrie 1949 Ultima adresă cunoscută: 11 rue Sidi el Ghar- bi - Hammam-Sousse Carte de identitate nr.: 02951793 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: fotograf-jurnalist în Germa- nia, fiul lui Selma HASSEN	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Hammam-Sousse Data naşterii: 13 martie 1947 Ultima adresă cunoscută: rue El Moez - Ham- mam-Sousse Carte de identitate nr.: 02800443 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: decedat, administrator al unei societăţi, căsătorit cu Zohra BEN AMMAR	Persoană (decedată) ale cărei activităţi fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Hammam-Sousse Data naşterii: 16 mai 1952 Ultima adresă cunoscută: 17 avenue de la Re- publique - Hammam-Sousse Carte de identitate nr.: 02914657 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: reprezentant al Tunisair, fiica lui Selma HASSEN, căsătorită cu Fathi REFAT	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Sousse Data naşterii: 18 septembrie 1956 Ultima adresă cunoscută: avenue de l′Imam Muslim - Khezama ouest - Sousse Carte de identitate nr.: 02804872 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: director de întreprindere, fiica lui Selma HASSEN, căsătorită cu Sadok Habib MHIRI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Data naşterii: 28 octombrie 1938 Ultima adresă cunoscută: 255 cite El Bassati- ne - Monastir Carte de identitate nr.: 02810614 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: pensionar, fiul lui Selma HAS- SEN, soţ al decedatei Selma MANSOUR	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
36.	Kai's Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 21 octombrie 1969 Ultima adresă cunoscută: avenue Hedi Noui- ra - Monastir Carte de identitate nr.: 04180053 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: administrator al unei societăţi, fiul lui Selma MANSOUR, căsătorit cu Monia CHEDLI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Monastir Data naşterii: 29 aprilie 1974 Ultima adresă cunoscută: 83 Cap Marina - Monastir Carte de identitate nr.: 04186963 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: director de întreprindere, fiul lui Selma MANSOUR, celibatar	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Monastir Data naşterii: 12 octombrie 1972 Ultima adresă cunoscută: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir Carte de identitate nr.: 04192479 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: exportator şi importator co- mercial, fiul lui Selma MANSOUR, celibatar	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Monastir Data naşterii: 8 martie 1980 Ultima adresă cunoscută: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse Carte de identitate nr.: 06810509 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: secretară a unei societăţi, fiica lui Selma MANSOUR, căsătorită cu ZiedjAZIRI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
40.	Douraied Ben Hamed Ben Ta- her BOUAOUINA	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Hammam-Sousse Data naşterii: 8 octombrie 1978 Ultima adresă cunoscută: 17 avenue de la Re- publique - Hammam-Sousse Carte de identitate nr.: 05590835 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: director al unei societăţi, fiul lui Hayet BEN ALI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Hammam-Sousse Data naşterii: 9 august 1977 Ultima adresă cunoscută: 17 avenue de la Re- publique - Hammam-Sousse Carte de identitate nr.: 05590836 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: administrator al unei societăţi, fiul lui Hayet BEN ALI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Monastir Data naşterii: 30 august 1982 Ultima adresă cunoscută: rue Ibn Maja - Khe- zama est - Sousse Carte de identitate nr.: 08434380 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: fiica lui Hayet BEN ALI, căsăto- rită cu Badreddine BENNOUR	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Sousse Data naşterii: 13 ianuarie 1970 Ultima adresă cunoscută: Residence Ies Jar- dins, apt. 8C, bloc b - El Menzah 8 - l′Ariana Carte de identitate nr.: 05514395 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: şef departament la Tunisair, fiul lui Nai'ma BEN ALI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Hammam-Sousse Data naşterii: 22 octombrie 1967 Ultima adresă cunoscută: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar 2 - Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 05504161 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: consilier special în cadrul Mi- nisterului Transporturilor, fiul lui Naîma BEN ALI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
45.	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Sousse Data naşterii: 3 ianuarie 1973 Ultima adresă cunoscută: ansamblul reziden- ţial Ennakhil nr.13 - Kantaoui - Hammam- Sousse Carte de identitate nr.:05539378 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: administrator al unei societăţi, fiul lui Nai'ma BEN ALI, căsătorit cu Lamia JEGHAM	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană, franceză Locul naşterii: Paris, Franţa Data naşterii: 27 octombrie 1966 Ultima adresă cunoscută: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse Carte de identitate nr.: 05515496 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: director al unei societăţi, fiul lui Paulette HAZAT	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public (fostul preşedinte Ben Aii) pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană, franceză Locul naşterii: Le Petit Quevilly (76) Data naşterii: 6 aprilie 1971 sau 16 aprilie 1971 Ultima adresă cunoscută: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunisia sau 14, esplanade des Guinandiers â Bailly Romainvilliers (77), Franţa Carte de identitate nr.: 0029 7112 Ţara emitentă: Tunisia Carte de identitate nr.:111277501841 Ţara emitentă: Franţa Sexul: bărbătesc Alte informaţii: administrator al unei societăţi, fiul lui Tijani BEN ALI, născut la 9 februarie 1932, şi al lui Paulette HAZET (sau HAZAT), născută la 23 februarie 1936; căsătorit cu Amel SAIED (sau SAID)	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 28 august 1974 Ultima adresă cunoscută: 23 rue Aii Zlitni, El Manar 2 - Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 04622472 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: director comercial, fiul lui Lei- la DEROUICHE	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

B. Dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă în temeiul legislaţiaţiei tunisiene:

Dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă

Din articolele 20, 27, 29 şi 108 din Constituţia tunisiană, din articolele 13, 47, 50, 59, 66 şi 175 din Codul de Procedură Penală şi din Legea nr.2002-52 din 3 iunie 2002 reiese că următoarele drepturi sunt garantate în legislaţia tunisiană:

– în cazul tuturor persoanelor fizice suspectate sau învinuite pentru o infracţiune:

1. dreptul la controlul jurisdicţional al oricărui act sau hotărâri administrative:

2. dreptul de a se apăra în persoană sau de a fi asistat(ă) de un apărător ales de persoana însăşi şi, în cazul în care aceasta nu are mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, dreptul la asistenţă juridică gratuită atunci când

interesele justiţiei impun acest lucru;

– în cazul tuturor persoanelor învinuite pentru o infracţiune:

1. să fie informat(ă), în termenul cel mai scurt şi în detaliu, într-o limbă pe care o înţelege, cu privire la natura şi

temeiul învinuirii care i se aduc;

2. dreptul de a dispune de timpul şi de înlesnirile necesare pentru a-şi pregăti apărarea;

3. dreptul să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării şi să obţină citarea şi audierea martorilor apărării în aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzării;

4. dreptul să fie asistat(ă) în mod gratuit de un interpret, dacă nu înţelege sau nu vorbeşte limba folosită la audiere.

Aplicarea dreptului la apărare şi a dreptului la protecţie jurisdicţională efectivă

1. Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfăşurare.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, în timpul proceselor desfăşurate in absentia, Curtea a desemnat un avocat pentru a apăra interesele domnului Ben Aii.

2. Leita Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Această persoană s-a sustras investigării şi nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfăşurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, în timpul proceselor desfăşurate in absentia, Curtea a desemnat un avocat pentru a apăra interesele doamnei Trabelsi.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Această persoană s-a sustras investigării şi nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfăşurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că domnului Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

6. Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN AU

Această persoană s-a sustras investigării şi nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfăşurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, în timpul procesului desfăşurat in absentia, doamna Ben Aii a fost reprezentată de un avocat.

7. Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Această persoană s-a sustras investigării şi nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfăşurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că doamnei Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Aii nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Această persoană s-a sustras investigării şi nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfăşurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de angajamentul scris, asumat la 7 aprilie 2014 de autorităţile tunisiene faţă de autorităţile elveţiene, în contextul efectuării unei comisii rogatorii, de a respecta drepturile fundamentale ale domnului Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI, precum şi dreptul său la apărare.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Această persoană s-a sustras investigării şi nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfăşurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că domnului Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfăşurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că doamnei Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă.

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Această persoană s-a sustras investigării şi nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfăşurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că domnului Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

20. Mourad Ben Hedi Ben Aii MEHDOUI

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

22. Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Această persoană s-a sustras investigării şi nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfăşurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că doamnei Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă.

23. Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfăşurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare sau al procesului de recuperare a activelor pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că (i) la 24 noiembrie 2014, 12 ianuarie 2015, 10 aprilie 2015 şi 2 decembrie 2015, domnul Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub a fost audiat de mai multe ori de un judecător de instrucţie în prezenţa avocaţilor săi; (ii) investigarea împotriva domnului Chiboub în Cauza 27638/6 a fost încheiată la 30 martie 2018 din cauza lipsei de dovezi şi decizia de a încheia investigarea a fost confirmată ulterior la apel; şi (iii) domnul Chiboub a fost asistat de un avocat în cursul procedurii de arbitraj în faţa comisiei de arbitraj a "Instance de la Verite et de la Dignite" (IVD).

26. Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

27. Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

29. Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfăşurare. Ca urmare a unei cereri a domnului Zarrouk, comisia de arbitraj a "Instance de la Verite et de la Dignite" (IVD) a pronunţat o hotărâre de arbitraj care a fost confirmată de "Conseil de l′IVD" la 24 decembrie 2018. Această decizie a fost contestată în faţă Curţii de Casaţie. Cauza este pendinte. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare şi dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare sau al procesului de recuperare a activelor pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 16 ianuarie 2012, 1 februarie 2012 şi 22 iunie 2017 domnul Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfăşurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că domnului Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Aii nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

36. Kaîs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

41. Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Această persoană s-a sustras investigării şi nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfăşurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că domnului Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă.

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

45. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

46. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Această persoană s-a sustras investigării şi nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfăşurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că domnului Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Aii nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă.

47. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfăşurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că domnului Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Aii nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă.

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI