Ordin nr.58 din 02.03.2023 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare conform Dispoziţiei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr.45 din 31 octombrie 2022

Anexa nr.1

la Ordinul SFS

nr.58 din 2 martie 2023

HOTĂRÂRE

nr.______ din ___________

cu privire la aplicarea măsurii de asigurare

Eu, ___________________________________________________________________________

(numele, prenumele, funcţia)

având la bază sesizarea/Decizia Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor/Serviciului de Informaţii şi Securitate nr.____ din _____________, cu privire la _______________________________________,

emisă în privinţa __________________________________, în temeiul subpct.1.3/1.5 din Dispoziţia Comisiei

                   (denumirea (numele, prenumele) persoanei, c/f)

pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr.45 din 31 octombrie 2022, cu modificările ulterioare şi în conformitate cu prevederile Ordinului SFS nr.58 din 02 martie 2023,

HOTĂRĂSC:

1. Se sechestrează bunurile _________________________________________________________,

                           (denumirea (numele, prenumele) persoanei, c/f)

cu locul de evidenţă sau asistenţă _______________________________________.

2. Se numeşte responsabil de sechestrarea bunurilor _____________________________________.

                                                                                                            (funcţia, numele, prenumele funcţionarului (ilor) fiscal (i))

3. În conformitate cu prevederile art.267 din Codul fiscal, art.164 alin.(1) şi art.165 alin.(1) din Codul administrativ, hotărârea cu privire la aplicarea măsurii de asigurare poate fi contestată, la Serviciul Fiscal de Stat, MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr.9, în termen de 30 zile de la data comunicării acesteia.

(funcţia)

(semnătura)

(numele, prenumele)

Anexa nr.2

la Ordinul SFS

nr.58 din 2 martie 2023

______________

    (locul întocmirii)

ACT

de sechestru ca măsură de asigurare

__________________

(data, luna, anul)

Funcţionarul(ii) fiscal(i), _____________________________________________ ai subdiviziunii

(funcţie)

Serviciului Fiscal de Stat _______________________________________________________________,

(denumirea subdiviziunii, numele, prenumele)

cu/fără participarea martorilor ___________________________________________________________

(numele, prenumele martorilor, date de contact, după caz)

şi în prezenţa/absenţa _________________________________________________________________,

 (numele, prenumele, funcţia persoanei vizate, a reprezentantului

acestuia, persoana lui cu funcţie de răspundere)

potrivit Hotărârii cu privire la aplicarea măsurii de asigurare nr.___ din _________________, a(u) efectuat

sechestrarea bunurilor _________________________________________________________________,

               (denumirea entităţii sau numele, prenumele persoanei fizice)

cu locul de evidenţă sau asistenţă _________________________________________________________.

 (se va menţiona locul unde se află bunurile)

Sechestrarea bunurilor a început pe data de _______, la ora_____, a continuat pe data de______

şi s-a finalizat pe data de ___________, la ora________.

Bunurile incluse în lista bunurilor sechestrate, în valoare totală de ____________________ lei, sunt

___________________________________ şi transmise spre păstrare ___________________________

(sigilate, plombate, fotografiate, etc.)                                                                   (se indică custodele)

cu locul de evidenţă sau asistenţă ________________________________________________________.

                                                (se indică locul, persoana, entitatea, etc.)

Asupra bunurilor sub formă de mijloace băneşti incluse în lista bunurilor sechestrate, în sumă de ____________ lei, disponibili la data de ____________, sau vor fi disponibili în viitor în conturile (depozitele) bancare/de plăţi deschise la bănci (sucursale), societăţi de plată, societăţi emitente de monedă electronică şi/sau furnizorii de servicii poştale ______________________________ se instituie sechestru.

Bunurile sechestrate le-am primit la păstrare conform listei. Despre responsabilitatea ce îmi revine conform art.251 din Codul penal pentru delapidarea, înstrăinarea, substituirea sau tăinuirea bunurilor sechestrate am fost preîntâmpinat __________________________________________________________.

                                                             (semnătura persoanei vizate sau a custodelui, în cazul sechestrării mijloacelor băneşti

                                                            în conturile bancare şi/sau de plăţi şi a persoanei responsabile din cadrul băncii/entităţii)

Propunerile şi obiecţiile persoanei vizate sau ale reprezentantului acestuia la întocmirea listei bunurilor sechestrate şi a actului de sechestru: _______________________________________________________.

Concluzia funcţionarului(ilor) fiscal(i) asupra propunerilor şi obiecţiilor persoanei vizate de prezentul Act: _____________________________________________________________________.

Semnăturile participanţilor la sechestru:

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

În conformitate cu prevederile art.267 din Codul fiscal, art.164 alin.(1) şi art.165 alin.(1) din Codul administrativ, actul de sechestru ca măsură de asigurare poate fi contestat, la Serviciul Fiscal de Stat, MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr.9, în termen de 30 zile de la data comunicării acestuia.

Anexa nr.3

la Ordinul SFS

nr.58 din 2 martie 2023

______________

     (locul întocmirii)

LISTA

bunurilor sechestrate ca măsură de asigurare

Anexă

la actul de sechestru ca măsură de asigurare

din ___ ___________

În total au fost sechestrate bunuri în sumă de _________________________ lei.

Semnăturile participanţilor la sechestru:

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

Anexa nr.4

la Ordinul SFS

nr.58 din 2 martie 2023

HOTĂRÂRE

nr.______ din ___________

cu privire la ridicarea sechestrului ca măsură de asigurare

Eu, __________________________________________________________________________

(numele, prenumele, funcţia)

având la bază ___________________________________________ nr.____ din _____________,

cu privire la __________________________________________________________________________,

emisă în privinţa _____________________________________, precum şi Hotărârea cu privire la aplicarea

                  (denumirea (numele, prenumele) persoanei, c/f)

măsurii de asigurare nr.___ din ______________, în temeiul subpct. 1.7 din Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii

Excepţionale a Republicii Moldova nr.45 din 31 octombrie 2022, cu modificările ulterioare şi în conformitate cu prevederile Ordinului SFS nr.58 din 02 martie 2023,

HOTĂRĂSC:

1. Se ridică sechestrul de pe bunurile _________________________________________________,

                                                                           (denumirea (numele, prenumele) persoanei, c/f)

aplicat în temeiul Hotărârii cu privire la aplicarea măsurii de asigurare nr.___ din __________.

2. Se numeşte responsabil(i) de ridicarea sechestrului ____________________________________.

                                                                                  (funcţia, numele, prenumele funcţionarului (ilor) fiscal (i))

3. Prezenta Hotărâre urmează a fi adusă la cunoştinţa persoanei vizate şi părţilor implicate.

4. În conformitate cu prevederile art.267 din Codul fiscal, art.164 alin.(1) şi art.165 alin.(1) din Codul administrativ, hotărârea cu privire la ridicarea sechestrului ca măsură de asigurare poate fi contestată, la Serviciul Fiscal de Stat, MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr.9, în termen de 30 zile de la data comunicării acesteia.

(funcţia)

(semnătura)

(numele, prenumele)