Ordin nr.96 din 12.02.2020 cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.164 din 05.04.2019

Anexă

la Ordinul SFS

nr.___ din _________

Anexă la Regulamentul privind punerea

în aplicare a prevederilor Hotărîrii

Guvernului nr.1275 din 26 decembrie 2018

Numărul de referinţă ___________________

SOLICITARE DE RECUPERARE A RESTANŢELOR/CREANŢELOR FISCALE

aferent

Convenţiei privind Asistenţa Administrativă Reciprocă în Materie Fiscală

Data:

A. Autoritatea solicitantă

Ţară: Republica Moldova

Denumirea: Serviciul Fiscal de Stat

Adresa: Constantin Tănase nr.9

Cod Poştal: 2005

Oraş: Chişinău

Telefon:

E-mail: mail@sfs.md

Website: sfs.md

Director al SFS

B. Subdiviziunea care iniţiază solicitarea

Denumirea:

Adresa:

Cod Poştal:

Oraş:

Telefon:

E-mail:

Numele funcţionarului responsabil de solicitare:

A. Autoritatea solicitată

1. Ţara:

2. Denumirea:

3. Adresa:

4. Cod poştal:   Oraş:   Telefon:

5. Website:

B. Subdiviziunea de gestionare a solicitării

Denumirea:

Adresa:

Cod poştal:

Oraş:

Telefon:

E-mail:

Numele funcţionarului responsabil de solicitare:

1. Creanţa fiscală se referă la impozitul reglementat de Convenţia OECD din 25.01.1988

2. Creanţa fiscală face obiectul unui instrument care permite executarea silită a acestuia

3. Creanţa fiscală nu este contestată

4. Creanţa fiscală nu mai poate fi contestată printr-o cale de atac administrativă.

A. Măsuri de recuperare sunt solicitate în ceea ce priveşte:

• Pentru persoane fizice

Nume:

Prenume:

Numele înainte de căsătorie, dacă este cunoscut:

Data naşterii:

Locul naşterii:

Cod fiscal:

Alte date de identificare:

• Pentru persoane juridice

Denumirea entităţii:

Codul fiscal:

Codul TVA:

Statut juridic:

Alte date de identificare:

B. Adresa/Sediul persoanei fizice/juridice vizate ☐ cunoscută ☐ presupusă

Ţara:

Oraş: Strada: Cod poştal:

Alte detalii privind adresa:

C. Restanţa/Datoria/Obligaţia:

1. Persoana vizată este:

☐ Restanţier/Debitor principal

☐ Co-debitor

☐ Parte terţă care deţine active

2. Restanţierul/Debitorul principal, dacă este diferit de persoana în cauză

• Pentru persoane fizice

Numele:

Prenumele:

• Sau pentru persoane juridice

Denumirea entităţii:

Codul fiscal:

Codul TVA:

Statut juridic:

3. Adresa: ☐ cunoscută ☐ presupusă

Ţara:

Oraş: Strada: Cod poştal:

Alte detalii privind adresa:

Beneficiar: MF-Trezoreria de Stat

Cod fiscal: 1006601000037

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat

Contul de plăţi: AAA (33114001)

Cod IBAN: MD10TRGAAA14518101000000.

pentru care a fost remisă solicitarea de recuperare la data _________

Valuta autorităţii solicitante MDL

Valuta autorităţii solicitate ________

Cursul de schimb utilizat în data solicitării:

Total creanţe

Solicitare de recuperare aferentă ____________________

Stimaţi colegi,

Ataşat găsiţi solicitarea noastră de recuperare în temeiul Convenţiei OCDE privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală din 25.01.1988, aferentă (se indică restanţierul/debitorul).

Vă rugăm să ne furnizaţi o confirmare de recepţionare a solicitării, informând la data primirii acesteia, la adresa noastră de e-mail:

Informaţiile privind executarea solicitării, precum şi toate informaţiile referitoare la caz, ar trebui expediate la adresa (se indică adresa şi subdiviziunea responsabilă).

Informaţia este furnizată în baza Convenţiei OCDE privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală din 25.01.1988. Utilizarea şi divulgarea acesteia va fi efectuată în conformitate cu prevederile statuate de Convenţia menţionată.

Mulţumim pentru cooperarea Dumneavoastră.

Cu deosebită consideraţie,

(semnatar)

Anexe:

No._______ dated ___________

Annex to the Regulation regarding

the implementation of the provisions

of the Government Decision No.1275 dated 26.12.2018

Reference number ___________________

REQUEST FOR TAX ARREARS/CLAIMS RECOVERY

according to the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters

Date:

A. The requesting authority

Country: Republic of Moldova

Name: State Tax Service

Address: 9, Constantin Tanase st.

Postal code: 2005

City: Chisinau

Phone:

E-mail: mail@sfs.md

Website: sfs.md Director of STS

B. The unit initiating the request

Name:

Address:

Postal Code:

City:

Phone:

E-mail:

Name of the officer responsible for the request

A. The requested authority

Country:

Name:

Address:

Postal code:

City:

Phone:

Website:

B. The unit managing the request

Name:

Address:

Postal code:

City:

Phone:

E-mail:

Name of the officer responsible for the request:

1. The tax claim concerns tax covered by the OECD Convention dated 25.01.1988

2. The tax claim is the object of an instrument permitting its enforcement

3. The tax claim is not contested

4. The tax claim may no longer be contested by an administrative appeal.

A. Recovery measures are required with respect to:

• For individuals

First name:

Name:

Maiden name, if known:

Date of birth:

Place of birth:

TIN:

Other relevant details:

• For legal entities

Name of the entity:

TIN:

VAT code:

Legal status:

Other relevant details:

B. Address / Headquarters of the concerned individual / legal entity ☐ known ☐ assumed

Country:

City: Street: Postal code:

Other details on the address:

C. Arrear / Debt / Liability / Claim:

1. The person concerned is:

☐ Defaulter / Principal debtor

☐ Co-debtor

☐ Third party holding assets

2. The defaulter / principal debtor, if different from the person concerned

• For individuals

First name:

Name:

• Or for legal entities

Name of the entity:

TIN:

VAT code:

Legal status:

3. Address: ☐ known ☐ assumed

Country:

City:      Street:      Postal code:

Other relevant details:

Beneficiary Customer: MF-State Treasury

TIN: 1006601000037

Account with Institution: Ministry of Finance-State Treasury

Payment account: AAA (33114001)

IBAN code: MD10TRGAAA14518101000000.

concerned in the request for recovery sent on _____________

Currency of the requested authority ______

Exchange rate on the day of the request:

Total claims

Recovery request with respect to_______________________

Dear Colleagues,

Please find attached our request for recovery under the OECD Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters dated 25.01.1988, with respect to (the defaulter / debtor to be indicated).

We kindly ask you to provide us with a confirmation of the receipt of the request, informing us on the date when you received it, at our e-mail address:

The information regarding the execution of the request, as well as all the information regarding the case, should be sent to the address (the address and the responsible unit to be indicated).

The information is provided under the OECD Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters dated 25.01.1988. Its use and disclosure will be made in accordance with the provisions of the mentioned Convention.

Thank you for your cooperation.

Sincerely,

(signatory)

Attachments: