Ordonanţă nr.38/9-O din 03.07.2015 cu privire la aplicarea unor restricţii

COMISIA NAŢIONALĂ
A PIEŢEI FINANCIARE

O R D O N A N Ț Ă

cu privire la aplicarea unor restricţii

nr. 38/9-O  din  03.07.2015

 (în vigoare 03.07.2015) 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 185-189 art. 1310 din 17.07.2015

* * *

Ca rezultat al neexecutării de către "Compania Fiduciară a Feroviarilor" S.A. (str. Sarmizegetusa 12, mun.Chişinău, IDNO 1003600111454), Compania Fiduciară "Econ-Renaştere" S.A. (str. Sarmizegetusa 26, mun. Chişinău, IDNO 1003600154149) şi Compania Fiduciară "BV Fiduciar Invest" S.A. (str. Sarmizegetusa 26, mun. Chişinău, IDNO 1002600019726) a cerinţelor stabilite prin hotărîrile Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.12/1 din 10.03.2015 "Cu privire la "Compania Fiduciară a Feroviarilor" S.A." (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.59-66, art.476), nr.12/2 din 10.03.2015 "Cu privire la retragerea licenţei Companiei Fiduciare "Econ-Renaştere" S.A." (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.59-66, art.477) şi nr.12/3 din 10.03.2015 "Cu privire la retragerea licenţei Companiei Fiduciare "BV Fiduciar Invest" S.A." (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.59-66, art.478), în scopul protejării drepturilor şi intereselor clienţilor (fondatorilor administrării fiduciare) a companiilor menţionate, în temeiul art.1 alin.(1), art.3, art.4, art.8 lit.f), art.9 alin.(1) lit.c), art.20 alin.(1), art.22 alin.(1) şi art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 "Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare" (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.146 alin.(1), alin.(2) lit.c) şi lit.d) din Legea nr.171 din 11.07.2012 "Privind piaţa de capital" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665), Comisia Naţională a Pieţei Financiare

 DECIDE:

1. Se suspendă operaţiunile bancare la conturile de depozit ale "Companiei Fiduciare a Feroviarilor" S.A., Companiei Fiduciare "Econ-Renaştere" S.A. şi Companiei Fiduciare "BV Fiduciar Invest" S.A., precum şi conturile de depozit constituite ulterior, cu excepţia operaţiunilor de alimentare a conturilor respective.

[Pct.1 completat prin Ordonanţa CNPF nr.51/12-O din 17.09.2015, în vigoare 17.09.2015]

[Pct.2 abrogat prin Ordonanţa CNPF nr.18/2-O din 25.04.2019, în vigoare 25.04.2019]

[Pct.2 completat prin Ordonanţa CNPF nr.40/9-O din 08.09.2017, în vigoare 08.09.2017]

3. Operaţiunile de extragere a mijloacelor băneşti din conturile nominalizate în pct.1 se vor efectua cu acordul prealabil al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

[Pct.3 modificat prin Ordonanţa CNPF nr.18/2-O din 25.04.2019, în vigoare 25.04.2019]

4. Se informează băncile comerciale privind restricţiile aplicate "Companiei Fiduciare a Feroviarilor" S.A., Companiei Fiduciare "Econ-Renaştere" S.A. şi Companiei Fiduciare "BV Fiduciar Invest" S.A.

5. Controlul asupra executării prezentei ordonanţe se pune în sarcina Direcţiei generale plasamente colective şi microfinanţare.

[Pct.5 modificat prin Ordonanţa CNPF nr.18/2-O din 25.04.2019, în vigoare 25.04.2019]

6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare din data adoptării.