Procuratura Generală a Republicii Moldova\r Ordin nr.108/4 din 14.06.2002 cu privire la aprobarea formularului special nr. 4 (anexa 1) pentru înregistrarea operaţiunilor de schimb valutar, de vînzare a cecurilor de călătorie etc., de către casele de schimb valutar şi punctele de schimb valutar de pe lîngă hoteluri

Procuratura Generală a Republicii Moldova Ordin Nr.108/4 din 14.06.2002 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.178-181/410 din 27.12.2002 * * * Abrogat: 17.02.2005 Ordinul Procuraturii Generale nr.38/22 din 17.02.2005 În legătură cu intrarea în vigoare la 15 noiembrie 2001 a Legii nr. 633-XV "Cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor", O R D O N: 1. A aproba formularul special nr. 4 (anexa 1) pentru înregistrarea operaţiunilor de schimb valutar, de vînzare a cecurilor de călătorie etc., de către casele de schimb valutar şi punctele de schimb valutar de pe lîngă hoteluri. 2. Ordinul să fie adus la cunoştinţă Băncii Naţionale a Moldovei, caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb valutar de pe lîngă hoteluri. PROCURORUL GENERAL AL REPUBLICII MOLDOVA Vasile RUSU Chişinău, 14 iunie 2002. Nr. 108/4. Aprobat prin ordinul Procurorului General Nr.108/4 din 14.06.2002 FORMULAR nr._____ Data "____"_____________2002 (se prezintă de către casele de schimb valutar (persoane juridice) şi hoteluri în cazurile prevăzute de art.4 alin.1, lit."b" şi "c" din Legea nr.633-XV din 15.11.2001) ----------------------------------------------------------------------- Denumirea instituţiei care efectuează operaţiunea, sediul, telefon ----------------------------------------------------------------------- 1.Date despre operaţiunea financiară: ----------------------------------------------------------------------- 1.1. Conţinutul operaţiunii (se in- | dică natura operaţiunii efectuate. | Spre exemplu: vînzarea valutei stră-| ine contre lei moldoveneşti, cumpă-| rarea valutei străine contra lei | moldoveneşti, vînzarea cecurilor de | călătorie, etc. | ----------------------------------------------------------------------- 1.2. Valoarea operaţiunii ----------------------------------------------------------------------- Valută primită de la client | Valuta eliberată clientului ------------------------------------|---------------------------------- Denumirea | suma |Denumirea| suma ----------|-------------------------|---------|------------------------ | în cifre| în litere | |în cifre | în litere | | | | | ----------------------------------------------------------------------- 2. Date despre clientul care a efectuat operaţiunea ----------------------------------------------------------------------- 2.1. Numele şi prenumele persoanei fizice ----------------------------------------------------------------------- 2.2. Nr. codului de identificare | (se indică în cazul în care actul de| identitate prezentat de către per-| soana fizică la efectuarea operaţi-| unii conţine codul de identificare a| acesteia) | ------------------------------------|---------------------------------- 2.3.Seria, numărul şi data actului | de identitate, organul care l-a eli-| berat | ------------------------------------|---------------------------------- 3. Informaţia suplimentară privind | operaţiunea financiară | ------------------------------------|---------------------------------- 3.1. Nr. şi data buletinului de | schimb valutar | ------------------------------------|---------------------------------- 3.2. Data şi timpul efectuării |____/______/20___ _____ora_____min operaţiunii | ------------------------------------|---------------------------------- 4. Date despre funcţionarul casei de schimb valutar / punctul de schimb valutar de pe lîngă hotel, care a înregistrat operaţiunea financiară ----------------------------------------------------------------------- __________________________ _________________ ________________ Numele, prenumele Funcţia Semnătura L.Ş. -----------------------------------------------------------------------