Генеральная прокуратура Республики Молдова\r Приказ N 108/4 от 14.06.2002 об утверждении специального бланка N 4 (приложение 1) для регистрации операций по обмену валюты, продаже дорожных чеков и пр., осуществляемых обменно-валютными кассами и обменно-валютными пунктами при гостиницах

Генеральная прокуратура Республики Молдова Приказ N 108/4 от 14.06.2002 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 178-181/410 от 27.12.2002 * * * Утратил силу: 17.02.2005 Приказ Генеральной Прокуратуры N 38/22 от 17.02.2005 В связи с вступлением в силу 15 ноября 2001 года Закона N 633-XV "О предупреждении и борьбе с отмыванием денег" ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить специальный бланк N 4 (приложение 1) для регистрации операций по обмену валюты, продаже дорожных чеков и пр., осуществляемых обменно-валютными кассами и обменно-валютными пунктами при гостиницах. 2. Приказ довести до сведения Национального банка Молдовы, обменно-валютных касс и обменно-валютных пунктов при гостиницах. ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПРОКУРОР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Василе РУСУ Кишинэу, 14 июня 2002 г. N 108/4. Aprobat prin ordinul Procurorului General Nr.108/4 din 14.06.2002 FORMULAR nr._____ Data "____"_____________2002 (se prezintă de către casele de schimb valutar (persoane juridice) şi hoteluri în cazurile prevăzute de art.4 alin.1, lit."b" şi "c" din Legea nr.633-XV din 15.11.2001) ----------------------------------------------------------------------- Denumirea instituţiei care efectuează operaţiunea, sediul, telefon ----------------------------------------------------------------------- 1.Date despre operaţiunea financiară: ----------------------------------------------------------------------- 1.1. Conţinutul operaţiunii (se in- | dică natura operaţiunii efectuate. | Spre exemplu: vănzarea valutei stră-| ine contre lei moldoveneşti, cumpă-| rarea valutei străine contra lei | moldoveneşti, vînzarea cecurilor de | călătorie, etc. | ----------------------------------------------------------------------- 1.2. Valoarea operaţiunii ----------------------------------------------------------------------- Valută primită de la client | Valuta eliberată clientului ------------------------------------|---------------------------------- Denumirea | suma |Denumirea| suma ----------|-------------------------|---------|------------------------ | în cifre| în litere | |în cifre | în litere | | | | | ----------------------------------------------------------------------- 2. Date despre clientul care a efectuat operaţiunea ----------------------------------------------------------------------- 2.1. Numele şi prenumele persoanei fizice ----------------------------------------------------------------------- 2.2. Nr. codului de identificare | (se indică în cazul în care actul de| identitate prezentat de către per-| soana fizică la efectuarea operaţi-| unii conţine codul de identificare a| acesteia) | ------------------------------------|---------------------------------- 2.3.Seria, numărul şi data actului | de identitate, organul care l-a eli-| berat | ------------------------------------|---------------------------------- 3. Informaţia suplimentară privind | operaţiunea financiară | ------------------------------------|---------------------------------- 3.1. Nr. şi data buletinului de | schimb valutar | ------------------------------------|---------------------------------- 3.2. Data şi timpul efectuării |____/______/20___ _____ora_____min operaţiunii | ------------------------------------|---------------------------------- 4. Date despre funcţionarul casei de schimb valutar / punctul de schimb valutar de pe lîngă hotel, care a înregistrat operaţiunea financiară ----------------------------------------------------------------------- __________________________ _________________ ________________ Numele, prenumele Funcţia Semnătura L.Ş. -----------------------------------------------------------------------