Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor \rOrdin nr.20 din 03.08.2023 privind aprobarea Metodologiei cu privire la modul de completare şi transmitere a formularelor speciale privind activităţile sau tranzacţiile care cad sub incidenţa Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi a Instrucţiunilor de completare a lor

SERVICIUL PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR

O R D I N

privind aprobarea Metodologiei cu privire la modul de completare şi

transmitere a formularelor speciale privind activităţile sau tranzacţiile

care cad sub incidenţa Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea

 şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

şi a Instrucţiunilor de completare a lor

nr. 20  din  03.08.2023

 (în vigoare 01.09.2023) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 314-317 art. 793a din 15.08.2023

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

nr.1824 din 04.08.2023

Ministru _______Veronica MIHAILOV-MORARU

În temeiul art.11 alin.(8), art.22 alin.(1) lit.k) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58-66, art.133) şi art.VIII alin.(3) din Legea nr.66/2023 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.159-161, art.252),

ORDON:

1. Se aprobă:

1) Metodologia cu privire la modul de completare şi transmitere a formularelor speciale privind activităţile sau tranzacţiile care cad sub incidenţa Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, conform anexei nr.1;

2) Instrucţiunea de completare a formularului special pentru bănci, conform anexei nr.2;

3) Instrucţiunea de completare a formularului special pentru unităţile de schimb valutar, conform anexei nr.3;

4) Instrucţiunea de completare a formularului special pentru societăţile de investiţii, societăţile de registru şi Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, conform anexei nr.4;

5) Instrucţiunea de completare a formularului special pentru participanţii profesionişti la piaţa asigurărilor de viaţă, conform anexei nr.5;

6) Instrucţiunea de completare a formularului special pentru organizaţiile de creditare nebancară, conform anexei nr.6;

7) Instrucţiunea de completare a formularului special pentru asociaţiile de economii şi împrumut, conform anexei nr.7;

8) Instrucţiunea de completare a formularului special pentru agenţii imobiliari, conform anexei nr.8;

9) Instrucţiunea de completare a formularului special pentru prestatorii de servicii de plată şi emitenţi de monedă electronică, conform anexei nr.9;

10) Instrucţiunea de completare a formularului special pentru notari, conform anexei nr.10;

11) Instrucţiunea de completare a formularului special pentru organizatorii jocurilor de noroc, conform anexei nr.11;

12) Instrucţiunea de completare a formularului special pentru entităţile prevăzute la art.4 alin.(1) lit.m) din Legea nr.308/2017, conform anexei nr.12;

13) Instrucţiunea de completare a formularului special pentru entităţile prevăzute la art.4 alin.(1) lit.o) din Legea nr.308/2017, conform anexei nr.13.

2. Entităţile raportoare, care nu sunt prevăzute la pct.1 subpct.2)-13), vor aplica prevederile Metodologiei, conform pct.1 subpct.1).

3. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 septembrie 2023.

  Anexele 1-13

la Ordinul SPCSB nr.20 din 03.08.2023