Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег\r Приказ № 20 от 03.08.2023 об утверждении Методологии по способу заполнения и подачи специальных формуляров, касающихся деятельности или операций, подпадающих под действие Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также Инструкций по их заполнению

СЛУЖБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И

БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

П Р И К А З

об утверждении Методологии по способу заполнения и подачи

специальных формуляров, касающихся деятельности или операций,

подпадающих под действие Закона № 308/2017 о предупреждении

и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма,

а также Инструкций по их заполнению

№ 20  от  03.08.2023

(в силу 01.09.2023)

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 314-317 ст. 793a от 15.08.2023

* * *

Примечание: Текст на русском языке не был опубликован.
             См. на румынском языке.