Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor \rOrdin nr.25 din 25.11.2024 pentru modificarea Regulamentului privind cerinţele în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului pentru entităţile supravegheate de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, aprobat prin Ordinul nr.21 din 04.08.2023

SERVICIUL PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR

O R D I N

pentru modificarea Regulamentului privind cerinţele în domeniul

 prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului

pentru entităţile supravegheate de către Serviciul Prevenirea

şi Combaterea  Spălării  Banilor, aprobat prin

Ordinul nr.21 din 04.08.2023

nr. 25  din  25.11.2024

 (în vigoare 28.11.2024) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 494-497 art. 944a din 28.11.2024

* * *

În temeiul art.15 alin.(1) lit.h) şi alin.(2), art.13 alin.(14), art.22 alin.(3) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58-66, art.133),

ORDON:

1. Regulamentul privind cerinţele în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului pentru entităţile supravegheate de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, aprobat prin Ordinul directorului Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nr.21 din 04.08.2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.318-321, art.796j din 18.08.2023), înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr.1827 din 10 august 2023, se completează cu pct.28¹, cu următorul cuprins:

"28¹. În cazul entităţilor raportoare prevăzute la pct.3, lit.a), măsurile de identificare a clientului se aplică asupra părţilor tranzacţiilor imobiliare intermediate - vânzător şi cumpărător."

2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.