Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor \rOrdin nr.8 din 28.05.2025 pentru modificarea Regulamentului privind cerinţele în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului pentru entităţile supravegheate de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, aprobat prin Ordinul nr.21 din 04.08.2023

SERVICIUL PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR

O R D I N

pentru modificarea Regulamentului privind cerinţele în domeniul

prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului

pentru entităţile supravegheate de către Serviciul Prevenirea

şi Combaterea Spălării Banilor, aprobat prin

Ordinul nr.21 din 04.08.2023

nr. 8  din  28.05.2025

 (în vigoare 30.05.2025) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 265-268 art. 393a din 30.05.2025

* * *

În temeiul art.15 alin.(1) lit.h) şi alin.(2), art.13 alin.(14), art.22, alin.(3) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58-66, art.133) şi art.VI alin.(2) al Legii nr.268/2024 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.498-500 art.680 din 29.11.2024),

ORDON:

1. Regulamentul privind cerinţele în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului pentru entităţile supravegheate de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, aprobat prin Ordinul directorului Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nr.21 din 04.08.2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.318-321, art.796j din 18.08.2023), înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr.1827 din 10 august 2023, se modifică şi se completează cu următorul cuprins:

1) pct.3 se completează cu lit.g) cu următorul text:

"g). furnizorii de servicii pentru fiducii sau societăţi prevăzuţi la art.4 alin.(1) lit.q) din Legea nr.308/2017."

2) pct.38 se completează cu lit.f) cu următorul text:

"f) Entităţile supravegheate prevăzute la art.4 alin.(1) lit.q) din Legea nr.308/2017 vor raporta tranzacţiile care cad sub incidenţa art.11 alin.(1) din aceeaşi lege."

3) pct.43 se expune în redacţie nouă:

"43. La solicitarea Serviciului sau organelor cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare supravegheate, termenul privind deţinerea şi păstrarea informaţiei aferentă clienţilor şi operaţiunilor acestora poate fi prelungit pentru o perioadă determinată în solicitare, dar nu mai mult de 5 ani suplimentari. La expirarea perioadei de păstrare de 5 ani entităţile raportoare şterg datele cu caracter personal, cu excepţia cazurilor când perioada de păstrare a fost prelungită la solicitarea Serviciului sau organelor cu funcţii de supraveghere."

2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.