Закон № 1 от 30.01.2025

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о внесении изменений в Закон о предупреждении и

борьбе с организованной преступностью № 50/2012

№ 1  от  30.01.2025

 (в силу 04.03.2025) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 33-36 ст. 58 от 04.02.2025

* * *

Парламент принимает настоящий органический закон.

Единая статья. – В Закон о предупреждении и борьбе с организованной преступностью № 50/2012 (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 103, ст.343), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

"Статья 1. Цель и сфера регулирования

Настоящий закон устанавливает меры предупреждения и борьбы с организованной преступностью, способствующие обеспечению общественного порядка и государственной безопасности, с целью защиты прав и законных интересов личности, общества и государства.".

2. В статье 2:

понятие "организованная преступность" изложить в следующей редакции:

"организованная преступность – социальное явление, охватывающее организованные преступные группы и преступные организации (сообщества), их преступную деятельность, преступные деяния, совершенные членами организованных преступных групп и преступных организаций (сообществ), подготовительные действия организованных преступных групп и преступных организаций (сообществ) и их членов к совершению преступлений, а также другие преступления, которые в соответствии с Уголовным кодексом считаются совершенными организованной преступной группой или преступной организацией (сообществом);";

в понятии "организованная преступная деятельность" слова "преступными группами или организациями" заменить словами "организованными преступными группами или преступными организациями (сообществами)";

в понятии "предупреждение организованной преступности" слова "преступными группами и организациями" заменить словами "организованными преступными группами и преступными организациями (сообществами)";

в пункте с) понятия "преступление транснационального характера" слова "преступной группой или организацией," заменить словами "организованной преступной группой или преступной организацией (сообществом),";

дополнить статью следующими понятиями:

"преступная сеть – комплексная форма согласованного сотрудничества между организованными преступными группами, созданная для содействия совершению и координации совершения незаконных деяний на международном уровне;

криминальная субкультура в пенитенциарной среде – комплексное явление, характеризующееся строгими правилами и нормами поведения, устанавливаемыми заключенными для регулирования их взаимодействия в рамках пенитенциарных учреждений, создающее неформальную систему взаимодействия, основанную на иерархиях;

неформальный лидер – заключенный, являющийся сторонником криминальной субкультуры в пенитенциарной среде, ответственный за управление определенной сферой или направлением незаконной деятельности в этой среде, либо лицо, признаваемое/воспринимаемое остальными заключенными как предполагаемая руководящая сила, способная влиять на принимаемые в пенитенциарной среде решения;

организация, оказывающая помощь или поддержку организованной преступной группе или преступной организации (сообществу), – организация в любой организационно-правовой форме, в отношении которой получена или накоплена достоверная информация о том, что она намеренно выдает платежные счета, предоставляет в распоряжение помещения для распространения, поставки, хранения, производства и другие объекты недвижимости, транспортные и другие технические средства участнику/участникам организованной преступной группы или преступной организации (сообщества) для подготовки и/или осуществления преступной деятельности, а также организация, способствующая сокрытию следов преступной деятельности организованной преступной группы или преступной организации (сообщества);

организация, созданная на средства организованной преступной группы или преступной организации (сообщества), – организация в любой организационно-правовой форме, в отношении которой имеются достоверные сведения о том, что ее основной капитал был сознательно создан или увеличен с использованием средств, полученных в результате совершения преступной деятельности организованной преступной группой или преступной организацией (сообществом);

финансовая выгода или иная материальная выгода – любой вид финансового или нефинансового участия, оплаты, коррумпирования, вознаграждения или другого незаконного преимущества, включая предоставление услуг, в интересах организованной преступной группы или преступной организации (сообщества);

стратегический анализ – комплекс методов и техник сбора, хранения, обработки и оценки информации с целью поддержки и разработки политики в отношении преступности, направленной на эффективное и действенное предупреждение преступности и борьбу с ней;

оперативный анализ – комплекс методов и техник сбора, хранения, обработки и оценки информации с целью предоставления необходимой поддержки для эффективного проведения уголовного преследования;

получатель – физическое или юридическое лицо, орган публичной власти, учреждение или любая иная организация, которой раскрываются данные, являющиеся предметом настоящего закона.".

3. Статью 3 изложить в следующей редакции:

"Статья 3. Сфера действия закона

Основные сферы борьбы с организованной преступностью включают предупреждение, выявление и борьбу с преступлениями, которые согласно Уголовному кодексу считаются совершенными организованной преступной группой или преступной организацией (сообществом), а также с преступлениями, совершенными в их интересах.".

4. В статье 4:

в пункте i) слова "международными организациями и" исключить;

дополнить статью пунктами j)–l) следующего содержания:

"j) международного сотрудничества;

k) сочетания методов и средств публичной и секретной деятельности в целях борьбы с организованной преступностью;

l) презумпции невиновности.".

5. Дополнить закон статьей 4¹ следующего содержания:

"Статья 4¹. Цели предупреждения и борьбы с организованной преступностью

Целями предупреждения и борьбы с организованной преступностью являются:

a) защита личности, общества и государства от организованной преступности;

b) предупреждение, выявление и пресечение преступной деятельности организованных преступных групп или преступных организаций (сообществ);

c) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и развитию организованной преступности;

d) предотвращение проникновения организованной преступности в систему государственных учреждений;

e) выявление и предупреждение создания преступных сетей, угрожающих безопасности государства;

f) выявление связей между членами организованных преступных групп и преступных организаций (сообществ);

g) подавление криминальной субкультуры в пенитенциарной среде.".

6. В статье 6:

часть (1) изложить в следующей редакции:

"(1) Функции по предупреждению и борьбе с организованной преступностью осуществляются специализированными подразделениями Министерства внутренних дел, Национальной пенитенциарной администрации, Службы информации и безопасности, Национального центра по борьбе с коррупцией, Таможенной службы, Государственной налоговой службы.";

в части (2) слова "Уголовно-процессуальным кодексом." заменить словом "законодательством.";

часть (3) изложить в следующей редакции:

"(3) Если организованная преступная группа или преступная организация (сообщество) осуществляет преступную деятельность, относящуюся к компетенции двух или более органов из числа предусмотренных частью (1), руководство и координация процесса предупреждения и борьбы с организованной преступностью осуществляются специализированным подразделением Министерства внутренних дел, за исключением актов коррупции и смежных с ними актов, в случае которых руководство и координация процесса предупреждения и борьбы с организованной преступностью осуществляются ответственным специализированным подразделением Национального центра по борьбе с коррупцией.".

7. В статье 7:

часть (1) изложить в следующей редакции:

"(1) Органы, наделенные функциями по предупреждению и борьбе с организованной преступностью:

a) осуществляют деятельность по предупреждению и борьбе с организованной преступностью и по обстоятельствам контрразведывательную деятельность;

b) собирают, хранят, обрабатывают, анализируют данные и обеспечивают обмен информацией о преступной деятельности организованных преступных групп и преступных организаций (сообществ), в том числе о преступной деятельности транснационального характера;

c) создают и управляют информационными системами и базами данных для обеспечения выполнения задач по предупреждению и борьбе с организованной преступностью;

d) разрабатывают оценки, стратегические и оперативные анализы, а также общие отчеты об угрозах организованной преступности;

e) анализируют эффективность предпринятых мер по борьбе с организованной преступностью и представляют предложения по совершенствованию нормативной базы в данной области.";

в части (2) слова "преступных групп и организаций," заменить словами "организованных преступных групп и преступных организаций (сообществ),".

8. В статье 9:

в части (1):

пункт a) изложить в следующей редакции:

"a) проведения оперативного и стратегического анализа причин, элементов и обстоятельств, способствующих созданию и деятельности организованных преступных групп или преступных организаций, а также криминальной субкультуры в пенитенциарной среде;";

в пункте b) слова "преступных групп или организаций;" заменить словами "организованных преступных групп или преступных организаций (сообществ);";

в пункте c) слова "преступной группе или организации;" заменить словами "организованной преступной группе или преступной организации (сообществу);";

дополнить часть пунктами g)–l) следующего содержания:

"g) организации и координации деятельности компетентных органов и иных организаций, наделенных функциями по борьбе с организованной преступностью;

h) предупреждения и расследования финансирования организованной преступности;

i) улучшения организации и тактики деятельности компетентных органов, наделенных функциями по борьбе с организованной преступностью;

j) развития системы информирования, финансовой, логистической и иной поддержки деятельности по борьбе с организованной преступностью;

k) обеспечения контроля и надзора за деятельностью по борьбе с организованной преступностью;

l) разделения заключенных в пенитенциарных учреждениях в целях снижения влияния неформальных лидеров.";

в части (2) слова "в пунктах a), b) и d) части (1)," заменить словами "в пунктах b), d), j), g) и i) части (1),";

в части (3) слова "в пунктах c), e) и f) части (1)," заменить словами "в пунктах a), c), e), f), h), k) и l) части (1)," и слова "преступной группы или организации" заменить словами "организованной преступной группы или преступной организации (сообщества)".

9. Дополнить закон статьей 9¹ следующего содержания:

"Статья 9¹. Меры предупреждения организованной преступности в пенитенциарных учреждениях

(1) В целях предупреждения незаконных деяний со стороны лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, а также недопущения вовлечения других заключенных в преступную деятельность Национальная пенитенциарная администрация или по обстоятельствам подведомственные ей учреждения в сотрудничестве со специализированным подразделением Генерального инспектората полиции Министерства внутренних дел предпринимают следующие действия:

a) выявление, мониторинг и документирование заключенных, являющихся сторонниками криминальной субкультуры, в целях сокращения незаконной деятельности в пенитенциарной среде;

b) проведение мер тюремной безопасности в целях ослабления влияния неформальных лидеров;

c) изоляция неформальных лидеров от остальных заключенных.

(2) Процедура организации и проведения мер по предупреждению организованной преступности в пенитенциарных учреждениях регулируется приказом директора Национальной пенитенциарной администрации.".

10. В статье 10:

в части (1) слова "преступной группы или организации." заменить словами "организованной преступной группы или преступной организации (сообщества).";

в части (2) слова "преступной группы или организации" заменить в обоих случаях словами "организованной преступной группы или преступной организации (сообщества)";

в части (3) слова "преступной группы или организации" заменить словами "организованной преступной группы или преступной организации (сообщества)".

11. В статье 11:

в части (1) слова "преступной группы или организации," заменить словами "организованной преступной группы или преступной организации (сообщества),";

в части (2) слова "преступных групп или организаций" заменить словами "организованных преступных групп или преступных организаций (сообществ)";

в части (6) слова "Уголовно-процессуальным кодексом." заменить словом "законодательством.";

в пункте с) части (7) слова "преступной группы или организации;" заменить словами "организованной преступной группы или преступной организации (сообщества);".

12. В статье 12:

в части (1) слова "специальные розыскные меры и специфические меры по борьбе с организованной преступностью." заменить словами "специальные розыскные меры, специфические меры по борьбе с организованной преступностью и по обстоятельствам контрразведывательные меры.";

часть (2) изложить в следующей редакции:

"(2) Специальные розыскные меры и специфические меры по борьбе с организованной преступностью осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством о специальной розыскной деятельности и уголовно-процессуальным законодательством, а контрразведывательные меры осуществляются в соответствии с Законом об осуществлении контрразведывательной и внешней разведывательной деятельности № 179/2023.";

в части (3):

в пункте а) слова "преступную группу или организацию;" заменить словами "организованную преступную группу или преступную организацию (сообщество);";

пункт b) признать утратившим силу;

дополнить часть пунктами c) и d) следующего содержания:

"c) мониторинг собраний членов организованных преступных групп или преступных организаций (сообществ);

d) сбор данных о коммерческих или некоммерческих организациях.".

13. В статье 13:

в наименовании статьи слова "преступную группу или организацию" заменить словами "организованную преступную группу или преступную организацию (сообщество)";

часть (1) изложить в следующей редакции:

"(1) Подконтрольное внедрение в организованную преступную группу или преступную организацию (сообщество) заключается в проникновении в предусмотренном настоящим законом порядке сотрудников специализированных подразделений по предупреждению и борьбе с организованной преступностью или по обстоятельствам иных лиц в преступную группу или организацию с целью заставить членов организованной преступной группы или преступной организации (сообщества) отказаться от организованной преступной деятельности или от совершения определенных преступлений, вербовки информаторов из состава организованной преступной группы или преступной организации (сообщества), разрушения структуры преступной группы или организации, перенаправления преступной деятельности организованной преступной группы или преступной организации (сообщества), дезинформации членов организованной преступной группы или преступной организации (сообщества), а также накопления информации о составе и структуре организованной преступной группы или преступной организации (сообщества), о преступных замыслах организованной преступной группы или преступной организации (сообщества) и о ранее совершенных ею преступлениях.";

в части (2) слова "в преступную группу или организацию" заменить во всех трех случаях словами "в организованную преступную группу или преступную организацию (сообщество)" и слова "о преступной группе или организации," заменить словами "об организованной преступной группе или преступной организации (сообществе),";

в части (3):

в вводной части слова "в преступную группу или организацию" заменить словами "в организованную преступную группу или преступную организацию (сообщество)";

в пункте с) слова "членами преступной группы или организации" заменить словами "членами организованной преступной группы или преступной организации (сообщества)".

14. Дополнить закон статьей 13¹ следующего содержания:

"Статья 13¹. Сбор данных о коммерческих или некоммерческих организациях

(1) Сбор данных о коммерческих или некоммерческих организациях осуществляется в отношении организаций, созданных за счет средств организованной преступной группы или преступной организации (сообщества), либо в отношении организаций, которые оказывают помощь или поддержку организованной преступной группе или преступной организации (сообществу).

(2) Разрешение на сбор данных о коммерческих или некоммерческих организациях предоставляется руководителем соответствующего органа, указанного в части (1) статьи 6.

(3) Органы, наделенные функциями контроля за коммерческими или некоммерческими организациями, по мотивированным запросам органов, указанных в части (1) статьи 6, предоставляют последним всю необходимую информацию и записи, без уведомления лиц или организаций, в отношении которых поданы запросы.

(4) Ответственные получатели данных, а также другие лица, которые при исполнении служебных обязанностей ознакомились с информацией, содержащей данные о коммерческой или некоммерческой организации, обязаны обеспечить ее конфиденциальность.

(5) Если в результате сбора данных о коммерческой или некоммерческой организации были получены убедительные доказательства финансовой или иной материальной выгоды в интересах организованной преступной группы или преступной организации, указанные в части (1) статьи 6 органы информируют об этом орган уголовного преследования.

(6) В соответствии с настоящей статьей уполномоченный на предоставление разрешения орган ежегодно отчитывается перед Генеральной прокуратурой о количестве одобренных, отклоненных, отмененных и аннулированных разрешений.".

15. Статью 14 изложить в следующей редакции:

"Статья 14. Мониторинг собраний членов организованных преступных групп или преступных организаций (сообществ)

(1) Мониторинг собраний членов организованных преступных групп и преступных организаций (сообществ) предполагает наблюдение за участниками встречи, идентификацию всех лиц, принимающих участие во встрече, оценку взаимодействий и связей между членами и/или другими участниками, а также выявление иерархии организованной преступной группы или преступной организации (сообщества).

(2) Разрешение на осуществление специфической меры мониторинга собраний членов организованных преступных групп или преступных организаций (сообществ) предоставляется руководителем соответствующего органа, указанного в части (1) статьи 6, если существуют обоснованные признаки полагать, что организованная преступная группа или преступная организация (сообщество) ведет или намеревается вести преступную деятельность, по мотивированному запросу сотрудника соответствующего органа, указанного в части (1) статьи 6.

(3) Разрешение на осуществление мониторинга собраний членов организованных преступных групп или преступных организаций (сообществ) предоставляется по мотивированному запросу сотрудника соответствующего органа, указанного в части (1) статьи 6, который должен содержать:

a) дату выдачи;

b) номер специального дела, в рамках которого предоставляется разрешение на осуществление специфической меры по борьбе с организованной преступностью;

c) основание и причины, по которым запрашивается мониторинг;

d) подробности о членах организованных преступных групп и преступных организаций (сообществ), участвующих в собрании;

e) предстоящие дату и место проведения собрания членов организованных преступных групп или преступных организаций (сообществ);

f) предполагаемую продолжительность мониторинга.

(4) По завершении мониторинга собрания членов организованных преступных групп или преступных организаций (сообществ) органы, которые осуществляли мониторинг, должны представить руководителю специализированного подразделения подробный отчет о полученных результатах.

(5) Собранная информация хранится в специальном деле, в рамках которого предоставлено разрешение на осуществление меры.".

16. В частях (2) и (3) статьи 16 слова "преступной группы или организации" заменить словами "организованной преступной группы или преступной организации (сообщества)".

17. В части (3) статьи 18 слова "преступными группами или организациями," заменить словами "организованными преступными группами или преступными организациями (сообществами),".