Lege nr. 1 din 30.01.2025

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

pentru modificarea Legii nr.50/2012 privind prevenirea

şi combaterea criminalităţii organizate

nr. 1  din  30.01.2025

 (în vigoare 04.03.2025) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 33-36 art. 58 din 04.02.2025

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articol unic. – Legea nr.50/2012 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.103, art.343), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Articolul 1. Scopul şi domeniul de reglementare

Prezenta lege instituie măsuri de prevenire şi de combatere a criminalităţii organizate, care să contribuie la asigurarea ordinii publice şi a securităţii statului, având ca scop apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei, a societăţii şi a statului."

2. La articolul 2:

noţiunea "criminalitate organizată" va avea următorul cuprins:

"criminalitate organizată – fenomen social care cuprinde grupurile criminale organizate şi organizaţiile (asociaţiile) criminale, activitatea criminală a acestora, faptele infracţionale comise de membrii grupurilor criminale organizate şi ai organizaţiilor (asociaţiilor) criminale, actele preparatorii ale grupurilor criminale organizate şi ale organizaţiilor (asociaţiilor) criminale, şi ale membrilor acestora în vederea comiterii de infracţiuni, precum şi alte infracţiuni care, conform Codului penal, se consideră comise de un grup criminal organizat sau de o organizaţie (asociaţie) criminală;"

la noţiunea "activitate criminală organizată", cuvintele "grupurile sau organizaţiile criminale" se substituie cu textul "grupurile criminale organizate sau organizaţiile (asociaţiile) criminale";

la noţiunea "prevenire a criminalităţii organizate", cuvintele "grupurile şi organizaţiile criminale" se substituie cu textul "grupurile criminale organizate şi organizaţiile (asociaţiile) criminale";

la noţiunea "infracţiune cu caracter transnaţional" litera c), cuvintele "de un grup sau o organizaţie criminală" se substituie cu textul "de un grup criminal organizat sau de o organizaţie (asociaţie) criminală";

articolul se completează cu nouă noţiuni noi cu următorul cuprins:

"reţea criminală – formă complexă de cooperare, în mod concertat, între grupuri criminale organizate, concepută pentru a facilita şi a coordona comiterea de activităţi ilegale pe plan internaţional;

subcultură criminală în mediul penitenciar – fenomen complex, caracterizat de reguli stricte şi norme de comportament impuse de către deţinuţi pentru a reglementa interacţiunile lor în cadrul instituţiilor penitenciare, stabilind un sistem informal de interacţiune bazat pe ierarhii;

lider informal – deţinut adept al subculturii criminale în mediul penitenciar, responsabil pentru gestionarea unui domeniu sau a unei direcţii de activitate ilegală în acest mediu, ori persoană recunoscută/percepută de restul deţinuţilor ca fiind o presupusă forţă conducătoare, capabilă să influenţeze deciziile luate în cadrul mediului penitenciar;

organizaţie care oferă asistenţă sau suport unui grup criminal organizat sau unei organizaţii (asociaţii) criminale – organizaţie sub orice formă juridică de organizare, în privinţa căreia au fost primite sau acumulate informaţii sigure despre furnizarea deliberată de către aceasta a conturilor de plată, punerea la dispoziţie a încăperilor cu destinaţie de distribuţie, furnizare, depozitare, producere şi a altor bunuri imobile, a transportului şi a altor mijloace tehnice pentru un participant/participanţi al/ai unui grup criminal organizat sau al/ai unei organizaţii (asociaţii) criminale pentru pregătirea şi/sau desfăşurarea activităţii criminale, precum şi organizaţie care favorizează tăinuirea urmelor activităţii criminale a unui grup criminal organizat sau a unei organizaţii (asociaţii) criminale;

organizaţie creată din fondurile unui grup criminal organizat sau ale unei organizaţii (asociaţii) criminale – organizaţie sub orice formă juridică de organizare, în privinţa căreia sunt informaţii sigure că capitalul său autorizat a fost format cu bună ştiinţă sau mărit cu implicarea fondurilor primite ca urmare a săvârşirii activităţilor criminale ale unui grup criminal organizat sau ale unei organizaţii (asociaţii) criminale;

avantaj financiar sau alt avantaj material – orice tip de implicare financiară sau nefinanciară, plată, corupere, recompensă sau alt beneficiu ilegal, inclusiv prestarea serviciilor, în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii (asociaţii) criminale;

analiză strategică – toate metodele şi tehnicile de colectare, stocare, prelucrare şi evaluare a informaţiilor în scopul susţinerii şi elaborării unei politici privind criminalitatea, care contribuie la prevenirea eficientă şi efectivă a criminalităţii şi la combaterea acesteia;

analiză operaţională – toate metodele şi tehnicile de colectare, stocare, prelucrare şi evaluare a informaţiilor în scopul acordării suportului necesar la desfăşurarea eficientă a urmăririi penale;

destinatar – persoană fizică sau juridică, autoritate publică, instituţie sau oricare altă organizaţie căreia îi sunt divulgate datele care fac obiectul prezentei legi."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Articolul 3. Sfera de acţiune a legii

Principalele domenii ale combaterii criminalităţii organizate includ prevenirea, detectarea şi combaterea infracţiunilor care, potrivit Codului penal, se consideră comise de către un grup criminal organizat sau o organizaţie (asociaţie) criminală, precum şi a infracţiunilor comise în interesul acestora."

4. Articolul 4:

la litera i), cuvintele "cu organizaţiile internaţionale şi" se exclud;

articolul se completează cu literele j)–l) cu următorul cuprins:

"j) cooperarea internaţională;

k) îmbinarea metodelor şi a mijloacelor de activitate publică şi secretă în vederea combaterii criminalităţii organizate;

l) prezumţia nevinovăţiei."

5. Legea se completează cu articolul 4¹ cu următorul cuprins:

"Articolul 4¹. Obiectivele prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate

Obiectivele prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate sunt:

a) protecţia persoanelor, a societăţii şi a statului împotriva criminalităţii organizate;

b) prevenirea, detectarea şi suprimarea activităţilor criminale ale grupurilor criminale organizate sau ale organizaţiilor (asociaţiilor) criminale;

c) identificarea şi eliminarea cauzelor şi a condiţiilor care conduc la apariţia şi dezvoltarea criminalităţii organizate;

d) împiedicarea pătrunderii criminalităţii organizate în sistemul instituţiilor de stat;

e) detectarea şi prevenirea creării reţelelor criminale care ameninţă securitatea statului;

f) identificarea conexiunilor membrilor grupurilor criminale organizate şi ai organizaţiilor (asociaţiilor) criminale;

g) suprimarea subculturii criminale în mediul penitenciar."

6. La articolul 6:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"(1) Atribuţiile în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate sunt exercitate de către subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, ale Serviciului de Informaţii şi Securitate, ale Centrului Naţional Anticorupţie, ale Serviciului Vamal, ale Serviciului Fiscal de Stat."

la alineatul (2), sintagma "Codul de procedură penală" se substituie cu cuvântul "legislaţie";

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) În cazul în care grupul criminal organizat sau organizaţia (asociaţia) criminală desfăşoară activităţi criminale ce ţin de competenţa a două sau a mai multor autorităţi prevăzute la alin.(1), conducerea şi coordonarea procesului de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate se realizează de către subdiviziunea specializată a Ministerului Afacerilor Interne, cu excepţia actelor de corupţie şi a actelor conexe acestora, în cazul cărora conducerea şi coordonarea procesului de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate se realizează de către subdiviziunea specializată responsabilă din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie."

7. La articolul 7:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"(1) Autorităţile cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate:

a) desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate şi, după caz, activitate contrainformativă;

b) acumulează, stochează, prelucrează, analizează şi asigură schimbul de informaţii despre activităţile criminale ale grupurilor criminale organizate şi ale organizaţiilor (asociaţiilor) criminale, inclusiv despre cele cu caracter transnaţional;

c) creează şi administrează sisteme informaţionale şi bănci de date pentru asigurarea realizării sarcinilor de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate;

d) elaborează evaluări, analize strategice şi operaţionale, precum şi rapoarte generale asupra ameninţărilor criminalităţii organizate;

e) analizează eficacitatea măsurilor întreprinse pentru combaterea criminalităţii organizate şi înaintează propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului normativ în domeniu."

la alineatul (2), cuvintele "a grupurilor şi organizaţiilor criminale" se substituie cu textul "a grupurilor criminale organizate şi a organizaţiilor (asociaţiilor) criminale".

8. Articolul 9:

la alineatul (1):

litera a) va avea următorul cuprins:

"a) efectuarea analizei operaţionale şi strategice a cauzelor, a elementelor şi a circumstanţelor care favorizează crearea şi activitatea grupurilor criminale organizate sau a organizaţiilor (asociaţiilor) criminale, precum şi subcultura criminală în mediul penitenciar;"

la litera b), cuvintele "grupuri sau organizaţii criminale" se substituie cu textul "grupuri criminale organizate sau organizaţii (asociaţii) criminale";

la litera c), cuvintele "grup sau organizaţie criminală" se substituie cu textul "grup criminal organizat sau organizaţie (asociaţie) criminală";

alineatul se completează cu literele g)–l) cu următorul cuprins:

"g) organizarea şi coordonarea activităţilor autorităţilor competente şi ale altor organizaţii cu atribuţii de combatere a criminalităţii organizate;

h) prevenirea şi investigarea finanţării crimei organizate;

i) îmbunătăţirea organizării şi a tacticii activităţilor autorităţilor competente cu atribuţii de combatere a crimei organizate;

j) dezvoltarea sistemului de informare, suport financiar, logistic şi de altă natură pentru activităţile de combatere a criminalităţii organizate;

k) asigurarea controlului şi a supravegherii activităţilor de combatere a criminalităţii organizate;

l) separarea deţinuţilor în penitenciare în scopul diminuării influenţei liderilor informali."

la alineatul (2), textul "alin. (1) lit.a), b) şi d)" se substituie cu textul "alin. (1) lit.b), d), j), g) şi i)";

la alineatul (3), textul "alin. (1) lit.c), e) şi f)" se substituie cu textul "alin. (1) lit.a), c), e), f), h), k) şi l)", iar cuvintele "unui grup sau unei organizaţii criminale" – cu textul "unui grup criminal organizat sau a unei organizaţii (asociaţii) criminale".

9. Legea se completează cu articolul 9¹ cu următorul cuprins:

"Articolul 9¹. Măsurile de prevenire a criminalităţii organizate în instituţiile penitenciare

(1) În scopul prevenirii acţiunilor ilicite de către persoanele deţinute în cadrul instituţiilor penitenciare, precum şi al neadmiterii atragerii în activitatea criminală a celorlalte persoane deţinute, Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau instituţiile subordonate acesteia, după caz, în coordonare cu subdiviziunea specializată din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne, întreprind următoarele acţiuni:

a) identificarea, monitorizarea şi documentarea deţinuţilor adepţi ai subculturii criminale în vederea diminuării activităţilor ilegale în mediul penitenciar;

b) desfăşurarea măsurilor de siguranţă penitenciară în vederea subminării influenţei liderilor informali;

c) separarea liderilor informali de ceilalţi deţinuţi.

(2) Procedura de organizare şi desfăşurare a măsurilor de prevenire a criminalităţii organizate în instituţiile penitenciare se reglementează prin ordinul directorului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor."

10. Articolul 10:

la alineatul (1), cuvintele "ale grupului sau organizaţiei criminale" se substituie cu textul "ale grupului criminal organizat sau ale organizaţiei (asociaţiei) criminale";

la alineatul (2), cuvintele "membrii grupului sau organizaţiei criminale" se substituie cu textul "membrii grupului criminal organizat sau ai organizaţiei (asociaţiei) criminale", iar cuvintele "a grupului sau organizaţiei criminale" se substituie cu textul "a grupului criminal organizat sau a organizaţiei (asociaţiei) criminale";

la alineatul (3), cuvintele "membrii grupului sau organizaţiei criminale" se substituie cu textul "membrii grupului criminal organizat sau ai organizaţiei (asociaţiei) criminale".

11. Articolul 11:

la alineatul (1), cuvintele "membrii grupului sau organizaţiei criminale" se substituie cu textul "membrii grupului criminal organizat sau ai organizaţiei (asociaţiei) criminale";

la alineatul (2), cuvintele "membrii grupurilor sau organizaţiilor criminale" se substituie cu textul "membrii grupurilor criminale organizate sau ai organizaţiilor (asociaţiilor) criminale";

la alineatul (6), sintagma "Codul de procedură penală" se substituie cu cuvântul "legislaţie";

la alineatul (7) litera c), cuvintele "al unui grup sau organizaţii criminale" se substituie cu textul "al unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii (asociaţii) criminale".

12. Articolul 12:

la alineatul (1), cuvintele "măsuri speciale de investigaţii şi măsuri specifice de combatere a criminalităţii organizate" se substituie cu textul "măsuri speciale de investigaţii, măsuri specifice de combatere a criminalităţii organizate şi, după caz, măsuri contrainformative";

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Măsurile speciale de investigaţii şi măsurile specifice de combatere a criminalităţii organizate sunt exercitate în condiţiile prevăzute de legislaţia cu privire la activitatea specială de investigaţii şi de legislaţia procesual penală, iar măsurile contrainformative sunt realizate în conformitate cu Legea nr.179/2023 privind activitatea contrainformativă şi activitatea informativă externă."

alineatul (3):

la litera a), cuvintele "în grupul sau organizaţia criminală" se substituie cu textul "în grupul criminal organizat sau în organizaţia (asociaţia) criminală";

litera b) se abrogă;

alineatul se completează cu literele c) şi d) cu următorul cuprins:

"c) monitorizarea adunărilor membrilor grupurilor criminale organizate sau ai organizaţiilor (asociaţiilor) criminale;

d) culegerea de date despre organizaţiile comerciale sau necomerciale."

13. Articolul 13:

în denumirea articolului, cuvintele "în grupul sau organizaţia criminală" se substituie cu textul "în grupul criminal organizat sau în organizaţia (asociaţia) criminală";

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"(1) Încadrarea controlată în grupul criminal organizat sau în organizaţia (asociaţia) criminală constă în introducerea, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, a colaboratorilor din subdiviziunile specializate în prevenirea şi combaterea crimei organizate sau, după caz, a altor persoane în grupul criminal organizat sau în organizaţia (asociaţia) criminală cu scopul de a influenţa membrii grupului criminal organizat sau ai organizaţiei (asociaţiei) criminale să renunţe la activitatea criminală organizată sau la comiterea anumitor infracţiuni, de a racola informatori din cadrul grupului criminal organizat sau al organizaţiei (asociaţiei) criminale, de a deteriora structura grupului criminal organizat sau a organizaţiei (asociaţiei) criminale, de a redirecţiona activitatea criminală a grupului criminal organizat sau a organizaţiei (asociaţiei) criminale, de a dezinforma membrii grupului criminal organizat sau ai organizaţiei (asociaţiei) criminale, precum şi de a acumula informaţii despre componenţa şi structura grupului criminal organizat sau ale organizaţiei (asociaţiei) criminale, despre intenţiile criminale şi crimele comise anterior de grupul criminal organizat sau de organizaţia (asociaţia) criminală."

la alineatul (2), cuvintele "în grupul sau organizaţia criminală" se substituie, în toate trei cazuri, cu textul "în grupul criminal organizat sau în organizaţia (asociaţia) criminală", iar cuvintele "despre grupul sau organizaţia criminală" – cu textul "despre grupul criminal organizat sau organizaţia (asociaţia) criminală";

alineatul (3):

în partea introductivă, cuvintele "în grupul sau organizaţia criminală" se substituie cu textul "în grupul criminal organizat sau în organizaţia (asociaţia) criminală";

la litera c), cuvintele "membrii grupului sau organizaţiei criminale" se substituie cu textul "membrii grupului criminal organizat sau ai organizaţiei (asociaţiei) criminale".

14. Legea se completează cu articolul 13¹ cu următorul cuprins:

"Articolul 13¹. Culegerea de date despre organizaţiile comerciale sau necomerciale

(1) Culegerea de date despre organizaţiile comerciale sau necomerciale se efectuează în privinţa organizaţiilor create din fondurile unui grup criminal organizat sau ale unei organizaţii (asociaţii) criminale ori în privinţa organizaţiilor care oferă asistenţă sau suport unui grup criminal organizat sau unei organizaţii (asociaţii) criminale.

(2) Culegerea de date despre organizaţiile comerciale sau necomerciale se autorizează de către conducătorul autorităţii corespunzătoare menţionate la art.6 alin.(1).

(3) Organele abilitate cu funcţii de control al organizaţiilor comerciale sau necomerciale, la solicitările motivate ale autorităţilor menţionate la art.6 alin.(1), le furnizează acestora toate informaţiile relevante şi evidenţele corespunzătoare, fără a înştiinţa persoanele sau organizaţiile vizate în solicitări.

(4) Destinatarii responsabili de furnizarea datelor, precum şi alte persoane care, în exercitarea obligaţiilor de serviciu, au luat cunoştinţă de informaţia ce conţine date despre organizaţia comercială sau necomercială sunt obligate să asigure confidenţialitatea acestei informaţii.

(5) Dacă în urma culegerii de date despre organizaţia comercială sau necomercială au fost obţinute evidenţe concludente ale unui avantaj financiar sau ale unui alt avantaj material în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii (asociaţii) criminale, autorităţile menţionate la art.6 alin.(1) sesizează în acest sens organul de urmărire penală.

(6) În temeiul prezentului articol, autoritatea de autorizare raportează anual Procuraturii Generale numărul de autorizări aprobate, refuzate, revocate şi anulate."

15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Articolul 14. Monitorizarea adunărilor membrilor grupurilor criminale organizate sau ai organizaţiilor (asociaţiilor) criminale

(1) Monitorizarea adunărilor membrilor grupurilor criminale organizate şi ai organizaţiilor (asociaţiilor) criminale implică supravegherea persoanelor participante la întâlnire, identificarea tuturor persoanelor care participă la întâlnire, evaluarea interacţiunilor şi a legăturilor dintre membri şi/sau alte persoane participante, identificarea ierarhiei grupului criminal organizat sau a organizaţiei (asociaţiei) criminale.

(2) Măsura specifică de monitorizare a adunărilor membrilor grupurilor criminale organizate sau ai organizaţiilor (asociaţiilor) criminale se autorizează de către conducătorul autorităţii corespunzătoare prevăzute la art.6 alin.(1), dacă există indici temeinici că un grup criminal organizat sau o organizaţie (asociaţie) criminală desfăşoară sau intenţionează să desfăşoare activităţi criminale, la solicitarea motivată a angajatului autorităţii corespunzătoare prevăzute la art.6 alin.(1).

(3) Monitorizarea adunărilor membrilor grupurilor criminale organizate sau ai organizaţiilor (asociaţiilor) criminale se autorizează la solicitarea motivată a angajatului autorităţii corespunzătoare prevăzute la art.6 alin.(1), care trebuie să includă:

a) data emiterii;

b) numărul dosarului special în cadrul căruia se autorizează măsura specifică de combatere a criminalităţii organizate;

c) temeiul şi motivele pentru care se solicită monitorizarea;

d) detaliile privind membrii grupurilor criminale organizate şi ai organizaţiilor (asociaţiilor) criminale participanţi la adunare;

e) data şi locul în care urmează să se desfăşoare adunarea membrilor grupurilor criminale organizate sau ai organizaţiilor (asociaţiilor) criminale;

f) durata estimată a monitorizării.

(4) La finalizarea monitorizării adunării membrilor grupurilor criminale organizate sau ai organizaţiilor (asociaţiilor) criminale, autorităţile care au efectuat monitorizarea vor prezenta conducătorului subdiviziunii specializate un raport detaliat privind rezultatele obţinute.

(5) Informaţiile colectate vor fi păstrate la dosarul special în cadrul căruia a fost autorizată măsura."

16. La articolul 16 alineatele (2) şi (3), cuvintele "a grupului sau organizaţiei criminale" se substituie cu textul "a grupului criminal organizat sau a organizaţiei (asociaţiei) criminale".

17. La articolul 18 alineatul (3), cuvintele "de grupuri sau organizaţii criminale" se substituie cu textul "de grupuri criminale organizate sau de organizaţii (asociaţii) criminale".