Закон № 111 от 11.06.2026

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

З А К О Н

о внесении изменений в некоторые нормативные акты

(укрепление механизмов борьбы с коррупцией, финансовой

преступностью и организованной преступностью)

№ 111  от  11.06.2026

 (в силу 24.06.2026) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 273-276 ст. 265 от 24.06.2026

* * *

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст.I. – Пункты 7) и 7¹) статьи 132⁴ Налогового кодекса № 1163/1997 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 2007 года), с последующими изменениями, изложить в следующей редакции:

"7) установление преступлений, отнесенных к ее компетенции согласно Уголовно-процессуальному кодексу № 122/2003;

7¹) осуществление уголовного преследования в отношении преступлений, отнесенных к ее компетенции согласно Уголовно-процессуальному кодексу № 122/2003;".

Ст.II. – В Закон о Национальном центре по борьбе с коррупцией № 1104/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 209–211, ст.683), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В части (1) статьи 1¹ слова "и коррупционных деяний," заменить словами ", коррупционных деяний и деяний финансового характера,".

2. В пункте d) статьи 3 слова "предупреждения коррупции в сравнении с методами борьбы с ней;" заменить словами "предупреждения по сравнению с методами борьбы;".

3. В части (1) статьи 5:

пункты a) и с) изложить в следующей редакции:

"a) предупреждение, выявление, расследование актов коррупции, смежных с коррупцией актов, коррупционных деяний, деяний финансового характера и других преступлений, отнесенных к его компетенции, и борьба с ними;";

"с) проведение оперативного, тактического и стратегического анализа в областях компетенции Центра;";

в пункте d) слова "обвиняемыми в совершении коррупционных преступлений" исключить;

в пункте h) слова "программных документов в области неподкупности и борьбы с коррупцией," заменить словами "программных документов в области неподкупности, предупреждения мошенничества и коррупции и борьбы с ними,".

4. В статье 5¹:

в пункте a) слова "программных документов в области неподкупности и борьбы с коррупцией," заменить словами "программных документов в области неподкупности, предупреждения мошенничества и коррупции и борьбы с ними, а также";

в пункте b) слова "и коррупционных деяний," заменить словами ", коррупционных деяний, деяний финансового характера и других преступлений,";

дополнить статью пунктом d¹) следующего содержания:

"d¹) рассмотрение, расследование и проведение розыскных мероприятий в финансово-экономической области;";

в пункте j) слова "актов коррупции, смежных с коррупцией актов и коррупционных деяний;" заменить словами "в областях компетенции Центра;".

5. В статье 6:

дополнить статью пунктом d¹) следующего содержания:

"d¹) составлять протоколы по результатам финансово-экономических или налоговых розыскных мероприятий;";

пункты i) и l²) изложить в следующей редакции:

"i) участвовать в разработке и совершенствовании нормативной базы в области неподкупности, предупреждения мошенничества и коррупции и борьбы с ними;";

"l²) осуществлять сбор, хранение и обработку данных и информации для проведения оперативного, тактического и стратегического анализа в пределах полномочий, установленных законом;".

6. Статью 6² изложить в следующей редакции:

"Статья 6². Оперативный, тактический и стратегический анализ

(1) Оперативный, тактический и стратегический анализ представляет собой аналитическую деятельность Центра, заключающуюся в сборе, хранении и обработке данных и информации, а также в получении, использовании и передаче обобщенной информации в целях предупреждения, выявления, расследования актов коррупции, смежных с коррупцией актов, деяний финансового характера и других преступлений, отнесенных к компетенции Центра, и борьбы с ними.

(2) Порядок проведения оперативного, тактического и стратегического анализа регулируется нормативным актом, утвержденным директором Центра.

(3) Оперативный, тактический и стратегический анализ проводится в рамках выполнения задач и функций Центра, а также изучения явления коррупции и финансовых отношений, в частности тех, которые наносят ущерб финансовым интересам государства и внешним фондам.".

7. В статье 8:

часть (1) изложить в следующей редакции:

"(1) Центром руководит директор. Директор Центра (далее – директор) назначается постановлением Парламента большинством голосов избранных депутатов на пятилетний срок с возможностью осуществления полномочий не более двух сроков. Кандидат на должность директора отбирается парламентской Комиссией по вопросам права, назначениям и иммунитету в ходе публичной, открытой и прозрачной процедуры, организованной в соответствии с утвержденным ею положением. Соответствующая комиссия составляет обоснованный отчет о выбранном кандидате и представляет кандидата Парламенту для назначения на должность.";

в части (10) слова "два заместителя," заменить словами "три заместителя,".

8. Пункт g¹) части (3) статьи 10 признать утратившим силу.

9. Пункт е¹) части (1) статьи 32 дополнить словами ", Крестом "За неподкупность" Национального центра по борьбе с коррупцией".

Ст.III. – В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова № 122/2003 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 248–251, ст.699), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статью 6 дополнить пунктом 20²) следующего содержания:

"20²) финансово-экономические или налоговые розыскные мероприятия – совокупность действий и/или мер, предпринимаемых констатирующими органами, органами уголовного преследования или другими компетентными органами, посредством которых осуществляется сбор, проверяются и анализируются данные и информация о финансово-экономической и/или налоговой деятельности физических либо юридических лиц с целью установления совершения преступления и определения причиненного материального ущерба;".

2. Часть (4) статьи 40 после слов "инстанцией округа прокуратуры" дополнить словами "или ее бюро".

3. Часть (2) статьи 41 дополнить словами ", или совершаются действия в соответствии с положениями части (4) статьи 40".

4. Пункт 10) части (1) статьи 52 изложить в следующей редакции:

"10) распоряжается о формировании групп уголовного преследования и/или групп розыскных офицеров;".

5. В статье 53¹:

в части (2):

пункт i) изложить в следующей редакции:

"i) разрешает конфликты компетенции между различными органами уголовного преследования;";

дополнить часть пунктом j¹) следующего содержания:

"j¹) распоряжается о формировании групп уголовного преследования из числа лиц, работающих в различных органах уголовного преследования, и/или из нижестоящих прокуроров;";

часть (3) дополнить пунктом е) следующего содержания:

"е) самоотвода или отвода прокурора в соответствии со статьей 54.".

6. Пункт f¹) части (2¹) статьи 56 изложить в следующей редакции:

"f¹) формирует или по обстоятельствам предлагает прокурору формирование групп уголовного преследования;".

7. В части (2) статьи 93:

в пункте 9) слова ", составленное в соответствии с положениями статьи 276¹, если оно не было изложено в протоколе контроля" исключить;

дополнить часть пунктом 9¹) следующего содержания:

"9¹) протоколы по результатам финансово-экономических или налоговых розыскных мероприятий;".

8. Часть (2) статьи 196 изложить в следующей редакции:

"(2) Решение судьи по уголовному преследованию или судебной инстанции в отношении мер пресечения может быть обжаловано в кассационном порядке в вышестоящую судебную инстанцию в течение трех дней. В случае решения Высшей судебной палаты кассационная жалоба рассматривается другим составом судей Высшей судебной палаты.".

9. Статьи 256 и 269 изложить в следующей редакции:

"Статья 256. Осуществление уголовного преследования группой уголовного преследования

(1) Уголовное преследование может осуществляться группой уголовного преследования, сформированной для расследования сложных или объемных дел, в предусмотренных статьей 42 случаях неделимости или объединения дел.

(2) Группа уголовного преследования возглавляется прокурором или по обстоятельствам офицером по уголовному преследованию и формируется постановлением:

a) руководителя органа уголовного преследования – для офицеров по уголовному преследованию, с информированием прокурора;

b) прокурора, который руководит уголовным преследованием, – для офицеров по уголовному преследованию, в пределах компетенции соответствующего прокурора;

c) вышестоящего прокурора – для прокуроров, осуществляющих уголовное преследование, и для офицеров по уголовному преследованию, в пределах компетенции соответствующего прокурора;

d) Генерального прокурора или его заместителей – для прокуроров из различных прокуратур и для офицеров по уголовному преследованию из различных органов уголовного преследования, по собственной инициативе или по предложению вышестоящего прокурора.

(3) Любое изменение в составе группы уголовного преследования предписывается лицом, сформировавшим соответствующую группу согласно части (2), а в случае отсутствия или невозможности данного лица осуществлять свои полномочия – вышестоящим прокурором или по обстоятельствам заместителями Генерального прокурора. Самоотвод или отвод членов группы уголовного преследования разрешается прокурором или по обстоятельствам вышестоящим прокурором.

(4) Постановление о проведении уголовного преследования группой уголовного преследования, а также любое изменение в ее составе доводится до сведения сторон процесса, их представителей и правопреемников с разъяснением права на отвод любого из членов соответствующей группы.".

"Статья 269. Компетенция органа уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией

Орган уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией осуществляет уголовное преследование по преступлениям, предусмотренным:

a) статьями 181¹–181³, 239–240, 243, частями (3)–(5) статьи 244, – только в отношении деяний, предусмотренных частями (3) и (4); статьями 257, 257¹, 324–335¹ и частью (2) статьи 352¹ Уголовного кодекса № 985/2002, а также по смежным с ними преступлениям;

b) статьями 190 и 191 Уголовного кодекса № 985/2002, совершенным с использованием служебного положения, – если стоимость ущерба, причиненного преступлением, превышает 250 прогнозируемых среднемесячных заработных плат по экономике, установленных постановлением Правительства, действующим на момент совершения деяния;

c) частью (2) статьи 244 Уголовного кодекса № 985/2002, – если совокупная сумма налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом № 1163/1997, взносов обязательного государственного социального страхования или взносов обязательного медицинского страхования превышает 250 прогнозируемых среднемесячных заработных плат по экономике, установленных постановлением Правительства, действующим на момент совершения деяния, а также в случае совершения преступления организованной преступной группой или преступной организацией либо в их пользу.".

10. В статье 269² слова "244, 244¹, 250–253 и 335¹" заменить словами "частями (1), (2) и (5) статьи 244, – только в отношении деяний, предусмотренных частями (1) и (2); статьями 244¹ и 250–253".

11. В статье 270:

в части (1):

подпункт a) пункта 2) после слов "офицеров по уголовному преследованию," дополнить словами "розыскных офицеров, офицеров по борьбе с коррупцией,";

пункт 5) изложить в следующей редакции:

"5) преступлений, предусмотренных статьями 166¹ и 349¹ Уголовного кодекса № 985/2002.";

часть (8) признать утратившей силу.

12. Статью 270¹ изложить в следующей редакции:

"Статья 270¹. Компетенция Антикоррупционной прокуратуры

(1) Антикоррупционная прокуратура осуществляет уголовное преследование по преступлениям, предусмотренным:

1) статьями 324–335¹ и частью (2) статьи 352¹ Уголовного кодекса № 985/2002, если они совершены:

a) Президентом Республики Молдова;

b) Председателем Парламента или депутатами;

c) членами Правительства;

d) народным адвокатом;

e) судьями;

f) прокурорами;

g) членами Высшего совета магистратуры;

h) членами Высшего совета прокуроров;

i) директором, заместителем директора Национального центра по борьбе с коррупцией или офицерами по борьбе с коррупцией;

j) директором, заместителем директора Службы информации и безопасности или офицерами информации и безопасности;

2) статьей 243 Уголовного кодекса № 985/2002, если преступление совершено лицами, указанными в пункте 1).

(2) Антикоррупционная прокуратура руководит уголовным преследованием по делам, по которым уголовное преследование осуществляется органом уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией.".

13. Пункт 4) части (1) статьи 270² признать утратившим силу.

14. Часть (2¹) статьи 271 признать утратившей силу.

15. Пункты d¹) и е¹) части (1) статьи 273 изложить в следующей редакции:

"d¹) Государственная налоговая служба – по преступлениям, отнесенным законом к ее компетенции;";

"е¹) Государственная инспекция финансового контроля – по преступлениям, предусмотренным статьями 240, частями (3)–(5) статьи 244, статьями 332¹ и 332² Уголовного кодекса № 985/2002, если они совершены в отношении средств из внешних фондов, в том числе выделенных Европейским Союзом;".

16. Часть (4) статьи 300 изложить в следующей редакции:

"(4) Жалобы и заявления, поданные согласно положениям частей (2)–(3¹), рассматриваются судьей по уголовному преследованию по месту осуществления уголовного преследования или специального розыскного мероприятия либо по обстоятельствам судьей по уголовному преследованию Специализированной антикоррупционной коллегии Суда Кишинэу, а ходатайства, поданные согласно положениям частей (1) и (3²), разрешаются судьей по уголовному преследованию согласно положениям статьи 40 или 41 и могут быть рассмотрены посредством видеоконференции, предписанной мотивированным определением, которое может быть обжаловано одновременно с определением, вынесенным по существу поданных ходатайств, жалоб или заявлений.".

17. В статье 329:

в части (1) слова "При рассмотрении дела" заменить словами "На любом этапе рассмотрения дела до вынесения решения по существу дела";

часть (2) изложить в следующей редакции:

"(2) Решения судебной инстанции о применении, неприменении, отмене или изменении предварительного ареста либо домашнего ареста, о продлении или отказе в продлении срока ареста, а также о временном освобождении или отказе во временном освобождении могут быть обжалованы в кассационном порядке в течение трех дней в вышестоящую судебную инстанцию и кассационная жалоба рассматривается в соответствии с положениями статей 311 и 312, применяемыми соответствующим образом.";

дополнить статью частью (3) следующего содержания:

"(3) Решения Высшей судебной палаты о применении, неприменении, отмене или изменении предварительного ареста либо домашнего ареста, а также о продлении или отказе в продлении срока ареста могут быть обжалованы в кассационном порядке в течение трех дней и кассационная жалоба рассматривается иным составом судей Высшей судебной палаты в соответствии с положениями статей 311 и 312, применяемыми соответствующим образом.".

Ст.IV. – В вводной части части (5) статьи 9 Закона о Прокуратуре № 3/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 69–77, ст.113), с последующими изменениями, слова "и пытками" заменить словам ", а также другими преступлениями, отнесенными к ее компетенции,".

Ст.V. – В статью 7 Закона об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества № 48/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 155–161, ст.251), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

часть (3) изложить в следующей редакции:

"(3) Занятие должности начальника Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 12¹ Закона о Национальном центре по борьбе с коррупцией № 1104/2002.";

часть (5) признать утратившей силу;

часть (6) изложить в следующей редакции:

"(6) Начальнику Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества помогает в исполнении его полномочий заместитель, назначаемый порядке, предусмотренном статьей 12¹ Закона о Национальном центре по борьбе с коррупцией № 1104/2002.".

Ст.VI. – (1) Настоящий закон вступает в силу со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) В течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего закона уголовные дела, находящиеся на стадии уголовного преследования в Антикоррупционной прокуратуре, Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам и в органе уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией, передать Генеральному прокурору, которому в течение одного месяца со дня их получения распределить их согласно компетенции, установленной настоящим законом.

(3) После вступления в силу настоящего закона уголовные дела, относящиеся к компетенции органов, предусмотренных статьями 269, 270¹ или 270² Уголовно-процессуального кодекса № 122/2003, и находящиеся на стадии уголовного преследования в других органах уголовного преследования, кроме предусмотренных частью (2), рассматривать далее согласно компетенции, установленной до вступления в силу настоящего закона.

(4) Уголовные дела, в которых не были рассмотрены жалобы, поданные в соответствии со статьями 298, 299¹ и 313 Уголовно-процессуального кодекса № 122/2003, после рассмотрения передать Генеральному прокурору, которому в течение 15 дней распределить их согласно компетенции, установленной настоящим законом.

(5) По уголовным делам, переданным в суд или находящимся на стадии судебного разбирательства, прокурорам из направивших соответствующее дело в судебную инстанцию прокуратур представить обвинение согласно компетенции, действовавшей до вступления в силу настоящего закона.

(6) Признать действительными процессуальные акты, изданные в рамках уголовного процесса согласно компетенции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего закона.

(7) Генеральной прокуратуре в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего закона пересмотреть, обновить или при необходимости разработать методологические инструкции по повышению эффективности расследования и уголовного преследования коррупционных и смежных с коррупцией преступлений, преступлений, связанных с организованной преступностью, деяний финансового характера, в том числе касающихся средств из внешних фондов, преступлений по отмыванию денег и иных экономических преступлений, в целях обеспечения единообразия практики расследования и уголовного преследования, руководства и осуществления уголовного преследования, а также представительства в судебных инстанциях по соответствующим делам.

(8) Национальному центру по борьбе с коррупцией в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего закона представить Парламенту предложения относительно новой структуры центрального аппарата, перечня территориальных подразделений с указанием их местонахождения и зоны деятельности, в соответствии с компетенцией, установленной настоящим законом.