Законы

Закон № 1264 от 19.07.2002

о декларировании и контроле за доходами и имуществом лиц, исполняющих ответственные государственные должности, судей, прокуроров, государственных служащих и некоторых руководящих работников

Тип документа: Законы
Дата принятия: 19.07.2002

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

З А К О Н

о декларировании и контроле за доходами и имуществом лиц, исполняющих

ответственные государственные должности, судей, прокуроров,

государственных служащих и некоторых

руководящих работников*

N 1264-XV от 19.07.2002

(в силу 05.09.2002)

Переопубликован: Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 72-75 ст.229 от 13.04.2012

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 124-125 ст.991 от 05.09.2002

* * *

Утратил силу: 01.08.2016

Закон N 133 от 17.06.2016

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Статья 1. Сфера применения и цель настоящего закона

Статья 2. Используемые понятия

Статья 3. Субъекты декларирования доходов и имущества

Статья 4. Объекты декларирования

Статья 5. Обязательность декларирования

Статья 6. Декларация о доходах и имуществе

Статья 7. Исключена

Статья 8. Срок подачи декларации

Статья 9. Лица, ответственные за сбор деклараций

Статья 10. Проверка деклараций на соответствие формальным требованиям

Статья 11. Проверка доходов и имущества

Статья 12. Конфиденциальность информации

Статья 13. Прозрачность деклараций

Статья 14. Ответственность за нарушение положений настоящего закона

Статья 15. Заключительные и переходные положения

Приложение 1 Декларация о доходах и имуществе

Приложение 2 Реестр деклараций о доходах и имуществе

Приложение 3 Расписка в получении декларации о доходах и имуществе

Парламент принимает настоящий органический закон.

Статья 1. Сфера применения и цель настоящего закона

(1) Настоящий закон устанавливает обязательность, а также порядок декларирования и осуществления контроля за доходами и имуществом лиц, исполняющих ответственные государственные должности, судей, прокуроров, государственных служащих и некоторых руководящих работников.

(2) Настоящий закон имеет целью установление мер по предупреждению и борьбе с необоснованным обогащением лиц, исполняющих ответственные государственные должности, судей, прокуроров, государственных служащих и некоторых руководящих работников.

Статья 2. Используемые понятия

В настоящем законе используются следующие понятия:

лицо, исполняющее ответственную государственную должность, – лицо, занимающее ответственную государственную должность на основании Конституции, Закона о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности № 199 от 16 июля 2010 года и других законодательных актов;

руководящие работники – руководители, заместители руководителей публичных учреждений, государственных и муниципальных предприятий, коммерческих обществ с преимущественно государственным капиталом, финансовых учреждений с государственным или преимущественно государственным капиталом;

государственный служащий – физическое лицо, назначенное на государственную должность в соответствии с Законом о государственной должности и статусе государственного служащего № 158-XVI от 4 июля 2008 года;

члены семьи – супруг/супруга, несовершеннолетние дети и состоящие на иждивении лица;

публичные учреждения – организации, учрежденные центральными или местными органами публичной власти для осуществления социально-культурных, образовательных и других подобных функций некоммерческого характера, финансируемые полностью или частично за счет бюджетных средств;

имущество – движимое и недвижимое имущество, в том числе находящееся за пределами страны;

доход – любые прирост, прибавление или увеличение собственности в виде имущественных прав или любой иной имущественной выгоды, полученные субъектом декларирования или членами его семьи в отчетном периоде как внутри страны, так и за рубежом, независимо от источника их происхождения;

очевидное расхождение – разница между приобретенным имуществом и полученными доходами, превышающая не менее чем в 6 раз среднемесячный заработок, полученный в декларируемом периоде субъектом декларирования и членами его семьи.

Статья 3. Субъекты декларирования доходов и имущества

(1) Субъектами декларирования доходов и имущества являются:

a) лица, исполняющие ответственные государственные должности, предусмотренные приложением к Закону о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности № 199 от 16 июля 2010 года;

b) члены Наблюдательного совета Общественной национальной телерадиоорганизации Компания “Телерадио-Молдова”; депутаты Народного собрания автономного территориального образования Гагаузия; заместитель генерального директора Национальной компании медицинского страхования;

c) руководители и заместители руководителей в административном органе (публичном учреждении), подведомственном центральному отраслевому органу, на государственном или муниципальном предприятии, в коммерческом обществе с преимущественно государственным капиталом, в финансовом учреждении с государственным или преимущественно государственным капиталом;

d) лица, осуществляющие руководящие и контрольные функции в учреждениях системы государственного образования и системы общественного здравоохранения;

e) персонал кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности;

f) государственные служащие, в том числе имеющие особый статус.

(2) Положения настоящего закона применяются также к лицам, уполномоченным согласно законодательным актам принимать решения относительно имущества, находящегося в собственности государства или административно-территориальных единиц, включая денежные средства, либо наделенным правом распоряжения таким имуществом, а также к лицам, которые не являются государственными служащими, но которым государство временно делегирует одну из указанных функций.

Статья 4. Объекты декларирования

(1) Лица, перечисленные в статье 3, декларируют:

a) доходы, полученные вместе с членами семьи в декларируемом периоде;

b) движимое и недвижимое имущество всех видов, которым владеют на праве собственности, узуфрукта, пользования, проживания, суперфиция или которое находится во владении декларанта или членов его семьи на основании договоров поручения, комиссии, доверительного управления, а также договоров передачи права владения и пользования (имущественный наем, аренда, лизинг, безвозмездное пользование) на день подачи декларации о доходах и имуществе;

с) имущество, проданное через посредников или переданное возмездно родственникам по восходящей линии, по нисходящей линии, братьям, сестрам и свойственникам той же степени, а также имущество, переданное безвозмездно любому лицу;

d) финансовые активы, то есть банковские счета, инвестиционные фонды, эквивалентные формы сбережения и инвестирования, вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, иные документы, содержащие имущественные права декларанта или членов его семьи, прямые инвестиции в национальной или иностранной валюте, осуществленные им или членами его семьи, а также другие финансовые активы;

e) долю участия в уставном капитале коммерческих обществ декларанта и членов его семьи;

f) долги в виде дебетов (включая неоплаченные платежи), ипотек, гарантий третьему лицу, займов и кредитов.

[Часть 2 ст.4 исключена Законом N 181 от 19.12.2011, в силу 01.03.2012]

(3) Оценка имущества осуществляется в соответствии с законодательством путем указания стоимости (цены), приведенной в документе, подтверждающем происхождение имущества (отчуждение, обмен, дарение, наследование, приватизация и т.д.).

(4) Настоящая статья предусматривает декларирование доходов и имущества, соответственно получаемых и находящегося как на территории Республики Молдова, так и за ее пределами.

Статья 5. Обязательность декларирования

Субъекты декларирования, указанные в статье 3, в соответствии с настоящим законом обязаны декларировать свои доходы и имущество.

Статья 6. Декларация о доходах и имуществе

(1) Декларация о доходах и имуществе (далее – декларация) является личным безотзывным документом, представляемым в письменном виде под личную ответственность декларанта и подлежащим исправлению лишь в соответствии с условиями, предусмотренными частью (2) статьи 10.

(2) Декларация представляется на бланке по форме, предусмотренной в приложении 1.

(3) Декларация является публичным актом, исключая сведения, предусмотренные частью (2) статьи 13.

(4) Содержащиеся в декларации сведения не могут использоваться в рекламных целях.

Статья 7. Форма декларации

[Ст.7 исключена Законом N 181 от 19.12.2011, в силу 01.03.2012]

Статья 8. Срок подачи декларации

(1) Декларация подается в 20-дневный срок со дня назначения или избрания на должность. В случае избрания на должность, которая предполагает признание мандата, декларация представляется до его признания.

(2) Декларация подается ежегодно до 31 марта следующего года.

(3) По истечении срока действия мандата или прекращении деятельности лица, указанные в статье 3, обязаны подать новую декларацию о доходах и имуществе, которыми они обладают на этот день.

(4) Непредставление декларации по неуважительным причинам в 20-дневный срок со дня прекращения деятельности влечет за собой назначение процедуры контроля.

(5) Субъекты декларирования доходов и имущества обязаны представлять декларации по истечении года после прекращения деятельности до 31 марта следующего года.

Статья 9. Лица, ответственные за сбор деклараций

(1) В организациях, в которых работают лица, обязанные в соответствии с настоящим законом подавать декларации, назначаются из числа работников отдела кадров ответственные за сбор деклараций лица. Количество назначаемых лиц прямо зависит от числа лиц, обязанных подавать декларации, в соответствующей организации.

(2) Декларации подаются ответственным за сбор деклараций лицам в установленные в статье 8 сроки.

(3) Ответственные за сбор деклараций лица выполняют следующие обязанности:

a) принимают и регистрируют декларации в специальном публичном реестре, именуемом Реестром деклараций о доходах и имуществе, по форме, предусмотренной в приложении 2. Не является публичным реестр деклараций, поданных офицерами информации и безопасности;

b) без промедления выдают декларанту расписку в получении декларации по форме, предусмотренной в приложении 3;

c) по требованию выдают персоналу бланки деклараций;

d) предоставляют консультации по правильному заполнению и своевременной подаче декларации;

e) по просьбе декларанта предоставляют консультации по применению положений законодательства о декларировании и проверке доходов и имущества;

f) хранят копию полученной декларации, которая приобщается к личному делу декларанта.

(4) При исполнении обязанностей, предусмотренных частью (3), ответственные за сбор деклараций лица подчиняются непосредственно руководителю соответствующей организации, который отвечает за надлежащее выполнение ими своей работы.

Статья 10. Проверка деклараций на соответствие формальным требованиям

(1) Ответственные за сбор деклараций лица проверяют соответствие деклараций формальным требованиям, установленным настоящим законом.

(2) В случае выявления упущений в заполнении декларации ответственное за сбор деклараций лицо рекомендует декларанту в течение пяти рабочих дней со дня подачи декларации внести в нее необходимые исправления.

(3) После проверки поданных деклараций ответственные за их сбор лица в 20-дневный срок после их получения направляют декларации и удостоверенную выписку из реестра учета деклараций, а также информацию о нарушении сроков декларирования доходов и имущества Национальной антикоррупционной комиссии.

(4) Декларации, поданные председателем, заместителем председателя и членами Национальной антикоррупционной комиссии, в 20-дневный срок после их получения вместе с удостоверенной выпиской из реестра учета деклараций передаются для проверки созданной Парламентом специальной комиссии.

Статья 11. Проверка доходов и имущества

(1) Проверка доходов и имущества, указанных в декларации, осуществляется Национальной антикоррупционной комиссией в соответствии с положением о комиссии, утвержденным Парламентом.

(2) В процессе проведения проверки Национальная антикоррупционная комиссия вправе запрашивать от соответствующих учреждений и органов публичной власти, физических или юридических лиц документы и сведения, необходимые для осуществления ею своих контрольных функций.

(3) По мотивированному запросу Национальной антикоррупционной комиссии руководители соответствующих учреждений и органов публичной власти, а также юридических лиц обязаны в срок не более 15 рабочих дней предоставить ей – на бумажном носителе или в электронном формате – данные, сведения, акты и документы, которые могли бы способствовать разрешению дела.

(4) Положения части (1) не применяются в отношении деклараций председателя, заместителя председателя и членов Национальной антикоррупционной комиссии, проверка которых осуществляется созданной Парламентом специальной комиссией.

(5) Срок давности для проверки деклараций не может превышать одного года с момента получения декларации Национальной антикоррупционной комиссией.

Статья 12. Конфиденциальность информации

Лица, указанные в статье 9, персонал Национальной антикоррупционной комиссии, которым стали известны данные и сведения, не являющиеся публичными или составляющие государственную тайну, обязаны не разглашать данную информацию.

Статья 13. Прозрачность деклараций

(1) В 30-дневный срок после получения деклараций Национальная антикоррупционная комиссия размещает их на своей web-странице, обеспечивая постоянный доступ к ним, за изъятиями, предусмотренными частями (2) и (3).

(2) Не являются публичными и составляют конфиденциальную информацию содержащиеся в декларациях данные об идентификационном номере, присвоенном декларанту, фамилии, имени, годе рождения, адресе и идентификационном номере членов его семьи, адресе и кадастровом номере недвижимого имущества, регистрационном номере движимого имущества, а также информация о кредиторах или дебиторах декларанта.

(3) Не являются публичными декларации офицеров информации и безопасности.

Статья 14. Ответственность за нарушение положений настоящего закона

(1) Невыполнение ответственным за сбор деклараций лицом предусмотренных настоящим законом обязанностей является дисциплинарным проступком и наказывается в соответствии с применимым к указанному лицу законодательством.

(2) Неподача декларации субъектом декларирования в сроки, установленные в статье 8 настоящего закона, является правонарушением и наказывается согласно статье 330² Кодекса о правонарушениях.

(3) Преднамеренное указание в декларации неточных или неполных данных является преступлением и наказывается согласно статье 352¹ Уголовного кодекса.

(4) Умышленное разглашение или опубликование сведений, не являющихся публичными или составляющих государственную тайну, лицами, которым эти сведения стали известны в процессе выполнения ими должностных обязанностей или осуществления проверки деклараций, является преступлением и наказывается согласно статье 330¹ Уголовного кодекса.

(5) Несоблюдение положений части (3) статьи 11 настоящего закона является правонарушением и наказывается согласно статье 319¹ Кодекса о правонарушениях.

Статья 15. Заключительные и переходные положения

(1) Субъекты декларирования, указанные в статье 3, подают декларации о доходах и имуществе до 1 июля года, следующего за годом вступления в силу настоящего закона.

(2) Правительству в трехмесячный срок:

- разработать и представить Парламенту для утверждения Положение о деятельности Центральной комиссии по контролю деклараций о доходах и имуществе и Положение о деятельности ведомственной комиссии по контролю деклараций о доходах и имуществе;

- разработать и представить Парламенту предложения по приведению законодательства в соответствие с настоящим законом;

- привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;

- принять необходимые меры для обеспечения деятельности по организации и функционированию Центральной комиссии по контролю деклараций о доходах и имуществе и ведомственных комиссий по контролю деклараций о доходах и имуществе.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА	Еуджения ОСТАПЧУК
Кишинэу, 19 июля 2002 г.
№ 1264-XV.

Приложение 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Нижеподписавшийся(aяся) ___________________________________________________, занимая должность

_{(фамилия, имя, идентификационный номер)}

_______________________________________________ в _________________________________________________

с _______________, избранный(ая)/назначенный(ая) _____________________________________________________,

_{(вид и номер акта)}

заявляю под личную ответственность, что вместе с супругой/супругом ____________________________________

__________________________________________________________________________________________________,

_{(фамилия, имя, идентификационный номер)}

несовершеннолетними детьми _______________________________________________________________________

_{(фамилия, имя, год рождения, идентификационный номер)}

и состоящими на моем иждивении лицами _____________________________________________________________

_{(фамилия, имя, год рождения, идентификационный номер)}

имею следующие доходы, полученные с ________________________ по ________________________, и на момент декларирования владею следующим имуществом:

I. ДОХОДЫ

Примечание: Декларируются также доходы, поступившие из-за рубежа.

Получатель дохода	Источник дохода	Оказанная услуга / доходный объект	Полученный доход
1. Доход по основному месту работы
1.1. Подотчетное лицо
...
1.2. Супруг/супруга
...
1.3. Дети
...
1.4. Состоящие на иждивении лица
...
2. Доход от преподавательской деятельности
1.1. Подотчетное лицо
...
1.2. Супруг/супруга
...
1.3. Дети
...
3. Доход от научной и творческой деятельности
1.1. Подотчетное лицо
...
1.2. Супруг/супруга
...
1.3. Дети
...
4. Доход от вкладов в финансовых учреждениях, в том числе зарубежных
1.1. Подотчетное лицо
...
1.2. Супруг/супруга
...
1.3. Дети
...
5. Доход от работы представителем государства в коммерческих обществах
1.1. Подотчетное лицо
...
1.2. Супруг/супруга
...
1.3. Дети
...
6. Доход в порядке дарения и наследования
1.1. Подотчетное лицо
...
1.2. Супруг/супруга
...
1.3. Дети
...
1.4. Состоящие на иждивении лица
...
7. Доход от отчуждения или владения ценными бумагами и долей участия в уставном капитале коммерческих обществ
1.1. Подотчетное лицо
...
1.2. Супруг/супруга
...
1.3. Дети
...
1.4. Состоящие на иждивении лица
…
8. Доход от отчуждения движимого или недвижимого имущества
1.1. Подотчетное лицо
...
1.2. Супруг/супруга
...
1.3. Дети
...
1.4. Состоящие на иждивении лица
…
9. Доход из иных законных источников (пенсии, стипендии, пособия, премии и т.п.)
1.1. Подотчетное лицо
...
1.2. Супруг/супруга
...
1.3. Дети
...
1.4. Состоящие на иждивении лица
…

II. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 1. Земельные участки *Примечание:* Декларируются также участки, находящиеся за рубежом.
Кадастровый номер / населенный пункт	Категория*	Год приобре- тения	Площадь	Доля	Кадастровая стоимость	Способ приобретения	Владелец



* Указываются категории: (1) сельскохозяйственный; (2) лесной; (3) в черте населенного пункта; (4) вне черты населенного пункта; (5) иные категории земельных участков, находящихся в гражданском обороте. 2. Постройки Примечание: Декларируются также постройки, находящиеся за рубежом.

Адрес	Категория*	Год приобре- тения	Площадь	Доля	Кадастровая стоимость	Акт, удостоверяющий происхождение собственности	Владелец



* Указываются категории: (1) квартира; (2) жилой дом; (3) дача; (4) торговые/производственные площади; (5) гараж; (6) иное недвижимое имущество.

III. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО Легковые автомобили, грузовые автомобили, прицепы, мототранспортные средства, сельскохозяйственная техника, водные, воздушные и другие транспортные средства, подлежащие по закону регистрации
Вид, модель	Год выпуска	Способ приобретения	Год приобре- тения	Стоимость (в леях) согласно документу, удостоверяющему происхождение собственности	Место регистрации	Регистра- ционный номер	Владелец

IV. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 1. Банковские счета, инвестиционные фонды, эквивалентные формы сбережения и инвестирования Примечание: Декларируются также находящиеся в зарубежных банках или иных финансовых учреждениях.
Наименование и адрес администрирующего учреждения	Тип*	Сумма, валюта	Год открытия	Процент/ дивиденд	Владелец



* Указываются категории: (1) текущий счет или эквиваленты (в том числе карточка, с указанием ее типа); (2) банковский депозит или эквиваленты; (3) инвестиционные фонды или эквиваленты, в том числе частные пенсионные фонды или иные накопительные системы.

2. Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в национальной или иностранной валюте
Эмитент ценных бумаг /общество, чьим акционером, учредителем или пайщиком лицо является /заемщик	Тип*	Количество ценных бумаг/ доля участия	Процент



* Указываются категории: (1) ценные бумаги (государственные ценные бумаги, сертификаты, облигации); (2) акции или доли участия в коммерческих обществах; (3) чеки; (4) векселя; (5) заемные сертификаты; (6) иные формы прямых инвестиций. 3. Иные документы, содержащие имущественные права Примечание: Декларируются также находящиеся за рубежом. __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________

V. ДОЛЯ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ
Наименование предприятия	Местонахождение, юридический адрес	Вид деятельности	Покупная стоимость	Доля участия	Владелец

VI. ДОЛГИ Дебеты (включая неоплаченные платежи), ипотеки, гарантии третьему лицу, займы и кредиты Примечание: Декларируются также финансовые пассивы, накопленные за рубежом.
Кредитор	Год получения	Дата погашения	Процентная ставка	Основная сумма	Валюта	Дебитор



Настоящая декларация представляет собой публичный акт, и я несу ответственность согласно закону за неточность или неполноту содержащихся в ней данных.
Дата заполнения _________________			Подпись ______________

Приложение 2

Республика Молдова

__________________________________

_{(наименование учреждения)}

РЕЕСТР

ДЕКЛАРАЦИЙ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

№ ____________

Регистра- ционный номер декларации	Дата подачи: год ________		Фамилия и имя декларанта	Документ, удостоверяющий личность*	Занимаемая должность	Количество листов	Подпись
Регистра- ционный номер декларации	месяц	число	Фамилия и имя декларанта	Документ, удостоверяющий личность*	Занимаемая должность	Количество листов	Подпись



* Указывается тип документа, удостоверяющего личность, его серия и номер.

Приложение 3

РАСПИСКА

в получении декларации о доходах и имуществе

Настоящим подтверждается, что г-н (г-жа) ___________________________________________________ подал(а) ________________ г. декларацию о доходах и имуществе (на _____ листах), зарегистрированную в Реестре деклараций о доходах и имуществе за №________

Ответственное лицо ________________________

Декларант _________________________________

________________

* Повторно опубликован на основании ч.(4) ст.XXVII Закона № 181 от 19 декабря 2011 г. – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012 г., № 1-6, ст.4.

Изменен и дополнен законами Республики Молдова:

Закон № 85 от 28.02.2003 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2003 г., № 46, ст.184

Закон № 191 от 08.05.2003 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2003 г., № 97, ст.432

Закон № 136-XV от 06.05.2004 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2004 г., № 91-95, ст.482

Закон № 195-XVI от 28.07.2005 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2005 г., № 123-125, ст.608

Закон № 130-XVI от 07.06.2007 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2007 г., № 94-97, ст.418

Закон № 77-XVI от 10.04.2008 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2008 г., № 84-85, ст.294; в силу с 1.07.2008

Закон № 124-XVI от 29.05.2008 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2008 г., № 103-105 ст.401

Закон № 58 от 01.04.2011 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2011 г., № 65-68, ст.167

Закон № 181 от 19.12.2011 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2012 г., № 1-6, ст.4; в силу с 01.03.2012