Закон № 128 от 08.06.2012

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

З А К О Н

о внесении дополнений в некоторые законодательные акты

№ 128  от  08.06.2012

 (в силу 13.07.2012) 

Мониторул Офичиал № 143-148 ст.473 от 13.07.2012

* * *

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст.I. – Закон о предпринимательстве и предприятиях № 845-XII от 3 января 1992 года (Монитор Парламента Республики Молдова, 1994 г., № 2, ст.33), с последующими изменениями, дополнить статьей 9¹ следующего содержания:

“Статья 9¹. Незаконная финансовая деятельность

(1) Запрещается любая деятельность, кроме зарегистрированной и разрешенной в предусмотренном законодательством порядке, связанная с публичным предложением осуществлять взнос или сбор возмещаемых финансовых средств, независимо от способа такого сбора.

(2) Запрещается любая деятельность, кроме зарегистрированной и разрешенной в предусмотренном законодательством порядке, связанная с публичным предложением осуществлять взнос или сбор финансовых средств либо регистрацию в списке, независимо от способа такого сбора или регистрации, с обещанием финансовых выигрышей от увеличения количества завербованных или записанных лиц.”.

Ст.II. – Уголовный кодекс Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72–74, ст.195), с последующими изменениями, дополнить статьей 241¹ следующего содержания:

“Статья 241¹. Незаконное занятие финансовой деятельностью

(1) Занятие финансовой деятельностью без ее регистрации и без получения разрешения в предусмотренном законодательством порядке

наказывается штрафом в размере от 150 до 400 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет.

(2) То же действие, причинившее ущерб в особо крупных размерах,

наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.”

Ст.III. – Часть (1) статьи 8 Закона о микрофинансовых организациях № 280-XV от 22 июля 2004 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., № 138–146, ст.737), с последующими изменениями, дополнить пунктом с) следующего содержания:

“с) осуществлять сбор возмещаемых финансовых средств посредством публичного предложения.”.

Ст.IV. – В Кодекс о правонарушениях Республики Молдова № 218-XVI от 24 октября 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 3–6, ст.15), с последующими изменениями, внести следующие дополнения:

1. Дополнить кодекс статьей 263¹ следующего содержания:

“Статья 263¹. Организация незаконных финансовых структур

Организация финансовых структур, независимо от их наименования, без их регистрации и без получения разрешения в предусмотренном законодательством порядке, посредством которых лицам предлагается осуществлять взнос или сбор денег либо регистрацию в списке, независимо от способа такого взноса или регистрации, в надежде на получение финансовых выигрышей от увеличения количества завербованных или записанных лиц и в целях получения для себя или третьего лица незаконной материальной выгоды,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц и на юридических лиц в размере от 400 до 500 условных единиц.”.

2. Часть (1) статьи 400 после цифр “245,” дополнить цифрами “263¹,”.