Закон № 146 от 23.07.2026

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

З А К О Н

о внесении изменений в некоторые нормативные акты (укрепление

институциональной базы и сертификация в области предупреждения

и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма)

№ 146  от  23.07.2026

 (в силу 13.08.2026) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 375-378 ст. 391 от 13.08.2026

* * *

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст.I. – В Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 58–66, ст.133), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статью 3 после понятия "сомнительное имущество" дополнить понятием следующего содержания:

"сертификат об обучении – типовой документ, удостоверяющий сдачу его обладателем сертификационного экзамена по результатам участия в организованной в Республике Молдова программе обучения в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения;".

2. В части (3) статьи 12 слова "Сотрудники Службы обязаны не разглашать" заменить словами "Персоналу Службы запрещается разглашать".

3. Дополнить закон статьей 13¹ следующего содержания:

"Статья 13¹. Обучение и сертификация в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения

(1) Обучение и сертификация в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения обеспечиваются отчетными единицами по мере необходимости, не реже одного раза в три года, для:

a) руководителя высшего звена, назначенного ответственным за обеспечение соответствия политик и процедур требованиям законодательства по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;

b) должностного лица, назначенного ответственным за обеспечение соответствия политик и процедур требованиям законодательства по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;

c) работника отчетной единицы, наделенного функцией по обеспечению соответствия политик и процедур требованиям законодательства по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

(2) Лица, предусмотренные частью (1), не могут осуществлять деятельность в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения при отсутствии действительного сертификата об обучении в соответствующей области. При установлении отсутствия данного сертификата отчетной единице предоставляется срок до трех месяцев для устранения нарушения и обеспечения соответствия.

(3) Программа обучения в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, процедура сертификации, форма и содержание сертификата об обучении устанавливаются приказом директора Службы.

(4) Органы с функциями надзора за отчетными единицами в рамках мер по надзору проверяют наличие и действительность сертификатов об обучении лиц, указанных в части (1).".

4. Часть (5) статьи 16 изложить в следующей редакции:

"(5) Прямой доступ третьих лиц к информационным ресурсам, находящимся в распоряжении Службы, запрещен. Доступ к информации, содержащейся в базах данных, находящихся в распоряжении Службы, имеет только персонал Службы.".

5. В статье 19:

пункт h) части (1) изложить в следующей редакции:

"h) организует, проводит, обеспечивает и участвует в обучении отчетных единиц, органов с функциями надзора за отчетными единицами, а также работников, должностных лиц и представителей отчетных единиц в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения;";

в части (2) слова "Сотрудники Службы не могут" заменить словами "Персонал Службы не может".

6. В статье 21:

в тексте закона на русском языке в наименовании статьи слова "руководящих сотрудников" заменить словом "руководства";

в части (1) слова "и два его заместителя." заменить словами ", которому помогает один заместитель.";

пункт b) статьи (4) изложить в следующей редакции:

"b) иметь высшее образование, подтвержденное дипломом лиценциата или эквивалентным, и высшее образование, подтвержденное дипломом магистра или эквивалентным, в области экономических наук или права;";

пункт b) статьи (5) изложить в следующей редакции:

"b) иметь высшее образование, подтвержденное дипломом лиценциата или эквивалентным, и высшее образование, подтвержденное дипломом магистра или эквивалентным, в области экономических наук или права;";

в части (6) слова "заместители директора" заменить словами "заместитель директора".

7. В статье 22:

в части (1):

пункты f) и g) изложить в следующей редакции:

"f) устанавливает полномочия заместителя директора;

g) назначает на должность, изменяет, приостанавливает и распоряжается о прекращении в установленном законом порядке служебных отношений с лицами из числа персонала Службы;";

пункт h) после слов "утверждает штаты" дополнить словами "и штатное расписание";

дополнить часть пунктом p) следующего содержания:

"p) утверждает приказом образец, содержание, элементы безопасности, режим учета, условия выдачи, изменения, изъятия и аннулирования служебного удостоверения.";

часть (3) изложить в следующей редакции:

"(3) Заместитель директора подчиняется директору Службы и занимается внутренней организацией деятельности Службы в пределах предоставленных ему полномочий. В отсутствие директора Службы его полномочия исполняет заместитель директора.".

8. Статью 23 изложить в следующей редакции:

"Статья 23. Персонал Службы

(1) В составе Службы осуществляют деятельность лица, исполняющие ответственные государственные должности, государственные служащие с особым статусом и персонал других категорий.

(2) Офицер финансовой информации является государственным служащим с особым статусом.

(3) Служебные отношения государственных служащих с особым статусом регулируются настоящим законом и Законом о государственной должности и статусе государственного служащего № 158/2008, если иное не предусмотрено настоящим законом.

(4) Офицеры финансовой информации пользуются правами и гарантиями, предусмотренными настоящим законом, и обязаны соблюдать установленные им положения, касающиеся обязательств, запретов и несовместимости.

(5) Полномочия офицеров финансовой информации устанавливаются положением о деятельности Службы, а конкретные задачи согласно должностным инструкциям утверждаются директором Службы.".

9. Дополнить закон статьями 23¹–23⁴ следующего содержания:

"Статья 23¹. Права офицера финансовой информации

При исполнении должностных полномочий офицер финансовой информации имеет следующие права:

a) получать в соответствии с законом доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий Службы, включая информацию с ограниченным доступом;

b) обрабатывать персональные данные при исполнении должности;

c) запрашивать и получать информацию, данные и документы, необходимые для исполнения своих полномочий, от отчетных единиц, правоохранительных органов, органов публичной власти и других юридических или физических лиц;

d) проходить обучение и первоначальную и непрерывную профессиональную подготовку в целях поддержания и развития профессиональной компетенции;

e) быть защищенным от любого незаконного вмешательства, влияния или давления при исполнении должности и пользоваться гарантиями в отношении обоснованного профессионального риска;

f) вносить предложения о совершенствовании внутренних процедур, методологий анализа и нормативной базы в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;

g) требовать проведения служебного расследования, если считает, что были ущемлены его права, профессиональная репутация или достоинство в связи с исполнением должности;

h) пользоваться защитой своих персональных данных и личности в условиях настоящего закона и законодательства о государственной тайне и защите информации ограниченного доступа;

i) пользоваться оборудованием, рабочими инструментами, защищенным доступом к информационным системам и средствам, необходимыми для исполнения должности;

j) получать заработную плату и иные денежные выплаты в соответствии с системой оплаты труда в бюджетной сфере и положениями настоящего закона;

k) пользоваться социальными гарантиями и медицинской помощью в соответствии с законом;

l) пользоваться гарантиями и мерами защиты, предусмотренными законом, соответственно профессиональным рискам и особым условиям, в которых он осуществляет деятельность;

m) пользоваться иными правами, предусмотренными законом.

Статья 23². Обязанности офицера финансовой информации

При исполнении должностных полномочий офицер финансовой информации имеет следующие обязанности:

a) соблюдать Конституцию Республики Молдова, настоящий закон, нормативные акты, относящиеся к области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также внутренние положения Службы;

b) исполнять должностные полномочия профессионально, беспристрастно, честно, лояльно и конфиденциально;

c) обеспечивать соблюдение и защиту государственной тайны, информации ограниченного доступа, профессиональной тайны и персональных данных, а также чувствительной информации, находящейся в ведении Службы;

d) обеспечивать конфиденциальность информации, к которой имеет доступ, и не использовать ее в иных целях, кроме предусмотренных законом;

e) поддерживать целостность, безопасность и точность данных и информации, обрабатываемых при исполнении должности, и предотвращать несанкционированный доступ к ним;

f) заявлять о любых ситуациях конфликта интересов и избегать их, а также соблюдать режим несовместимости и запретов, установленных законом для государственных служащих с особым статусом;

g) проявлять безупречное поведение, дисциплину, беспристрастность, независимость от политического или иного рода влияния, а также вести себя в соответствии с требованиями, вытекающими из особого статуса должности;

h) незамедлительно докладывать руководству Службы о любой ситуации, которая может поставить под угрозу операционную независимость, информационную безопасность, беспристрастность или надлежащее осуществление деятельности Службы;

i) исполнять приказы и законные распоряжения вышестоящих руководителей в соответствии с законом;

j) воздерживаться, в том числе после прекращения служебных отношений, от разглашения информации, полученной при исполнении должности, в течение сроков засекречивания, установленных законодательством;

k) соблюдать правила и внутренние инструкции, касающиеся служебных командировок за пределы Республики Молдова, включая обязанности защищать находящиеся в ведении данные и информацию, избегать любого поведения, которое может нанести ущерб репутации Службы или поставить под угрозу целостность ее деятельности, а также незамедлительно докладывать о любом значимом инциденте, произошедшем во время командировки.

Статья 23³. Несовместимость и запреты, применимые к офицеру финансовой информации

(1) Должность офицера финансовой информации несовместима:

a) с членством в политических партиях, общественно-политических организациях, иных структурах политического характера или с участием в деятельности политического характера;

b) с осуществлением иной оплачиваемой деятельности, за исключением научной, педагогической, спортивной или творческой;

c) с осуществлением предпринимательской деятельности или участием в ней – непосредственно или через третье лицо, – а также с оказанием поддержки другим лицам в такой деятельности;

d) со статусом учредителя, участника, акционера, управляющего или члена исполнительных, руководящих или контрольных органов юридических лиц, за исключениями, предусмотренными законом;

e) с представительством интересов третьих лиц в отношениях со Службой;

f) с любой другой деятельностью, отношениями либо обстоятельствами, которые могут привести к конфликту интересов или повлиять на оперативную независимость, беспристрастность, целостность, конфиденциальность или авторитет Службы.

(2) Офицеру финансовой информации запрещается:

a) использовать информацию, полученную при исполнении должности, а также информационные системы, технические средства, материалы и иное государственное имущество в иных целях, кроме служебных;

b) использовать свое официальное положение или информацию, полученную при исполнении должности, для получения выгод, привилегий или иных преимуществ для себя или для иных лиц;

c) принимать подарки, вознаграждения, услуги, выгоды или иные блага, которые могут повлиять на его беспристрастность или целостность;

d) разглашать или использовать без разрешения, в том числе после прекращения служебных отношений, информацию, полученную при исполнении должности, за исключением случаев, предусмотренных законом;

e) благоприятствовать в силу занимаемой должности предпринимательской деятельности физических или юридических лиц;

f) вмешиваться – прямо или косвенно – в личных интересах или интересах иных лиц в исполнение полномочий Службы;

g) оказывать влияние, ставить под угрозу или наносить ущерб внутренним процедурам, операционному анализу либо обмену информацией Службы;

h) делать публичные заявления о деятельности Службы без разрешения руководства Службы;

i) скрывать или игнорировать информацию о фактах или ситуациях, которые могут поставить под угрозу информационную безопасность, операционную независимость, беспристрастность или целостность Службы;

j) предпринимать какие-либо действия, которые могут поставить под угрозу независимость или авторитет Службы.

(3) Офицер финансовой информации обязан незамедлительно сообщить о возникновении ситуации несовместимости, конфликта интересов или любой другой ситуации, предусмотренной настоящей статьей, и принять необходимые меры для устранения соответствующей ситуации в 30-дневный срок со дня ее возникновения или установления, если законом не предусмотрен иной срок.

(4) Если ситуация несовместимости не устранена в срок, предусмотренный частью (3), служебные отношения офицера финансовой информации прекращаются в соответствии с положениями настоящего закона.

(5) Нарушение положений настоящей статьи влечет по обстоятельствам дисциплинарную ответственность, ответственность за правонарушение, гражданскую или уголовную ответственность в соответствии с законом.

Статья 23⁴. Служебное удостоверение

(1) При исполнении должностных полномочий директор, заместитель директора Службы и офицеры финансовой информации удостоверяют свою личность служебным удостоверением.

(2) Служебное удостоверение подтверждает личность его обладателя и занимаемую им должность в составе Службы.

(3) Обладатель служебного удостоверения обязан:

a) хранить удостоверение в условиях, предотвращающих его повреждение, хищение или его несанкционированное использование;

b) незамедлительно сообщать в Службу об утере, хищении, повреждении или любом инциденте, связанном с нарушением защитных элементов удостоверения;

c) вернуть удостоверение в случае приостановления, изменения или прекращения служебных отношений.

(4) Утеря, хищение или повреждение защитных элементов служебного удостоверения влекут его аннулирование в силу закона и выдачу нового удостоверения в порядке, установленном внутренними документами Службы.

(5) Использование служебного удостоверения в иных целях, кроме предусмотренных законом, а также несообщение об его утере, хищении или повреждении составляют дисциплинарные нарушения и влекут юридическую ответственность в соответствии с законом.".

10. Статью 24 изложить в следующей редакции:

"Статья 24. Испытательный срок

(1) При назначении на государственную должность с особым статусом офицера финансовой информации в составе Службы устанавливается испытательный срок продолжительностью до шести месяцев. В испытательный срок не включаются период нахождения лица в медицинском отпуске или другие периоды отсутствия на работе по уважительным причинам, подтвержденным документально.

(2) Условие об испытательном сроке должно предусматриваться в приказе о назначении на должность. В случае отсутствия такого условия считается, что лицу не установлен испытательный срок.

(3) В период исполнения должности офицера финансовой информации может устанавливаться только один испытательный срок.

(4) Целью испытательного срока является интеграция лица, проверка его профессиональных навыков и способности исполнять должностные полномочия.

(5) В период испытательного срока начинающий офицер финансовой информации обязан участвовать в программе первоначального обучения в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

(6) Не менее чем за 15 рабочих дней до истечения испытательного срока инициируется процедура оценки деятельности начинающего офицера финансовой информации, которая заключается в проверке уровня знания специфики деятельности Службы, его профессиональной компетенции и того, как он исполняет свои должностные полномочия.

(7) Процедура оценки деятельности начинающего офицера финансовой информации, критерии оценки его профессиональных достижений и порядок оформления результатов оценки устанавливаются приказом директора Службы.".

11. В статье 25:

в части (1):

пункт b) признать утратившим силу;

в пункте d) слово "сотрудника" заменить словом "лица";

пункт d¹) дополнить словами "вследствие изменения или утверждения нового штатного расписания";

в пункте f) слово "сотрудником" заменить словом "лицом";

дополнить часть пунктами k¹)–k⁴) следующего содержания:

"k¹) достижения 63-летнего возраста;

k²) установления неспособности исполнять должностные полномочия, подтвержденной медицинским заключением;

k³) неподачи декларации об имуществе и личных интересах или отказа от ее подачи согласно Закону о декларировании имущества и личных интересов № 133/2016;

k⁴) установления ставшим окончательным констатирующим актом нарушения положений статьи 23³;";

часть (2) изложить в следующей редакции:

"(2) Не допускается освобождение лица от должности в период его нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, учебном отпуске, в период приостановления служебных отношений в связи с болезнью или травмой, отпуска по беременности и родам, отпуска по отцовству, частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, неоплачиваемого дополнительного отпуска по уходу за ребенком в возрасте от трех до четырех лет, дополнительного неоплачиваемого отпуска по уходу за больным членом семьи, по уходу за больным ребенком до 10 лет, по уходу за ребенком с ограниченными возможностями, за исключением случая, когда лицо прекращает свою деятельность по собственной инициативе.".

12. Статью 26 дополнить пунктом d) следующего содержания:

"d) в отношении которого окончательным актом компетентного органа установлено нарушение положений законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.".

13. В частях (1) и (2) статьи 27 слова "заместители директора и сотрудники Службы" заменить словами "заместитель директора Службы и офицеры финансовой информации".

14. В статье 28:

в наименовании статьи слово "сотрудника" заменить словами "офицера финансовой информации";

в частях (1) и (2) слова "сотрудник Службы" и "сотрудника Службы," заменить соответственно словами "офицер финансовой информации" и "офицера финансовой информации,";

дополнить статью частью (3) следующего содержания:

"(3) Запрещается любая форма вмешательства, влияния, давления, посягательства, запугивания или действий, которые могут повлиять на независимость, беспристрастность или объективность офицера финансовой информации при исполнении полномочий, установленных настоящим законом.".

15. В статье 29 слово "сотрудников" заменить словом "персонала".

16. В статье 30:

в части (1) слова "сотрудников Службы" заменить словами "персонала Службы";

в части (4) слова "Сотрудники Службы имеют право" заменить словами "Персонал Службы имеет право";

в части (5) слова "Сотрудники Службы подлежат" заменить словами "Персонал Службы подлежит".

17. Дополнить закон статьей 30¹ следующего содержания:

"Статья 30¹. Профессиональное стимулирование офицера финансовой информации

(1) За особые результаты в профессиональной деятельности офицеры финансовой информации могут поощряться:

a) грамотами;

b) единовременными премиями;

c) премиями или надбавками к заработной плате в пределах и на условиях, предусмотренных законодательством о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере.

(2) Поощрения предоставляются приказом директора Службы на основании оценки деятельности офицера финансовой информации и в пределах финансовых средств, утвержденных в государственном бюджете.

(3) Общие критерии и процедура предоставления поощрений устанавливаются внутренним положением, утверждаемым директором Службы, с соблюдением принципов законности, соразмерности, объективности, недискриминации и прозрачности.".

18. В статье 31:

в частях (1) и (3) слова "Сотрудникам Службы" заменить словами "Лицам из числа персонала Службы";

в части (2) слово "Сотрудникам" заменить словами "Лицам из числа персонала".

19. В части (5) статьи 32 слова "сотрудников, осуществляющих деятельность в составе Службы," заменить словами "персонала Службы".

Ст.II. – В Закон о процедуре установления нарушений в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма и порядке применения санкций № 75/2020 (Официальный монитор Республики Молдова, 2020 г., № 142–146, ст.260), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В части (1) статьи 9 слова "работниками (далее – инспекторы)," заменить словами "офицерами финансовой информации,".

2. По всему тексту закона слово "инспектор" заменить словами "офицер финансовой информации" в соответствующих числе и падеже.

Ст.III. – (1) Настоящий закон вступает в силу со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в трехмесячный срок со дня опубликования настоящего закона принять акты, необходимые для исполнения его положений.

(3) В день вступления в силу настоящего закона высвобождение персонала Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в связи с ее реорганизацией, в случае невозможности перевода ее персонала, будет осуществляться по обстоятельствам в соответствии с Законом о государственной должности и статусе государственного служащего № 158/2008, трудовым законодательством и другими специальными законами.

(4) Зачисление на должности в порядке, предусмотренном частью (3), осуществляется с согласия соответствующих лиц на основании индивидуальных административных актов.