Lege nr. 146 din 23.07.2026

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

pentru modificarea unor acte normative (consolidarea cadrului

 instituţional şi certificarea în domeniul prevenirii şi combaterii

spălării banilor şi finanţării terorismului)

nr. 146  din  23.07.2026

 (în vigoare 13.08.2026) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 375-378 art. 391 din 13.08.2026

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58–66, art.133), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, după noţiunea "bunuri suspecte" se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:

"certificat de instruire – document tipizat care atestă că titularul a promovat examenul de certificare ca urmare a participării la programul de instruire în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor, finanţării terorismului şi proliferării armelor de distrugere în masă, organizat în Republica Moldova;".

2. La articolul 12 alineatul (3), cuvintele "Angajaţii Serviciului sunt obligaţi să nu divulge" se substituie cu cuvintele "Personalului Serviciului îi este interzis să divulge".

3. Legea se completează cu articolul 13¹ cu următorul cuprins:

"Articolul 13¹. Instruirea şi certificarea în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor, finanţării terorismului şi proliferării armelor de distrugere în masă

(1) Instruirea şi certificarea în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor, finanţării terorismului şi proliferării armelor de distrugere în masă se asigură de către entităţile raportoare, în funcţie de necesitate, cel puţin o dată la 3 ani, pentru:

a) persoana cu funcţie de conducere de rang superior desemnată responsabilă de asigurarea conformităţii politicilor şi a procedurilor cu cerinţele legale privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;

b) persoana cu funcţie de răspundere desemnată responsabilă de asigurarea conformităţii politicilor şi a procedurilor cu cerinţele legale privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;

c) angajatul entităţii raportoare abilitat cu funcţia de asigurare a conformităţii politicilor şi a procedurilor cu cerinţele legale privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) nu îşi pot exercita activitatea în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor, finanţării terorismului şi proliferării armelor de distrugere în masă în lipsa unui certificat valabil de instruire în domeniul respectiv. În cazul în care se constată lipsa acestui certificat, entităţii raportoare i se acordă un termen de remediere de până la 3 luni pentru asigurarea conformării.

(3) Programul de instruire în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor, finanţării terorismului şi proliferării armelor de distrugere în masă, procedura de certificare, forma şi conţinutul certificatului de instruire se stabilesc prin ordinul directorului Serviciului.

(4) În cadrul măsurilor de supraveghere, organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare verifică existenţa şi valabilitatea certificatelor de instruire ale persoanelor prevăzute la alin.(1)."

4. La articolul 16, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

"(5) Accesul direct al persoanelor terţe la resursele informaţionale deţinute de Serviciu este interzis. Numai personalul Serviciului are acces la informaţia din bazele de date deţinute de Serviciu."

5. Articolul 19:

la alineatul (1), litera h) va avea următorul cuprins:

"h) organizează, desfăşoară, asigură şi participă la instruirea entităţilor raportoare, a organelor cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare, precum şi a angajaţilor, a persoanelor cu funcţii de răspundere şi a reprezentanţilor entităţilor raportoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor, finanţării terorismului şi proliferării armelor de distrugere în masă;"

la alineatul (2), cuvintele "Angajaţii Serviciului nu pot" se substituie cu cuvintele "Personalul Serviciului nu poate".

6. Articolul 21:

la alineatul (1), cuvintele "şi doi directori adjuncţi" se substituie cu textul " , asistat de un director adjunct";

la alineatul (4), litera b) va avea următorul cuprins:

"b) are studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau cu o diplomă echivalentă şi studii superioare de master absolvite cu diplomă de master sau cu o diplomă echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau al dreptului;"

la alineatul (5), litera b) va avea următorul cuprins:

"b) are studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau cu o diplomă echivalentă şi studii superioare de master absolvite cu diplomă de master sau cu o diplomă echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau al dreptului;"

la alineatul (6), cuvintele "directorii adjuncţi" se substituie cu cuvintele "directorul adjunct".

7. Articolul 22:

la alineatul (1):

literele f) şi g) vor avea următorul cuprins:

"f) stabileşte atribuţiile directorului adjunct;

g) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi dispune încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu ale personalului Serviciului;"

la litera h), cuvintele "aprobă schema de încadrare a" se substituie cu cuvintele "aprobă statul de personal şi schema de încadrare ale";

alineatul se completează cu litera p) cu următorul cuprins:

"p) aprobă prin ordin modelul, conţinutul, elementele de securitate, regimul de evidenţă, condiţiile de emitere, de modificare, de retragere şi de anulare a legitimaţiei de serviciu."

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Directorul adjunct se subordonează directorului Serviciului şi organizează activitatea în cadrul Serviciului în limitele împuternicirilor ce îi sunt atribuite. În lipsa directorului Serviciului, atribuţiile acestuia sunt exercitate de către directorul adjunct."

8. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"Articolul 23. Personalul Serviciului

(1) În cadrul Serviciului activează persoane cu funcţii de demnitate publică, funcţionari publici cu statut special şi alte categorii de personal.

(2) Ofiţerul de informaţii financiare este funcţionar public cu statut special.

(3) Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special sunt reglementate de prezenta lege şi de Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel.

(4) Ofiţerii de informaţii financiare dispun de drepturile şi garanţiile prevăzute de prezenta lege şi se supun obligaţiilor, interdicţiilor şi incompatibilităţilor stabilite de aceasta.

(5) Atribuţiile ofiţerilor de informaţii financiare se stabilesc prin regulamentul de activitate al Serviciului, iar sarcinile specifice din fişele de post sunt aprobate de directorul Serviciului."

9. Legea se completează cu articolele 23¹–23⁴ cu următorul cuprins:

"Articolul 23¹. Drepturile ofiţerului de informaţii financiare

În exercitarea atribuţiilor de serviciu, ofiţerul de informaţii financiare are următoarele drepturi:

a) să acceseze, în condiţiile legii, informaţiile necesare exercitării atribuţiilor Serviciului, inclusiv informaţii cu accesibilitate limitată;

b) să prelucreze date cu caracter personal în exerciţiul funcţiei;

c) să solicite şi să primească informaţiile, datele şi documentele necesare realizării atribuţiilor sale de la entităţile raportoare, organele de drept, autorităţile publice şi de la alte persoane juridice sau persoane fizice;

d) să beneficieze de instruire şi formare profesională iniţială şi continuă în vederea menţinerii şi dezvoltării competenţelor sale profesionale;

e) să fie protejat împotriva oricărei imixtiuni, influenţe sau presiuni ilegale în exerciţiul funcţiei şi să beneficieze de garanţii privind riscul profesional justificat;

f) să înainteze propuneri privind perfecţionarea procedurilor interne, a metodologiilor de analiză şi a cadrului normativ aferent domeniului prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;

g) să solicite efectuarea unei cercetări de serviciu în cazul în care consideră că i-au fost lezate drepturile, reputaţia profesională sau demnitatea în legătură cu exerciţiul funcţiei;

h) să beneficieze de protecţia datelor sale cu caracter personal şi a identităţii sale în condiţiile prezentei legi şi ale legislaţiei privind secretul de stat şi protecţia informaţiilor cu accesibilitate limitată;

i) să beneficieze de echipamentele, instrumentele de lucru, acces securizat la sistemele informaţionale şi la mijloacele necesare exercitării funcţiei sale;

j) să beneficieze de salariu şi de alte drepturi băneşti în conformitate cu sistemul de salarizare în sectorul bugetar şi cu prevederile prezentei legi;

k) să beneficieze de garanţii sociale şi de asistenţă medicală în condiţiile legii;

l) să beneficieze de garanţiile şi măsurile de protecţie prevăzute de lege, corespunzător riscurilor profesionale şi condiţiilor speciale în care îşi desfăşoară activitatea;

m) să beneficieze de alte drepturi prevăzute de lege.

Articolul 23². Obligaţiile ofiţerului de informaţii financiare

În exercitarea atribuţiilor de serviciu, ofiţerul de informaţii financiare are următoarele obligaţii:

a) să respecte Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege, actele normative aferente domeniului prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi reglementările interne ale Serviciului;

b) să exercite atribuţiile funcţiei cu profesionalism, imparţialitate, integritate, loialitate şi confidenţialitate;

c) să asigure respectarea şi protejarea secretului de stat, a informaţiilor cu accesibilitate limitată, a secretului profesional, a datelor cu caracter personal, precum şi a informaţiilor sensibile gestionate de Serviciu;

d) să asigure confidenţialitatea informaţiilor la care are acces şi să nu le utilizeze în alte scopuri decât cele prevăzute de lege;

e) să menţină integritatea, securitatea şi exactitatea datelor şi a informaţiilor prelucrate în exerciţiul funcţiei şi să prevină accesul neautorizat la acestea;

f) să declare şi să evite orice situaţie de conflict de interese şi să respecte regimul incompatibilităţilor şi restricţiilor stabilite de lege pentru funcţionarii publici cu statut special;

g) să manifeste o conduită ireproşabilă, disciplină, imparţialitate, independenţă faţă de influenţe politice sau de orice altă natură, precum şi un comportament corespunzător exigenţelor statutului special al funcţiei sale;

h) să raporteze imediat către conducerea Serviciului orice situaţie care poate compromite independenţa operaţională, securitatea informaţională, imparţialitatea sau buna desfăşurare a activităţii Serviciului;

i) să execute ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici în condiţiile legii;

j) să se abţină de la divulgarea informaţiilor obţinute în exerciţiul funcţiei, inclusiv după încetarea raporturilor de serviciu, pe durata termenelor de secretizare stabilite de legislaţie;

k) să respecte regulile şi instrucţiunile interne privind deplasările peste hotarele Republicii Moldova în interes de serviciu, inclusiv obligaţiile de a proteja datele şi informaţiile gestionate, de a evita orice comportament care poate afecta imaginea Serviciului sau poate compromite integritatea activităţii acestuia şi de a raporta imediat orice incident relevant survenit pe durata deplasării.

Articolul 23³. Incompatibilităţi şi restricţii aplicabile ofiţerului de informaţii financiare

(1) Funcţia de ofiţer de informaţii financiare este incompatibilă cu:

a) calitatea de membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice, al altor structuri cu caracter politic sau cu implicarea în activităţi cu caracter politic;

b) desfăşurarea altor activităţi remunerate, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, sportive sau de creaţie;

c) desfăşurarea sau implicarea, directă sau prin intermediul unei persoane terţe, în activităţi de întreprinzător, precum şi acordarea de sprijin altor persoane în astfel de activităţi;

d) calitatea de fondator, asociat, acţionar, administrator sau de membru al organelor executive, de conducere sau de control ale persoanelor juridice, cu excepţiile prevăzute de lege;

e) reprezentarea intereselor unor persoane terţe în raport cu Serviciul;

f) orice altă activitate, raport ori situaţie susceptibilă să genereze un conflict de interese sau care poate afecta independenţa operaţională, imparţialitatea, integritatea, confidenţialitatea sau credibilitatea Serviciului.

(2) Ofiţerului de informaţii financiare îi este interzis:

a) să utilizeze informaţiile obţinute în exerciţiul funcţiei, precum şi sistemele informaţionale, mijloacele tehnice, materialele şi alte bunuri ale statului în alte scopuri decât cele de serviciu;

b) să facă uz de calitatea sa oficială sau de informaţiile obţinute în exerciţiul funcţiei pentru obţinerea de avantaje, privilegii sau alte foloase pentru sine ori pentru alte persoane;

c) să accepte daruri, recompense, servicii, avantaje sau alte beneficii care îi pot afecta imparţialitatea sau integritatea;

d) să divulge sau să utilizeze neautorizat informaţiile obţinute în exerciţiul funcţiei, inclusiv după încetarea raporturilor de serviciu, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

e) să favorizeze, în virtutea funcţiei deţinute, activitatea de întreprinzător a unor persoane fizice sau persoane juridice;

f) să intervină, direct sau indirect, în interes personal sau în interesul altor persoane în exercitarea atribuţiilor Serviciului;

g) să influenţeze, să compromită sau să afecteze procedurile interne, analizele operaţionale ori schimburile de informaţii ale Serviciului;

h) să furnizeze declaraţii publice privind activitatea Serviciului fără autorizarea conducerii Serviciului;

i) să ascundă sau să omită informaţii privind fapte ori situaţii care pot compromite securitatea informaţională, independenţa operaţională, imparţialitatea sau integritatea Serviciului;

j) să întreprindă orice acţiune susceptibilă să afecteze independenţa sau credibilitatea Serviciului.

(3) Ofiţerul de informaţii financiare este obligat să informeze de îndată despre apariţia unei situaţii de incompatibilitate, de conflict de interese sau a oricărei alte situaţii prevăzute de prezentul articol şi să întreprindă măsurile necesare pentru înlăturarea situaţiei respective în termen de 30 de zile de la data apariţiei sau constatării acesteia, dacă legea nu prevede un alt termen.

(4) Dacă situaţia de incompatibilitate nu este înlăturată în termenul prevăzut la alin.(3), raporturile de serviciu ale ofiţerului de informaţii financiare încetează în condiţiile prezentei legi.

(5) Încălcarea prevederilor prezentului articol atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, în condiţiile legii.

Articolul 23⁴. Legitimaţia de serviciu

(1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, directorul Serviciului, directorul adjunct al acestuia şi ofiţerii de informaţii financiare se identifică prin legitimaţia de serviciu.

(2) Legitimaţia de serviciu confirmă identitatea titularului şi funcţia deţinută de acesta în cadrul Serviciului.

(3) Titularul legitimaţiei de serviciu este obligat:

a) să păstreze legitimaţia în condiţii care să prevină deteriorarea, sustragerea sau utilizarea neautorizată a acesteia;

b) să comunice imediat Serviciului pierderea, furtul, deteriorarea sau orice incident de compromitere a elementelor de securitate ale acesteia;

c) să restituie legitimaţia în caz de suspendare, modificare sau de încetare a raporturilor de serviciu.

(4) Pierderea, furtul sau deteriorarea elementelor de securitate ale legitimaţiei de serviciu atrage anularea de drept a acesteia şi emiterea unei legitimaţii noi în condiţiile stabilite prin actele interne ale Serviciului.

(5) Utilizarea legitimaţiei de serviciu în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, precum şi neinformarea cu privire la pierderea, furtul sau deteriorarea acesteia constituie abateri disciplinare şi atrag răspunderea juridică în condiţiile legii."

10. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"Articolul 24. Perioada de probă

(1) La numirea în funcţia publică cu statut special de ofiţer de informaţii financiare în cadrul Serviciului se stabileşte o perioadă de probă de până la 6 luni. Perioada de probă nu va include perioada aflării persoanei în concediu medical sau alte perioade în care aceasta a absentat de la serviciu din motive întemeiate, confirmate documentar.

(2) Clauza privind perioada de probă trebuie să fie prevăzută în ordinul de numire în funcţie. În lipsa acestei clauze se consideră că persoanei nu i s-a stabilit o perioadă de probă.

(3) Pe durata exercitării funcţiei de ofiţer de informaţii financiare nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă.

(4) Perioada de probă are drept scop integrarea persoanei, verificarea aptitudinilor sale profesionale şi a capacităţii sale de a exercita atribuţiile funcţiei.

(5) În perioada de probă, ofiţerul de informaţii financiare debutant este obligat să participe la programul de instruire iniţială în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor, finanţării terorismului şi proliferării armelor de distrugere în masă.

(6) Cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei de probă se iniţiază procedura de evaluare a activităţii ofiţerului de informaţii financiare debutant, care constă în verificarea nivelului de cunoaştere a specificului activităţii Serviciului, a competenţelor sale profesionale şi a modului în care el îndeplineşte atribuţiile funcţiei.

(7) Procedura de evaluare a activităţii ofiţerului de informaţii financiare debutant, criteriile de apreciere a performanţelor sale profesionale şi modul de documentare a rezultatului evaluării se stabilesc prin ordinul directorului Serviciului."

11. Articolul 25:

la alineatul (1):

litera b) se abrogă;

la litera d), cuvântul "angajatului" se substituie cu cuvântul "persoanei";

litera d¹) se completează cu textul ", ca urmare a modificării sau a aprobării unui nou stat de personal";

la litera f), cuvântul "angajatul" se substituie cu cuvântul "persoana";

alineatul se completează cu literele k¹)–k⁴) cu următorul cuprins:

"k¹) împlinire a vârstei de 63 de ani;

k²) constatare a incapacităţii de a îndeplini atribuţiile de serviciu, stabilită prin certificat medical;

k³) nedepunere a declaraţiei de avere şi interese personale sau de refuz de a o depune, în conformitate cu Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

k⁴) stabilire, printr-un act de constatare rămas definitiv, a încălcării prevederilor art.23³;"

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Nu se admite eliberarea persoanei din funcţie în perioada aflării sale în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, pe perioada suspendării raporturilor de serviciu în legătură cu o boală sau un traumatism, în perioada concediului de maternitate, a concediului paternal, a concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, a concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani, a concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei, a concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 10 ani, a concediului pentru îngrijirea copilului cu dizabilităţi, cu excepţia cazului în care persoana îşi încetează activitatea din proprie iniţiativă."

12. Articolul 26 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

"d) în privinţa căreia s-a constatat, printr-un act definitiv al autorităţii competente, încălcarea prevederilor legale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului."

13. La articolul 27 alineatele (1) şi (2), textul "directorii adjuncţi şi angajaţii Serviciului" se substituie cu cuvintele "directorul adjunct ai Serviciului şi ofiţerii de informaţii financiare".

14. Articolul 28:

în denumirea articolului, cuvântul "angajatului" se substituie cu cuvintele "ofiţerului de informaţii financiare";

la alineatele (1) şi (2), cuvintele "angajatul Serviciului", la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma "ofiţerul de informaţii financiare" la forma gramaticală corespunzătoare;

articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) Este interzisă orice formă de imixtiune, influenţă, presiune, ingerinţă, intimidare sau acţiune care poate afecta independenţa, imparţialitatea sau obiectivitatea ofiţerului de informaţii financiare în exercitarea atribuţiilor stabilite de prezenta lege."

15. La articolul 29, cuvântul "angajaţilor" se substituie cu cuvântul "personalului".

16. Articolul 30:

la alineatul (1), cuvintele "angajaţilor Serviciului" se substituie cu cuvintele "personalului Serviciului";

la alineatul (4), cuvintele "Angajaţii Serviciului au dreptul" se substituie cu cuvintele "Personalul Serviciului are dreptul";

la alineatul (5), cuvintele "Angajaţii Serviciului sînt asiguraţi" se substituie cu cuvintele "Personalul Serviciului este asigurat".

17. Legea se completează cu articolul 30¹ cu următorul cuprins:

"Articolul 30¹. Stimularea profesională a ofiţerului de informaţii financiare

(1) Pentru rezultate deosebite în activitatea profesională, ofiţerii de informaţii financiare pot fi stimulaţi cu:

a) diplome;

b) premii unice;

c) premii sau sporuri salariale, în limitele şi în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

(2) Stimulările se acordă prin ordinul directorului Serviciului, în temeiul evaluării activităţii ofiţerului de informaţii financiare şi în limita mijloacelor financiare aprobate prin bugetul de stat.

(3) Criteriile generale şi procedura de acordare a stimulărilor se stabilesc printr-un regulament intern aprobat de directorul Serviciului, cu respectarea principiilor legalităţii, proporţionalităţii, obiectivităţii, nediscriminării şi transparenţei."

18. Articolul 31:

la alineatele (1) şi (3), cuvintele "Angajaţilor Serviciului li se acordă" se substituie cu cuvintele "Personalului Serviciului i se acordă";

la alineatul (2), cuvintele "Angajaţilor li se acordă" se substituie cu cuvintele "Personalului i se acordă".

19. La articolul 32 alineatul (5), cuvintele "angajaţilor care activează în cadrul Serviciului" se substituie cu cuvintele "personalului Serviciului".

Art.II. – Legea nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului şi modul de aplicare a sancţiunilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.142–146, art.260), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9 alineatul (1), textul "angajaţi (în continuare – inspectori)" se substituie cu textul "ofiţeri de informaţii financiare".

2. În cuprinsul legii, cuvântul "inspector", la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma "ofiţer de informaţii financiare" la forma gramaticală corespunzătoare.

Art.III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va adopta actele necesare pentru executarea prevederilor acesteia.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, disponibilizarea personalului Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor ca urmare a reorganizării acestuia, în cazul imposibilităţii transferului personalului, se va efectua în conformitate cu Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu legislaţia muncii şi cu alte legi speciale, după caz.

(4) Încadrarea în funcţii în condiţiile prevăzute la alin.(3) se face cu acordul persoanelor, prin acte administrative individuale.