Закон № 154 от 19.06.2025

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о внесении изменений в некоторые нормативные акты

(борьба  с  мошенничеством,  затрагивающим

финансовые интересы Европейского Союза)

№ 154  от  19.06.2025

 (в силу 05.07.2025) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 350-352 ст. 441 от 05.07.2025

* * *

Парламент принимает настоящий органический закон.

Настоящий закон перелагает пункт (a) части (1) статьи 2 и пункты (a)–(c) части (2) статьи 3 Директивы Европейского парламента и Совета (ЕС) 2017/1371 от 5 июля 2017 года о борьбе с мошенничеством, затрагивающим финансовые интересы Союза, посредством уголовного права, опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 198/29 от 28 июля 2017 года, CELEX: 32017L1371.

Ст.I. – В Уголовный кодекс Республики Молдова № 985/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72–74, ст.195), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 126¹:

единую часть считать частью (1), в которой слова "Европейским Сообществом" заменить словами "Европейским Союзом";

дополнить статью частью (2) следующего содержания:

"(2) Под средствами, выделенными Европейским Союзом, подразумевают средства, выделенные:

a) из бюджета Европейского Союза;

b) из бюджетов учреждений, органов, офисов и агентств Европейского Союза, созданных на основании договоров, или бюджетов, управляемых или контролируемых ими прямо или косвенно.".

2. Часть (2) статьи 181³ дополнить пунктом d) следующего содержания:

"d) в особо крупных размерах,".

3. Статью 240 изложить в следующей редакции:

"Статья 240. Ненадлежащее использование средств внутренних займов или внешних фондов

(1) Использование в значительных размерах средств внутренних займов или внешних фондов, субсидий, пожертвований, гуманитарной помощи, грантов либо кредитов в целях, отличных от тех, на которые они были первоначально предоставлены, если деяние не является хищением,

наказывается лишением свободы на срок до 3 лет и штрафом в размере от 3000 до 4000 условных единиц, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

(2) Деяние, предусмотренное частью (1), совершенное:

a) в крупных размерах;

b) публичным лицом, должностным лицом, иностранным публичным лицом или международным служащим с использованием служебного положения,

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет и штрафом в размере от 4000 до 5000 условных единиц с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 5000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями (1) и (2), совершенные:

a) лицом, занимающим ответственную государственную должность, с использованием служебного положения;

b) в особо крупных размерах;

c) организованной преступной группой или преступной организацией либо в их пользу,

наказываются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет и штрафом в размере от 6000 до 8000 условных единиц с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок от 4 до 7 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 9000 до 12 000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 4 до 5 лет или ликвидацией юридического лица.".

Поправка: В пункте 3 статьи I Закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты (борьба с мошенничеством, затрагивающим финансовые интересы Европейского Союза) № 154 от 19 июня 2025 года, опубликованного в Официальном мониторе Республики Молдова, 2025 г., № 350–352, ст.441, относительно части (3) статьи 240, слова "или лишением свободы на срок от 5 до 10 лет" исключить.
_________________________
*Согласно письму Парламента Республики Молдова DGDP/c-7 № 6 от 22 июля 2025 г.
(Официальный монитор № 397-400 от 25.07.2025, стр.25)

4. Статью 244 дополнить частями (3)–(5) следующего содержания:

"(3) Деяние, которое приводит к сокращению средств бюджета Европейского Союза или бюджетов учреждений, органов, офисов и агентств Европейского Союза, созданных на основании договоров, либо бюджетов, управляемых или контролируемых ими прямо или косвенно, если оно повлекло причинение ущерба в значительных размерах, совершенное путем:

a) использования или представления ложных, неправильных или неполных деклараций либо документов;

b) сознательного непредставления информации, требуемой согласно положениям законодательства;

c) ненадлежащего использования законно полученной выгоды,

наказывается лишением свободы на срок до 4 лет и штрафом в размере от 5000 до 7000 условных единиц с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 10 000 до 16 000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(4) Деяния, предусмотренные частью (3), повлекшие причинение ущерба в крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 8000 до 11 000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 16 000 до 20 000 условных единиц с ликвидацией юридического лица.

(5) Деяния, предусмотренные частями (1)–(4), совершенные организованной преступной группой или преступной организацией либо в их пользу,

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет и штрафом в размере от 17 000 до 20 000 условных единиц с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 40 000 до 60 000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица.".

5. В статье 332¹:

часть (1) изложить в следующей редакции:

"(1) Использование или представление ложных, неправильных или неполных деклараций либо документов, а также сознательное непредставление информации, требуемой согласно положениям законодательства для получения средств, если деяние привело к мошенническому получению средств из внешних фондов,

наказываются лишением свободы на срок от 2 до 5 лет и штрафом в размере от 4000 до 5000 условных единиц с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 5000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.";

в части (2):

в диспозиции части:

слова "Те же действия:" заменить словами "Те же деяния:";

в пункте с) слова "лицом, исполняющим ответственную государственную должность," исключить;

санкцию изложить в следующей редакции:

"наказываются лишением свободы на срок от 7 до 10 лет и штрафом в размере от 4000 до 6000 условных единиц с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 7 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 6000 до 8000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет или ликвидацией юридического лица.";

часть (3) изложить в следующей редакции:

"(3) Деяния, предусмотренные частями (1) и (2):

a) совершенные лицом, исполняющим ответственную государственную должность;

b) повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах;

с) совершенные организованной преступной группой или преступной организацией либо в их пользу,

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет и штрафом в размере от 7000 до 9000 условных единиц с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 5 до 8 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 8000 до 10 000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет или ликвидацией юридического лица.".

6. В статье 332²:

часть (1) изложить в следующей редакции:

"(1) Присвоение средств внешних фондов, то есть их хищение или незаконное распоряжение средствами внешних фондов лицом, которому они были вверены на основании документа и с определенной целью,

наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет и штрафом в размере от 3000 до 4000 условных единиц с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.";

санкцию части (2) изложить в следующей редакции:

"наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет и штрафом в размере от 4000 до 6000 условных единиц с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 6 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 5000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет или ликвидацией юридического лица.";

в части (3):

пункт c) изложить в следующей редакции:

"c) организованной преступной группой или преступной организацией либо в их пользу,";

санкцию изложить в следующей редакции:

"наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет и штрафом в размере от 7000 до 9000 условных единиц с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 6 до 8 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 7000 до 9000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет или ликвидацией юридического лица.".

Ст.II. – Часть (1) статьи 273 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова № 122/2003 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 248–251, ст.699), с последующими изменениями, дополнить пунктом е¹) следующего содержания:

"е¹) Государственная инспекция финансового контроля – по преступлениям, предусмотренным статьями 240, 332¹ и 332² Уголовного кодекса, если они совершены в отношении средств, выделенных Европейским Союзом.".

Ст.III. – Настоящий закон вступает в силу со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.