Lege nr. 154 din 19.06.2025

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

pentru modificarea unor acte normative

(combaterea fraudelor îndreptate împotriva

intereselor financiare ale Uniunii Europene)

nr. 154  din  19.06.2025

 (în vigoare 05.07.2025) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 350-352 art. 441 din 05.07.2025

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune art.2 alin.(1) lit.(a) şi art.3 alin.(2) lit.(a)–(c) din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 198/29 din 28 iulie 2017, CELEX: 32017L1371.

Art.I. – Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 126¹:

alineatul unic devine alineatul (1), în care sintagma "Comunitatea Europeană" se substituie cu cuvintele "de către Uniunea Europeană";

articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

"(2) Prin mijloace alocate de Uniunea Europeană se înţeleg mijloacele alocate din:

a) bugetul Uniunii Europene;

b) bugetele instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii Europene, înfiinţate în temeiul tratatelor, sau bugetele gestionate sau monitorizate direct sau indirect de acestea."

2. La articolul 181³, alineatul (2) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

"d) în proporţii deosebit de mari."

3. Articolul 240 va avea următorul cuprins:

"Articolul 240. Utilizarea necorespunzătoare a mijloacelor din împrumuturi interne sau din fonduri externe

(1) Utilizarea în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate iniţial a mijloacelor din împrumuturi interne sau din fonduri externe, a subvenţiilor, a donaţiilor, a ajutoarelor umanitare, a granturilor ori a creditelor, în proporţii considerabile, dacă fapta nu constituie o sustragere,

se pedepseşte cu închisoare de până la 3 ani cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 de unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.

(2) Fapta prevăzută la alin.(1) săvârşită:

a) în proporţii mari;

b) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional cu folosirea situaţiei de serviciu

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(3) Faptele prevăzute la alin.(1) şi (2) săvârşite:

a) de o persoană cu funcţie de demnitate publică cu folosirea situaţiei de serviciu;

b) în proporţii deosebit de mari;

c) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală ori în favoarea acestora

se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 10 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 9000 la 12000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice."

Rectificare; La art.I pct.3 din Legea nr.154 din 19.06.2025 pentru modificarea unor acte normative (combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene), publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr.350–352, art.441, referitor la art.240 alin.(3), textul "sau cu închisoare de la 5 la 10 ani" se exclude.

___________________

        * Conform scrisorii Parlamentului Republicii Moldova DGDP/C-7 nr.6 din 22 iulie 2025.

        (Monitorul Oficial nr.397-400 din 25.07.2025 pag.24)

4. Articolul 244 se completează cu alineatele (3)–(5) cu următorul cuprins:

"(3) Fapta care are ca efect diminuarea resurselor bugetului Uniunii Europene sau ale bugetelor instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii Europene, înfiinţate în temeiul tratatelor, sau ale bugetelor gestionate ori monitorizate direct sau indirect de acestea, dacă a cauzat daune în proporţii considerabile, fiind săvârşită prin:

a) utilizarea sau prezentarea de declaraţii ori documente false, incorecte sau incomplete;

b) neprezentarea cu bună ştiinţă a unor informaţii cerute potrivit prevederilor legale;

c) utilizarea necorespunzătoare a unui beneficiu obţinut în mod legal

se pedepseşte cu închisoare de până la 4 ani cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 10000 la 16000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

(4) Faptele prevăzute la alin.(3) care au cauzat daune în proporţii mari

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 8000 la 11000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 16000 la 20000 de unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.

(5) Faptele prevăzute la alin.(1)–(4) săvârşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală ori în favoarea acestora

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 17000 la 20000 de unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 40000 la 60000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice."

5. La articolul 332¹:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"(1) Folosirea sau prezentarea de declaraţii ori documente false, incorecte sau incomplete, precum şi neprezentarea cu bună ştiinţă a unor informaţii cerute potrivit prevederilor legale pentru obţinerea de fonduri, dacă fapta a avut ca rezultat obţinerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe,

se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani."

alineatul (2):

în dispoziţie:

cuvintele "Aceleaşi acţiuni" se substituie cu cuvintele "Aceleaşi fapte";

la litera c), textul "de o persoană cu funcţie de demnitate publică," se exclude;

sancţiunea va avea următorul cuprins:

"se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 7 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice."

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Faptele prevăzute la alin.(1) şi (2):

a) săvârşite de către o persoană cu funcţie de demnitate publică;

b) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari;

c) săvârşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală ori în favoarea acestora

se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice."

6. La articolul 332²:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"(1) Delapidarea de mijloace din fonduri externe, adică sustragerea sau dispunerea ilegală de mijloace din fonduri externe de către persoana căreia i-au fost încredinţate în baza unui titlu şi cu un anumit scop,

se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 de unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani."

sancţiunea alineatului (2) va avea următorul cuprins:

"se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 10 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice."

alineatul (3):

în dispoziţie, litera c) va avea următorul cuprins:

"c) de către un grup criminal organizat sau de către o organizaţie criminală ori în favoarea acestora";

sancţiunea va avea următorul cuprins:

"se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 6 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice."

Art.II. – La articolul 273 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.248–251, art.699), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează cu litera e¹) cu următorul cuprins:

"e¹) Inspectoratul Control Financiar de Stat – pentru infracţiunile prevăzute la art.240, 332¹, 332² din Codul penal, dacă au fost săvârşite în privinţa mijloacelor alocate de Uniunea Europeană;".

Art.III. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.