Закон № 165 от 13.07.2007

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

З А К О Н

о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении,

изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности

и финансировании терроризма

№ 165-XVI  от  13.07.2007

 (в силу 10.08.2007) 

Мониторул Офичиал N 117-126 ст.532 от 10.08.2007

* * *

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст.1. – Ратифицировать Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма, принятую в Варшаве 16 мая 2005 года, со следующими заявлениями и оговорками:

“На основании пункта 3 статьи 24 Конвенции положения пункта 2 статьи 24 применяются только с соблюдением конституционных принципов и базовых концепций правовой системы Республики Молдова.”.

“На основании пунктов 1 и 3 статьи 35 Конвенции допустимыми языками запросов об оказании помощи и прилагаемых документов являются молдавский, английский или русский.”.

“На основании пункта 2 статьи 42 Конвенции информация и доказательства, представленные в соответствии с положениями главы IV, не могут быть использованы или переданы без предварительного согласия Республики Молдова властями запрашивающей стороны в целях расследования или других процедур, отличных от указанных в запросе.”.

“На основании пункта 1 статьи 51 Конвенции до полного восстановления территориальной целостности Республики Молдова положения Конвенции применяются только на территории, фактически контролируемой властями Республики Молдова.”.

“На основании статьи 53 Конвенции в отношении положений статьи 31 заявляется, что уведомление о судебных актах, а также об актах, полученных национальными органами, будет осуществляться через посредство:

a) Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег – до начала уголовного преследования;

b) Генеральной прокуратуры – на этапе уголовного преследования;

c) Министерства юстиции – на этапе судебного разбирательства и исполнения судебных решений.”.

“На основании пункта 4 статьи 53 Конвенции положения пункта 4 статьи 3 будут применяться частично в соответствии с принципами внутреннего законодательства.”.

[Ст.1 изменена Законом N 160 от 26.07.2018, в силу 17.09.2018]

[Ст.1 изменена Законом N 120 от 25.05.2012, в силу 01.10.2012]

Ст.2. – Правительству во взаимодействии с Генеральной прокуратурой обеспечить реализацию положений указанной Конвенции.

Ст.3. – В соответствии со статьей 33 Конвенции в качестве компетентных центральных органов назначаются Национальный центр по борьбе с коррупцией, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Министерство юстиции и Генеральная прокуратура.

[Ст.3 дополнена Законом N 160 от 26.07.2018, в силу 17.09.2018]

[Ст.3 изменена Законом N 120 от 25.05.2012, в силу 01.10.2012]

Ст.4. – Министерству иностранных дел и европейской интеграции подготовить и передать депозитарию ратификационную грамоту, нотифицировать депозитария о заявлениях и оговорках, сделанных Республикой Молдова в соответствии со статьей 53 Конвенции, а также о положениях статей 2 и 3 настоящего закона.