Постановления
Постановление № 333 от 23.04.2009
о внесении изменений в Постановление Правительства № 632 от 5 июня 2007 г.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о внесении изменений в Постановление
Правительства № 632 от 5 июня 2007 г.
N 333 от 23.04.2009
(в силу 08.05.2009)
Мониторул Офичиал N 86-88 ст.387 от 08.05.2009
* * *
Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить изменения, которые вносятся в Постановление Правительства № 632 от 5 июня 2007 г. “Об утверждении Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма” (прилагаются).
| ПРЕМЬЕР-МИНИСТР | Зинаида ГРЕЧАНЫЙ |
| Контрассигнуют: | |
| зам. премьер-министра | Валентин Межински |
| министр внутренних дел | Георге Папук |
| министр финансов | Мариана Дурлештяну |
| министр юстиции | Виталие Пырлог |
Кишинэу, 23 апреля 2009 г. |
|
| № 333. |
Приложение
к Постановлению Правительства
№ 333 от 23 апреля 2009 г.
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Постановление Правительства
№ 632 от 5 июня 2007 г.
В Постановление Правительства № 632 от 5 июня 2007 г. “Об утверждении Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма” (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 82-85, ст.668), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:
в пункте 4 слова “г-на Серджиу Пушкуца” исключить;
Примечание: См. Поправку из Monitorul Oficial N 89-90 от 2.05.2009 г. (абзац в новой редакции)приложение № 2 изложить в следующей редакции:
“Приложение № 2
к Постановлению Правительства
№ 632 от 5 июня 2007 г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Национальной стратегии по предупреждению и борьбе
с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2009 год
| Задачи | Действия по реализации задач | Предельный срок реализации |
Ответственные | Показатели реализации | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Консолидация национального законодательства в целях содействия процессу предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма | 1.1. Рассмотрение целесообразности актуализации Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2010-2013 гг. и Плана мероприятий по ее реализации | IV квартал | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку, Служба информации и безопасности, Министерство юстиции, Министерство информационного развития, Таможенная служба, Министерство финансов, Генеральная прокуратура, Партнеры: Неправительственные организации, Совместный проект Европейской комиссии и Совета Европы против коррупции, отмывания денег и финансирования терроризма в Республике Молдова (Проект MOLICO) |
Утвержденный проект постановления Правительства | Создание нормативной и законодательной базы, соответствующей требованиям |
| 1.2. Разработка и согласование проектов по изменению законодательства по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма по результатам оценки нормативной базы в данной области Комитетом MoneyVal | постоянно | Исполнители: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Национальный банк Молдовы, Министерство информационного развития, Таможенная служба Партнеры: Неправительственные организации, Проект MOLICO |
Количество проведенных согласований и утвержденных проектов нормативных актов | ||
| 1.3. Разработка предложений по приведению нормативных и законодательных актов в соответствие с европейскими стандартами, в том числе: - экспертиза нормативных актов Национальной комиссии по финансовому рынку; - разработка изменений, вносимых в законы о страховании, микрофинансовых организациях, заемно-сберегательных ассоциациях, негосударственных пенсионных фондах; - разработка методологий оценки рисков финансового небанковского сектора, а также их внедрение на национальном уровне |
постоянно | Исполнитель: Национальная комиссия по финансовому рынку Партнеры: Проект MOLICO, международные специализированные организации |
Доработанные и утвержденные проекты законов | ||
| 2. Консолидация институционных возможностей | 2.1. Организация презентаций, семинаров и тренингов по методам выявления отмывания денег, для работников органов, ответственных за исполнение настоящего Плана | постоянно | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Национальное бюро статистики Партнеры: Проект MOLICO, Международный валютный фонд, Всемирный банк, специализированные международные неправительственные организации |
Количество государственных служащих, прошедших курсы подготовки | Повышение профессионализма сотрудников уполномоченных органов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма |
| 2.2. Проведение и участие в семинарах и круглых столах с субъектами предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма для отчетных единиц, средств массовой информации, неправительственных организаций | постоянно | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Национальное бюро статистики Партнеры: Проект MOLICO, отчетные единицы, неправительственные организации |
Количество проведенных встреч | ||
| 2.3. Создание и установка единой централизованной информационной системы для организации передачи электронных документов, в том числе электронный учет деятельности сотрудников Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией | постоянно | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Партнер: Проект MOLICO |
Количество компьютеров, подключенных к системе | Повышение производительности труда сотрудников | |
| 2.4. Оптимизация системы анализа финансового небанковского сектора путем приобретения и установки оборудования IT и специальных программ | постоянно | Исполнитель: Национальная комиссия по финансовому рынку Партнеры: Проект MOLICO, специализированные международные организации |
Приобретенное и установленное оборудование и программное обеспечение | ||
| 2.5. Систематизация судебной практики по делам по отмыванию денег и финансированию терроризма, контроль над уголовными делами до этапа окончательного приговора | постоянно | Исполнитель: Генеральная прокуратура |
Систематизация исследованных типологий отмывания денег | ||
| 2.6. Расширение сотрудничества с национальными публичными властями в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма | постоянно | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Национальное бюро статистики |
Количество соглашений о сотрудничестве, подписанных с государственными органами, количество предоставленных информаций | ||
| 2.7. Представление замечаний и предложений о существующих трудностях по реализации настоящего Плана | IV квартал | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Национальное бюро статистики Партнеры: Проект MOLICO, отчетные единицы, неправительственные организации |
Предложения по оптимизации Стратегии и Плана по ее реализации | ||
| 3. Предупреждение отмывания денег и финансирования терроризма | 3.1. В процессе комплексных проверок контроль за соблюдением отчетными единицами законодательства по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма | постоянно | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Национальная комиссия по финансовому рынку, Национальный банк Молдовы, Министерство юстиции |
Количество осуществленных проверок и сумма наложенных санкций | Культивация негативного отношения к явлению отмывания денег и финансирования терроризма |
| 3.2. Обеспечение взаимного информационного обмена статистическими данными, необходимыми для разработки аналитических данных в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма и сопутствующих преступлений | постоянно | Исполнители: Национальное бюро статистики, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |
Получение необходимой информации. Количество аналитических записок | ||
| 3.3. Мониторинг практического применения отчетными единицами требований по исполнению собственных программ по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма | еже- квартально |
Исполнители: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство финансов, Министерство информационного развития Соисполнители: Министерство внутренних дел, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Национальное бюро статистики |
Результат внедрения разработанных программ | ||
| 3.4. Выявление и документирование схем отмывания денег и финансирования терроризма посредством финансово-банковского и небанковского сектора | постоянно | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Национальное бюро статистики |
Разработка типологий отмывания денег. Аналитические записки | ||
| 3.5. Мониторинг и в случае необходимости актуализация Списка стран, в которых имеется незаконное производство наркотических средств, не располагающих нормами против отмывания денег и финансирования терроризма, Списка стран, представляющих повышенный риск из-за высокого уровня преступности и коррупции, Списка оффшорных стран и зон, а также Перечня лиц и формирований, вовлеченных в террористическую деятельность | постоянно | Исполнители: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности, Министерство внутренних дел |
Обновленные и уточненные списки | ||
| 3.6. Составление и публикация Годового отчета о деятельности Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией | IV квартал | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Партнер: Проект MOLICO |
Составленный и опубликованный отчет | ||
| 4. Обеспечение транспарентности и информирования населения | 4.1. Организация конференций, круглых столов, презентаций и разработка сообщений для прессы для информирования общественности о предпринимаемых мерах по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма | постоянно | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития |
Число организованных конференций, круглых столов, презентаций и сообщений для прессы | Информирование общественности и средств массовой информации о деятельности учреждений, уполномоченных в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма |
| 4.2. Обеспечение функционирования механизма информирования (телефон доверия), в том числе анонимного, о действиях по отмыванию денег и финансированию терроризма | постоянно | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития |
Приемлемая и функциональная система | ||
| 4.3. Организация теле- и радиопередач, подготовка публикаций в целях формирования общественного мнения по отношению к явлению отмывания денег и финансирования терроризма | постоянно | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Национальное бюро статистики Партнеры: Телевизионные, радио-компании и независимые издательства |
Число подготовленных и реализованных теле- и радио передач, публикаций | ||
| 5. Внедрение международных инструментов ЕС, СЕ, ООН, ЕСПЧ, НАТО и т.д. | 5.1. Расширение сотрудничества с профильными международными учреждениями по реализации действий по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма | постоянно | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Генеральная прокуратура, Служба информации и безопасности, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел и европейской интеграции |
Результаты служебных визитов и их эффективность в расширении сотрудничества с MoneyVal, Egmont, FATF и др. | Повышение эффективности механизмов национального и международного сотрудничества |
| 5.2. Инициирование переговоров и заключение дву- и многосторонних соглашений в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с аналогичными учреждениями других государств | постоянно | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |
Соглашения о сотрудничестве, подписанные с компетентными органами Польши, Кипра и Литвы | ||
| 5.3. Внедрение 40 + 9 рекомендаций FATF | в соответствии с установлен- ными сроками |
Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Национальное бюро статистики |
Степень внедрения рекомендаций | ||
| 5.4. Участие в заседаниях Евроазиатской группы по типу FATF, Группы Egmont, MoneyVal, а также в рамках региональных групп SECI, EUROPOL, INTERPOL, EUROJUST, CSI и GUAM и продвижение позиций Республики Молдова в этих структурах в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма | постоянно | Исполнители: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Генеральная прокуратура, Служба информации и безопасности, Национальный банк Молдовы, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку |
Количество заседаний с участием заинтересованных органов власти и учреждений”. |