Hotărâri
333/23.04.2009 Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.632 din 5 iunie 2007
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Î R E
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr.632 din 5 iunie 2007
nr. 333 din 23.04.2009
(în vigoare 08.05.2009)
Monitorul Oficial nr.86-88 art.387 din 08.05.2009
* * *
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.632 din 5 iunie 2007 “Privind aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului şi Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului” (se anexează).
| PRIM-MINISTRU | Zinaida GRECEANÎI |
Contrasemnează: |
|
| Viceprim-ministru | Valentin Mejinschi |
| Ministrul afacerilor interne | Gheorghe Papuc |
| Ministrul finanţelor | Mariana Durleşteanu |
| Ministrul justiţiei | Vitalie Pîrlog |
Chişinău, 23 aprilie 2009. |
|
| Nr.333. |
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
nr.333 din 23 aprilie 2009
MODIFICĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.632 din 5 iunie 2007
Hotărîrea Guvernului nr.632 din 5 iunie 2007 “Privind aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului şi Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.82-85, art.668), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la punctul 4, cuvintele “dlui Sergiu Puşcuţa, director al” se substituie prin cuvîntul “directorului”;
anexa nr.2 va avea următorul cuprins:
“Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr.632 din 5 iunie 2007
PLANUL DE ACŢIUNI
pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere
a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anul 2009
| Obiective | Acţiuni necesare pentru realizarea obiectivelor | Termenul limită de realizare |
Responsabili | Indicatori de monitorizare | Rezultatul scontat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Consolidarea cadrului legal naţional în vederea facilitării procesului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului | 1.1.Examinarea oportunităţilor de actualizare a Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2010-2013 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia | Trimestrul IV | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Justiţiei, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Serviciul Vamal, Ministerul Finanţelor, Procuratura Generală Parteneri: Organizaţii nonguvernamentale, Proiectul comun al Comisiei Europene şi Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (Proiectul MOLICO) |
Proiectul hotărîrii de Guvern aprobat | Crearea unui cadru normativ şi legislativ adecvat exigenţelor |
| 1.2. Elaborarea şi avizarea proiectelor de modificare a legislaţiei de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în funcţie de evaluarea cadrului legal existent în domeniu de Comitetul Money Val | Permanent | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Serviciul Vamal Parteneri: Organizaţii nonguvernamentale, Proiectul MOLICO |
Numărul de avize efectuate şi numărul proiectelor de acte normative aprobate | ||
| 1.3. Elaborarea propunerilor privind ajustarea actelor legislative şi normative la prevederile standardelor europene, inclusiv: - expertizarea actelor normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare; - elaborarea modificărilor legilor cu privire la asigurări, organizaţii de microfinanţare, asociaţii de economii şi împrumut, fonduri nestatale de pensii; - elaborarea metodologiilor de evaluare a riscurilor pentru sectorul financiar nebancar, precum şi implementarea acestora la nivel naţional |
Permanent | Executor: Comisia Naţională a Pieţei Financiare Parteneri: Proiectul MOLICO, organizaţii internaţionale de specialitate |
Proiecte de legi definitivate şi aprobate | ||
| 2. Consolidarea capacităţilor instituţionale | 2.1. Organizarea de prezentări, seminare şi traininguri cu privire la metodele de identificare a spălării banilor pentru angajaţii organelor responsabile de executarea prezentului Plan | Permanent | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Banca Naţională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licenţiere, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Biroul Naţional de Statistică, Parteneri: Proiectul MOLICO, Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, organizaţii internaţionale de specialitate, organizaţii nonguvernamentale |
Numărul de funcţionari publici care au absolvit cursuri de instruire | Sporirea profesionalismului angajaţilor organelor abilitate în materie de contracarare a spălării banilor şi finanţării terorismului |
| 2.2. Desfăşurarea şi participarea la seminare şi mesele rotunde în probleme de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru entităţile raportoare, mass-media, organizaţiile nonguvernamentale | Permanent | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Banca Naţională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licenţiere, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Biroul Naţional de Statistică Parteneri: Proiectul MOLICO, entităţi raportoare, organizaţii nonguvernamentale |
Numărul întrunirilor organizate | ||
| 2.3. Crearea şi instalarea unui sistem informaţional centralizat pentru organizarea circulaţiei documentelor electronice, precum şi evidenţa electronică a activităţii angajaţilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei | Permanent | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Partener: Proiectul MOLICO |
Numărul de computere conectate la sistem | Sporirea productivităţii muncii angajaţilor | |
| 2.4. Optimizarea sistemului de analiză a sectorului financiar nebancar prin achiziţionarea şi instalarea echipamentului IT şi soft-urilor specializate | Permanent | Executor: Comisia Naţională a Pieţei Financiare Parteneri: Proiectul MOLICO, organizaţii internaţionale de specialitate |
Echipamente şi soft-uri procurate şi instalate | ||
| 2.5. Sistematizarea practicii judiciare pe cazuri de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, monitorizarea dosarelor penale pînă la condamnarea finală | Permanent | Executor: Procuratura Generală | Sistematizarea tipologiilor cercetate de spălare a banilor | ||
| 2.6 Extinderea cooperării cu autorităţile publice naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului | Permanent | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licenţiere, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Biroul Naţional de Statistică |
Numărul acordurilor de colaborare încheiate cu instituţiile naţionale, numărul informaţiilor furnizate | ||
| 2.7. Prezentarea propunerilor şi sugestiilor privind dificultăţile existente în realizarea Planului nominalizat | Trimestrul IV | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Banca Naţională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licenţiere, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Biroul Naţional de Statistică Parteneri: Proiectul MOLICO, entităţi raportoare, organizaţii nonguvernamentale |
Propuneri privind optimizarea Strategiei şi a Planului pentru realizarea acesteia | ||
| 3. Prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului | 3.1. În cadrul controalelor complexe, verificarea respectării de către entităţile raportoare a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului | Permanent | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Justiţiei |
Numărul controalelor efectuate şi suma sancţiunilor aplicate | Cultivarea intoleranţei faţă de fenomenul spălării banilor şi finanţării terorismului |
| 3.2. Asigurarea informării reciproce şi schimbului de informaţie privind datele statistice necesare pentru elaborarea studiilor analitice în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi crimelor conexe | Permanent | Executori: Biroul Naţional de Statistică, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licenţiere, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei | Obţinerea informaţiei necesare. Numărul notelor analitice | ||
| 3.3. Monitorizarea aplicării în practică de către entităţile raportoare a cerinţelor privind executarea programelor proprii de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului | Trimestrial | Executori: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării Informaţionale Coexecutori: Ministerul Afacerilor Interne, Camera de Licenţiere, Ministerul Economiei şi Comerţului, Biroul Naţional de Statistică |
Rezultatul implementării programelor elaborate | ||
| 3.4. Depistarea şi documentarea schemelor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului prin sectorul financiar-bancar şi nonbancar | Permanent | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Banca Naţională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licenţiere, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Biroul Naţional de Statistică |
Elaborarea tipologiilor de spălare a banilor. Note analitice | ||
| 3.5. Monitorizarea şi, după caz, actualizarea Listei ţărilor în care se produc ilegal substanţe narcotice, care nu dispun de norme contra spălării banilor şi finanţării terorismului, Listei ţărilor care reprezintă un risc sporit datorită nivelului înalt de infracţionalitate şi de corupţie, Listei ţărilor sau zonelor off-shore, precum şi Listei persoanelor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste | Permanent | Executori: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Afacerilor Interne | Liste actualizate şi definitivate | ||
| 3.6. Elaborarea şi publicarea Raportului anual de activitate a Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei | Trimestrul IV | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Partener: Proiectul MOLICO |
Raport elaborat şi publicat | ||
| 4. Asigurarea transparenţei şi informării populaţiei | 4.1. Organizarea de conferinţe, mese rotunde, prezentări şi elaborarea comunicatelor de presă în vederea informării societăţii cu privire la măsurile întreprinse pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului | Permanent | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Banca Naţională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licenţiere, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale |
Numărul de conferinţe, mese rotunde, prezentări organizate şi comunicate pentru presă | Sensibilizarea opiniei publice, mass-media despre activitatea instituţiilor abilitate în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului |
| 4.2. Asigurarea funcţionării mecanismului de semnalare (telefonul de încredere), inclusiv anonimă, a actelor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului | Permanent | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Banca Naţională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licenţiere, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale |
Sistem accesibil şi funcţionabil | ||
| 4.3. Organizarea emisiunilor televizate şi radiofonice, pregătirea publicaţiilor în vederea sensibilizării opiniei publice asupra fenomenului spălării banilor şi finanţării terorismului | Permanent | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licenţiere, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Biroul Naţional de Statistică Parteneri: companii de televiziune, radiofonice şi edituri independente |
Numărul emisiunilor televizate şi radiofonice, publicaţiilor pregătite şi realizate | ||
| 5. Implementarea instrumentelor internaţionale ale UE, CoE, ONU, OECD, NATO etc. | 5.1. Extinderea cooperării cu instituţiile internaţionale de profil în realizarea acţiunilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului | Permanent | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Procuratura Generală, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |
Rezultatul vizitelor de serviciu şi efectul acestora în extinderea cooperării cu Money Val, Egmont, FATF etc. | Eficientizarea mecanismelor de cooperare naţională şi internaţională |
| 5.2. Iniţierea negocierilor şi încheierea acordurilor internaţionale bi-/multilaterale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului cu instituţiile similare din alte state | Permanent | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei | Acorduri de colaborare semnate cu autorităţile competente din Polonia, Cipru şi Letonia | ||
| 5.3. Implementarea recomandărilor 40+9 ale FATF | Conform termenelor stabilite |
Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Banca Naţională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licenţiere, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Biroul Naţional de Statistică |
Gradul de implementare a recomandărilor | ||
| 5.4. Participarea, conform competenţei, la şedinţele Grupului Euro-Asiatic de tip FATF, Grupului Egmont şi Money Val, precum şi în cadrul Grupurilor Regionale SECI, EUROPOL, INTERPOL, EUROJUST, CSI şi GUAM şi promovarea poziţiei Republicii Moldova în cadrul acestor structuri în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului | Permanent | Executori: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Procuratura Generală, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Numărul şedinţelor cu participarea autorităţilor şi instituţiilor interesate.” |