Настоящий закон перелагает часть (5) статьи 18, статью 19 и часть (2) статьи 20 Директивы (ЕС) 2024/1260 Европейского парламента и Совета от 24 апреля 2024 года о возвращении и конфискации активов, опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L от 2 мая 2024 года, CELEX: 32024L1260.

Статья 1. Цель закона

Настоящий закон создает правовую базу, необходимую для использования в социальных целях или в общественных интересах конфискованных имущества и денежных сумм, полученных в результате преступной деятельности.

Статья 2. Социальное и общественное назначение конфискованного имущества

(1) Использование в социальных целях представляет собой процесс перераспределения конфискованных имущества и денежных сумм, включая денежные суммы, полученные в результате исполнения судебных решений по уголовным делам о конфискации в эквиваленте, а также денежных сумм, репатриированных или являющихся предметом международного соглашения о разделе, в целях поддержки социальных и природоохранных проектов, финансирования видов деятельности по экономическому развитию, а также содействия общему благосостоянию. Эти виды деятельности включают, но не ограничиваются ими: социальные услуги, образовательные услуги, медицинские услуги или услуги здравоохранения, услуги в сфере культуры и коммунитарные услуги в пользу сообществ и определенных категорий лиц, в частности социально маргинализированных групп или уязвимых лиц, основной целью которых является удовлетворение социальных потребностей и улучшение качества жизни. Перераспределение с этой целью конфискованных имущества и денежных сумм может осуществляться в пользу физических лиц, юридических лиц частного права, не преследующих цели извлечения прибыли, таких как ассоциации, фонды, частные учреждения, религиозные культы и их составные части или другие неправительственные организации.

(2) Использование в общественных интересах представляет собой процедуру передачи конфискованных имущества и денежных сумм, включая денежные суммы, полученные в результате исполнения судебных решений по уголовным делам о конфискации в эквиваленте, а также денежных сумм, репатриированных или являющихся предметом международного соглашения о разделе, органам публичной власти и публичным учреждениям, но не ограничиваясь ими, национальной системы обороны, общественного порядка и национальной безопасности, а также другим юридическим лицам публичного права. Это использование направлено на укрепление функциональных возможностей государства, модернизацию публичной инфраструктуры, финансирование стратегических программ национального или местного значения, предупреждение и борьбу с организованной преступностью и коррупцией, а также на достижение любых других целей, способствующих улучшению осуществления функциональных полномочий органов публичной власти и публичных учреждений и выполнению основных функций государства.

Статья 3. Понятия

Для целей настоящего закона следующие понятия означают:

1) имущество, конфискованное в рамках уголовного производства, – имущество, определенное в соответствии со статьей 132¹ Уголовного кодекса № 985/2002, а также имущество, предусмотренное частями (2) и (3) статьи 459 Гражданского кодекса № 1107/2002, и вещи, и работы, предусмотренные частями (1) и (4) статьи 460 Гражданского кодекса № 1107/2002, которые переходят в собственность государства на основании окончательного судебного решения по уголовному делу;

2) ассоциированное лицо:

a) любое физическое лицо, которое является или в течение последних десяти лет являлось выгодоприобретающим собственником юридического лица совместно с лицом, у которого было конфисковано имущество, его супруг/супруга, родственники или свойственники до четвертой степени включительно;

b) любое физическое лицо, которое имеет или в течение последних десяти лет имело финансовую выгоду от лица, у которого было конфисковано имущество, или от юридического лица, выгодоприобретающим собственником которого являлось или является лицо, у которого было конфисковано имущество, его супруг/супруга, родственники или свойственники до четвертой степени включительно;

c) любое физическое лицо, которое является или в течение последних десяти лет являлось управляющим, фактическим управляющим, учредителем или обладателем акций или долей участия юридического лица, выгодоприобретающим собственником которого являлось или является лицо, у которого было конфисковано имущество, его супруг/супруга, родственники или свойственники до четвертой степени включительно;

d) любое физическое лицо, которое зарегистрировало или регистрирует на свое имя либо оказывало или оказывает поддержку при регистрации на имя третьих лиц прав, недвижимого или движимого имущества, юридических лиц, принадлежавших или принадлежащих лицу, у которого было конфисковано имущество, его супруг/супруга, родственники или свойственники до четвертой степени включительно.

Статья 4. Область применения

Действие настоящего закона распространяется на следующие категории конфискованного имущества:

a) имущество, конфискованное в рамках уголовного производства;

b) репатриированное конфискованное имущество;

c) имущество, разделенное в соответствии с международными соглашениями, и конфискованное имущество, принадлежащее Республике Молдова на основании иностранного судебного решения по уголовному делу;

d) денежные суммы, конфискованные в рамках уголовного производства;

e) денежные суммы, полученные в результате исполнения судебных решений по уголовным делам о конфискации в эквиваленте;

f) денежные суммы, репатриированные или являющиеся предметом международного соглашения о разделе, оставшиеся после покрытия расходов по управлению, сохранению или освоению имущества, после покрытия вычета сумм, являющихся предметом международного распределения, а также других удержаний.

Статья 5. Учет конфискованного имущества

(1) Учет конфискованного имущества, предусмотренного пунктами a)–c) статьи 4, приемлемого для использования в социальных целях или в общественных интересах, осуществляется Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества.

(2) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества анализирует порядок и степень освоения конфискованного имущества, предусмотренного пунктами a)–c) статьи 4, в целях оценки эффективности процесса возмещения и выявления мер, необходимых для улучшения распоряжения им. Результаты анализа публикуются на веб-сайте Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества.

Статья 6. Распоряжение конфискованным имуществом

(1) Государственная налоговая служба предпринимает все необходимые меры в отношении конфискованного имущества, предусмотренного пунктами a)–c) статьи 4, в целях его получения, оценки, регистрации прав собственности, управления, продажи или по обстоятельствам уничтожения согласно процедуре, установленной Правительством.

(2) Государственная налоговая служба предпринимает все необходимые меры для регистрации в публичных реестрах прав на конфискованное имущество, предусмотренное пунктами a)–c) статьи 4, в соответствии с законом.

(3) Если конфискация касается долей конфискованного имущества, предусмотренного пунктами a)–c) статьи 4, после регистрации прав в публичных реестрах Государственная налоговая служба приступает к продаже соответствующих долей либо прибегает к прекращению общей долевой собственности в соответствии с законом.

(4) Запрещается прямой или непрямой выкуп конфискованного имущества, предусмотренного пунктами a)–c) статьи 4, лицом, у которого оно было конфисковано, его супругом/супругой, родственниками и свойственниками до четвертой степени включительно или ассоциированными им лицами.

Статья 7. Прозрачность информации о конфискованном имуществе

(1) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества публикует на веб-сайте Национального центра по борьбе с коррупцией обновленную информацию о любом конфискованном имуществе, предусмотренном пунктами a)–c) статьи 4, приемлемом для использования в социальных целях или в общественных интересах, включая вид имущества, его стоимость, а также другие соответствующие данные.

(2) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества проводит кампании по информированию общественности о возможностях использования конфискованного имущества, предусмотренного пунктами a)–c) статьи 4, в социальных целях или в общественных интересах.

Статья 8. Комиссия по распоряжению конфискованным имуществом

(1) Комиссия по распоряжению конфискованным имуществом (далее – Комиссия) является коллегиальным неправосубъектным органом, учрежденным при Министерстве юстиции в целях проведения оценки заявок на использование конфискованного имущества и принятия решений относительно его использования в социальных целях или в общественных интересах в соответствии с положениями настоящего закона.

(2) Комиссия состоит из девяти членов, по одному представителю от:

a) Министерства юстиции;

b) Министерства финансов;

c) Министерства внутренних дел;

d) Министерства труда и социальной защиты;

e) Министерства здравоохранения;

f) Министерства образования и исследований;

g) Министерства культуры;

h) Министерства окружающей среды;

i) гражданского общества, назначаемого Министерством юстиции.

(3) Заседания Комиссии созываются по мере необходимости.

(4) Ведение делопроизводства Комиссии обеспечивается Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества.

(5) Положение о деятельности Комиссии утверждается Правительством.

Статья 9. Использование конфискованного имущества в социальных целях или в общественных интересах

(1) Предусмотренное пунктами a)–c) статьи 4 конфискованное имущество, за исключением предусмотренного частью (3) статьи 6, может быть передано бесплатно в собственность или в безвозмездное пользование органам публичной власти и публичным учреждениям для использования в общественных интересах либо может быть передано в безвозмездное пользование на основании договоров лицам или организациям, предусмотренным частью (1) статьи 2, для использования в социальных целях. Решения об использовании в социальных целях или в общественных интересах предусмотренного пунктами a)–c) статьи 4 конфискованного имущества принимаются Комиссией в порядке и на условиях, предусмотренных Правительством.

(2) Решение Комиссии о передаче для использования имущества, предусмотренного частью (1), утверждается приказом министра юстиции. Министр юстиции может отклонить решение Комиссии, если установит, что оно противоречит положениям законодательства, и распорядиться о повторном рассмотрении заявки на использование.

(3) Для использования в социальных целях или в общественных интересах конфискованного имущества, предусмотренного пунктами a)–c) статьи 4, органы публичной власти и публичные учреждения или лица либо организации, предусмотренные частью (1) статьи 2, могут подать заявку на использование в Комиссию через Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества в течение 90 дней с момента опубликования информации, предусмотренной частью (1) статьи 7. Срок передачи заявок на использование может быть продлен в зависимости от конкретных обстоятельств в порядке, установленном Правительством.

(4) Комиссия оценивает на конкурентной и прозрачной основе все полученные заявки на использование с учетом критериев, указанных в части (5), и распоряжается о передаче конфискованного имущества заявителю, занявшему первое место. Процедура и порядок проверки приемлемости и соответствия заявок на использование, а также процедуры передачи конфискованного имущества устанавливаются Правительством.

(5) Соответствующие и приемлемые заявки на использование оцениваются с учетом следующих значимых критериев в зависимости от конфискованного имущества и заявителей:

a) национальный и/или международный опыт заявителя в данной области;

b) соответствие заявки на использование потребностям заинтересованных целевых групп;

c) соответствие заявки на использование стратегическим документам, относящимся к сфере использования, существующим на национальном, региональном, местном и институциональном уровнях;

d) методология использования и предлагаемые мероприятия;

e) риски, связанные с использованием конфискованного имущества;

f) наличие и стратегия привлечения материальных ресурсов, необходимых для обустройства и содержания конфискованного имущества, предусмотренного пунктами a)–c) статьи 4;

g) способы сообщения о результатах, полученных в результате использования конфискованного имущества.

(6) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества ежегодно проверяет порядок использования конфискованного имущества, предусмотренного пунктами a)–c) статьи 4, заявителями, которым оно было передано, и информирует Комиссию о результатах проверок. Результаты проверок, касающиеся порядка использования конфискованного имущества, включаются в годовой отчет о деятельности Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества и публикуются на веб-сайте Национального центра по борьбе с коррупцией. Если предусмотренное пунктами a)–c) статьи 4 конфискованное имущество, которое передано для использования в социальных целях или в общественных интересах, не используется в соответствии с целью, для которой оно было передано, Комиссия предпринимает меры по отзыву права пользования согласно процедурам, установленным Правительством.

(7) Если ни одна заявка на использование не соответствует критериям, указанным в части (5), или в отношении конфискованного имущества, предусмотренного частью (1) статьи 7, не были поданы заявки на использование, Комиссия уведомляет об этом Государственную налоговую службу.

Статья 10. Использование конфискованных денежных сумм в социальных целях или в общественных интересах

(1) Денежные суммы, предусмотренные пунктами d)–f) статьи 4, отдельно регистрируются Министерством финансов в особой позиции государственного бюджета и распределяются следующим образом:

a) 70 процентов составляют доход государственного бюджета;

b) 20 процентов выделяются для использования в социальных целях;

c) 10 процентов выделяются органам публичной власти и публичным учреждениям, предусмотренным частью (3), для использования в общественных интересах.

(2) Решение Комиссии о предоставлении денежных сумм, предусмотренных пунктом b) части (1), утверждается приказом министра юстиции. Министр юстиции может отклонить решение Комиссии, если установит, что оно противоречит положениям законодательства, и распорядиться о повторном рассмотрении заявки на использование. Приказ министра юстиции является основанием для Министерства финансов для обеспечения передачи финансовых средств получателю в пределах сумм, фактически поступивших в бюджет.

(3) Денежные суммы, предусмотренные пунктом c) части (1), выделяются Министерством финансов в равной мере при ежегодном пополнении бюджетов органов публичной власти и публичных учреждений, прямо или косвенно участвующих в процессе возмещения добытого преступным путем имущества, в том числе Национальному центру по борьбе с коррупцией, Министерству внутренних дел, Таможенной службе, Государственной налоговой службе, Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальному органу по неподкупности, прокуратурам и судебным инстанциям. Эти суммы используются для развития институциональной инфраструктуры, приобретения технического оборудования и информационных технологий, развития информационных систем, обучения персонала, международного сотрудничества и обмена данными, аналитических инструментов и инструментов финансового расследования. Положение о выделении денежных сумм, предусмотренных пунктом c) части (1), утверждается Правительством и регулирует порядок их распределения с учетом критериев эффективности и операционной необходимости.

(4) Денежные суммы, предусмотренные пунктом b) части (1), выделяются для безвозмездного финансирования на прозрачной и конкурентной основе проектов в области правового просвещения, предупреждения и борьбы с преступностью, помощи и защиты жертв преступлений, поддержки социально маргинализированных групп или уязвимых лиц, защиты окружающей среды, проектов в сфере культуры и коммунитарных проектов, а также обеспечения вклада Республики Молдова в механизмы поддержки третьих стран, пострадавших из-за ситуаций, в ответ на которые были приняты ограничительные меры или введены санкции.

(5) Руководители предусмотренных частью (3) органов публичной власти и публичных учреждений, являющихся получателями денежных сумм, распределяют денежные суммы для финансирования проектов или программ, которые соответствуют назначениям, предусмотренным частями (3) и (4), и ежегодно публикуют информацию об использовании соответствующих денежных средств.

(6) Денежные суммы, предусмотренные пунктами b) и с) части (1), не могут использоваться для выплаты заработной платы, надбавок, премий, доплат или любого другого вида финансовой выгоды, предоставляемой персоналу органов публичной власти и публичных учреждений, а также персоналу организаций, предусмотренных частью (1) статьи 2.

Статья 11. Порядок использования конфискованного за рубежом имущества

(1) Конфискованное имущество, предусмотренное пунктами b), c) и f) статьи 4, используется в соответствии с настоящим законом.

(2) Если путем переговоров с другими государствами о репатриации или разделе конфискованного имущества, предусмотренного пунктами b), c) и f) статьи 4, устанавливаются другие способы использования, международные соглашения являются приоритетными по отношению к настоящему закону.

Статья 12. Заключительные положения

(1) Настоящий закон вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Правительству в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с ним, обеспечить разработку и утверждение нормативных актов, необходимых для введения в действие положений настоящего закона.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА	Игорь ГРОСУ
№ 4. Кишинэу, 5 февраля 2026 г.