Prezenta lege transpune art.18 alin.(5), art.19 şi art.20 alin.(2) din Directiva (UE) 2024/1260 a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea şi confiscarea activelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 2 mai 2024, CELEX: 32024L1260.

Articolul 1. Scopul legii

Prezenta lege creează cadrul legal necesar pentru utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor şi a sumelor de bani confiscate provenite din săvârşirea activităţilor infracţionale.

Articolul 2. Destinaţia socială şi publică a bunurilor confiscate

(1) Utilizarea în scopuri sociale reprezintă procesul de redistribuire a bunurilor şi a sumelor de bani confiscate, inclusiv a sumelor de bani obţinute din executarea hotărârilor judecătoreşti în materie penală de confiscare prin echivalent, precum şi a sumelor de bani repatriate sau care fac obiectul unui acord internaţional de partajare, în scopul sprijinirii proiectelor de interes social şi de mediu, al finanţării activităţilor de dezvoltare economică, precum şi al promovării bunăstării generale. Aceste activităţi includ, fără a se limita la acestea, servicii sociale, servicii educaţionale, servicii de asistenţă medicală sau sănătate, servicii culturale şi servicii comunitare în folosul comunităţilor şi al anumitor categorii de persoane, în special al grupurilor marginalizate social sau al persoanelor vulnerabile, având ca obiectiv principal satisfacerea nevoilor sociale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. Redistribuirea cu acest scop a bunurilor şi a sumelor de bani confiscate poate fi realizată către persoane fizice, persoane juridice de drept privat cu scop nelucrativ, precum asociaţii, fundaţii, instituţii private, culte religioase şi părţi componente ale acestora sau alte entităţi neguvernamentale.

(2) Utilizarea în interes public reprezintă procedura de atribuire a bunurilor şi a sumelor de bani confiscate, inclusiv a sumelor de bani obţinute din executarea hotărârilor judecătoreşti în materie penală de confiscare prin echivalent, precum şi a sumelor de bani repatriate sau care fac obiectul unui acord internaţional de partajare, către autorităţi şi instituţii publice, fără a se limita la acestea, din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi către alte persoane juridice de drept public. Această utilizare are ca scop consolidarea capacităţilor funcţionale ale statului, modernizarea infrastructurii publice, finanţarea programelor strategice de importanţă naţională sau locală, prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi a corupţiei, precum şi servirea oricăror altor scopuri care contribuie la îmbunătăţirea exercitării atribuţiilor funcţionale ale autorităţilor şi instituţiilor publice şi la îndeplinirea funcţiilor esenţiale ale statului.

Articolul 3. Noţiuni

În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:

1. bunuri confiscate în proceduri penale – bunuri definite conform art.132¹ din Codul penal nr.985/2002, precum şi bunuri prevăzute la art.459 alin.(2) şi (3) din Codul civil nr.1107/2002 şi lucruri şi lucrări prevăzute la art.460 alin.(1) şi (4) din Codul civil nr.1107/2002, care trec în proprietatea statului în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive în materie penală;

2. persoană asociată:

a) orice persoană fizică care este sau a fost în ultimii 10 ani beneficiar efectiv al unei persoane juridice de comun cu persoana de la care au fost confiscate bunurile, soţul/soţia, rudele sau afinii acesteia până la gradul IV inclusiv;

b) orice persoană fizică care are sau a avut în ultimii 10 ani beneficii financiare din partea persoanei de la care au fost confiscate bunurile sau din partea unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a fost sau este persoana de la care au fost confiscate bunurile, soţul/soţia, rudele sau afinii acesteia până la gradul IV inclusiv;

c) orice persoană fizică care este sau a fost în ultimii 10 ani administrator, gestionar efectiv, fondator ori deţinător al unor acţiuni sau cote-părţi ale unei persoane juridice al cărei beneficiar efectiv a fost sau este persoana de la care au fost confiscate bunurile, soţul/soţia, rudele sau afinii acesteia până la gradul IV inclusiv;

d) orice persoană fizică care a înregistrat sau înregistrează pe numele său ori a acordat sau acordă suport la înregistrarea pe numele persoanelor terţe a unor drepturi, a unor bunuri imobile sau mobile, a unor persoane juridice care aparţineau sau aparţin persoanei de la care au fost confiscate bunurile, soţul/soţia, rudele sau afinii acesteia până la gradul IV inclusiv.

Articolul 4. Domeniul de aplicare

Prezenta lege se aplică următoarelor categorii de bunuri confiscate:

a) bunurilor confiscate în proceduri penale;

b) bunurilor confiscate repatriate;

c) bunurilor partajate prin acorduri internaţionale şi bunurilor confiscate ce revin Republicii Moldova în temeiul unei hotărâri judecătoreşti penale străine;

d) sumelor de bani confiscate în proceduri penale;

e) sumelor de bani obţinute din executarea hotărârilor judecătoreşti penale de confiscare prin echivalent;

f) sumelor de bani repatriate sau care fac obiectul unui acord internaţional de partajare rămase după acoperirea cheltuielilor de administrare, conservare sau valorificare a bunurilor, după acoperirea deducerii sumelor care fac obiectul distribuirii internaţionale, precum şi a altor reţineri.

Articolul 5. Evidenţa bunurilor confiscate

(1) Evidenţa bunurilor confiscate prevăzute la art.4 lit.a)–c) eligibile pentru utilizare în scopuri sociale sau în interes public se realizează de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale.

(2) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale analizează modul şi gradul de valorificare a bunurilor confiscate prevăzute la art.4 lit.a)–c), în scopul evaluării eficienţei procesului de recuperare şi al identificării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea gestionării acestora. Rezultatele analizei se publică pe site-ul web al Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale.

Articolul 6. Gestionarea bunurilor confiscate

(1) Serviciul Fiscal de Stat întreprinde toate acţiunile necesare pentru bunurile confiscate prevăzute la art.4 lit.a)–c) în vederea preluării, evaluării, înregistrării drepturilor de proprietate, administrării, vânzării sau, după caz, distrugerii, conform procedurii stabilite de Guvern.

(2) Serviciul Fiscal de Stat întreprinde toate acţiunile necesare pentru înregistrarea drepturilor asupra bunurilor confiscate prevăzute la art.4 lit.a)–c) în registrele de publicitate, conform legii.

(3) În situaţia în care confiscarea vizează cote-părţi din bunurile confiscate prevăzute la art.4 lit.a)–c), după înregistrarea drepturilor în registrele de publicitate, Serviciul Fiscal de Stat procedează la vânzarea respectivelor cote-părţi ori recurge la încetarea proprietăţii comune pe cote-părţi, conform legii.

(4) Este interzisă răscumpărarea directă sau indirectă a bunurilor confiscate prevăzute la art.4 lit.a)–c) de către persoana de la care au fost confiscate, soţul/soţia, rudele şi afinii acesteia până la gradul IV inclusiv sau de către persoanele asociate acestora.

Articolul 7. Transparenţa informaţiilor cu privire la bunurile confiscate

(1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale publică pe site-ul web al Centrului Naţional Anticorupţie informaţii actualizate despre fiecare bun confiscat prevăzut la art.4 lit.a)–c) eligibil pentru utilizare în scopuri sociale sau în interes public, cuprinzând tipul, valoarea acestuia, precum şi alte date relevante.

(2) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale realizează campanii de informare publică privind oportunităţile de utilizare a bunurilor confiscate prevăzute la art.4 lit.a)–c) în scopuri sociale sau în interes public.

Articolul 8. Comisia pentru gestionarea bunurilor confiscate

(1) Comisia pentru gestionarea bunurilor confiscate (în continuare – Comisie) este un organ colegial, fără personalitate juridică, instituit pe lângă Ministerul Justiţiei în scopul evaluării cererilor de utilizare şi al luării deciziilor privind utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate, în condiţiile prezentei legi.

(2) Comisia este constituită din 9 membri, câte un reprezentant al:

a) Ministerului Justiţiei;

b) Ministerului Finanţelor;

c) Ministerului Afacerilor Interne;

d) Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;

e) Ministerului Sănătăţii;

f) Ministerului Educaţiei şi Cercetării;

g) Ministerului Culturii;

h) Ministerului Mediului;

i) societăţii civile, desemnat de Ministerul Justiţiei.

(3) Comisia se convoacă în şedinţe ori de câte ori este necesar.

(4) Lucrările de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale.

(5) Regulamentul de activitate al Comisiei este aprobat de Guvern.

Articolul 9. Utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate

(1) Bunurile confiscate prevăzute la art.4 lit.a)–c), cu excepţia celor prevăzute la art.6 alin.(3), pot fi transmise cu titlu gratuit în proprietate sau în folosinţă gratuită autorităţilor şi instituţiilor publice pentru a fi utilizate în interes public ori pot fi transmise în folosinţă gratuită în baza unor contracte persoanelor sau entităţilor prevăzute la art.2 alin.(1) pentru a fi utilizate în scopuri sociale. Utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate prevăzute la art.4 lit.a)–c) se decide de către Comisie, în modul şi în condiţiile prevăzute de Guvern.

(2) Decizia Comisiei privind transmiterea spre utilizare a bunurilor prevăzute la alin.(1) se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei. Ministrul justiţiei poate respinge decizia Comisiei dacă constată că aceasta contravine prevederilor legale, cu dispunerea examinării repetate a cererii de utilizare.

(3) Pentru utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate prevăzute la art.4 lit.a)–c), autorităţile şi instituţiile publice sau persoanele ori entităţile prevăzute la art.2 alin.(1) pot înainta Comisiei, prin intermediul Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, în termen de 90 de zile de la publicarea informaţiilor prevăzute la art.7 alin.(1), o cerere de utilizare. Termenul de transmitere a cererilor de utilizare poate fi prelungit în funcţie de circumstanţe detaliate, în modul stabilit de Guvern.

(4) Comisia evaluează pe baze competitive şi transparente toate cererile de utilizare primite în baza criteriilor menţionate la alin.(5) şi dispune transmiterea bunului confiscat solicitantului clasat pe primul loc. Procedura şi modul de verificare a eligibilităţii şi a conformităţii cererilor de utilizare, precum şi procedurile de transmitere a bunului confiscat sunt stabilite de Guvern.

(5) Cererile de utilizare conforme şi eligibile sunt evaluate pe baza următoarelor criterii relevante, în funcţie de bunul confiscat şi de solicitanţi:

a) experienţa naţională şi/sau internaţională în domeniu a solicitantului;

b) relevanţa cererii de utilizare faţă de nevoile grupurilor-ţintă vizate;

c) relevanţa cererii de utilizare în raport cu documentele strategice aferente domeniului de utilizare, existente la nivel naţional, regional, local şi instituţional;

d) metodologia de utilizare şi activităţile propuse;

e) riscurile legate de utilizarea bunului confiscat;

f) disponibilitatea şi strategia de atragere a resurselor materiale necesare pentru amenajarea şi întreţinerea bunului confiscat prevăzut la art.4 lit.a)–c);

g) modalităţile de comunicare a rezultatelor obţinute prin utilizarea bunului confiscat.

(6) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale verifică anual modul de utilizare a bunurilor confiscate prevăzute la art.4 lit.a)–c) de către solicitanţii cărora li s-au atribuit acestea şi informează Comisia cu privire la rezultatul verificării. Rezultatele privind modul de utilizare a bunurilor confiscate se includ în raportul anual de activitate al Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale şi se publică pe site-ul web al Centrului Naţional Anticorupţie. În cazul în care bunul confiscat prevăzut la art.4 lit.a)–c) transmis spre utilizare în scopuri sociale sau în interes public nu este utilizat corespunzător scopului pentru care a fost atribuit, Comisia întreprinde acţiuni de retragere a dreptului de folosinţă, conform procedurilor stabilite de Guvern.

(7) Dacă nicio cerere de utilizare nu întruneşte criteriile menţionate la alin.(5) sau nu au fost depuse cereri de utilizare pentru bunul confiscat prevăzut la art.7 alin.(1), Comisia notifică Serviciul Fiscal de Stat.

Articolul 10. Utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a sumelor de bani confiscate

(1) Sumele de bani prevăzute la art.4 lit.d)–f) sunt înregistrate separat de către Ministerul Finanţelor la o poziţie distinctă în bugetul de stat şi se repartizează după cum urmează:

a) 70% constituie venit la bugetul de stat;

b) 20% sunt alocate pentru a fi utilizate în scopuri sociale;

c) 10% sunt alocate autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin.(3) pentru a fi utilizate în interes public.

(2) Decizia Comisiei privind acordarea sumelor de bani prevăzute la alin.(1) lit.b) se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei. Ministrul justiţiei poate respinge decizia Comisiei dacă constată că aceasta contravine prevederilor legale, cu dispunerea examinării repetate a cererii de utilizare. Ordinul ministrului justiţiei constituie temei pentru Ministerul Finanţelor de a asigura transferul resurselor financiare către beneficiar, în limita sumelor efectiv încasate la buget.

(3) Sumele de bani prevăzute la alin.(1) lit.c) se alocă de către Ministerul Finanţelor, în egală măsură, la suplimentarea anuală a bugetelor autorităţilor şi instituţiilor publice implicate direct sau indirect în procesul de recuperare a bunurilor infracţionale, inclusiv Centrului Naţional Anticorupţie, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Autorităţii Naţionale de Integritate, procuraturilor şi instanţelor judecătoreşti. Aceste sume se utilizează pentru dezvoltarea infrastructurii instituţionale, achiziţionarea de echipamente tehnice şi tehnologii informaţionale, dezvoltarea sistemelor informatice, instruirea personalului, cooperarea internaţională şi schimbul de date, instrumentele analitice şi de investigaţie financiară. Regulamentul privind alocarea sumelor de bani prevăzute la alin.(1) lit.c) se aprobă de Guvern şi reglementează modalitatea de distribuire a acestora în baza unor criterii de performanţă şi necesitate operaţională.

(4) Sumele de bani prevăzute la alin.(1) lit.b) sunt alocate pentru finanţarea nerambursabilă, pe baze transparente şi competitive, a proiectelor de educaţie juridică, prevenire şi combatere a criminalităţii, asistenţă şi protecţie a victimelor infracţiunilor, sprijinire a grupurilor marginalizate social sau a persoanelor vulnerabile, de protecţie a mediului, culturale şi comunitare, precum şi asigurarea contribuţiei Republicii Moldova la mecanisme de sprijinire a ţărilor terţe afectate de situaţii la care s-a răspuns prin adoptarea de măsuri restrictive sau sancţiuni.

(5) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin.(3) repartizează sumele de bani pentru finanţarea proiectelor sau programelor corespunzătoare destinaţiilor prevăzute la alin.(3) şi (4) şi publică anual informaţia cu privire la utilizarea mijloacelor băneşti respective.

(6) Sumele de bani prevăzute la alin.(1) lit.b) şi c) nu pot fi utilizate pentru plata salariilor, a sporurilor, a premiilor, a suplimentelor sau a oricărui alt tip de beneficiu financiar acordat personalului autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi personalului entităţilor prevăzute la art.2 alin.(1).

Articolul 11. Modalitatea de utilizare a bunurilor confiscate din străinătate

(1) Bunurile confiscate prevăzute la art.4 lit.b), c) şi f) se utilizează în conformitate cu prezenta lege.

(2) În cazul în care, prin negocieri cu alte state cu privire la repatrierea sau partajarea de bunuri confiscate prevăzute la art.4 lit.b), c) şi f), se stabilesc alte modalităţi de utilizare, acordurile internaţionale au prioritate faţă de prezenta lege.

Articolul 12. Dispoziţii finale

(1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul, în termen de două luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege, va asigura elaborarea şi va adopta actele normative necesare punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI	Igor GROSU
Nr.4. Chişinău, 5 februarie 2026.