Постановление № 580 от 17.08.1995

Приложение

к Постановлению Правительства

Республики Молдова

№ 580 от 17 августа 1995 г.

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

между Правительством Республики Молдова

и Правительством ____________________________

о сотрудничестве и обмене информацией в области

борьбы с экономическими и финансовыми нарушениями

Правительство Республики Молдова и Правительство ____________________________________________,

____________________________________________________________________________________________

_{(название государства)}

именуемые в дальнейшем Сторонами, соблюдая национальные законодательства и международные обязательства своих государств, исходя из взаимной заинтересованности в эффективном решении задач, связанных с предупреждением, выявлением и пресечением экономических и финансовых нарушений, придавая важное значение использованию в этих целях всех юридических и других средств, согласились о нижеследующем:

Статья 1

Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество компетентных органов Сторон с целью организации эффективной борьбы с нарушениями финансово-экономического законодательства.

2. Настоящее Соглашение не затрагивает действующих международных соглашений об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам, одной из Сторон которых является Республика Молдова.

Статья 2

Компетентные органы Сторон

1. Для целей настоящего Соглашения компетентными органами Сторон являются: со стороны Республики Молдова – Департамент финансового контроля и ревизии при Министерстве финансов;

со стороны _________________________________________________________________________________

_{(название государства,}

____________________________________________________________________________________________

_{компетентного органа)}

2. В случае изменения официального наименования или реорганизации компетентных органов Сторон они незамедлительно уведомляют об этом друг друга.

Статья 3

Формы сотрудничества

В рамках настоящего Соглашения Стороны используют следующие формы сотрудничества:

обмен информацией о нарушениях финансово-экономического законодательства, а также создание в этих целях систем обмена информацией;

проведение встречных проверок;

взаимодействие при проведении мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению финансовых преступлений и правонарушений и координация этих мероприятий с правоохранительными органами Сторон;

обмен информацией о национальных финансовых системах, об изменениях и дополнениях, внесенных в финансово-экономическое законодательство, а также методическими рекомендациями по борьбе с нарушениями финансово-экономического законодательства;

координация деятельности по решению вопросов, возникающих в процессе сотрудничества, включая создание рабочих групп, обмен представителями, экспертами и обучение кадров;

организация и проведение совместно с правоохранительными органами научно-практических конференций и семинаров по проблемам борьбы с финансово-экономическими преступлениями и правонарушениями.

По вопросам, связанным с выполнением настоящего Соглашения, компетентные органы Сторон сносятся друг с другом непосредственно.

Статья 4

Обмен информацией о нарушениях финансово-

экономического законодательства

1. Обмен информацией о нарушениях финансово-экономического законодательства осуществляется с соблюдением нормативных актов о государственных секретах по вопросам:

законности происхождения товарно-материальных ценностей, предназначенных для производства, транспортировки, хранения и реализации;

соблюдения порядка обязательной регистрации в журналах бухгалтерского учета, всех финансовых и хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей и полученных доходов;

несоблюдения налогового, таможенного и импортно-экспортного законодательства, приводящего к уклонению юридических и физических лиц от финансовых обязательств перед государством и от уплаты налогов.

Статья 5

Взаимодействие

Сторон Компетентные органы Сторон будут взаимодействовать по вопросам проведения мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению финансово-хозяйственных преступлений и правонарушений.

Статья 6

Обмен материалами правового характера

Компетентные органы

Сторон осуществляют регулярный обмен информацией о национальных финансово-экономических нормативных актах, информируют друг друга об изменениях соответствующего законодательства не позднее одного месяца после принятия новых нормативных актов или внесения изменений в действующие нормативные акты.

Статья 7

Сотрудничество по вопросам

информационного обеспечения

Компетентные органы Сторон осуществляют обмен опытом, методиками и научными материалами по вопросам создания и функционирования информационных систем при организации борьбы с нарушениями финансово-экономического законодательства, безвозмездно предоставляют друг другу содержащуюся в их архивах и банках данных информацию в соответствии с настоящим Соглашением и Минским соглашением о взаимном обеспечении межгосударственных секретов, подписанным 20 января 1993 г.

Статья 8

Обмен опытом и оказание

помощи в подготовке кадров

Компетентные органы Сторон сотрудничают в целях обучения и переподготовки кадров на базе своих учебных заведений, проводят совместные научные исследования по актуальным вопросам борьбы с нарушениями финансово-экономического законодательства, а также обмениваются экспертами.

Конкретные формы реализации сотрудничества в рамках настоящей статьи и в частности финансирование предусмотренных мероприятий, будут определяться соответствующими соглашениями, заключенными между компетентными органами Сторон.

Статья 9

Форма и содержание запроса

на получение информации

1. Запрос на получение информации должен передаваться в письменной форме или посредством телетайпной, факсимильной или компьютерной связи.

В случаях, не терпящих отлагательства, может быть передан устный запрос посредством телефонной связи. Однако он должен быть незамедлительно подтвержден в письменной форме.

При использовании телетайпной связи, а также при возникновении сомнений в отношении подлинности или содержания устного запроса запрашиваемый компетентный орган Стороны может запросить подтверждение в письменной форме.

2. Запрос на получение информации должен содержать:

наименование компетентного органа запрашивающей Стороны;

наименование компетентного органа запрашиваемой Стороны;

краткое изложение существа и обоснование запроса, а также другие необходимые сведения.

Статья 10.

Исполнение запроса

1. Запрос исполняется незамедлительно. Компетентный орган запрашиваемой Стороны может в порядке уточнения запросить дополнительную информацию, если это необходимо для исполнения запроса.

2. При невозможности удовлетворения запроса компетентный орган запрашиваемой Стороны незамедлительно уведомляет об этом компетентный орган запрашивающей Стороны.

В исполнении запроса отказывается, если это может нанести ущерб суверенитету или безопасности государства либо противоречит основным принципам законодательства государства запрашиваемой Стороны.

Причины отказа в исполнении запроса доводятся до сведения компетентного органа запрашивающей Стороны.

Статья 11

Взаимодействие при исполнении запроса

Компетентный орган запрашиваемой Стороны может разрешить уполномоченным представителям компетентного органа запрашивающей Стороны принять участие в исполнении запроса на территории своего государства, если это не противоречит законодательству соответствующего государства.

Статья 12

Языки

Запрос на получение информации и ответ на него составляются на языке согласованном компетентными органами Сторон.

Статья 13

Использование информации

Компетентные органы Сторон гарантируют конфиденциальность информации связанной с предупреждением, выявлением и пресечением финансовых нарушений.

Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть передана третьей стороне без письменного согласия компетентного органа, представившего эту информацию.

Условие о конфиденциальности не распространяется на правоохранительные органы, по требованию которых представляется полная информация, согласно законодательным актам обеих Сторон.

Статья 14

Расходы

Компетентные органы Сторон несут все расходы, связанные с выполнением настоящего Соглашения на территории своего государства. В случае получения запросов, требующих дополнительных расходов, вопрос об их финансировании рассматривается компетентными органами Сторон по взаимной договоренности.

Компетентные органы Сторон, если ими не согласовано иное, будут возмещать друг другу расходы по оплате услуг переводчиков, оказываемых при исполнении запроса.

При запланированных встречах, если нет другой письменной договоренности, компетентный орган принимающей Стороны несет все расходы по приему делегации другого компетентного органа на территории своего государства, а компетентный орган направляющей Стороны оплачивает стоимость проезда.

При проведении внеочередных встреч все расходы несет компетентный орган Стороны, являющейся их инициатором.

Статья 15

Дополнительные меры по

реализации настоящего

Соглашения Представители компетентных органов Сторон будут при необходимости проводить двусторонние встречи в целях обсуждения вопросов, связанных с выполнением настоящего Соглашения.

Статья 16

Заключительные положения

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до истечения 6 месяцев со дня получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о намерении прекратить его действие.

Совершено в _________________________________ 199 _____________________________________ года

в двух подлинных экземплярах на ______________ языках, при этом оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство

За Правительство Республики Молдова

_______________________

_{(название государства)}