Закон № 83 от 14.04.2023

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о внесении изменений в некоторые нормативные акты

№ 83  от  14.04.2023

 (в силу 02.08.2023) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 154 ст. 240 от 02.05.2023

* * *

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст.I. – В Уголовный кодекс Республики Молдова № 985/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72–74, ст.195), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Наименование статьи 59 после слова "ответственности" дополнить словами "физического лица".

2. Дополнить кодекс статьей 59¹ следующего содержания:

"Статья 59¹. Условное освобождение от уголовной ответственности юридического лица

В отношении юридического лица, с которым заключено утверждаемое судебной инстанцией судебное соглашение в общественных интересах, может быть условно прекращено уголовное преследование с последующим освобождением его от уголовной ответственности в соответствии с уголовной процедурой в случае выполнения юридическим лицом условий соглашения и истечения установленного в соглашении срока наблюдения.".

3. Статью 60 дополнить частью (5¹) следующего содержания:

"(5¹) Срок давности приостанавливается на время приостановления уголовного преследования.".

4. Статью 80 изложить в следующей редакции:

"Статья 80. Применение наказания в случае заключения соглашения о признании вины

Если обвиняемый заключил соглашение о признании вины и судебной инстанцией принято это соглашение, пределы предусмотренного Особенной частью настоящего кодекса наказания сокращаются на одну треть.".

5. Дополнить кодекс статьей 80¹ следующего содержания:

"Статья 80¹. Применение наказания в случае судебного разбирательства на основании доказательств, собранных на стадии уголовного преследования

(1) Подсудимому, который признался в совершении деяний, указанных в обвинительном заключении, и потребовал проведения судебного разбирательства на основании доказательств, собранных на стадии уголовного преследования, на четверть сокращаются предусмотренные Особенной частью настоящего кодекса пределы наказания, назначенного в виде штрафа, неоплачиваемого труда в пользу общества или осуждения к лишению свободы.

(2) Подсудимому, который признался в совершении деяний, указанных в обвинительном заключении по преступлениям, предусмотренным статьями 181¹–182, 239–240, 242¹, 242², 256, 324–335¹, 370, и потребовал проведения судебного разбирательства на основании доказательств, собранных на стадии уголовного преследования, на четверть сокращается только предусмотренный Особенной частью настоящего кодекса максимальный предел наказания, назначенного в виде штрафа, неоплачиваемого труда в пользу общества или осуждения к лишению свободы.".

Ст. II. – Часть (1) статьи 4 Закона о Национальном центре по борьбе с коррупцией № 1104/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 209–211, ст.683), с последующими изменениями, дополнить пунктом h) следующего содержания:

"h) наблюдение за обвиняемыми в совершении коррупционных преступлений юридическими лицами, заключившими судебное соглашение в общественных интересах.".

Ст.III. – В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова № 122/2003 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 248–251, ст.699), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (2) статьи 53¹ дополнить пунктом c¹) следующего содержания:

"c¹) утверждает своими письменными указаниями пределы соглашения о признании вины и судебного соглашения в общественных интересах, а также соглашение о признании вины и судебное соглашение в общественных интересах;".

2. В части (1) статьи 63 слова "физическое лицо," заменить словами "физическое или юридическое лицо,".

3. В части (1) статьи 65 слова "физическое лицо," заменить словами "физическое или юридическое лицо,".

4. Часть (1) статьи 69 дополнить пунктом 15) следующего содержания:

"15) обязательное участие защитника в процессуальном действии прямо предусмотрено настоящим кодексом.".

5. Статью 210 дополнить частью (3) следующего содержания:

"(3) Имущество освобождается от ареста, если юридическое лицо выплатит штраф в общественных интересах, установленный судебным соглашением в общественных интересах, и возместит причиненный преступлением ущерб.".

6. Статью 269 изложить в следующей редакции:

"Статья 269. Компетенция органа уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией

(1) Орган уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией осуществляет уголовное преследование по преступлениям, предусмотренным статьями 181¹–181³, 239–240, 324–335 и частью (2) статьи 352¹ Уголовного кодекса, смежным с ними преступлениям, а также по совершенным с использованием служебного положения преступлениям, предусмотренным статьями 190 и 191 Уголовного кодекса:

1) если они совершены:

a) исполняющими ответственные государственные должности лицами, определенными согласно части (3) статьи 123 Уголовного кодекса, за исключением примаров и заместителей примаров сел и коммун, советников местных советов сел и коммун;

b) государственными служащими – руководителями и государственными служащими – руководителями высшего звена;

c) руководителями публичных учреждений;

d) офицерами по уголовному преследованию и розыскными офицерами;

e) адвокатами;

f) судебными исполнителями;

g) авторизованными управляющими;

h) нотариусами;

i) представляющими руководство лицами, членами совета, членами исполнительного органа и членами ревизионной комиссии государственных предприятий и акционерных обществ с преимущественно государственным капиталом;

j) лицами, представляющими руководство политических партий;

k) иностранными публичными лицами и международными служащими, определенными согласно статье 123¹ Уголовного кодекса;

l) секретарем Высшего совета безопасности, начальником Главного штаба Национальной армии, иными должностными лицами Генерального штаба Вооруженных сил, а также лицами, имеющими воинское звание генерала или соответствующее ему специальное звание;

2) независимо от статуса лица, если денежная сумма, стоимость имущества, услуг, привилегий, преимуществ в любой форме и других выгод, потребованных, обещанных, принятых, предложенных, предоставленных или полученных, превышает 4000 условных единиц или если размер причиненного преступлением ущерба превышает 40000 условных единиц, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 181¹–181³ Уголовного кодекса.

(2) Национальный центр по борьбе с коррупцией осуществляет уголовное преследование по преступлениям, предусмотренным статьей 243 Уголовного кодекса, если имущество было получено в результате любого из преступлений, предусмотренных частью (1) настоящей статьи, или если преступление было им раскрыто, однако основное преступление осталось неизвестным.

(3) Национальный центр по борьбе с коррупцией осуществляет уголовное преследование по предусмотренным статьями 325 и 326 Уголовного кодекса преступлениям, если они были совершены в отношении лиц, предусмотренных пунктом 1) части (1) настоящей статьи.".

7. В статье 269² слова "за исключением преступлений, отнесенных законом к компетенции прокурора." заменить словами "с изъятиями, предусмотренными настоящей главой.".

8. Дополнить кодекс статьей 269³ следующего содержания:

"Статья 269³. Компетенция органов уголовного преследования в случае отдельных категорий преступлений

В случае преступлений, предусмотренных статьями 243 и 279 Уголовного кодекса, уголовное преследование осуществляется органом уголовного преследования, к компетенции которого относится преступление, в связи с которым было начато уголовное преследование.".

9. В статье 270:

в части (1):

в пункте 1):

дополнить пункт подпунктом e²) следующего содержания:

"e²) директором, заместителем директора Службы информации и безопасности и офицерами информации и безопасности;";

подпункт g) изложить в следующей редакции:

"g) офицерами по уголовному преследованию, полицейскими и розыскными офицерами в связи с исполнением служебных обязанностей, за исключением коррупционных преступлений и преступлений, связанных с коррупцией;";

подпункт h) признать утратившим силу;

подпункт i) дополнить словами ", за исключением преступлений, предусмотренных статьей 270¹.";

в пункте 2) подпункты b) и c) признать утратившими силу;

в части (4) слова "или, по обстоятельствам, прокурора специализированной прокуратуры." заменить словами "с исключениями, предусмотренными настоящей главой.";

дополнить статью частью (4¹) следующего содержания:

"(4¹) Уголовное преследование по преступлениям, совершенным прокурором, осуществляется прокурором другой прокуратуры.";

в части (5) слова "и его заместители могут" заменить словом "может", слова "прокурору из другой прокуратуры." – словами "прокурору другой прокуратуры.";

часть (9) признать утратившей силу.

10. Статьи 270¹ и 270² изложить в следующей редакции:

"Статья 270¹. Компетенция Антикоррупционной прокуратуры

(1) Антикоррупционная прокуратура осуществляет уголовное преследование по относящимся к компетенции Национального центра по борьбе с коррупцией преступлениям, совершенным лицами, предусмотренными подпунктами a)–e²) и i) пункта 1) части (1) статьи 270.

(2) Антикоррупционная прокуратура руководит уголовным преследованием по делам, по которым уголовное преследование осуществляется органом уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией.

Статья 270². Компетенция Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам

(1) Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам осуществляет уголовное преследование:

1) по преступлениям террористического характера, определенным согласно статье 134¹¹ Уголовного кодекса;

2) по преступлениям, предусмотренным статьями 135–144, частями (3) и (4) статьи 166¹, статьями 279, 283, 284, 295–295², 337–346 и 352² Уголовного кодекса;

3) по преступлению, предусмотренному статьей 243 Уголовного кодекса, если имущество получено в результате преступлений, отнесенных к ее компетенции согласно настоящей статье, или оно было ею раскрыто, однако основное преступление осталось неизвестным;

4) по преступлениям, предусмотренным статьями 244, 248–248² и 249 Уголовного кодекса, если таможенная стоимость товаров, сумма ввозных платежей или размер ущерба, причиненного преступлением, превышает 50000 условных единиц;

5) по особо тяжким и чрезвычайно тяжким преступлениям, совершенным организованной преступной группой, определенной согласно статье 46 Уголовного кодекса, за исключением преступлений, указанных в статье 269 и части (1) статьи 270¹ настоящего кодекса;

6) по преступлениям, совершенным преступной организацией (преступным сообществом), определенной согласно статье 47 Уголовного кодекса, за исключением преступлений, указанных в статье 269 и части (1) статьи 270¹ настоящего кодекса.

(2) Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам руководит уголовным преследованием по делам, по которым уголовное преследование осуществляется органами уголовного преследования общей территориальной компетенции:

1) Министерства внутренних дел;

2) Таможенной службы;

3) Государственной налоговой службы.".

11. В части (1) статьи 296 слова "частью (1) статьи 516," заменить словами "статьей 504 и частью (1) статьи 516,".

12. В статье 364¹:

в части (1) слово "подсудимый" заменить словами "подсудимый, являющийся физическим лицом,";

дополнить статью частью (1¹) следующего содержания:

"(1¹) Судебное разбирательство по уголовным делам в отношении преступлений, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения, не может осуществляться на основании доказательств, собранных на стадии уголовного преследования.";

в части (2) слова "новых доказательств." заменить словами "новых доказательств, и если в собранных на стадии уголовного преследования доказательствах достаточно данных, подтверждающих виновность подсудимого.";

часть (8) признать утратившей силу;

дополнить статью частями (10) и (11) следующего содержания:

"(10) Приговор, постановленный в соответствии с настоящей статьей, может быть обжалован в кассационном порядке только в отношении процессуальных ошибок и установленной меры наказания. Потерпевший может обжаловать в кассационном порядке приговор, ссылаясь только на процессуальные ошибки.

(11) Кассационная жалоба рассматривается вышестоящей судебной инстанцией в соответствии с положениями статей 447 и 448.".

13. Главу III раздела III Особенной части изложить в следующей редакции:

"Глава III

ПРОИЗВОДСТВО ПО СОГЛАШЕНИЮ

О ПРИЗНАНИИ ВИНЫ

Статья 504. Общие положения

(1) Процедура заключения соглашения о признании вины и судебное разбирательство по уголовным делам в случае заключения соглашения о признании вины осуществляется в общем порядке, предусмотренном настоящим кодексом, с дополнениями и изъятиями, предусмотренными настоящей главой.

(2) Соглашение о признании вины является сделкой, заключенной между прокурором и обвиняемым, являющимся физическим или юридическим лицом, который согласился признать себя виновным и принять юридическую квалификацию деяния, а также вид исполнения наказания в обмен на смягчение наказания.

(3) Процедура, предусмотренная настоящей главой, применяется в случае:

1) если обвиняемому на момент совершения преступления исполнилось 16 лет;

2) преступлений, за совершение которых наказание в виде лишения свободы составляет менее 15 лет, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 135 и 135¹ Уголовного кодекса.

(4) Соглашение о признании вины не может быть заключено с лицом, обвиняемым в создании организованной преступной группы или преступной организации.

(5) Соглашение о признании вины может инициироваться прокурором, обвиняемым и его защитником и заключаться в любое время после предъявления обвинения и до направления дела в суд.

(6) В случае заключения соглашения о признании вины пределы предусмотренного уголовным законом наказания сокращаются в соответствии со статьей 80 Уголовного кодекса.

(7) Если преступление совершено при соучастии, дело в отношении лица, заключившего соглашение о признании вины, выделяется в отдельное производство.

Статья 505. Условия инициирования и заключения соглашения о признании вины

(1) Соглашение о признании вины составляется в письменной форме после письменного утверждения пределов наказания вышестоящим прокурором при обязательном участии обвиняемого и его защитника.

(2) Соглашение о признании вины может быть заключено, когда собранными доказательствами подтверждается совершение деяний обвиняемым, из чего устанавливается его виновность.

(3) Прокурор согласовывает с обвиняемым и его защитником категорию, размер и способ исполнения наказания, назначаемого судебной инстанцией в предусмотренных статьей 80 Уголовного кодекса пределах, с учетом положений статей 75–78 Уголовного кодекса.

(4) При согласовании наказания, его размера и способа исполнения прокурор учитывает следующие обстоятельства:

1) желание обвиняемого содействовать осуществлению уголовного преследования;

2) признание вины и свободное волеизъявление;

3) характер и тяжесть предъявленного обвинения;

4) представляемую обвиняемым опасность для общества;

5) общественную заинтересованность в обеспечении более оперативного судебного разбирательства с минимальными расходами;

6) поведение обвиняемого в отношении возмещения ущерба, причиненного преступлением.

(5) В случае заключения соглашения о признании вины прокурором обвинительное заключение в отношении обвиняемого, с которым он заключил соглашение, не составляется.

Статья 506. Содержание соглашения о признании вины

(1) Соглашение о признании вины должно содержать:

1) дату и место заключения;

2) имена, фамилии и статус лиц, участвовавших в заключении соглашения;

3) сведения, необходимые для установления личности обвиняемого, предусмотренные частью (2) статьи 104, или идентификационные данные юридического лица;

4) описание деяния, которое является предметом соглашения и в совершении которого обвиняется лицо;

5) юридическая квалификация деяния и наказание, предусмотренное законом;

6) средства доказывания;

7) прямое заявление обвиняемого лица, признающего совершение деяния и соглашающегося с его юридической квалификацией;

8) категория, размер и способ исполнения наказания, о котором прокурор и обвиняемый достигли соглашения, если такое соглашение было достигнуто;

9) подписи прокурора, обвиняемого и защитника, а в случае несовершеннолетнего обвиняемого – законного представителя.

(2) Защитник отдельно свидетельствует в письменной форме, что соглашение о признании вины было рассмотрено им лично, предусмотренный настоящей главой порядок заключения соглашения о признании вины был соблюден и что признание обвиняемым своей вины является следствием их предварительной конфиденциальной договоренности.

(3) Перед направлением в судебную инстанцию дела с соглашением о признании вины обвиняемому и его защитнику предъявляются для ознакомления материалы дела в соответствии с положениями статей 293 и 294.

Статья 507. Направление дела в суд

(1) Прокурор, заключивший соглашение о признании вины, после письменного утверждения вышестоящим прокурором направляет дело в суд вместе с соглашением о признании вины, к которому прилагаются сведения о продолжительности уголовного преследования, примененных мерах пресечения, длительности предварительного содержания под стражей, вещественных доказательствах и месте их хранения, мерах защиты, других процессуальных мерах, а также судебных издержках.

(2) Если процедура медиации или примирения сторон была проведена либо обвиняемый возместил ущерб, причиненный преступлением, прокурор направляет дело в суд вместе с соглашением о признании вины, к которому прилагается мировое соглашение в рамках процесса медиации или примирения.

Статья 508. Подготовительные меры судебной инстанции и назначение ею рассмотрения соглашения о признании вины

(1) Если соглашение о признании вины не соответствует положениям части (7) статьи 504 и статьи 506, судебной инстанцией устанавливается срок, не превышающий 10 рабочих дней, для устранения упущений.

(2) После устранения упущений судебная инстанция действует в соответствии со статьей 351, положения которой применяются соответствующим образом.

Статья 509. Рассмотрение судебной инстанцией соглашения о признании вины

(1) Судебная инстанция рассматривает дело в порядке соглашения о признании вины в открытом заседании, за исключением случаев, когда согласно закону заседание может быть закрытым. В рамках судебного заседания представляется зачитываемое прокурором соглашение о признании вины, допрашивается подсудимый и заслушивается его защитник. Если присутствуют потерпевший или другие стороны, таковые также опрашиваются.

(2) Судебная инстанция должна установить, если подсудимый:

1) понимает, в совершении какого преступления его обвиняют;

2) признает свою вину;

3) добровольно и осознанно заключил соглашение о признании вины в присутствии защитника;

4) понимает последствия соглашения о признании вины, наказание и поддерживает свою позицию относительно заключенного соглашения.

(3) Если подсудимый поддерживает соглашение о признании вины, он дает в судебной инстанции показания о содеянном в связи с предъявленным ему обвинением в совершении наносящего вред деяния и о своем отношении к приобщенным к делу доказательствам.

Статья 509¹. Постановление приговора в случае принятия соглашения о признании вины

(1) Приговор в случае принятия соглашения о признании вины постановляется в порядке, установленном настоящим кодексом, с изъятиями, предусмотренными настоящей статьей.

(2) Вводная часть приговора содержит помимо предусмотренных статьей 393 сведений указание о судебном разбирательстве по делу в соответствии с процедурой соглашения о признании вины.

(3) Описательная часть приговора должна содержать:

1) описание наносящего вред деяния, признанного обвиняемым и считающегося доказанным, с указанием способа его совершения;

2) суть заключенного соглашения о признании вины;

3) юридическую квалификацию деяния, за которое осуждается обвиняемый;

4) представленные прокурором и принятые обвиняемым доказательства, на которых основан приговор;

5) определение пределов наказания, рассчитанных в соответствии с положениями статьи 80 Уголовного кодекса, и мотивировку назначенного наказания;

6) оценку разумности наказания, которое было согласовано прокурором и обвиняемым;

7) решение вопросов, связанных с условным осуждением, в случае необходимости.

(4) При назначении наказания, по которому прокурор и обвиняемый заключили соглашение, судебной инстанцией проверяется, была ли индивидуализация наказания осуществлена исходя из предусмотренных уголовным законом пределов наказания, были ли снижены пределы наказания в соответствии со статьей 80 Уголовного кодекса и применены положения статей 75–78 Уголовного кодекса.

(5) Резолютивная часть приговора должна содержать сведения, предусмотренные статьей 395, положения которой применяются соответствующим образом. Если при определении окончательного наказания, по которому прокурор и обвиняемый заключили соглашение, была допущена ошибка, судебная инстанция может при вынесении приговора устранить обнаруженную ошибку без ухудшения положения обвиняемого. Судебная инстанция может назначить дополнительное наказание, если придет к такому выводу.

(6) При постановлении приговора судебная инстанция должна решать также вопросы, предусмотренные статьями 397 и 398.

(7) В случае принятия соглашения о признании вины и отсутствия мирового соглашения в рамках процесса медиации или примирения, заключенного сторонами в отношении гражданского иска, судебная инстанция оставляет гражданский иск без рассмотрения.

(8) Приговор, постановленный в соответствии с настоящей статьей, является окончательным, но может обжаловаться в кассационном порядке прокурором, подсудимым или его защитником в 15-дневный срок со дня вынесения приговора только в отношении процессуальных ошибок и установленной меры наказания. Потерпевший может обжаловать приговор в кассационном порядке в 15-дневный срок со дня его вынесения только в отношении процессуальных ошибок.

(9) Кассационная жалоба рассматривается вышестоящей судебной инстанцией в соответствии с положениями статей 447 и 448.

Статья 509². Решение судебной инстанции в случае отклонения соглашения о признании вины

(1) Если не соблюдаются условия, предусмотренные частями (3) и (4) статьи 504, частью (3) статьи 505 и частью (1) статьи 508 в отношении всех деяний, явившихся предметом соглашения о признании вины, или если судебная инстанция сочтет, что решение, согласованное прокурором с подсудимым, является неоправданно мягким по отношению к тяжести преступления или личности подсудимого, судебная инстанция своим определением отклоняет соглашение о признании вины и возвращает его прокурору для дальнейшего уголовного преследования.

(2) Определение судебной инстанции об отклонении соглашения о признании вины может быть обжаловано в кассационном порядке прокурором, подсудимым или его защитником в течение 15 дней со дня его оглашения.".

14. В главе VI раздела III Особенной части:

после наименования дополнить главу словами:

"Часть 1

Общая процедура";

дополнить главу частью 2 следующего содержания:

"Часть 2

Процедура судебного соглашения в общественных интересах

Статья 523¹. Общие положения

(1) Судебное соглашение в общественных интересах является публичной сделкой, заключаемой между прокурором и законным представителем или назначенным представителем юридического лица, по которой законный представитель или назначенный представитель юридического лица признает совершение преступления, юридическую квалификацию деяний и обязуется исполнять обязанности, изложенные в судебном соглашении в общественных интересах, в обмен на отказ прокурора от направления уголовного дела в судебную инстанцию.

(2) Судебное соглашение в общественных интересах может быть заключено как по инициативе прокурора, так и по инициативе представителя юридического лица или защитника.

(3) Судебное соглашение в общественных интересах может быть заключено до окончания уголовного преследования.

(4) Заключение судебного соглашения в общественных интересах с юридическим лицом не снимает уголовной ответственности с физических лиц, виновных в совершении преступления.

Статья 523². Условия заключения судебного соглашения в общественных интересах

(1) Судебное соглашение в общественных интересах составляется в письменной форме после письменного утверждения пределов штрафа в общественных интересах вышестоящим прокурором с обязательным участием защитника и представителя юридического лица. Судебное соглашение в общественных интересах заключается в случае, если юридическое лицо:

1) ранее не подписывало судебное соглашение в общественных интересах;

2) обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 243, 244, 325, 326, 334 Уголовного кодекса.

(2) Судебное соглашение в общественных интересах может быть заключено, если представитель юридического лица добровольно сотрудничал с органами уголовного преследования и способствовал установлению обстоятельств преступления.

(3) Заключение судебного соглашения в общественных интересах не обусловлено признанием юридическим лицом своей вины в совершении преступления.

Статья 523³. Содержание судебного соглашения в общественных интересах

(1) Судебное соглашение в общественных интересах должно содержать:

1) дату и место заключения;

2) имена, фамилии и статус лиц, участвовавших в заключении соглашения;

3) данные, касающиеся идентификации юридического лица;

4) описание деяния, которое является предметом соглашения и в совершении которого обвиняется юридическое лицо;

5) юридическую квалификацию деяния;

6) прямое заявление представителя юридического лица о признании совершения преступления и согласии с юридической квалификацией деяния;

7) способ взыскания штрафа в общественных интересах, согласованный прокурором с обвиняемым юридическим лицом;

8) обязанности, предусмотренные частью (2), порядок и срок их исполнения;

9) подписи прокурора, обвиняемого и защитника.

(2) В судебном соглашении в общественных интересах предусматриваются следующие совокупные обязанности по отношению к обвиняемому юридическому лицу:

1) уплатить в государственный бюджет штраф в общественных интересах, размер которого устанавливается в пределах трех минимальных штрафов, предусмотренных за совершенное преступление, до предела 30 процентов среднегодового общего оборота, рассчитанного за последние три года до даты начала уголовного преследования;

2) быть объектом программы наблюдения максимально на трехлетний срок под надзором ответственного учреждения;

3) нести расходы на экспертов или квалифицированных лиц, которые будут оказывать помощь учреждению, ответственному за наблюдение за обвиняемым юридическим лицом, а также затраты, связанные с юридическим, финансовым, налоговым и бухгалтерским анализом, необходимым для проведения наблюдения;

4) не совершать других преступлений в период наблюдения;

5) отстранить от управления лиц, участвовавших в совершении преступления;

6) вернуть незаконно полученную в результате совершения преступления прибыль и возместить причиненный преступлением ущерб.

(3) Защитник отдельно удостоверяет в письменной форме заявление о том, что судебное соглашение в общественных интересах было рассмотрено им лично, процедура его заключения, предусмотренная настоящей главой, была соблюдена и что его заключение представителем обвиняемого юридического лица вытекает из их предварительной конфиденциальной договоренности.

Статья 523⁴. Направление судебного соглашения в общественных интересах на утверждение

(1) После подписания судебного соглашения в общественных интересах и его письменного утверждения вышестоящим прокурором прокурор ходатайствует в судебной инстанции об утверждении судебного соглашения в общественных интересах.

(2) Ходатайство прокурора содержит информацию:

1) о деянии, совершенном юридическим лицом;

2) о юридической квалификации деяния;

3) о размере подлежащего уплате штрафа в общественных интересах;

4) об обязанностях, подлежащих исполнению юридическим лицом.

(3) К ходатайству прокурора прилагается подписываемое сторонами и защитником судебное соглашение в общественных интересах.

Статья 523⁵. Рассмотрение судебной инстанцией судебного соглашения в общественных интересах

(1) Судебная инстанция рассматривает ходатайство прокурора и судебное соглашение в общественных интересах в открытом заседании с обязательным участием прокурора, представителя юридического лица и защитника.

(2) При рассмотрении судебного соглашения в общественных интересах судебная инстанция проверяет, соблюдены ли правовые условия для заключения этого соглашения, установлен ли размер штрафа в общественных интересах в правовых пределах, а также проверяет соразмерность установленных обязанностей в соотношении с выгодами судебного соглашения в общественных интересах.

(3) Если судебная инстанция установит, что судебное соглашение в общественных интересах заключено в соответствии с законом, штраф в общественных интересах и установленные обязанности соразмерны тяжести совершенного преступления, она оглашает определение, утверждающее судебное соглашение в общественных интересах.

(4) Определение, утверждающее судебное соглашение в общественных интересах, не влечет признание вины юридического лица и правовых последствий уголовного приговора.

(5) Определение судебной инстанции является окончательным с момента оглашения и обжалованию не подлежит.

Статья 523⁶. Последствия утверждения судебного соглашения в общественных интересах

(1) Судебное соглашение в общественных интересах размещается на официальной веб-странице прокуратуры и учреждения, ответственного за наблюдение за юридическим лицом, только после вынесения судебной инстанцией определения, утверждающего судебное соглашение в общественных интересах.

(2) После утверждения судебной инстанцией судебного соглашения в общественных интересах прокурор своим постановлением условно приостанавливает уголовное преследование на срок до трех лет, в течение которого юридическое лицо обязуется исполнять обязанности, предусмотренные судебным соглашением в общественных интересах.

(3) Исполнение обязанностей, установленных судебным соглашением в общественных интересах, устраняет уголовную ответственность юридического лица. Судебное соглашение в общественных интересах не исключает ответственность за ущерб, причиненный преступлением, и возврат незаконно полученной прибыли.

(4) Если прокурор установит, что юридическое лицо исполнило все предусмотренные судебным соглашением в общественных интересах обязанности по истечении срока, определенного судебным соглашением в общественных интересах, он выносит постановление о прекращении уголовного преследования. Стороны имеют доступ к материалам уголовного дела после прекращения уголовного преследования или в соответствии со статьей 293.

Статья 523⁷. Последствия неутверждения судебного соглашения в общественных интересах

(1) Если судебная инстанция не утверждает судебное соглашение в общественных интересах или юридическое лицо отказалось от своего заявления о заключении судебного соглашения в общественных интересах, судебная инстанция возвращает ходатайство с приложенными документами прокурору для дальнейшего уголовного преследования.

(2) Если юридическое лицо не исполнило в полном объеме обязанности, предусмотренные судебным соглашением в общественных интересах, прокурор выносит постановление о возобновлении уголовного преследования и немедленно уведомляет представителя юридического лица о неисполнении в полном объеме установленных обязанностей. В этом случае юридическому лицу возвращается уплаченный в государственный бюджет штраф в общественных интересах.

(3) Информация, полученная в ходе переговоров о судебном соглашении в общественных интересах, не может быть использована в качестве доказательства ни в одном уголовном процессе.".

Ст.IV. – (1) Настоящий закон вступает в силу в трехмесячный срок со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Дела, на день вступления в силу настоящего закона находящиеся на стадии инициирования соглашения о признании вины, равно как и подлежащие судебному разбирательству на основании собранных на стадии уголовного преследования доказательств дела, на день вступления в силу настоящего закона находящиеся на стадии досудебного разбирательства, рассматриваются в порядке, установленном настоящим законом.

[Часть (3) статьи IV утратила силу согласно Закону N 245 от 31.07.2023, в силу 22.08.2023]