Постановления
Постановление № 864 от 14.07.2008
об утверждении изменений, которые вносятся в Постановление Правительства № 632 от 5 июня 2007 г.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении изменений, которые вносятся в Постановление
Правительства № 632 от 5 июня 2007 г.
N 864 от 14.07.2008
(в силу 22.07.2008)
Мониторул Офичиал N 131-133 ст.874 от 22.07.2008
* * *
Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить изменения, которые вносятся в Постановление Правительства № 632 от 5 июня 2007 г. "Об утверждении Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2007 год" (прилагаются).
| ПРЕМЬЕР-МИНИСТР | Зинаида ГРЕЧАНЫЙ |
| Контрассигнуют: | |
| первый зам. премьер-министра, | |
| министр экономики и торговли | Игорь Додон |
| министр внутренних дел | Валентин Межински |
| министр финансов | Мариана Дурлештяну |
| министр юстиции | Виталие Пырлог |
Кишинэу, 14 июля 2008 г. |
|
| № 864. |
Утверждены
Постановлением Правительства
№ 864 от 14 июля 2008 г.
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Постановление Правительства № 632 от 5 июня 2007 г.
В Постановление Правительства № 632 от 5 июня 2007 г. "Об утверждении Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2007 год" (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 82-85, ст.668) внести следующие изменения:
1) в наименовании постановления и в пунктах 1-3 слова "на 2007 год" исключить;
2) в пункте 4 слова "Валентин Межински" заменить словами "Серджиу Пушкуца";
3) приложение № 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение №2
к Постановлению Правительства
№ 632 от 5 июня 2007 г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Национальной стратегии по предупреждению и борьбе
с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2008 год
| Задачи | Действия по реализации задач | Срок выпол- нения |
Ответственные | Критерии выполнения | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Консолидация национальной законодательной базы в целях содействия процессу предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма | 1.1. Разработка и опубликование Годового отчета о деятельности Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией | III квартал | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Совместный проект Европейской Комиссии и Совета Европы против коррупции, отмывания денег и финансирования терроризма в Республике Молдова (далее – Проект MOLICO) |
Разработанный и опубликованный Отчет | Гармонизация национальной нормативной базы с международными стандартами |
| 1.2. Разработка предложений по внесению изменений в Закон № 190-XVI от 26 июля 2007 г. о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в контексте приведения национальной нормативной базы в соответствие с нормами этого закона, а также определения механизма отчетности и включения в число отчетных единиц: - посредников по страхованию и перестрахованию; - негосударственных пенсионных фондов; - заемно-сберегательных ассоциаций; - микрофинансовых организаций; - организаций ипотечного кредитования; - бюро кредитных историй; - лизинговых компаний и т.п. |
III квартал | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Национальное бюро статистики Партнеры: Адвокатские бюро, Союз нотариусов, Лига нотариусов, Проект MOLICO |
Доработанный проект закона. Аналитические записки о целесообразности предлагаемых изменений | ||
| 1.3. Подготовка Отчета о достигнутом прогрессе и выявленных сложностях по реализации Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Оценка результатов работы по совершенствованию правовой базы в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в целях выявления существующих недостатков и выработка предложений по улучшению ситуации в этой области | IV квартал | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития Партнеры: Проект MOLICO, неправительственные организации |
Доработанный проект Отчета о достигнутом прогрессе и встречающихся сложностях. Аналитические записки | ||
| 1.4. Рассмотрение возможности актуализации Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и Плана мероприятий по ее реализации в случае необходимости | IV квартал | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство финансов, Генеральная прокуратура Партнеры: Неправительственные организации, Проект MOLICO |
Доработанный проект Постановления Правительства с разработанным Планом мероприятий | ||
| 2. Консолидация институциональных возможностей | 2.1. Обучение персонала наиболее эффективным способам выявления отмывания денег в соответствии с положениями законодательства, нормативных актов, а также Директивы Совета Европы путем организации совещаний, презентаций, семинаров, тренингов с участием представителей Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией | Один раз в полгода | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Национальное бюро статистики, Высший совет магистратуры, Национальный институт юстиции Партнеры: Проект MOLICO, Международный валютный фонд, Всемирный банк, специализированные международные организации, неправительственные организации |
Количество государственных служащих, прошедших курсы повышения квалификации | Повышение профессионализма сотрудников правоохранительных органов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма |
| 2.2. Проведение семинаров и круглых столов с субъектами предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма для отчетных единиц, средств массовой информации, неправительственных организаций | 2008 г. | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Национальное бюро статистики Партнеры: Проект MOLICO, отчетные единицы, неправительственные организации |
Количество организованных учебных визитов; количество организованных специализированных тренингов и т.д. | ||
| 2.3. Создание централизованной информационной системы по накоплению информации о физических и юридических лицах, вовлеченных в отмывание денег и финансирование терроризма, в том числе в совершение других преступлений по отмыванию денег и финансированию терроризма | 2008 г. | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Таможенная служба, Министерство информационного развития Партнер: Проект MOLICO |
Внедрение системы и применение ее на практике | Консолидация возможностей по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма | |
| 2.4. Оперативное и действенное обеспечение в расследовании и рассмотрении уголовных дел, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, путем утверждения механизма срочного обмена информацией | 2008 г. | Исполнители: Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Высшая судебная палата, Министерство внутренних дел, Таможенная служба |
Выработка механизма и установление случаев обмена информацией | Установление случаев, препятствующих применению санкций и контролю над ситуацией в данной области | |
| 2.5. Систематизация судебной практики по делам об отмывании денег и финансированию терроризма, контроль уголовных дел до этапа окончательного приговора | 2008 г. | Исполнитель: Генеральная прокуратура Соисполнитель: Высшая судебная палата | Систематизация исследования типологий отмывания денег. Аналитические записки | ||
| 2.6. Приобретение информационной системы электронной обработки отчетов об операциях небанковских и специализированных организаций | 2008 г. | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Партнер: Проект MOLICO |
Установка программного обеспечения с автоматической передачей информации | ||
| 2.7. Организация взаимного обмена информацией между правоохранительными органами стран-членов ЕС и Республики Молдова о лицах, вовлеченных в деятельность по отмыванию денег и финансированию терроризма | Постоянно | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Таможенная служба |
Подписание договора о сотрудничестве | ||
| 3. Предупреждение отмывания денег и финансирования терроризма | 3.1. Разработка типовой Программы осуществления контроля деятельности профессиональных участников финансового небанковского рынка в сфере отмывания денег и финансирования терроризма | III квартал | Исполнители: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Национальная комиссия по финансовому рынку | Разработанная типовая программа и ее утверждение | Консолидация возможностей по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма |
| 3.2. Рассмотрение, в рамках проведения комплексных проверок, деятельности профессиональных участников финансового небанковского рынка, проведение анализа сомнительных операций и сделок по отмыванию денег и финансированию терроризма и представление результатов анализа | Постоянно | Исполнители: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Национальная комиссия по финансовому рынку | Количество участников, задействованных в осуществлении сомнительных операций по отмыванию денег и финансированию терроризма | ||
| 3.3. Информационное обеспечение, по запросу, Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией статистическими и административными данными для выработки аналитических сведений в сфере отмывания денег и финансирования терроризма и связанных с ними преступлений | Постоянно | Исполнители: Национальное бюро статистики, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией | Получение необходимой информации. Аналитические записки | ||
| 3.4. Контроль практического применения отчетными единицами требований по разработке собственных программ по предупреждению отмывания денег и финансирования терроризма | Ежеквар- тально |
Исполнители: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Национальный банк Молдовы, Министерство юстиции, Национальная комиссия по финансовому рынку, Министерство финансов, Министерство информационного развития Соисполнители: Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Национальное бюро статистики |
Количество разработанных программ | ||
| 3.5. Выявление и документирование схем отмывания денег и финансирования терроризма в финансово-банковском и небанковском секторе | 2008 г. | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Национальное бюро статистики |
Разработка типологий отмывания денег. Аналитические записки | ||
| 3.6. Продвижение информации о критериях и признаках подозрения на сомнительные сделки, связанные с финансированием терроризма | 2008 г. | Исполнители: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности, Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку Партнеры: неправительственные организации, профессиональные объединения, гражданское общество, проект MOLICO |
Количество мероприятий и писем по процедуре практического применения справочника по сомнительным операциям или деятельности | ||
| 3.7. Дальнейший мониторинг и обновление Списка стран, в которых незаконно производятся наркотические средства, которые не располагают нормами против отмывания денег и финансирования терроризма, Списка стран, которые представляют повышенный риск благодаря высокому уровню преступности и коррупции, Списка оффшорных стран и зон, Списка лиц, групп и единиц, вовлеченных в террористическую деятельность | 2008 г. | Исполнители: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности, Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Национальная комиссия по финансовому рынку | Обновленные и доработанные списки | ||
| 4. Обеспечение прозрачности и информирования населения | 4.1. Обеспечение прозрачности деятельности отраслевых органов в области мер, предпринимаемых в сфере отмывания денег и финансирования терроризма, с информированием общества через публикации в прессе | Постоянно | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития |
Организованные конференции, круглые столы, презентации и составленные сообщения для прессы | Получение общественной поддержки и передовых знаний в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма |
| 4.2. Обеспечение работы механизма информирования (телефон доверия), в том числе анонимного, о действиях по отмыванию денег и финансированию терроризма | Постоянно | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Адвокатские бюро |
Количество полученных обращений и результаты их рассмотрения | ||
| 4.3. Организация телевизионных и радио передач, подготовка публикаций в целях привлечения внимания общественности к феномену отмывания денег и финансирования терроризма | Постоянно | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Национальное бюро статистики Партнеры: независимые радио- и телевизионные компании, издательства |
Количество подготовленных и реализованных телевизионных и радиопередач | ||
| 5. Внедрение международных инструментов ЕС, Европейского Сообщества, ООН, OECD, НАТО и т.д. | 5.1. Продолжение реализации взятых на себя обязательств по внедрению программ и проектов в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, избранных страной | 2008 г. | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития |
Количество мероприятий, реализованных в процессе выполнения программ и проектов в этой области | Усовершенствование механизмов международного и национального сотрудничества |
| 5.2. Расширение сотрудничества с профильными международными учреждениями по реализации действий по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма | 2008 г. | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Генеральная прокуратура, Служба информации и безопасности, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел и европейской интеграции |
Количество служебных командировок и их эффект для расширения международного сотрудничества | ||
| 5.3. Инициирование и заключение дву- и многосторонних соглашений в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с аналогичными учреждениями других государств | 2008 г. | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией | Количество подписанных соглашений о сотрудничестве | ||
| 5.4. Внедрение рекомендаций MoneyVal, Egmont, FATF и т.д. | В соответ- ствии с установ- ленными сроками |
Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Национальное бюро статистики |
Уровень внедрения рекомендаций | ||
| 5.5. Участие согласно компетенции в заседаниях Евроазиатской группы по типу FATF, Группы Egmont, MoneyVal, а также в рамках региональных групп SECI, EUROPOL, INTERPOL, EUROJUST, CSI и ГУАМ и поддержка позиции Республики Молдова в составе этих структур в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма | 2008 г. | Исполнители: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Генеральная прокуратура, Служба информации и безопасности, Национальный банк Молдовы, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку | Количество заседаний, в которых было обеспечено участие | ||
| 5.6. Расширение сотрудничества с национальными публичными органами в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма | 2008 г. | Исполнитель: Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Соисполнители: Национальный банк Молдовы, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку, Таможенная служба, Лицензионная палата, Министерство экономики и торговли, Министерство информационного развития, Национальное бюро статистики |
Количество соглашений о сотрудничестве, подписанных с национальными институтами, количество представленных информаций" |