Hotărâri
864/14.07.2008 Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.632 din 5 iunie 2007
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Î R E
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr.632 din 5 iunie 2007
nr. 864 din 14.07.2008
(în vigoare 22.07.2008)
Monitorul Oficial nr.131-133 art.874 din 22.07.2008
* * *
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.632 din 5 iunie 2007 “Privind aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului şi Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anul 2007” (se anexează).
| PRIM-MINISTRU | Zinaida GRECEANÎI |
Contrasemnează: |
|
| Prim-viceprim-ministru, | |
| ministrul economiei şi comerţului | Igor Dodon |
| Ministrul afacerilor interne | Valentin Mejinschi |
| Ministrul finanţelor | Mariana Durleşteanu |
| Ministrul justiţiei | Vitalie Pîrlog |
Chişinău, 14 iulie 2008. |
|
| Nr.864. |
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr.864 din 14 iulie 2008
MODIFICĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.632 din 5 iunie 2007
Hotărîrea Guvernului nr.632 din 5 iunie 2007 “Privind aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anul 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.82-85, art.668) se modifică după cum urmează:
1) în titlul hotărîrii şi în punctele 1-3, cuvintele “pentru anul 2007” se exclud;
2) în punctul 4, sintagma “Valentin Mejinschi” se substituie prin sintagma “Sergiu Puşcuţa”;
3) anexa nr.2 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr.632 din 5 iunie 2007
PLANUL DE ACŢIUNI
pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere
a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anul 2008
| Obiective | Acţiuni necesare pentru realizarea obiectivelor | Termenul limită de realizare |
Responsabili | Indicatori de monitorizare | Rezultatul scontat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Consolidarea cadrului legal naţional în vederea facilitării procesului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului | 1.1. Elaborarea şi publicarea Raportului anual de activitate a Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei | Trimestrul III | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Partener: Proiectul comun al Comisiei Europene şi Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (în continuare – Proiectul MOLICO) |
Raport elaborat şi publicat | Armonizarea cadrului normativ naţional la standardele internaţionale |
| 1.2. Elaborarea propunerilor pentru modificarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în contextul ajustării cadrului normativ naţional la prevederile acestei legi, precum şi definitivării mecanismului de raportare şi includerii în calitate de entităţi raportoare a: intermediarilor în asigurări şi reasigurări; fondurilor nestatale de pensii; asociaţiilor de economii şi împrumut; organizaţiilor de microfinanţare; organizaţiilor de credit ipotecar; birourilor istoriilor de credit; companiilor de leasing etc. |
Trimestrul III | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Banca Naţională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licenţiere, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Biroul Naţional de Statistică Parteneri: Baroul Avocaţilor, Uniunea notarilor, Liga notarilor, Proiectul MOLICO |
Proiect de lege definitivat. Note analitice privind necesitatea modificărilor necesare | ||
| 1.3. Elaborarea Raportului privind progresele înregistrate şi dificultăţile întîmpinate în realizarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. Evaluarea rezultatelor activităţii de perfecţionare a cadrului juridic din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, în scopul identificării imperfecţiunilor existente, şi elaborarea propunerilor de redresare a situaţiei în domeniul vizat | Trimestrul IV | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Banca Naţională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licenţiere, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale Parteneri: Proiectul MOLICO, organizaţii nonguvernamentale |
Raport definitivat privind progresele înregistrate şi dificultăţile întîmpinate. Note analitice | ||
| 1.4. Examinarea oportunităţilor de actualizare a Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, în caz de necesitate | Trimestrul IV | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Finanţelor, Procuratura Generală Parteneri: Organizaţii nonguvernamentale, Proiectul MOLICO |
Proiect de hotărîre de Guvern definitivat cu Planul de acţiuni elaborat | ||
| 2. Consolidarea capacităţilor instituţionale | 2.1. Familiarizarea angajaţilor cu cele mai eficiente metode de identificare a spălării banilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei şi actelor normative în vigoare, precum şi cu Directivele Uniunii Europene, prin organizarea întrunirilor, prezentărilor, seminarelor, trainingurilor, cu participarea reprezentanţilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei | Semestrial | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Banca Naţională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licenţiere, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Biroul Naţional de Statistică, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Justiţiei Parteneri: Proiectul MOLICO, Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, organizaţii internaţionale de specialitate, organizaţii nonguvernamentale |
Numărul de funcţionari publici care au absolvit cursuri de instruire | Sporirea profesionalismului angajaţilor organelor de drept în materie de contracarare a spălării banilor şi finanţării terorismului |
| 2.2. Desfăşurarea seminarelor şi meselor rotunde cu subiecte de prevenire a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru organizaţiile raportoare, mass-media, organizaţiile neguvernamentale | 2008 | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Banca Naţională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licenţiere, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Biroul Naţional de Statistică Parteneri: Proiectul MOLICO, entităţi raportoare, organizaţii nonguvernamentale |
Numărul de vizite organizate pentru studii; numărul de traininguri specializate organizate etc. | ||
| 2.3. Crearea unui sistem informaţional centralizat pentru acumularea informaţiei privind persoanele fizice şi juridice implicate în spălarea banilor şi finanţarea terorismului, inclusiv în comiterea altor crime, care ar putea fi săvîrşite în vederea spălării banilor şi finanţării terorismului | 2008 | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul Vamal Partener: Proiectul MOLICO |
Implementarea sistemului cu aplicarea acestuia în practică | Consolidarea capacităţilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului | |
| 2.4. Asigurarea operativităţii şi eficienţei în cercetarea şi examinarea cauzelor penale legate de combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, prin adoptarea unui mecanism de schimb rapid de informaţie | 2008 | Executori: Procuratura Generală, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Curtea Supremă de Justiţie, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal |
Elaborarea mecanismului cu identificarea numărului de cazuri de schimb de informaţii | Stabilirea cauzelor care împiedică sancţionarea şi monitorizarea situaţiei în domeniu | |
| 2.5. Sistematizarea practicii judiciare pe cazuri de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, monitorizarea dosarelor penale pînă la condamnarea finală | 2008 | Executor: Procuratura Generală Coexecutor: Curtea Supremă de Justiţie |
Sistematizarea tipologiilor cercetate de spălare a banilor. Note analitice | ||
| 2.6. Procurarea sistemului informaţional de prelucrare electronică a tranzacţiilor raportate de entităţile din sistemul nonbancar şi profesii de specialitate | 2008 | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Partener: Proiectul MOLICO |
Instalarea sistemului soft, cu transmiterea electronică a informaţiei | ||
| 2.7. Iniţierea schimbului reciproc de informaţii între organele de drept ale statelor-membre ale UE şi Republica Moldova privind persoanele implicate în activităţi de spălare a banilor şi finanţare a terorismului | Permanent | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul Vamal |
Semnarea acordurilor de colaborare | ||
| 3. Prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului | 3.1. Elaborarea Programului-tip de efectuare a controlului activităţii participanţilor profesionişti pe piaţa financiară nebancară, legate de spălarea banilor şi finanţarea terorismului | Trimestrul III | Executori: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Program-tip elaborat şi adoptarea acestuia | Consolidarea capacităţilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului |
| 3.2. Examinarea în cadrul controalelor complexe ale activităţii participanţilor profesionişti pe piaţa financiară nebancară, efectuarea analizei activităţilor şi tranzacţiilor suspecte privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului şi prezentarea rezultatelor acestor analize | Permanent | Executori: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Numărul participanţilor depistaţi în implicare la efectuarea tranzacţiilor suspecte privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului | ||
| 3.3. Asigurarea informaţională, la solicitare, a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei cu date statistice şi administrative necesare pentru elaborarea studiilor analitice în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi crimelor conexe | Permanent | Executori: Biroul Naţional de Statistică, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licenţiere, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei | Primirea informaţiei necesare. Note analitice | ||
| 3.4. Monitorizarea aplicării în practică de către entităţile raportoare a cerinţelor privind elaborarea programelor proprii de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului | Trimestrial | Executori: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Justiţiei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării Informaţionale Coexecutori: Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Camera de Licenţiere, Ministerul Economiei şi Comerţului, Biroul Naţional de Statistică |
Numărul programelor elaborate | ||
| 3.5. Depistarea şi documentarea schemelor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului din sectorul financiar-bancar şi nonbancar | 2008 | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Banca Naţională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licenţiere, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Biroul Naţional de Statistică |
Elaborarea tipologiilor de spălare a banilor. Note analitice | ||
| 3.6. Promovarea informaţiei privind criteriile şi indicii de suspiciune a tranzacţiilor suspecte legate de finanţarea terorismului | 2008 | Executori: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Banca Naţională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare Parteneri: organizaţii nonguvernamentale, asociaţiile de profil, societatea civilă, Proiectul MOLICO |
Numărul întrunirilor şi scrisorilor vizînd procedura aplicării practice a prevederilor Ghidului privind activităţile sau tranzacţiile suspecte | ||
| 3.7. Actualizarea şi monitorizarea în continuare a Listei ţărilor în care se produc ilegal substanţe narcotice, care nu dispun de norme contra spălării banilor şi finanţării terorismului, Listei ţărilor care reprezintă un risc sporit datorită nivelului înalt de infracţionalitate şi de corupţie, Listei ţărilor sau zonelor off-shore, precum şi Listei persoanelor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste | 2008 | Executori: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Banca Naţională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Liste actualizate şi definitivate | ||
| 4. Asigurarea transparenţei şi informării populaţiei | 4.1. Asigurarea transparenţei activităţii organelor de resort cu privire la măsurile întreprinse pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, cu informarea societăţii prin diverse comunicate de presă | Permanent | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Banca Naţională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licenţiere, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale |
Numărul de conferinţe, mese rotunde, prezentări organizate şi comunicate pentru presă | Obţinerea susţinerii publice şi a cunoştinţelor avansate în domeniu în vederea contracarării spălării banilor şi finanţării terorismului |
| 4.2. Asigurarea funcţionării mecanismului de semnalare (telefonul de încredere), inclusiv anonimă, a actelor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului | Permanent | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Banca Naţională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licenţiere, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale |
Numărul sesizărilor primite la telefonul de încredere şi rezultatul examinării acestora | ||
| 4.3. Organizarea emisiunilor televizate şi radiofonice, pregătirea publicaţiilor în vederea sensibilizării opiniei publice asupra fenomenului spălării banilor şi finanţării terorismului | Permanent | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Banca Naţională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licenţiere, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Biroul Naţional de Statistică Parteneri: companii de televiziune, radiofonice şi edituri independente |
Numărul emisiunilor televizate şi radiofonice, publicaţiilor pregătite şi realizate | ||
| 5. Implementarea instrumentelor internaţionale ale UE, CoE, ONU, OECD, NATO etc. | 5.1. Onorarea în continuare a angajamentelor asumate în vederea implementării programelor şi proiectelor în domeniul prevenirii şi contracarării spălării banilor şi finanţării terorismului pentru care ţara este eligibilă | 2008 | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Banca Naţională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul Vamal, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale |
Numărul acţiunilor realizate în vederea implementării programelor şi proiectelor în domeniu | Eficientizarea mecanismelor de cooperare naţională şi internaţională |
| 5.2. Extinderea cooperării cu instituţiile internaţionale de profil în realizarea acţiunilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului | 2008 | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Procuratura Generală, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |
Numărul deplasărilor în interes de serviciu şi efectul acestora în extinderea cooperării internaţionale | ||
| 5.3. Iniţierea şi încheierea acordurilor internaţionale bi-multilaterale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului cu instituţiile similare din alte state | 2008 | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei | Numărul acordurilor de colaborare semnate | ||
| 5.4. Implementarea recomandărilor Money Val, Egmont, FATF etc. | Conform termenelor stabilite | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Banca Naţională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licenţiere, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Biroul Naţional de Statistică |
Gradul de implementare a recomandărilor | ||
| 5.5. Participarea, conform competenţei, la şedinţele Grupului Euro-Asiatic de tip FATF, Grupului Egmont şi Money Val, precum şi în cadrul Grupurilor Regionale SECI, EUROPOL, INTERPOL, EUROJUST, CSI şi GUAM şi promovarea poziţiei Republicii Moldova în cadrul acestor structuri în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului | 2008 | Executori: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Procuratura Generală, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Numărul şedinţelor unde a fost asigurată participarea | ||
| 5.6. Extinderea cooperării cu autorităţile publice naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului | 2008 | Executor: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Coexecutori: Banca Naţională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licenţiere, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Biroul Naţional de Statistică |
Numărul acordurilor de colaborare încheiate cu instituţiile naţionale, numărul informaţiilor furnizate” |