Межведомственный наблюдательный совет \rРешение N 38 от 06.01.2026 о применении международных ограничительных мер Соединенных Штатов Америки, введенных в отношении российских нефтяных компаний

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

о применении международных ограничительных мер Соединенных Штатов

Америки, введенных в отношении российских нефтяных компаний

№ 38  от  06.01.2026

 (в силу 09.01.2026) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 14-17 ст. 1 от 09.01.2026

* * *

В соответствии с положениями части (7) статьи 11 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28–31, ст.45), с последующими изменениями, в целях обеспечения введения в действие Решения Межведомственного наблюдательного совета № 37 от 10 декабря 2025 года о присоединении к международным ограничительным мерам Соединенных Штатов Америки, введенных в отношении российских нефтяных компаний, Межведомственный наблюдательный совет

РЕШАЕТ:

1. Применить меры по замораживанию фондов и экономических ресурсов, которые принадлежат, находятся в собственности или в прямом или непрямом владении лиц, перечисленных в приложении (в дальнейшем – субъекты ограничений).

2. Запретить предоставление фондов и экономических ресурсов субъектам ограничений, а также использование фондов и экономических ресурсов в их интересах.

3. В целях применения мер по замораживанию фондов и экономических ресурсов, указанных в пунктах 1 и 2:

3.1. Государственной налоговой службе в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер (в дальнейшем – Закон № 25/2016):

3.1.1. осуществлять по собственной инициативе необходимые действия по выявлению фондов и экономических ресурсов, которые принадлежат, находятся в собственности или в прямом или непрямом владении субъектов ограничений, указанных в приложении, и выносить решения о замораживании таковых в течение двух рабочих дней с момента их выявления;

3.1.2. выносить решения о замораживании фондов и экономических ресурсов субъектов ограничений, выявленных и сообщенных в соответствии с подпунктом 3.2 или в соответствии со статьями 23 и 28 Закона № 25/2016;

3.1.3. информировать органы, указанные в части (3) статьи 29 Закона № 25/2016, и Межведомственный наблюдательный совет о мерах, принятых в соответствии с подпунктом 3.1, а также о любых изменениях, внесенных в вынесенные решения;

3.1.4. периодически, но не реже одного раза в год, пересматривать применяемую меру по замораживанию фондов или экономических ресурсов и отменять ее по собственной инициативе или по запросу, если считает, что сохранение ее более не является оправданным, незамедлительно информируя об этом Межведомственный наблюдательный совет;

3.2. отчетным единицам, указанным в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (в дальнейшем – Закон № 308/2017):

3.2.1. применять меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные мерам, предусмотренным Законом № 308/2017, в целях выявления субъектов ограничений и замораживания фондов и экономических ресурсов;

3.2.2. замораживать фонды и экономические ресурсы, которые находятся в собственности или в прямом или непрямом владении субъектов ограничений, и незамедлительно, но не позднее чем в течение 24 часов, информировать об этом Государственную налоговую службу;

3.2.3. сохранять действие мер по замораживанию до получения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29 Закона № 25/2016;

3.3. Государственному учреждению "Кадастр недвижимого имущества", Агентству государственных услуг, Единому центральному депозитарию ценных бумаг, Национальной комиссии по финансовому рынку и другим юридическим лицам, наделенным правом регистрации/отчуждения имущества и прав, в том числе долей в уставном капитале юридических лиц, воздержаться от осуществления любых действий, способствующих их передаче и/или конвертации для субъектов ограничений. Информация о действиях, предпринятых для выполнения положений данного подпункта, направляется в Государственную налоговую службу незамедлительно, но не позднее 24 часов со дня выявления и применения соответствующей меры.

4. Контроль применения отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, мер, установленных в пунктах 1 и 2, осуществляется органами, наделенными функциями по надзору за отчетными единицами, предусмотренными в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017, и, соответственно, Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег – в отношении субъектов, находящихся в пределах ее компетенции, в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

4.1. Надзор за применением физическими и юридическими лицами, не входящими в сферу компетенции органов и учреждений, указанных в пункте 4, международных ограничительных мер по замораживанию фондов, а также контроль за применением международных ограничительных мер по замораживанию экономических ресурсов осуществляются Государственной налоговой службой.

5. В ходе осуществления своих обязанностей в сфере международных ограничительных мер Служба информации и безопасности:

5.1. информирует Государственную налоговую службу, Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Национальный банк Молдовы в случае получения информации о подготовке и/или применении механизмов для уклонения от мер, предусмотренных настоящим решением, которые могут повлечь за собой риски осуществления операций, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 и 3.3; и

5.2. составляет и утверждает в кратчайшие сроки и с учетом имеющейся в ее распоряжении информации список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений, указанного в приложении, и передает его Государственной налоговой службе и Межведомственному наблюдательному совету.

6. Исключения в отношении замораживания фондов и экономических ресурсов:

6.1. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов либо предоставление определенных фондов или экономических ресурсов после того как установит, что соответствующие фонды или экономические ресурсы:

6.1.1. необходимы для удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений и членов их семей, находящихся на их иждивении, включая расходы на питание, аренду или платежи по ипотеке, лекарства и медицинское обслуживание, налоги, страховые взносы и оплату коммунальных услуг;

6.1.2. предназначены исключительно для оплаты разумных гонораров или возмещения расходов, понесенных в связи с оказанием юридических услуг;

6.1.3. предназначены исключительно для оплаты комиссионных сборов или платежей по услугам текущего хранения или обслуживания фондов или экономических ресурсов, распоряжение которыми запрещено;

6.1.4. необходимы для покрытия чрезвычайных расходов, при условии проведения Государственной налоговой службой, через Министерство иностранных дел, консультаций относительно позиции Управления по контролю за иностранными активами Департамента казначейства Соединенных Штатов Америки (в дальнейшем – OFAC) по вопросу предоставления соответствующего исключения. При этом Государственная налоговая служба в разумный срок сообщает Межведомственному наблюдательному совету причины, на основании которых она считает целесообразным предоставление соответствующего разрешения;

6.1.5. перечисляются на счет или со счета дипломатического представительства или консульского учреждения или международной организации, пользующейся иммунитетом в соответствии с международным правом, в той мере, в какой такие платежи предназначены для использования в официальных целях дипломатического представительства, консульского учреждения или международной организации;

6.2. Государственная налоговая служба может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов при соблюдении следующих условий:

6.2.1. фонды или экономические ресурсы являются предметом арбитражного решения, вынесенного до даты применения международных ограничительных мер в отношении субъектов ограничений, указанных в приложении, судебного решения или административного постановления, которое подлежит исполнению на территории Республики Молдова, как до, так и после этой даты;

6.2.2. фонды или экономические ресурсы будут использованы исключительно для удовлетворения требований, обеспеченных решением или постановлением, указанным в подпункте 6.2.1, либо действительность которых признана таким решением или постановлением в пределах, установленных правовыми нормами, регулирующими права лиц, заявляющих такие запросы;

6.2.3. решение или постановление, указанное в подпункте 6.2.1, не направлено в пользу субъекта ограничений, указанного в приложении;

6.3. для получения исключений, указанных в подпунктах 6.1 и 6.2, любой субъект ограничений, указанный в приложении, может обратиться в Государственную налоговую службу с письменным заявлением, к которому должны быть приложены все соответствующие документы, подтверждающие выполнение условий, указанных в подпунктах 6.1 или 6.2;

6.4. Государственная налоговая служба принимает решение о предоставлении запрашиваемого исключения после получения заключения Министерства иностранных дел. Министерство иностранных дел обеспечивает проведение консультаций относительно позиции OFAC по каждому запросу о предоставлении исключения. Заключение Министерства иностранных дел направляется в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса Государственной налоговой службы, независимо от момента получения позиции OFAC. После получения позиции OFAC Министерство иностранных дел направляет дополнительное заключение в адрес Государственной налоговой службы в течение пяти рабочих дней;

6.5. ответ на заявление, поданное в соответствии с подпунктом 6.3, сообщается заявителю Государственной налоговой службой в письменном виде в течение 15 рабочих дней с момента получения заявления. В случае, когда исключение запрашивается в целях удовлетворения основных потребностей или для гуманитарных целей, ответ сообщается в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления;

6.6. в случае если Государственная налоговая служба разрешает размораживание определенных фондов или экономических ресурсов, это разрешение строго ограничивается целью, для которой оно было предоставлено, и исключительно субъектами ограничений, которых оно непосредственно касается;

6.7. ограничения, указанные в пунктах 1 и 2, не распространяются на:

6.7.1. передачу определенного вещного права органу публичной власти, публичному учреждению или предприятию с преимущественно государственным капиталом, а также на регистрацию такой передачи прав;

6.7.2. управление и освоение имущества, добытого преступным путем, с целью возмещения ущерба, причиненного государству, органу публичной власти, публичному учреждению или предприятию с преимущественно государственным капиталом, в результате совершения преступления международной организацией;

6.8. никакие требования в связи с любым договором или операцией, на исполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично повлияли меры, установленные в соответствии с настоящим решением, включая требования о возмещении убытков или любые другие подобные требования, такие как требования о возмещении ущерба или требования об исполнении гарантии, в частности требования о продлении или исполнении обязательства, гарантии или компенсации, особенно финансового характера, независимо от формы, не принимаются к рассмотрению, если они предъявлены:

6.8.1. субъектами ограничений, указанными в приложении;

6.8.2. физическим или юридическим лицом, группой или организмом, действующим через или от имени одного из субъектов ограничений, указанного в приложении;

6.9. Государственная налоговая служба незамедлительно информирует Межведомственный наблюдательный совет о предоставлении исключения, предусмотренного в пункте 6.

7. Служба информации и безопасности в кратчайшие сроки и с учетом имеющейся в ее распоряжении информации составляет список физических и юридических лиц, в отношении которых имеются доказательства и документально подтвержденная информация о том, что они связаны с субъектами ограничений, указанными в приложении, и предпринимает последующие действия, предусмотренные в статье 6 Закона № 25/2016.

7.1. В то же время, в целях предотвращения попыток уклонения от международных ограничительных мер, отчетные единицы предпринимают меры повышенной предосторожности в отношении клиентов и субъектов, указанных в части (1) статьи 6 Закона № 25/2016.

8. В целях выявления, предупреждения и предотвращения действий или сделок, направленных на уклонение от международных ограничительных мер, предусмотренных пунктами 1 и 2, публичные учреждения и органы публичной власти, обладающие компетенцией в соответствующей сфере, предпринимают необходимые меры в соответствии со статьей 6 Закона № 25/2016.

9. Органы публичной власти и публичные учреждения, а также физические и юридические лица информируют Межведомственный наблюдательный совет о ситуациях, которые считаются нарушением международных ограничительных мер, применяемых посредством настоящего решения.

10. После получения информации, указанной в пункте 9, Межведомственный наблюдательный совет сообщает правоохранительным органам о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении.

11. Органы публичной власти и публичные учреждения могут напрямую сообщать правоохранительным органам о случаях нарушения ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении. В этих случаях копия уведомления направляется в адрес Межведомственного наблюдательного совета.

12. Органы публичной власти и публичные учреждения, уполномоченные настоящим решением, каждые шесть месяцев, а также по запросу информируют Межведомственный наблюдательный совет о предпринятых действиях по применению ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении, а также незамедлительно информируют Межведомственный наблюдательный совет о выявленных трудностях их применения.

13. Ведение учета ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении, осуществляется с соблюдением положений законодательства о защите и обработке персональных данных. Если такая возможность не предусмотрена конкретными правовыми положениями, регулирующими их служебные полномочия, ответственные лица Межведомственного наблюдательного совета и других компетентных органов публичной власти/публичных учреждений могут обрабатывать, при необходимости, соответствующие данные о преступлениях, совершенных субъектами ограничений, указанными в приложении, их судимости или мер безопасности в отношении них только в той мере, в какой такая обработка необходима для осуществления процедур применения международных ограничительных мер, а также для составления и дополнения Национального списка лиц, являющихся субъектами ограничений. В таких ситуациях Межведомственный наблюдательный совет и компетентные органы публичной власти/публичные учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные Законом № 25/2016, в качестве операторов персональных данных, а ответственные лица в них – в качестве уполномоченных оператором лиц, как они регулируются законодательством о защите персональных данных.

14. Обнародование информации о субъектах ограничений, предусмотренных в приложении, с соблюдением условий, установленных Законом № 25/2016, не является нарушением правовых норм о защите персональных данных и не может повлечь за собой ответственность ответственных лиц.

15. Ограничительные меры, предусмотренные пунктами 1 и 2, пересматриваются Межведомственным наблюдательным советом в соответствии с положениями статьи 16 Закона № 25/2016.

16. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуется в том числе на официальном веб-сайте Правительства, а также на официальных веб-сайтах органов публичной власти и публичных учреждений, ответственных за его выполнение.

17. Межведомственный наблюдательный совет может вносить изменения в настоящее решение путем принятия решений о внесении изменений, изданных на основании решений о присоединении к международным ограничительным мерам, учрежденным односторонними решениями Соединенных Штатов Америки, в соответствии с положениями части (8) статьи 11 Закона № 25/2016.