Примечание: По всему тексту закона, за исключением статьи 36, слова "Министерство иностранных дел и европейской интеграции" и "министр иностранных дел и европейской интеграции" заменить словами "Министерство иностранных дел" и соответственно "министр иностранных дел" в соответствующем падеже, согласно Закону N 116 от 16.05.2024, в силу 24.05.2024

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Область применения

Настоящий закон регулирует порядок введения, применения и отмены Республикой Молдова международных ограничительных мер, установленных:

a) резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятыми на основании статьи 41 Устава Организации Объединенных Наций;

b) актами Европейского Союза, к которым Республика Молдова присоединилась;

c) принятыми международными организациями или другими государствами актами и решениями, к которым Республика Молдова присоединилась;

d) Республикой Молдова по собственной инициативе.

Статья 2. Определения

Для целей настоящего закона следующие основные понятия означают:

международные ограничительные меры – санкции и другие ограничительные меры в отношении правительств определенных государств, негосударственных субъектов либо физических или юридических лиц, принятые Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, Европейским Союзом, другими международными организациями, а также посредством односторонних решений Республики Молдова или других государств в целях поддержания международного мира и безопасности, предупреждения и борьбы с терроризмом, обеспечения соблюдения основных прав и свобод человека, развития и укрепления демократии и правового государства, а также в других целях, в соответствии с задачами международного сообщества и международным правом;

субъекты ограничений – государства, правительства государств, негосударственные субъекты, физические или юридические лица, являющиеся объектом определенных международных ограничительных мер;

физические лица, исполняющие важные государственные должности на международном уровне, – физические лица, занимающие или занимавшие должности глав государств, глав правительств, членов правительств, государственных секретарей, глав государственных канцелярий, депутатов национальных парламентов, судей высших судебных палат, членов счетных палат и советов центральных банков, офицеров старших и высших воинских званий, членов руководящих и административных органов иностранных предприятий с государственным капиталом, членов королевских семей, послов и персонала высшего ранга дипломатических представительств, директоров, заместителей директоров и членов административных советов международных межправительственных организаций;

посредник – лицо, которое используется или вовлечено в сделку, операцию или деятельность в целях сокрытия личности или реальных интересов выгодоприобретающего собственника;

физические лица, исполняющие важные государственные должности на национальном уровне, – физические лица, занимающие или занимавшие в соответствии с законодательством ответственные государственные должности, являются или являлись членами руководящих и административных органов государственных предприятий, муниципальных предприятий, а также коммерческих обществ с преимущественно государственным капиталом, руководящие лица политических партий и офицеры старших и высших воинских званий;

имущество – любая технология или продукция, имеющая экономическую ценность либо предназначенная для достижения определенной цели, движимая или недвижимая, материальная или нематериальная, принадлежащая или находящаяся во владении либо под контролем определенных субъектов ограничения или запрещенная к импорту в определенном направлении либо к экспорту из определенного места;

стратегические товары – продукция, технологии и услуги, предусмотренные Законом о контроле экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров № 1163-XIV от 26 июля 2000 года;

фонды – финансовые средства и прибыль любого характера, включающие, но не ограничивающиеся следующим:

a) наличные деньги, чеки, переводные векселя и другие платежные инструменты, включая электронные деньги;

b) депозиты в банках или в других учреждениях, которым разрешено законом привлекать депозиты, остатки на счетах, требования и долговые обязательства;

c) финансовые инструменты в соответствии с действующим законодательством, простые векселя;

d) проценты, дивиденды или другие доходы по активам либо прибавочная стоимость, начисляемая по активам или вследствие прироста капитала по ним;

e) кредиты, компенсационные права, гарантии, гарантии надлежащего исполнения или другие финансовые обязательства;

f) документарные аккредитивы, коносаменты, договоры продажи;

g) доли в имуществе фондов или экономические ресурсы и документы, подтверждающие владение таковыми;

h) любое другое средство финансирования или документ, подтверждающий финансирование экспорта;

замораживание фондов – предотвращение любого перевода фондов, доступа к ним или любого их использования, которое привело бы к изменению их объема, характера, локализации, собственника, владения, назначения или к другому изменению, позволяющему использовать данные фонды, в том числе осуществлять управление портфелем;

экономические ресурсы – любые активы, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, которые не являются фондами, но могут быть использованы для получения фондов, продукции или услуг;

замораживание экономических ресурсов – предотвращение использования экономических ресурсов для получения фондов, продукции или услуг любым способом, в том числе путем продажи, аренды или ипотеки;

контролировать – все ситуации, в которых лицо, не обладая по меньшей мере одним атрибутом права собственности на имущество, имеет возможность распоряжаться этим имуществом любым образом без получения предварительного согласия законного собственника или воздействовать каким-либо образом на лиц или организации – субъектов ограничений.

[Ст.2 дополнена Законом N 116 от 16.05.2024, в силу 24.05.2024]

Статья 3. Цели международных ограничительных мер

Международные ограничительные меры, применяемые Республикой Молдова, направлены на установление и поддержание международного мира и безопасности, соблюдение основных прав и свобод человека, предупреждение и борьбу с терроризмом, развитие и укрепление демократии и правового государства в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций, нормами международного права и обязательствами, принятыми Республикой Молдова на международном уровне.

Статья 4. Международные ограничительные меры

Республика Молдова применяет следующие международные ограничительные меры:

a) разрыв, приостановление или снижение уровня дипломатических отношений с другим государством;

b) приостановление или денонсация международных договоров;

c) отмена официальных визитов или бойкотирование международных мероприятий;

d) полное или частичное приостановление экономических отношений;

e) замораживание фондов или экономических ресурсов;

f) ограничения на импорт, экспорт, транзит, услуги, транспорт или коммуникации;

g) эмбарго на оружие или другие стратегические товары;

h) ограничение на пролет;

i) объявление определенных иностранных граждан или лиц без гражданства персоной нон грата или нежелательными лицами;

j) запреты на въезд на территорию, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова для иностранных граждан или лиц без гражданства;

k) другие ограничительные меры, установленные нормами международного права.

Статья 5. Субъекты ограничений

(1) Помимо государств, правительств государств и негосударственных субъектов, международные ограничительные меры, установленные посредством актов, указанных в статье 1, могут быть обращены против следующих физических или юридических лиц в стране и за рубежом:

1) лиц, совершивших:

a) акты геноцида;

b) преступления против человечности, против мира и безопасности человечества, военные преступления;

c) следующие серьезные нарушения прав человека или серьезные злоупотребления правами человека:

– пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания;

– рабство;

– казни и убийства;

– похищения людей;

– произвольные аресты или содержания под стражей;

d) другие нарушения прав человека или злоупотребления правами человека, включая следующие нарушения или злоупотребления, но не ограничиваясь ими, в той мере, в какой такие нарушения или злоупотребления носят широко распространенный и систематический характер и входят в состав инкриминируемых деяний согласно законодательству Республики Молдова, а именно:

– торговля людьми, а также злоупотребления правами человека, совершаемые лицами, незаконно ввозящими мигрантов на территорию другого государства;

– сексуальное и гендерное насилие;

– нарушения или злоупотребления в отношении свободы мирных собраний и ассоциаций;

– нарушения или злоупотребления в отношении свободы мнений и их выражения;

– нарушения или злоупотребления в отношении свободы религии или убеждений;

2) лица, которые:

a) не совершая непосредственно деяния, несут ответственность или являются соучастниками казней и убийств, актов пыток или других серьезных нарушений международно признанных прав человека, совершенных в отношении лиц любого иностранного государства с целью:

– разоблачения незаконной деятельности иностранных государственных служащих;

– получения, осуществления, защиты или продвижения международно признанных прав и свобод человека, таких как свобода совести, религии, мысли, убеждений, мнения, выражения, мирных собраний и объединения, а также право на справедливое судебное разбирательство и демократические выборы;

b) действовали в качестве агентов или от имени иностранного государства при совершении деяния, указанного в пункте a);

3) лица, которые, исполняя важную государственную должность на национальном и/или международном уровне или являясь членами руководящих органов политических партий, несут ответственность за отдачу приказов, контроль или иное руководство актами коррупции либо являются соучастниками в их совершении (включая дачу и получение взяток, присвоение частного или публичного имущества в личных целях/целях личного обогащения, перевод коррупционных доходов в иностранные государства или любые другие акты коррупции, связанные с процедурой экспроприации, публичными закупками либо заключением и исполнением административных контрактов), действия, которые могут квалифицироваться как крупные акты коррупции, если принять во внимание, в частности, их последствия, задействованные суммы, влияние вовлеченного лица или позицию органов власти/причастность правительства соответствующего иностранного государства к данным действиям;

4) лица, в отношении которых имеются веские основания или официальная информация о том, что они входят в состав, сотрудничают либо сотрудничали с иностранными службами информации, осуществляющими враждебные действия против Республики Молдова;

5) физические или юридические лица, которые оказывают финансовую, техническую или материальную поддержку либо иным образом участвуют в действиях, указанных в пунктах 1)–4), в том числе планируют, руководят, приказывают, поддерживают, готовят, содействуют или поощряют такие действия.

(2) Международные ограничительные меры, установленные актами, указанными в статье 1, могут применяться на территории Республики Молдова как в отношении иностранных физических и юридических лиц, а также лиц без гражданства, так и в отношении физических лиц – граждан Республики Молдова и юридических лиц, зарегистрированных в Республике Молдова, с исключениями, предусмотренными настоящим законом.

(3) Если международные ограничительные меры касаются физических лиц – граждан Республики Молдова и юридических лиц, зарегистрированных в Республике Молдова, решения о согласовании с актами, предусмотренными пунктами b) и c) статьи 1, а также решения о применении ограничительных мер Республикой Молдова по собственной инициативе вместе с уведомлением о деяниях, которые привели к установлению в отношении них международных ограничительных мер, направляются в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующих решений в Генеральную прокуратуру для рассмотрения вопроса о целесообразности возбуждения уголовного дела.

(4) Дополнительно к требованию, предусмотренному частью (3), для установления Республикой Молдова по собственной инициативе международных ограничительных мер в отношении физического лица – гражданина Республики Молдова должны быть совокупно выполнены следующие условия:

a) лицо имеет одно или несколько гражданств других государств;

b) лицо не находится на территории Республики Молдова.

[Ст.5 ч.(3),(4) в редакции Закона N 116 от 16.05.2024, в силу 24.05.2024]

Статья 6. Лица, связанные с субъектом ограничений

(1) В порядке отступления от положений статьи 4¹, в целях обеспечения эффективного применения международных ограничительных мер на территории Республики Молдова для каждого субъекта ограничений составляется список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений. К этой категории лиц относятся:

1) любое физическое лицо, в отношении которого имеются доказательства, задокументированная информация о том, что оно:

a) является или являлось в течение последних десяти лет выгодоприобретающим собственником юридического лица совместно с одним из физических или юридических лиц – субъектом ограничений;

b) получает или получало в течение последних десяти лет финансовые выгоды, не имея статуса работника или не осуществляя деятельность, за которую полагается вознаграждение, а также при отсутствии иного обосновывающего правового основания для получения соответствующих выгод, за которую оно получало бы вознаграждение от юридического лица, выгодоприобретающим собственником которого являлось/является одно из физических или юридических лиц – субъектов ограничений;

[Подпкт.c) пкт.1) ч.(1) утратил силу согласно Закону N 116 от 16.05.2024, в силу 24.05.2024]

d) является или являлось в течение последних десяти лет учредителем или держателем долей участия юридического лица, в отношении которого имеется задокументированная информация о том, что его выгодоприобретающий собственник являлся/является одним из физических или юридических лиц – субъектов ограничений;

e) является или являлось в течение последних десяти лет управляющим или фактическим управляющим юридического лица, выгодоприобретающим собственником которого являлось/является одно из физических или юридических лиц – субъектов ограничений;

f) зарегистрировало/регистрирует на свое имя или предоставило/предоставляет поддержку при регистрации на имя третьих лиц прав, недвижимого или движимого имущества, юридических лиц, принадлежавших/принадлежащих одному из физических или юридических лиц – субъектов ограничений или юридическому лицу, выгодоприобретающим собственником которого являлось/является одно из физических или юридических лиц – субъектов ограничений;

2) любое юридическое лицо, в отношении которого имеется задокументированная информация о том, что:

a) одно из физических или юридических лиц – субъектов ограничений в течение последних десяти лет было единственным учредителем либо владело, лично или через посредников, более чем 25 процентами акций или долей участия;

a¹) одно из физических или юридических лиц – субъектов ограничений владеет, лично или через посредников, более чем 25 процентами акций или долей участия, однако соответствующее юридическое лицо не находится под его контролем;

b) его выгодоприобретающим собственником являлось в течение последних десяти лет физическое или юридическое лицо – субъект ограничений;

[Подпкт.c) пкт.2) ч.(1) утратил силу согласно Закону N 116 от 16.05.2024, в силу 24.05.2024]

d) инициирует или инициировало в течение последних пяти лет правоотношения по возникновению или прекращению прав или обязанностей по указанию либо в интересах одного из физических или юридических лиц – субъектов ограничений.

(2) Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений, составляется и обновляется Службой информации и безопасности, которая сотрудничает в этом отношении со Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальным банком Молдовы и другими органами публичной власти, обладающими соответствующей компетенцией в данной области. Любое предложение о включении лица в список/исключении его из списка, представляемое соответствующими органами в Службу информации и безопасности, сопровождается обоснованием, которое включает как минимум указание конкретной категории субъектов из списка, предусмотренного в части (1), а также доказательства, задокументированную информацию, подтверждающие аргументированность отнесения лица к соответствующей категории. Служба информации и безопасности исключает лицо, ранее включенное в список, если причины и условия, обосновавшие его включение в список, перестали существовать или если возникли другие объективные обстоятельства, связанные с высшими интересами государства.

(3) Список, предусмотренный частью (2), а также изменения в него утверждаются приказом директора Службы информации и безопасности. Приказ о включении лица в список/исключении из него доводится до сведения адресата в соответствии с положениями Административного кодекса и может быть обжалован в порядке административного судопроизводства только после завершения предварительного производства. Обжалование приказа в судебной инстанции не приостанавливает его исполнение.

(3¹) В отступление от положений Административного кодекса административное производство, инициированное Службой информации и безопасности в соответствии с положениями части (3), сводится к рассмотрению существующих обосновывающих документов, переданных компетентными органами, изданию индивидуальных административных актов о включении и/или исключении определенных субъектов из списка лиц, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с субъектом международных ограничений, и уведомлению соответствующих лиц после издания приказа. Положения статей 70 и 71 Административного кодекса № 116/2018 не применяются.

(4) Лица, указанные в части (1), не приравниваются по статусу к субъектам ограничений, но во избежание попыток уклонения от международных ограничительных мер, которые предполагали бы их участие, в отношении деятельности и операций, в которых эти лица участвуют, отчетные единицы, предусмотренные статьей 4 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, предпринимают меры повышенной предосторожности в отношении клиентов, предусмотренные статьей 8 указанного закона. Положения Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 применяются соответственно в отношении подробного порядка осуществления соответствующих мер, за исключениями, установленными настоящим законом.

(5) Для обеспечения реализации мер, предусмотренных частью (4), приказ директора Службы информации и безопасности об утверждении списка лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений, а также любой приказ, вносящий в него изменения, в течение трех рабочих дней со дня издания должен быть доведен до сведения Государственной налоговой службы, Агентства государственных услуг и всех органов, осуществляющих надзорные функции за отчетными единицами, предусмотренными статьей 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, с целью последующего доведения соответствующего приказа до сведения отчетных единиц.

(6) В случае выявления доказательств, задокументированной информации о том, что деятельность или операция направлена на уклонение от международных ограничительных мер, Агентство государственных услуг, а также другие обнаружившие это в силу своих законных полномочий органы публичной власти сообщают об этом в течение 24 часов с момента их выявления в Государственную налоговую службу. Отчетные единицы, установленные в части (1) статьи 4 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, в тот же 24-часовой срок информируют Государственную налоговую службу о деятельности или операциях, в отношении которых имеются подозрения в уклонении от международных ограничительных мер. Агентство государственных услуг и отчетные единицы, указанные в части (1) статьи 4 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, должны воздержаться от осуществления деятельности и операций до получения решения, выданного Государственной налоговой службой в соответствии с положениями части (8) настоящей статьи.

(7) Механизм и форма сообщения информации, указанной в части (6), устанавливаются приказом директора Государственной налоговой службы.

(8) Государственная налоговая служба может запросить у Службы информации и безопасности и Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег предоставление дополнительной имеющейся информации относительно субъектов ограничений по деятельности или операции, о которой было сообщено, и параллельно провести необходимые проверки в течение 30 дней со дня получения сообщения. Деятельность или операция, о которой было сообщено, приостанавливается на срок до 30 дней по решению Государственной налоговой службы, которая имеет право применять и отменять меры по обеспечению сохранности имущества, в том числе денежных средств. Срок, на который приостанавливается деятельность или операция, может быть продлен Государственной налоговой службой до трех раз с одинаковыми интервалами в 30 дней. Меры по воздержанию от осуществления деятельности и операций, применяемые отчетными единицами согласно части (6), могут быть прекращены только в результате отмены Государственной налоговой службой решения о приостановлении в соответствии с частью (9).

(9) В течение срока приостановления деятельности или операции согласно части (8) Государственная налоговая служба принимает меры по установлению того, является ли выгодоприобретающий собственник деятельности или операции субъектом ограничений. В случае подтверждения данного факта Государственная налоговая служба выносит решение о замораживании согласно статье 29, а если этот факт не подтверждается – отменяет решение о приостановлении.

[Ст.6 изменена Законом N 116 от 16.05.2024, в силу 24.05.2024]

[Ст.6(4²) ч.(3) дополнена, ч.(3¹) введена Законом N 452 от 28.12.2023, в силу 23.01.2024]

Глава II

ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Статья 7. Порядок применения международных ограничительных мер и правовой характер актов об их применении

(1) Международные ограничительные меры применяются на территории Республики Молдова в следующих случаях:

a) путем прямого применения международных ограничительных мер в соответствии с положениями статьи 5;

b) путем принятия решения о присоединении к международным ограничительным мерам, учрежденным актами Европейского Союза, актами других международных организаций или односторонними решениями других государств;

c) путем принятия Республикой Молдова по собственной инициативе решения о применении международных ограничительных мер.

(2) Решения о присоединении к международным ограничительным мерам, принятым компетентными органами в соответствии с настоящим законом, носят политический характер и не являются административными актами в значении Административного кодекса. Данные акты не могут быть предметом оспаривания путем подачи иска в административный суд в соответствии с положениями Административного кодекса. Пересмотр решения о присоединении к международным ограничительным мерам может быть запрошен субъектом ограничения только в случае представления им подтверждающих документов, свидетельствующих об отмене международных ограничительных мер субъектами, указанными в пунктах b) и c) статьи 1, или об отмене соответствующих мер органами внешней юрисдикции, компетентными рассматривать оспаривание актов, принятых субъектами, указанными в пунктах b) и c) статьи 1.

(3) Акты компетентных органов, обеспечивающих принятие Республикой Молдова международных ограничительных мер по собственной инициативе, могут быть оспорены в административной процедуре только после прохождения предварительной процедуры.

(4) Индивидуальные акты, принятые компетентными органами для применения международных ограничительных мер, являются административными актами и могут быть оспорены в административной процедуре только после прохождения предварительной процедуры.

(5) В порядке отступления от части (4) статьи 171, статей 172 и 214 Административного кодекса № 116/2018 индивидуальные административные акты, принятые в рамках применения международных ограничительных мер, подлежат исполнению с момента их вступления в силу и их исполнение не может быть приостановлено решением органа публичной власти или постановлением судебной инстанции.

[Ст.7 ч.(5) введена Законом N 116 от 16.05.2024, в силу 24.05.2024]

Статья 8. Прямое применение международных ограничительных мер

(1) Санкции, принятые резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на основании статьи 41 Устава Организации Объединенных Наций, равно как и решения комитетов по санкциям, установленные посредством этих резолюций, применяются напрямую и представляют собой права и обязанности органов публичной власти и публичных учреждений, юридических и физических лиц, а также любых других субъектов внутригосударственного права Республики Молдова.

(2) В сфере своей компетенции органы публичной власти и публичные учреждения Республики Молдова обязаны применять санкции, предусмотренные частью (1) настоящей статьи, без необходимости принятия нормативных актов или решений, предусмотренных статьями 12–15 настоящего закона.

(3) В порядке отступления от положений части (2), в случае санкций, предусмотренных частью (1), которые не описаны подробно на международном уровне в нормативных актах прямого применения, принимаются необходимые для их применения национальные нормативные акты, определяющие также и меры, необходимые для их применения, с указанием типа и содержания международных санкций, назначенных лиц и субъектов. Проекты национальных нормативных актов разрабатываются органами публичной власти и публичными учреждениями, ответственными за их применение, и принимаются Правительством.

(4) Ссылки на положения национального законодательства не могут служить оправданием несоблюдения или неприменения санкций, предусмотренных частью (1).

Статья 9. Принятие актов о применении международных ограничительных мер

(1) Порядок принятия Республикой Молдова международных ограничительных мер по собственной инициативе, а также порядок присоединения Республики Молдова к ограничительным мерам, установленным актами Европейского Союза, актами других международных организаций или односторонними решениями других государств, определены в статьях 10–15.

(2) В случае международных ограничительных мер, принятых Республикой Молдова по собственной инициативе, решение об их установлении может быть принято также с учетом доказательств, полученных другими государствами, некоммерческими правозащитными организациями, а также на основании документированной информации, полученной из источников за пределами территории страны, таким как физические и юридические лица, в том числе некоммерческие организации, которые отслеживают ситуацию, связанную с совершением деяний, указанных в статье 5, или которым она стала известна иным образом.

(3) После применения Республикой Молдова международных ограничительных мер по собственной инициативе секретариат Межведомственного надзорного совета или по обстоятельствам другие органы публичной власти, указанные в частях (4) и (5) статьи 10, которые приняли решение о применении международных ограничительных мер в данном случае, сообщают соответствующему физическому или юридическому лицу акт применения международных ограничительных мер в отношении этого лица, включая причины его применения, либо непосредственно, если адрес известен, либо путем опубликования уведомления в Официальном мониторе Республики Молдова, предоставляя заинтересованному физическому или юридическому лицу возможность представить замечания.

(4) В случае представления замечаний или новых существенных доказательств компетентный орган публичной власти пересматривает свое решение и информирует об этом соответствующее физическое или юридическое лицо.

(5) Органы публичной власти, уполномоченные принимать акты о применении международных ограничительных мер, обеспечивают по собственной инициативе периодический пересмотр, не реже одного раза в год, положения субъектов ограничений и в случае установления факта исчезновения оснований для сохранения в отношении них международных ограничительных мер принимают решение об отмене соответствующих мер.

Статья 10. Присоединение к международным ограничительным мерам

(1) Присоединение к международным ограничительным мерам, установленным актами Европейского Союза, актами других международных организаций или односторонними решениями других государств, осуществляется посредством принятия решения о присоединении.

(1¹) Решение о присоединении Республики Молдова к международным ограничительным мерам, установленным актами Европейского Союза, за исключением актов, предусмотренных пунктами а) и b) статьи 4, принимается Министерством иностранных дел после консультаций с премьер-министром, компетентными органами публичной власти/публичными учреждениями или по обстоятельствам после изучения вопроса на заседании Межведомственного наблюдательного совета.

(2) Решение о присоединении Республики Молдова к международным ограничительным мерам из числа категории, предусмотренной в пунктах c), e), g), h), i), j) и k) статьи 4, установленным актами международных организаций, за исключением актов Европейского Союза, принимается Министерством иностранных дел после консультаций с премьер-министром и компетентными органами публичной власти и публичными учреждениями или по обстоятельствам после изучения вопроса на заседании Межведомственного наблюдательного совета.

(3) Принятию решения о присоединении Республики Молдова к ограничительным мерам, предусмотренным пунктом е) статьи 4, также предшествуют обязательные консультации с Министерством финансов, Министерством экономического развития и цифровизации, Национальным банком Молдовы и, при необходимости, другими компетентными органами публичной власти и публичными учреждениями.

(4) Решение о присоединении Республики Молдова к предусмотренным пунктами а) и b) статьи 4 ограничительным мерам, установленным актами Европейского Союза, а также к предусмотренным пунктами а), b), d) и f) статьи 4 ограничительным мерам, установленным актами других международных организаций, принимается Президентом Республики Молдова, Парламентом или Правительством на основании возложенных на них законных полномочий и в порядке, установленном статьями 12–15.

(5) В отступление от положений части (4) настоящей статьи Министерство иностранных дел после проведения консультаций с компетентными органами публичной власти и публичными учреждениями может принять решение о присоединении к любым предусмотренным статьей 4 настоящего закона ограничительным мерам Европейского Союза или других международных организаций, если данные меры были установлены в целях реализации действующих санкций, принятых резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в соответствии со статьей 41 Устава Организации Объединенных Наций.

(6) Решение о присоединении Республики Молдова к ограничительным мерам, установленным односторонними решениями других государств, принимается компетентными органами публичной власти в соответствии со статьями 11–15.

(7) В случае необходимости по предложению Министерства иностранных дел, ответственного органа публичной власти или публичного учреждения могут быть созваны специальные консультативные заседания Межведомственного наблюдательного совета до принятия решения о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза или других международных организаций или государств, указанных в частях (4) и (5).

(8) Министерство иностранных дел информирует Европейский Союз или другие международные организации или государства о решении Республики Молдова присоединиться к установленным ими ограничительным мерам.

[Ст.10 ч.(1) введена, ч.(2),(3) изменена, ч.(4) в редакции Закона N 244 от 10.07.2025, в силу 23.07.2025]

[Ст.10 ч.(6) изменена Законом N 116 от 16.05.2024, в силу 24.05.2024]

Статья 11. Межведомственный наблюдательный совет

(1) Для обеспечения общих рамок сотрудничества в области введения и реализации по собственной инициативе международных ограничительных мер в Республике Молдова создается Межведомственный наблюдательный совет (далее – Совет), который возглавляет премьер-министр Республики Молдова и в состав которого входят также министр юстиции, министр иностранных дел, министр внутренних дел, министр финансов, министр экономического развития и цифровизации, министр инфраструктуры и регионального развития, президент Национального банка Молдовы, директор Службы информации и безопасности, директор Государственной налоговой службы, директор Таможенной службы, директор Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, начальник Генерального инспектората по миграции, начальник Генерального инспектората пограничной полиции и директор Национального центра по борьбе с коррупцией.

(2) В зависимости от характера международных ограничительных мер Совет может потребовать участия в своих заседаниях представителей других органов публичной власти или публичных учреждений.

(3) Совет созывается по мере необходимости премьер-министром Республики Молдова по требованию любого из его членов.

(4) Государственная канцелярия обеспечивает делопроизводство Совета. Расходы, связанные с делопроизводством, покрываются за счет утвержденного годового бюджета Государственной канцелярии.

(5) Совет осуществляет следующие полномочия:

a) принимает решения о принятии Республикой Молдова международных ограничительных мер по собственной инициативе и об инициативах по присоединению к международным ограничительным мерам, установленным односторонними решениями других государств, касающимся запретов на въезд, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова, применяемых к иностранным гражданам или лицам без гражданства, замораживания фондов или экономических ресурсов или применения ограничений на импорт, экспорт, транзит, услуги, перевозку либо коммуникации для определенных субъектов ограничений и/или для определенных категорий товаров, за исключением предусмотренных частью (2) статьи 13;

b) принимает факультативные заключения в отношении инициатив по присоединению к международным ограничительным мерам в ситуациях, указанных в части (7) статьи 7, когда решения по таким инициативам должны приниматься другими органами публичной власти;

c) обеспечивает рамки для проведения консультаций с целью согласования деятельности национальных органов публичной власти и публичных учреждений в области применения международных ограничительных мер;

d) обеспечивает рамки для проведения консультаций между национальными органами публичной власти и публичными учреждениями с целью обоснования позиции государства при принятии, изменении, приостановлении или прекращении Республикой Молдова международных ограничительных мер по собственной инициативе, а также относительно присоединения к международным ограничительным мерам, установленным односторонними решениями других государств;

e) собирает информацию и составляет по мере необходимости, но не реже одного раза в год, отчет о мерах, принятых Республикой Молдова по применению международных ограничительных мер, который представляется Парламенту, Президенту Республики Молдова и Министерству иностранных дел;

f) ведет централизованный и обобщенный учет по международным ограничительным мерам, применяемым Республикой Молдова;

g) другие полномочия, предусмотренные настоящим законом.

(6) Отчет, указанный в пункте e) части (5), должен содержать по крайней мере:

a) перечень субъектов ограничений, в отношении которых были применены международные ограничительные меры за период, прошедший с момента представления последнего подобного отчета;

b) описание вида международных ограничительных мер, примененных в отношении каждого из субъектов ограничений, указанных в пункте a);

c) перечень субъектов, в отношении которых было принято решение об отмене международных ограничительных мер и исключении их из Национального списка субъектов ограничений за период, прошедший после представления последнего подобного отчета;

d) дату, когда международные ограничительные меры были применены или по обстоятельствам отменены;

e) причины применения/отмены международных ограничительных мер;

f) описание усилий компетентных органов и учреждений по стимулированию правительств других стран к применению международных ограничительных мер в отношении субъектов ограничений, налагаемых в соответствии с положениями настоящего закона;

g) описание действий, предпринятых для применения международных ограничительных мер, обязательных для Республики Молдова, а также выявленных трудностей их применения.

(7) Совет принимает решения о применении обязательных для Республики Молдова международных ограничительных мер, которые регулируют:

а) вид и содержание международных ограничительных мер;

b) механизм применения международных ограничительных мер с указанием органов, уполномоченных применять ограничения;

c) перечень физических и юридических лиц, на которые распространяются международные ограничительные меры;

d) иные положения, необходимые для применения международных ограничительных мер.

(8) Совет вносит изменения в решения о применении международных ограничительных мер, установленных актами Европейского Союза или других международных организаций, а также односторонними решениями других государств, указанными в части (7), путем принятия решений о внесении изменений, изданных на основании:

а) приказа о присоединении, изданного министром иностранных дел, в случае международных ограничительных мер, установленных актами Европейского Союза или других международных организаций;

b) предварительного решения Совета о присоединении к международным ограничительным мерам, если они установлены односторонними решениями других государств.

c) актов, принятых Президентом Республики Молдова, Парламентом или Правительством, в соответствии с законными полномочиями каждого и в порядке, установленном статьями 12–15.

(9) В случае международных ограничительных мер, установленных Республикой Молдова по собственной инициативе, Совет может принять решения, изменяющие решения о применении международных ограничительных мер, указанных в части (7).

(10) В случае присоединения к международным ограничительным мерам, учрежденным актами Европейского Союза, других международных организаций или односторонними решениями других государств, в распоряжении Совета имеется 30 дней для принятия решений, предусмотренных частями (7) и (8).

[Ст.11 ч.(1),(5),(8) дополнены Законом N 116 от 16.05.2024, в силу 24.05.2024]

Статья 12. Международные политико-дипломатические ограничительные меры

(1) По предложению Президента Республики Молдова Парламент принимает решение о разрыве или приостановлении дипломатических отношений Республики Молдова с другим государством в соответствии с нормами международного права. Правительство может внести Президенту Республики Молдова инициативу о разрыве или приостановлении дипломатических отношений Республики Молдова с другим государством.

(2) По предложению Правительства Президент Республики Молдова утверждает снижение уровня дипломатических отношений путем изменения ранга дипломатического представительства.

(3) Орган публичной власти, принявший решение относительно согласия Республики Молдова быть связанной положениями международного договора, принимает решение о приостановлении или денонсации такового.

(4) Президент Республики Молдова, Парламент или Правительство на основании своих законных полномочий принимает решение об отмене некоторых официальных визитов в Республику Молдова или за пределы Республики Молдова либо о бойкотировании Республикой Молдова некоторых международных мероприятий. Министерство иностранных дел нотифицирует другие государства и международные организации о принятом решении.

(5) Министерство иностранных дел, по собственной инициативе либо по предложению компетентных органов, с согласия премьер-министра Республики Молдова объявляет персоной нон грата одного из членов дипломатического персонала, за исключением главы иностранного дипломатического представительства, или из консульских служащих либо объявляет любого другого члена персонала представительства или консульского персонала нежелательным лицом. С согласия Президента Республики Молдова Министерство иностранных дел объявляет персоной нон грата главу иностранного дипломатического представительства.

Статья 13. Международные финансово-экономические ограничительные меры

(1) По предложению Правительства Парламент принимает решение о полном или частичном приостановлении экономических отношений с другими государствами или негосударственными субъектами.

(2) По предложению Правительства Парламент принимает решение о введении эмбарго или других ограничительных мер в отношении стратегических товаров, включая оружие, в соответствии с Законом о режиме контроля торговли стратегическими товарами № 213/2024, если такие международные ограничительные меры приняты Республикой Молдова по собственной инициативе.

(2¹) Если эмбарго или иные ограничительные меры устанавливаются в отношении списка товаров, как минимум один из которых может относиться к категории стратегических товаров, применяется процедура, предусмотренная частью (2).

(3) Правительство принимает решение о применении некоторых ограничений на импорт, экспорт, транзит, услуги, транспорт или коммуникации для определенных субъектов ограничений и/или для определенных категорий товаров, за исключением предусмотренных частью (2) и пунктом а) части (5) статьи 11.

[Ст.13 ч.(2) изменена, ч.(2¹) введена Законом N 244 от 10.07.2025, в силу 23.07.2025]

[Ст.13 ч.(3) дополнена, ч.(4) утратила силу согласно Закону N 116 от 16.05.2024, в силу 24.05.2024]

Статья 14. Международные ограничительные меры для обеспечения мира, безопасности и общественного порядка

(1) Правительство принимает решение о введении ограничений на пролет. В отступление от данного положения, в случае присоединения Республики Молдова к ограничениям на пролет, установленным Европейским Союзом или другими международными организациями, применяются положения части (2) статьи 10.

[Ст.14 (ч).2 утратила силу согласно Закону N 116 от 16.05.2024, в силу 24.05.2024]

Статья 15. Другие международные ограничительные меры

(1) Компетентные органы публичной власти могут принимать и применять также другие ограничительные меры в соответствии с нормами международного права и положениями международных договоров, стороной которых является Республика Молдова.

(2) Ограничительные меры, не предусмотренные статьями 12–14, принимаются и применяются компетентными органами публичной власти в установленном законом порядке и в соответствии с положениями международных договоров, стороной которых является Республика Молдова.

Статья 16. Изменение или отмена международных ограничительных мер

(1) Изменение либо признание утратившими силу актов о применении международных ограничительных мер, принятых в соответствии со статьями 10–15, производится издавшим их органом публичной власти.

(2) Орган публичной власти обязан пересмотреть акт, принятый им в соответствии со статьями 10–15, в случае существенного изменения или исчезновения обстоятельств, которые обусловили принятие международных ограничительных мер.

(3) Национальные нормативные акты, принятые с целью введения предусмотренных частью (3) статьи 8 санкций, изменяются или признаются утратившими силу путем принятия новых нормативных актов незамедлительно после изменения, продления, приостановления или отмены резолюций и решений комитетов по санкциям, установленных посредством данных резолюций, в соответствии со статьей 8.

(4) В случае применения международных ограничительных мер, установленных Республикой Молдова по собственной инициативе, субъект, в отношении которого были применены международные ограничительные меры, может представить замечания или новые существенные доказательства с просьбой о пересмотре положения и изменении или по обстоятельствам отмене международных ограничительных мер в отношении него. Решение об отмене международных ограничительных мер в отношении определенного субъекта может быть принято:

a) если имеется информация о том, что субъект не занимался деятельностью, в связи с которой по отношению к нему были применены международные ограничительные меры;

b) если субъект подвергался уголовному преследованию за деятельность, которой он занимался, и в отношении него существует постановление о выведении из-под уголовного преследования, о прекращении уголовного преследования либо он был оправдан или в зависимости от обстоятельств после осуждения судебной инстанцией отбыл назначенное уголовное наказание;

b¹) если принято решение о прекращении уголовного преследования по обстоятельствам, повлекшим за собой установление ограничительных мер в отношении субъектов, указанных в части (3) статьи 5;

c) если субъект продемонстрировал существенное изменение поведения, соответствующим образом возместил ущерб, причиненный его действиями, и обязался больше не участвовать в осуществлении деятельности, указанной в статье 5;

d) если это продиктовано высшими интересами государства;

е) в иных случаях, предусмотренных настоящим законом.

[Ст.16 ч.(4) дополнена Законом N 116 от 16.05.2024, в силу 24.05.2024]

Статья 17. Компетентные органы публичной власти в контексте применения международных ограничительных мер

(1) В зависимости от вида международной ограничительной меры компетентными органами публичной власти в контексте ее применения являются:

a) в случае запретов на въезд, транзит, пребывание или нахождение на территории Республики Молдова, применяемых к иностранным гражданам или лицам без гражданства, – Генеральный инспекторат по миграции;

b) в случае объявления иностранных граждан или лиц без гражданства персонами нон грата или нежелательными лицами – Министерство иностранных дел;

с) в случае замораживания фондов или экономических ресурсов – Государственная налоговая служба;

d) в случае применения международных ограничительных мер в отношении государства, правительства государства или негосударственного образования – органы публичной власти, наделенные законом полномочиями в той области, к которой относится соответствующий вид международных ограничительных мер.

(2) Действия, осуществляемые с целью применения международной ограничительной меры на территории Республики Молдова добросовестно и с соблюдением процедуры, предусмотренной настоящим законом, не влекут за собой какой-либо ответственности осуществляющего ее физического или юридического лица, либо его руководителей или работников, если не будет доказано, что эти действия были совершены умышленно.

Статья 18. Вступление в силу и опубликование национальных актов о международных ограничительных мерах

(1) Резолюции, принятые Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, которые устанавливают, изменяют, продлевают, приостанавливают либо отменяют международные санкции на основании статьи 41 Устава Организации Объединенных Наций, применяются напрямую и имеют немедленную юридическую силу на территории Республики Молдова в соответствии со статьей 8 и доводятся до сведения общественности приказом министра иностранных дел, изданным в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующей резолюции, который незамедлительно публикуется на веб-странице органа-эмитента и в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Решения компетентных органов о присоединении к международным ограничительным мерам, предусмотренным частями (2)–(6) статьи 10, и об изменении, продлении, приостановлении или отмене международных ограничительных мер, предусмотренных соответствующими решениями, подлежат исполнению/обязательны к исполнению с даты их принятия и доводятся до сведения общественности путем их опубликования на веб-странице органов-эмитентов, а также в ближайшем выпуске Официального монитора Республики Молдова.

(3) Решения компетентных органов, которыми обеспечивается принятие Республикой Молдова по собственной инициативе определенных международных ограничительных мер, а также об изменении, продлении, приостановлении или отмене международных ограничительных мер, предусмотренных соответствующими решениями, вступают в силу со дня их опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуются на веб-странице органов-эмитентов.

(4) Решения о применении международных ограничительных мер, а также об их изменении, принятые Советом в соответствии с положениями частей (7)–(9) статьи 11, вступают в силу со дня их опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова и публикуются на веб-странице органов-эмитентов.

(5) Опубликование официальных актов, указанных в частях (2)–(4), на веб-странице органа-эмитента осуществляется незамедлительно, но не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

[Ст.18 в редакции Закона N 116 от 16.05.2024, в силу 24.05.2024]

[Ст.18(14) ч.(4¹) введена, ч.(5) изменена Законом N 452 от 28.12.2023, в силу 23.01.2024]

Статья 19. Обмен информацией и взаимодействие компетентных органов публичной власти и публичных учреждений

(1) Министерство иностранных дел уведомляет без промедления в письменном виде Правительство и компетентные органы публичной власти и публичные учреждения о принятии, изменении, продлении, приостановлении или отмене международных ограничительных мер, обязательных для Республики Молдова, а также о международных ограничительных мерах, принятых другими государствами или международными организациями, к которым с точки зрения Министерства иностранных дел Республика Молдова могла бы присоединиться.

(2) Органы публичной власти и публичные учреждения, а также физические и юридические лица информируют секретариат Совета о случаях нарушения международных ограничительных мер.

(3) Секретариат Совета, другие органы публичной власти и публичные учреждения сообщают правоохранительным органам о случаях нарушения международных ограничительных мер.

(4) Секретариат Совета информирует Высший совет безопасности о вопросах и решениях в области обеспечения национальной безопасности, подлежащих рассмотрению Высшим советом безопасности.

(4¹) В отношении субъектов ограничений – граждан Республики Молдова Служба информации и безопасности рассматривает целесообразность уведомления компетентных органов с целью изучения возможности лишения их гражданства только по основаниям, предусмотренным статьей 23 Закона о гражданстве Республики Молдова № 1024/2000, и представляет в этом отношении все соответствующие документы и накопленную информацию.

(5) Один раз в полугодие, а также по запросу Совета органы публичной власти и публичные учреждения информируют министерство о действиях, предпринятых в целях применения обязательных для Республики Молдова международных ограничительных мер, а также о выявленных трудностях применения.

(6) Секретариат Совета в сотрудничестве с Министерством иностранных дел информирует международные организации, принявшие международные ограничительные меры, обязательные для Республики Молдова, о действиях, предпринятых внутри страны, и трудностях в применении соответствующих мер.

(7) Органы публичной власти и публичные учреждения взаимодействуют и сотрудничают в соответствии с законом с компетентными органами других государств, в том числе посредством обмена данными и информацией, в целях эффективного применения международных ограничительных мер.

(8) Взаимодействие органов публичной власти и публичных учреждений в целях применения положений настоящего закона осуществляется таким образом, чтобы предоставлять возможность быстрого и эффективного получения данных и информации.

[Ст.19 ч.(5) изменена Законом N 244 от 10.07.2025, в силу 23.07.2025]

[Ст.19 ч.(4¹) введена Законом N 116 от 16.05.2024, в силу 24.05.2024]

Статья 20. Исключения

(1) Компетентные органы публичной власти могут устанавливать исключения для определенных целей, субъектов или имущества в случаях, когда резолюции, указанные в статье 5, предусматривают такое право для государств-членов Организации Объединенных Наций.

(2) В случае присоединения Республики Молдова к ограничительным мерам, установленным актами Европейского Союза, актами других международных организаций или односторонними решениями других государств, органы публичной власти, указанные в статьях 10–15, могут установить в момент принятия нормативного акта либо позже определенные исключения, если таковые допускаются и не противоречат цели международных ограничительных мер.

(3) Любое лицо может подать органу публичной власти, ответственному в соответствии с настоящим законом за применение международных ограничительных мер, письменное заявление о предоставлении ему исключения из применения данных мер с приложением всех необходимых документов.

(4) Компетентный орган публичной власти, которому адресовано заявление об исключении, принимает решение о предоставлении запрошенного исключения после получения заключения Министерства иностранных дел о соответствии указанного исключения нормам международного права, которое предоставляется в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса компетентного органа публичной власти.

(5) В дополнение к требованию, указанному в части (4), в случае международных ограничительных мер, касающихся замораживания фондов или экономических ресурсов, компетентный орган публичной власти может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов либо предоставление определенных фондов или экономических ресурсов после того как установит, что соответствующие фонды или экономические ресурсы:

a) необходимы для разумного удовлетворения основных потребностей субъектов ограничений и членов их семей, находящихся на их иждивении, включая расходы на питание, аренду или платежи по ипотеке, лекарства и медицинское обслуживание, налоги, страховые взносы и оплату коммунальных услуг;

b) предназначены исключительно для оплаты разумных гонораров или возмещения расходов, понесенных в связи с оказанием юридических услуг;

c) предназначены исключительно для оплаты комиссионных сборов или платежей по услугам текущего хранения или обслуживания замороженных фондов или экономических ресурсов;

d) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов; или

e) подлежат перечислению на счет или со счета дипломатического представительства или консульского учреждения либо международной организации, пользующейся неприкосновенностью в соответствии с международным правом, в той мере, в какой такие платежи предназначены для использования в официальных целях дипломатическим представительством или консульским учреждением либо международной организацией.

(6) Компетентный орган публичной власти может разрешить размораживание определенных фондов или экономических ресурсов при соблюдении следующих условий:

a) фонды или экономические ресурсы являются предметом арбитражного решения, вынесенного до даты применения международных ограничительных мер в отношении соответствующего лица, судебного решения или административного постановления, которое подлежит исполнению на территории Республики Молдова, как до, так и после этой даты;

b) фонды или экономические ресурсы будут использованы исключительно для удовлетворения требований, обеспеченных судебным решением или постановлением, указанным в пункте а), либо действительность которых признана таким решением или постановлением в пределах, установленных правовыми нормами, регулирующими права лиц, заявляющих такие запросы;

c) решение или постановление, указанное в пункте а), не направлено в пользу субъекта ограничений.

(7) Ответ на заявление, поданное в соответствии с частью (3), сообщается заявителю компетентным органом публичной власти в письменном виде в течение 15 рабочих дней с момента получения заявления. В случае, когда исключение запрашивается в целях удовлетворения основных потребностей или для гуманитарных целей, ответ компетентного органа публичной власти сообщается в течение десяти рабочих дней с момента получения заявления.

(8) При предоставлении исключения, предусмотренного частью (3) настоящей статьи, компетентный орган публичной власти принимает все необходимые меры для предотвращения использования данного исключения в целях, несовместимых с основаниями его предоставления, в соответствии с условиями актов, установивших соответствующую международную ограничительную меру.

[Часть (9) утратила силу согласно Закону N 116 от 16.05.2024, в силу 24.05.2024]

(10) В контексте применения международных ограничительных мер, касающихся замораживания фондов или экономических ресурсов, ограничения на осуществление любых связанных с ними действий и сделок не распространяются на:

a) передачу определенного вещного права органу публичной власти, публичному учреждению или предприятию с преимущественно государственным капиталом, а также на регистрацию такой передачи прав;

b) управление и освоение имущества, добытого преступным путем, с целью возмещения ущерба, причиненного государству, органу публичной власти, публичному учреждению или предприятию с преимущественно государственным капиталом, в результате совершения преступления.

Статья 21. Контроль применения международных ограничительных мер

(1) Контроль применения международных ограничительных мер осуществляется Советом. Механизм контроля применения международных ограничительных мер устанавливается и утверждается Правительством.

(2) Компетентные органы публичной власти незамедлительно информируют Совет о ситуациях, препятствующих применению международных ограничительных мер.

Статья 22. Учет международных ограничительных мер

(1) Секретариат Совета ведет централизованный учет всех действующих обязательных международных ограничительных мер, в том числе тех, к которым Республика Молдова присоединилась или которые она применила по собственной инициативе. Информация об указанных ограничительных мерах публикуется на официальной веб-странице учреждения, обеспечивающего делопроизводство Совета, в отдельном разделе в виде перечня субъектов, в отношении которых Республика Молдова применила международные ограничительные меры.

(2) Перечень субъектов ограничений, предусмотренный в части (1), должен содержать основания для включения соответствующего субъекта в перечень и необходимую информацию для идентификации соответствующих физических или юридических лиц, если такая информация имеется. В отношении физических лиц такая информация может включать: фамилию, имя и псевдонимы; дату и место рождения; гражданство; серию и номер документа, удостоверяющего личность; пол; адрес места жительства и/или места временного проживания, если он известен; должность или профессию. В отношении юридических лиц такая информация может включать наименование, место и дату регистрации, государственный идентификационный номер (IDNO) и место нахождения.

(3) Органы публичной власти и публичные учреждения, указанные в части (1) статьи 17, ведут собственные базы данных о применении международных ограничительных мер в сфере их компетенции.

(4) Ведение учета международных ограничительных мер осуществляется в соответствии с положениями законодательства о защите и обработке персональных данных. В случае, если такая возможность не предусмотрена конкретными правовыми положениями, регулирующими их служебные полномочия, ответственные лица в Совете и других компетентных органах публичной власти/публичных учреждениях могут обрабатывать при необходимости соответствующие данные, касающиеся преступлений, совершенных включенными в список физическими и юридическими лицами, привлечения к уголовной ответственности этих лиц либо касающиеся мер безопасности в отношении этих лиц, только в той мере, в какой такая обработка необходима для осуществления процедур применения международных ограничительных мер, составления и дополнения национального перечня лиц, являющихся субъектами ограничений. В таких ситуациях Совет и компетентные органы публичной власти/публичные учреждения осуществляют полномочия, предусмотренные настоящим законом, в качестве операторов персональных данных, а ответственные в их составе лица – в качестве уполномоченного оператором лица, как они регулируются законодательством о защите персональных данных.

(5) Обеспечение открытости информации, предусмотренной частью (2), с соблюдением условий, установленных настоящим законом, не представляет собой нарушение правовых норм о защите персональных данных и не может повлечь за собой ответственность ответственных лиц.

(6) Информация, содержащаяся в базах данных, предусмотренной частью (3), за исключением закрытой информации, хранится в течение десяти лет с момента прекращения применения международных ограничительных мер.

Статья 23. Общее обязательство о соблюдении и об уведомлении

(1) Участие, сознательное и преднамеренное, в деятельности, целью или результатом которой является уклонение от международных ограничительных мер, применяемых в соответствии с настоящим законом, запрещается.

(2) Любое лицо, обладающее данными и информацией об одном из субъектов ограничений, владеющее или контролирующее имущество либо обладающее данными и информацией о нем, о сделках, связанных с имуществом или в которых участвует субъект ограничений, обязано уведомить компетентный орган в соответствии с настоящим законом с момента, когда ему стало известно о существовании ситуации, требующей уведомления. В порядке исключения никто не может быть принужден или наказан за неразглашение информации, если это противоречит своим интересам или интересам своих детей, родителей, усыновленных детей, усыновителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек, внуков, а также против интересов супруга/супруги, жениха/невесты, сожителя/сожительницы.

(3) Орган публичной власти, уведомленный в соответствии с частью (2), если обнаружит, что не является компетентным органом в соответствии с настоящим законом, должен незамедлительно, но не позднее конца следующего рабочего дня, направить уведомление компетентному органу. Если компетентный орган не может быть определен, уведомление направляется в Совет для принятия решения по уведомлению.

(4) Уведомление должно содержать минимальные сведения, позволяющие идентифицировать автора и установить с ним контакт.

(5) Любое лицо может письменно уведомить компетентный орган публичной власти в соответствии с настоящим законом о любой ошибке в идентификации физических или юридических лиц, в отношении которых были применены международные ограничительные меры в соответствии с положениями настоящего закона, а также любого имущества, на которое распространяются такие меры.

(6) Компетентный орган сообщает свое решение по уведомлению, указанному в части (5), в течение 15 рабочих дней с момента его получения и в случае необходимости отдает распоряжение о принятии необходимых последующих мер.

(7) Действия физических или юридических лиц не влекут за собой никакой ответственности таковых, если они не знали и не могли знать, что их действия нарушат меры, предусмотренные настоящим законом.

Статья 24. Ответственность за нарушение международных ограничительных мер

Нарушение международных ограничительных мер влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством. Имущество и фонды, в отношении которых применяются международные ограничительные меры, конфискуются в соответствии с действующим законодательством.

Глава III

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ

ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Статья 25. Специальные надзорные меры в отношении юридических лиц

[Ст.25 утратила силу согласно Закону N 244 от 10.07.2025, в силу 23.07.2025]

Статья 26. Система надзора

[Ст.26 утратила силу согласно Закону N 244 от 10.07.2025, в силу 23.07.2025]

Статья 27. Прекращение специальных мер

[Ст.27 утратила силу согласно Закону N 244 от 10.07.2025, в силу 23.07.2025]

[Ст.27 изменена Законом N 116 от 16.05.2024, в силу 24.05.2024]

Статья 28. Обязанность установления и сообщения о замороженных фондах и экономических ресурсах

(1) Отчетные единицы, установленные в Законе о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, проверяют, если клиент, с которым они находятся в процессе установления деловых отношений или с которым у них уже установлены деловые отношения, который пользовался или пользуется услугами отчетных единиц либо осуществляет вместе с ними иные операции постоянного или разового характера, является субъектом ограничений. При установлении субъектов ограничений или того, что деятельность или операция нарушает международные ограничительные меры, отчетные единицы в соответствии с положениями настоящего закона замораживают фонды и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, во владении либо находящиеся под прямым или непрямым контролем субъектов ограничений, и информируют об этом незамедлительно, но не позднее чем через 24 часа, Государственную налоговую службу. Отчетные единицы продолжают меры по замораживанию до получения решения Государственной налоговой службы в соответствии со статьей 29.

(2) В целях установления субъектов ограничений и мер по замораживанию фондов и экономических ресурсов, предусмотренных частью (1), отчетными единицами применяются меры предосторожности в отношении клиентов, аналогичные предусмотренным Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017.

(2¹) Любой орган публичной власти/публичное учреждение или частный субъект, не входящие в категорию отчетных единиц в соответствии с положениями Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, обязаны в течение 24 часов сообщить Государственной налоговой службе имеющуюся у них достоверную информацию о существующей деятельности или операции, которые позволяют действовать в обход международных ограничительных мер. В результате таких сообщений Государственная налоговая служба принимает необходимые меры, предусмотренные статьей 29.

(3) Служба информации и безопасности составляет и утверждает список юридических лиц, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о том, что они находятся под контролем субъекта ограничений. В процессе составления списков Служба информации и безопасности может запросить предоставление информации у других органов/учреждений, уполномоченных в соответствии с настоящим законом, в том числе передачу данных, имеющихся в отношении субъектов ограничений и/или юридических лиц, связанных с этими субъектами или находящихся под их контролем, от Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. При подготовке и утверждении указанного списка положения частей (2)–(3¹) и (5) статьи 6 применяются соответствующим образом.

(4) Список, указанный в части (3), передается в Государственную налоговую службу для принятия решения, предусмотренного частью (5).

(5) В случае включенных в предусмотренный частью (3) список юридических лиц, находящихся под контролем субъекта ограничений, Государственная налоговая служба в течение трех рабочих дней со дня опубликования списка в Официальном мониторе Республики Молдова выносит решение о введении запретов на следующие операции и/или виды деятельности:

a) выплата дивидендов, а также денежных средств, полученных в результате выкупа ценных бумаг или выплаты процентов (купонов) по ценным бумагам;

b) предоставление, возврат, погашение займов;

c) осуществление операций по оприходованию и выдаче наличных денег в порядке отступления от положений статей 5 и 6 Закона об осуществлении наличных денежных расчетов и о внесении изменений в некоторые нормативные акты № 34/2024. Такой запрет не распространяется на оприходование наличных денег физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, в случае розничной торговли в сумме, не превышающей 1000 леев за один платеж;

d) отчуждение недвижимого/движимого имущества, материальных/нематериальных активов, зарегистрированных в публичных реестрах;

e) иные запреты на осуществление операций и/или видов деятельности, позволяющих действовать в обход ограничительных мер.

(6) Субъекты, указанные в части (5), обязаны:

a) использовать контрольно-кассовое оборудование, подключенное к Автоматизированной информационной системе "Электронный мониторинг продаж";

b) при осуществлении поставок на территории страны предъявлять покупателю (получателю) электронную налоговую накладную (e-фактура) на соответствующую поставку, выданную в порядке, установленном Государственной налоговой службой;

с) не заключать договоры займов и других кредитных продуктов (финансовый или операционный лизинг, факторинг, банковские гарантии) с субъектами банковского и небанковского финансового сектора.

(7) В отношении деятельности и операций включенных в список Службы информации и безопасности юридических лиц, контролируемых субъектом ограничений, в той мере, в какой они представляют иные виды деятельности/операции, отличные от указанных в части (5), применяются соответственно положения частей (6)–(9) статьи 6.

(8) Агентство государственных услуг, Единый центральный депозитарий, Национальная комиссия по финансовому рынку, публичное учреждение "Кадастр недвижимого имущества", платежные общества, регистрационные общества, инвестиционные общества, Государственное агентство по интеллектуальной собственности и другие юридические лица, наделенные правом регистрации/учета имущества и прав, должны воздерживаться от осуществления любых видов деятельности, способствующих их передаче и/или конверсии для юридических лиц, указанных в списке, предусмотренном частью (3).

[Ст.28 ч.(2¹),(5)–(8) введены, ч.(3) изменена, ч.(4) в редакции Закона N 244 от 10.07.2025, в силу 23.07.2025]

[Ст.28 в редакции Закона N 116 от 16.05.2024, в силу 24.05.2024]

Статья 29. Решение о замораживании фондов или экономических ресурсов

(1) Решения о замораживании фондов и экономических ресурсов, находящихся в собственности, во владении субъектов ограничений или под их прямым или косвенным контролем, выносятся по инициативе Государственной налоговой службы в течение двух рабочих дней со дня вступления в силу решения Межведомственного наблюдательного совета о применении международных ограничительных мер. Государственная налоговая служба принимает все необходимые меры для идентификации фондов и экономических ресурсов, находящихся в собственности, во владении субъектов ограничений или под их прямым или косвенным контролем и подлежащих замораживанию.

(1¹) После получения отчета в соответствии со статьей 28 и проведения необходимых расследований Государственная налоговая служба в течение двух рабочих дней выносит решение о том, следует ли сохранить/применить меры по замораживанию фондов или экономических ресурсов, о которых было сообщено.

(2) Государственная налоговая служба в течение двух рабочих дней после получения уведомления в соответствии со статьей 23 отдает распоряжение о замораживании фондов или экономических ресурсов, которые находятся в собственности, владении или под прямым или непрямым контролем субъектов ограничений.

(3) Решения, предусмотренные частями (1), (1¹) и (2), в течение двух рабочих дней со дня их вынесения доводятся до сведения физических и юридических лиц, представивших соответствующие отчеты согласно статьям 23 и 28, физических и юридических лиц, которые должны применить решение о замораживании фондов или экономических ресурсов, принятое в силу полномочий, органов с функциями надзора за отчетными единицами, предусмотренными частью (1) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, органов публичной власти, компетентных уведомлять о замораживании, по обстоятельствам, а также физических лиц или субъектов, которых касается акт, предписывающий либо сохраняющий замораживание, если это возможно. Решения, предусмотренные частями (1), (1¹) и (2), во всех случаях доводятся также до сведения Службы информации и безопасности.

(4) Государственная налоговая служба обеспечивает опубликование решений, предусмотренных частями (1), (1¹) и (2), в Официальном мониторе Республики Молдова в течение пяти рабочих дней со дня их принятия.

(5) Решения, предусмотренные частями (1), (1¹) и (2), могут быть обжалованы в административном порядке после завершения предварительной процедуры. Государственная налоговая служба обязана периодически, но не реже одного раза в год, анализировать меру, предписанную решениями, предусмотренными частями (1), (1¹) и (2), и отменять ее по собственной инициативе или по запросу, если устанавливает, что ее продолжение более не оправдано. Решение об отклонении заявления об отмене может быть обжаловано в порядке административной процедуры.

(6) Физические и юридические лица, применяющие ограничительные меры по замораживанию фондов или экономических ресурсов, должны обеспечить, чтобы фонды или экономические ресурсы не предоставлялись, прямо или косвенно, субъектам ограничений или в их пользу.

(7) Не являются действиями по предоставлению в распоряжение, противоречащими положениям части (6), следующие перечисления (платежи) на замороженные счета, при условии, что они также заморожены на соответствующих счетах:

a) кредитование банками, платежными обществами, обществами-эмитентами электронных денег, поставщиками почтовых служб, предоставляющими платежные услуги, и инвестиционными обществами заблокированных счетов фондами, перечисленными третьими лицами на счет субъекта ограничения;

b) начисление процентов или других доходов по этим счетам;

c) осуществление платежей на основании заключенных договоров или обязательств, возникших до даты применения международных ограничительных мер в отношении соответствующего лица;

d) осуществление платежей на основании судебных, административных или арбитражных решений, вынесенных в третьем государстве или подлежащих исполнению на территории Республики Молдова.

(8) Отчетные единицы, осуществляющие указанные в пункте а) части (7) операции, информируют о них незамедлительно, но не позднее чем через 24 часа с момента совершения операций, Государственную налоговую службу в соответствии с частью (2) статьи 28.

[Ст.29 ч.(1) в новой редакции, ч.(1¹) введена, ч.(2)-(5) изменены Законом N 244 от 10.07.2025, в силу 23.07.2025]

[Ст.29 в редакции Закона N 116 от 16.05.2024, в силу 24.05.2024]

Статья 30. Запись о замораживании экономических ресурсов

(1) В случае замораживания недвижимого имущества Государственное учреждение "Кадастр недвижимого имущества" через подведомственные ему территориальные бюро, в радиусе которых находится недвижимое имущество, вносит в Регистр недвижимого имущества запись о мере запрета его распоряжением по запросу Государственной налоговой службы на основании решения, вынесенного в соответствии с частью (1) или частью (2) статьи 29.

(2) Запрос о внесении записи о запрете распоряжения недвижимым имуществом, поданный в соответствии с частью (1), должен содержать кадастровый номер и/или другие имеющиеся идентификационные данные, относящиеся к соответствующему имуществу.

(3) Запросы о внесении записи о запрете распоряжения недвижимым имуществом, соответственно о ее исключении, освобождаются от уплаты тарифов.

(4) В случае замораживания движимого имущества запись о запрете распоряжения совершается по запросу Государственной налоговой службы, адресованному юридическим лицам, наделенным полномочиями по регистрации или учету соответствующего имущества.

[Ст.30 ч.(1) изменена Законом N 116 от 16.05.2024, в силу 24.05.2024]

Статья 31. Разрешение сделок для защиты прав третьих лиц

(1) Субъекты ограничений могут ссылаться на меры по замораживанию для оправдания неисполнения обязательства только в том случае, если они запросили в соответствии со статьей 20 предоставление соответствующего исключения и их запрос был отклонен.

(2) Лица, кроме указанных в части (1), которые обладают правом в отношении имущества в смысле настоящего закона, а также кредиторы субъектов ограничений могут обратиться в порядке, предусмотренном статьей 20, за разрешением на использование имущества, в отношении которого применяются международные ограничительные меры, в целях погашения соответствующего обязательства.

(3) Государственная налоговая служба обеспечивает информирование субъекта ограничения о запросах заинтересованных лиц об отступлении от ограничений для получения доступа к замороженным фондам или экономическим ресурсам, принадлежащим ему или находящимся в его владении или под его контролем, используя для этого все регулируемые законом средства сообщения актов адресату.

(4) Выдача разрешения в соответствии со статьей 20 не является юридическим признанием требования.

(5) При рассмотрении запросов типа указанных в частях (1) и (2), Государственная налоговая служба принимает во внимание доказательства, представленные кредитором и субъектом ограничений, относительно наличия обязательства по возврату соответствующего имущества, чтобы проверить, существует ли риск уклонения от исполнения мер по замораживанию.

Статья 32. Статус договоров и сделок, заключенных для использования прав субъектов ограничений

(1) Никакие требования в связи с любым договором или операцией, на исполнение которых прямо или косвенно, полностью или частично повлияли меры, установленные в соответствии с настоящим законом, включая требования о возмещении убытков или любые другие подобные требования, такие как требования о возмещении ущерба или требования об исполнении гарантии, в частности требования о продлении или исполнении обязательства, гарантии или компенсации, особенно финансового характера, независимо от формы, не принимаются к рассмотрению, если они предъявлены:

a) субъектом ограничений;

b) физическим или юридическим лицом, действующим через или от имени одного из субъектов ограничений.

(2) В ходе любого разбирательства по исполнению запроса бремя доказывания того, что удовлетворение запроса не запрещено в соответствии с частью (1), возлагается на физическое или юридическое лицо, добивающееся исполнения этого запроса.

(3) Настоящая статья не затрагивает право физических или юридических лиц, указанных в части (1), на судебный контроль обжалования законности неисполнения договорных обязательств в соответствии с настоящим законом.

(4) Физическое или юридическое лицо, которое по какой-либо причине желает предоставить товары в распоряжение субъекта ограничений, ходатайствует о предоставлении исключения в соответствии со статьей 20, если иное не предусмотрено актом, устанавливающим международную ограничительную меру, указанную в статье 1.

(5) При рассмотрении ходатайства, указанного в части (4), компетентный орган рассматривает все доказательства, предоставленные в обоснование ходатайства, и проверяет, если связи заявителя с субъектом ограничения не позволяют предположить, что они действуют сообща с целью уклонения от международных ограничительных мер.

Статья 33. Режим имущества, к которому применяются международные ограничительные меры

(1) Физические или юридические лица, которые, вступив в правоотношения или находясь в фактической ситуации в отношении любого имущества, на которое распространяются международные ограничительные меры, узнают о существовании ситуаций, требующих уведомления или сообщения в соответствии со статьей 23 или статьей 28, обязаны без предварительного уведомления компетентных органов не производить в отношении данного имущества никаких операций, кроме операций, предусмотренных настоящим законом, и в течение двух рабочих дней уведомить об этом компетентные органы.

(2) Физические или юридические лица, за исключением субъектов ограничений, владеющих имуществом, в отношении которого введены международные ограничительные меры, вправе требовать покрытия государством расходов, необходимых для его сохранения и управления им с целью предотвращения его обесценивания или девальвации. Требование о покрытии таких расходов направляется в Государственную налоговую службу, а право на возмещение административных расходов возникает с момента уведомления компетентного органа в соответствии со статьей 23 или 28 в зависимости от обстоятельств. Порядок применения положений настоящей части определяется приказом директора Государственной налоговой службы.

(3) В случае если физическое или юридическое лицо, за исключением субъекта ограничений, не может или не желает управлять имуществом, в отношении которого установлены международные ограничительные меры, по его просьбе решением Государственной налоговой службы имущество может быть передано в управление государства через Государственную налоговую службу.

(4) Государственная налоговая служба требует передачи имущества, в отношении которого установлены международные ограничительные меры, если считает это необходимым для надлежащего управления имуществом. Имущество, не переданное добровольно, передается в управление без согласия владеющего им лица.

(5) При передаче или принятии в управление замороженного имущества составляется протокол. Копия протокола выдается лицу, передавшему имущество или принявшему его в управление.

(6) Государственная налоговая служба в течение двух рабочих дней отдает распоряжение о передаче имущества лицу, имеющему на это право, в следующем порядке:

a) лицу, которое докажет в соответствии с частью (5) статьи 23, что является собственником или законным владельцем имущества и что не является субъектом ограничений или это установлено Государственной налоговой службой в рамках расследования, проведенного в соответствии со статьей 29;

b) собственнику или законному владельцу, который докажет в соответствии с частью (5) статьи 23, что на данное имущество не распространяются международные ограничительные меры или что это установлено Государственной налоговой службой в рамках расследований, проводимых в соответствии со статьей 29;

c) лицу, определенному в качестве лица, которому имущество должно быть передано в соответствии с актом, указанным в статье 1.

(7) В ситуациях, предусмотренных частями (5) и (6), положения части (3) статьи 29 применяются соответствующим образом.

(8) По истечении десятилетнего срока со дня передачи или принятия имущества государством через Государственную налоговую службу в соответствии с положениями настоящей статьи в отношении соответствующего имущества может быть запрошено установление приобретательной давности права собственности на имущество с нарушением содержания публичного реестра, на общих условиях, предусмотренных Гражданским кодексом, за следующими исключениями:

a) для установления приобретательной давности права собственности на имущество в соответствии с положениями настоящей части владение, осуществляемое государством, должно отвечать требованиям полезного владения, регулируемым статьей 532 Гражданского кодекса № 1107/2002, за исключением требования об отсутствии ненадлежащего владения, осуществляемого государством, которое не требуется для установления приобретательной давности имущества;

b) в порядке исключения от положений части (1) статьи 526 Гражданского кодекса № 1107/2002 основанием для обращения с требованием и установления приобретательной давности посредством судебного решения служит факт, что собственник соответствующего имущества, зарегистрированный в публичном реестре, не добился отмены международных ограничительных мер в отношении данного имущества в течение срока, предусмотренного в настоящей части;

c) в порядке исключения от положений статьи 533 Гражданского кодекса № 1107/2002 прерывание срока, необходимого для ссылки на приобретательную давность в соответствии с положениями настоящей части, допускается только при условии поступления одного из требований о передаче имущества, предусмотренного в части (6). В случае прерывания срока для применения приобретательной давности в соответствии с положениями настоящей части время, прошедшее до прерывания, учитывается при определении срока, необходимого для применения приобретательной давности с момента, когда поданное заявление было отклонено Государственной налоговой службой или в результате судебного обжалования соответствующего решения Государственной налоговой службы это решение было оставлено в силе окончательным судебным решением.

[Ст.33 ч.(6) изменена Законом N 116 от 16.05.2024, в силу 24.05.2024]

Статья 34. Управление имуществом, в отношении которого действуют международные ограничительные меры

(1) Порядок управления замороженным имуществом, на которое распространяются международные ограничительные меры, устанавливается Правительством.

(2) В случаях, когда в соответствии с законом или в силу своих характеристик переданное или принятое в соответствии со статьей 33 имущество не может управляться Государственной налоговой службой, она передает его для управления органу публичной власти или публичному учреждению, обладающему компетенцией в данной области. В случае недвижимого имущества оно может быть передано в пользование и управление другим органам публичной власти или публичным учреждениям на основании межведомственных соглашений, заключенных между ними и Государственной налоговой службой, которые должны содержать в обязательном порядке условие о безоговорочной передаче соответствующего недвижимого имущества Государственной налоговой службе в случаях, предусмотренных частью (6) статьи 33.

(3) Управляющий вправе совершать все действия по управлению имуществом, на которые имеет право его собственник.

(4) На покрытие расходов, связанных с управлением имуществом, используются в первую очередь надбавки и доходы, полученные в ходе управления соответствующим имуществом.

(5) Если указанные в части (4) надбавки или доходы отсутствуют или недостаточны и не может быть определен иной источник покрытия расходов по управлению, судебная инстанция по ходатайству Государственной налоговой службы может принять решение о продаже имущества или его части в пропорции, строго необходимой для покрытия расходов.

(6) Если существует риск обесценивания имущества, судебная инстанция по ходатайству Государственной налоговой службы может принять решение о продаже замороженного имущества или его части. Фонды, полученные в результате такой продажи, имеют статус замороженных в течение срока действия соответствующей международной ограничительной меры.

(7) Государственная налоговая служба ведет учет и опись всего имущества, находящегося в ее управлении, в соответствии с положениями настоящего закона.

(8) При управлении имуществом в соответствии с настоящим законом управляющий в первую очередь заботится о его сохранности, эффективном управлении, защите от повреждения, уничтожения, утраты, хищения или злоупотребления, в целях удовлетворения права собственника на возмещение и на передачу ненадлежащей выгоды, полученной в результате неосновательного обогащения, сохранения целостности имущества путем преследования цели своевременного и полного исполнения должниками своих обязательств по имуществу, в отношении которого установлены международные ограничительные меры, в том числе путем истребования прав собственника в момент наступления срока их исполнения, преследуя цель неистечения срока, в течение которого эти требования становятся подлежащими исполнению, и недопущения прекращения этих прав.

(9) При управлении замороженным имуществом оно не может быть обременено движимыми или недвижимыми гарантиями, и не могут быть заключены:

a) договоры аренды на пользование имуществом с оговоркой о передаче права собственности на имущество по окончании срока аренды;

b) договоры о продаже предприятия или его представительства;

c) договоры, связанные с правом узуфрукта в отношении такого имущества.

(10) Порядок использования имущества, предусмотренного частями (5) и (6), а также порядок применения положений частей (4)–(6) статьи 33 регулируются Правительством.

(11) Для исполнения обязанностей, предусмотренных частями (1), (2), (5) и (6), Государственная налоговая служба запрашивает заключение Совета.

Статья 35. Надзор за применением мер замораживания фондов и экономических ресурсов

(1) Надзор за применением международных ограничительных мер по замораживанию фондов осуществляется органами, обладающими функциями по надзору за отчетными единицами, а также Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег – в отношении отчетных единиц в соответствии с действующим законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

(2) Надзор за применением международных ограничительных мер по замораживанию фондов физическими и юридическими лицами, не подпадающими в сферу компетенций органов и учреждений, предусмотренных частью (1), а также контроль за применением международных ограничительных мер по замораживанию экономических ресурсов осуществляются Государственной налоговой службой.

Статья 36. Заключительные и переходные положения

(1) Правительству в трехмесячный срок:

– представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;

– привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

(2) Министерству иностранных дел и европейской интеграции в 30-дневный срок со дня вступления в силу настоящего закона представить для опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова приказ министра иностранных дел и европейской интеграции, содержащий полный список действующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, устанавливающих международные санкции на основании статьи 41 Устава Организации Объединенных Наций.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА	Андриан КАНДУ
№ 25. Кишинэу, 4 марта 2016 г.

______________________________________

Переопубликован на основании ч.(4) cт. II Закона № 339/2023 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, № 488–491, ст.860

Изменен законами Республики Молдова:

Закон № 288/2017, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, № 464-470, ст.808

Закон № 79/2018, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, № 195-209, ст.338

Закон № 156/2022, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, № 194-200, ст.358

Закон № 339/2023, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, № 488-491, ст.860