Постановление N 157 от 01.08.2013 об утверждении, изменении, дополнении и аннулировании некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении, изменении, дополнении и аннулировании некоторых

нормативных актов Национального банка Молдовы

№ 157  от  01.08.2013

 (в силу 15.09.2013) 

Мониторул Офичиал № 191-197 ст.1370 от 06.09.2013

* * *

На основании п.f) ст.5 и ст.11 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, и части (3) ст.49, ст.93, 94 и 108 Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18 мая 2012 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012 г., № 193-197, ст.661) Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

[Пкт.1 утратил силу согласно Пост.НБМ N 289 от 14.11.2024, в силу 20.12.2024]

[Пкт.2 утратил силу согласно Пост.НБМ N 108 от 08.06.2023, в силу 05.08.2023]

3. Регламент о деятельности банков в системах международного перевода денежных средств, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 204 от 15 октября 2010 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010 г., № 231-234, ст.900), зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 799 от 19 ноября 2010 г., изменить и дополнить следующим образом:

1) Название Регламента будет иметь следующее содержание:

"РЕГЛАМЕНТ

о деятельности поставщиков платежных услуг в системах перевода денег";

2) На протяжении всего текста Регламента слова "международный перевод денежных средств" и "международного перевода денежных средств" в любой грамматической форме заменить словами "перевода денег" и "переводов денег" в соответствующей грамматической форме, за исключением понятия "Система международного перевода денежных средств", а слова "банк", "банк-участник" в любой грамматической форме заменить словами "поставщик платежных услуг-участник" в соответствующей грамматической форме, за исключением синтагмы "Национальный банк", понятия "Банк-участник" и пунктов 22 и 26;

3) Пункт 1 будет иметь следующее содержание:

"1. Требования настоящего Регламента распространяются на поставщиков платежных услуг, имеющих право оказывать услуги по переводу денег, в соответствии с положениями Закона № 114 от 18.05.2012 о платежных услугах и электронных деньгах (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012 г., № 193-197, ст.661) (далее – Закон).";

4) В пункте 2:

a) понятие "Услуга по международному переводу денежных средств" будет иметь следующее содержание:

"Перевод денег – имеет значение, предусмотренное в Законе.";

b) в понятии "Система международного перевода денежных средств" слова "Система международного перевода денежных средств" заменить словами "Система перевода денег", слова "по международным переводам денежных средств" заменить словами "денежных средств, относящихся к переводу денег", слова "международного перевода денежных средств" заменить словами "перевода денег", а слово "банковского" заменить словом "платежного";

c) понятия "Банк-участник", "Организатор системы международного перевода денежных средств", "Плательщик" и "Бенефициар" будут иметь следующее содержание:

"Поставщик платежных услуг-участник – поставщик платежных услуг плательщика или бенефициара из Республики Молдова, являющийся участником системы перевода денег.

Организатор системы перевода денег – юридическое лицо, организующее и обеспечивающее функционирование системы перевода денег.

Плательщик – лицо, издающее поручение о переводе денег в случае отсутствия платежного счета.

Бенефициар платежа – лицо, являющееся получателем фондов, ставших объектом платежной операции по переводу денег.";

5) В части 4) пункта 16 слово "корреспондентские" исключить;

6) В пункте 18 слово "потребителей" заменить словом "пользователей";

7) В пункте 20 слово "потребителей" заменить словом "пользователей", слово "переводов" заменить словами "переводов денег", слова "перевода денежных средств" заменить словами "перевода денег", а слово "перевода" заменить словами "перевода денег";

8) Пункт 21 исключить;

9) В пункте 22 слова "Банк-участник" заменить словами "Поставщик платежных услуг-участник", а слово "кассах банка" заменить словом "его кассах";

10) В части 2) пункта 23 слово "продолжительности" заменить словом "сроке", после части 4) дополнить частью 5) следующего содержания: "; 5) другой информации, предусмотренной ст.38 Закона";

11) В пункте 25 в варианте на русском языке текст остается без изменений;

12) В пункте 26 слова "Банк-участник" заменить словами "Поставщик платежных услуг-участник", а слова "кассах банка" заменить словами "его кассах";

13) В части 1) пункта 28 слова "международным переводом" заменить словами "переводом денег";

14) В пункте 29 слова "международного перевода" заменить словами "перевода денег";

15) После пункта 29 дополнить пунктом 29¹ следующего содержания:

"29¹. Поставщики платежных услуг должны соблюдать требования прозрачности условий и требования по информированию, связанные с платежными услугами, а также требования, связанные с корректирующими и превентивными мерами в соответствии с положениями Закона.";

16) В пункте 31 в варианте на русском языке текст остается без изменений;

17) В пункте 33 в варианте на русском языке текст остается без изменений;

18) В пункте 34 слово "плательщик" заменить словом "плательщика", а слово "проведенный" заменить словом "проведенные";

19) В пункте 35-38 слово "-бенефициар" и "-бенефициаром" заменить словом "бенефициара", в пункте 35 слово "перевод" заменить словами "перевод денег";

20) В пункте 36 и 37 слова "соответствующего перевода" заменить словами "соответствующего перевода денег", а слова "соответствующий перевод" заменить словами "соответствующий перевод денег";

21) В пункте 38 слова "соответствующего международного перевода" заменить словами "соответствующего перевода денег";

22) В пункте 40 в варианте на русском языке текст остается без изменений;

23) В пункте 41 в варианте на русском языке текст остается без изменений.

4. Банки освобождаются от необходимости использования новых образцов платежных поручений согласно приложению № 1 Регламента о кредитовом переводе, упомянутого в пункте 2 настоящего постановления в срок до 15 сентября 2014 г.

5. Настоящее постановление публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova и вступает в силу с 15 сентября 2013 г.

6. Признать утратившими силу некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы, согласно приложению № 3.

Приложение № 1

к Постановлению Административного совета

Национального банка Молдовы

№ 157 от 1 августа 2013 г.

РЕГЛАМЕНТ

о платежных карточках

[Приложение N 1 утратило силу согласно Пост.НБМ N 289 от 14.11.2024, в силу 20.12.2024]

[Приложение N 1 изменено Пост. НБМ N 203 от 09.08.2018, в силу 24.08.2018]

[Приложение N 1 изменено Пост. НБМ N 217 от 20.08.2015, в силу 18.09.2015]

[Приложение N 1 изменено Пост. НБМ N 190 от 25.09.2014, в силу 31.10.2014]

Приложение № 2

к Постановлению Административного совета

Национального банка Молдовы

№ 157 от 1 августа 2013 г.

РЕГЛАМЕНТ

о кредитовом переводе

[Приложение N 2 утратило силу согласно Пост.НБМ N 108 от 08.06.2023, в силу 05.08.2023]

[Приложение N 2 изменено Пост.НБМ N 65 от 07.04.2022, в силу 20.05.2022]

[Приложение N 2 изменено Пост.НБМ N 179 от 27.06.2019, в силу 01.09.2019]

[Приложение N 2 изменено Пост. НБМ N 203 от 09.08.2018, в силу 24.08.2018]

[Приложение N 2 изменено Пост. НБМ N 158 от 16.06.2016, в силу 01.08.2016]

[Приложение N 2 изменено Пост. НБМ N 190 от 25.09.2014, в силу 31.10.2014]

[Приложение N 2 изменено Пост. НБМ N 56 от 05.03.2015, в силу 01.01.2016]

Приложение № 3

к Постановлению Административного совета

Национального банка Молдовы

№ 157 от 1 августа 2013 г.

СПИСОК

нормативных актов Национального банка Молдовы,

утративших силу

1.Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 62 от 24 февраля 2005 г. "Об утверждении Регламента о банковских карточках" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005 г., № 36-38, ст.124).

2.Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 213 от 7 июля 2005 г. "Об изменении Регламента о банковских карточках" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005 г., № 98-100, ст.351).

3.Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 373 от 15 декабря 2005 г. "Об утверждении Регламента о кредитовом переводе" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005 г., № 176-181, ст.643).

4.Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 374 от 15 декабря 2005 г. "Об утверждении Регламента о прямом дебетовании" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005 г., № 176-181, ст.644).

5.Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 317 от 30 ноября 2006 г. "Об изменении Регламента о кредитовом переводе" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006 г., № 186-188, ст.665).

6.Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 140 от 14 июня 2007 г. "Об изменении и дополнении Регламента о кредитовом переводе" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007 г., № 94-97, ст.430).

7. Пункт XIII Постановления Административного совета Национального банка Молдовы № 133 от 17 июля 2008 г. "Об изменении и дополнении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., № 157-159, ст.448).

8. Пункт 3 Постановления Административного совета Национального банка Молдовы № 152 от 31 июля 2008 г. "Об изменении и дополнении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., № 174, ст.503a).

9. Пункт 2 Постановления Административного совета Национального банка Молдовы № 5 от 15 января 2009 г. "Об изменении и дополнении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., № 7-9, ст.16).

10.Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 210 от 3 сентября 2009 г. "О внесении изменений и дополнений в Регламент о банковских карточках" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., № 151, ст.681).

11. Пункт 1 Постановления Административного совета Национального банка Молдовы № 87 от 30 апреля 2010 г. "Об изменении и дополнении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010 г., № 94-97, ст.358).

12.Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 261 от 17 ноября 2011 г. "Об изменении и дополнении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011 г., № 227-232, ст.2103).

13.Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 141 от 21 июня 2012 г. "Об изменении и дополнении Регламента о кредитовом переводе" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012 г., № 177-180, ст.1082).

14.Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 259 от 8 ноября 2012 г. "Об изменении и дополнении Регламента о банковских карточках" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012 г., № 252-253, ст.1548).