Постановление N 161 от 10.08.2023 o внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений в некоторые нормативные

акты Национального банка Молдовы

№ 161  от  10.08.2023

 (в силу 25.08.2023, за исключением - см. пкт.3) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 328-331 ст. 823 от 25.08.2023

* * *

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Министерство юстиции

№ 1829 от 15.08.2023 г.

Министр __________Вероника МИХАЙЛОВ-МОРАРУ

На основании пункта b) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., № 297-300, ст.544), с последующими изменениями, и главы V Закона о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 304/2016 об утверждении Регламента о лицензировании, контроле и санкционировании учреждений по валютному обмену (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 416-422, ст.2072), с последующими изменениями, зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1149 от 17.11.2016, внести следующие изменения:

1) В тексте постановления:

a) в наименовании постановления и в пункте 1 текст ", контроле и санкционировании" исключить.

b) в формуле принятия текст "и главы VIII" исключить;

2) В наименовании регламента и в заголовках приложений текст ", контроле и санкционировании" исключить;

3) По всему тексту регламента (за исключением подпункта b) пункта 1), в том числе в приложениях (за исключением текста "Национальному банку Молдовы" в строке, относящейся к получателю):

a) слово "филиал" в любой грамматической форме заменить словом "отделение" в соответствующей грамматической форме;

b) слова "Национальный банк Молдовы" в любой грамматической форме заменить акронимом "НБМ";

4) Пункт 1:

a) в подпункте b) слово "фотокопия" заменить словом "копия", а после слов "Национальным банком Молдовы" дополнить текстом "(далее – НБМ)";

b) в подпункте c) текст "на контрольно-кассовой машине или на валютообменном аппарате" заменить текстом "посредством контрольно-кассового оборудования, в том числе контрольно-кассового оборудования, которым оснащен валютообменный аппарат";

c) в подпункте h) слово "касса, через которую" заменить словом "окошко, через которое";

d) подпункт i) после слова "подающее" дополнить словами "в электронной форме";

e) подпункты l) и m) изложить в следующей редакции:

"l) авторизованное лицо – физическое лицо, управляющий обменной валютной кассой/гостиницей или другое уполномоченное им лицо, которое от имени обменной валютной кассы/гостиницы представляет в электронной форме в НБМ заявления и другие документы, необходимые для получения лицензий/ заверенных копий лицензий/их дубликатов и осуществления других процедур в рамках процесса лицензирования, регулируемых Законом № 62/2008, а также работник банка, который на основании полномочий, предоставленных лицензированным банком, представляет в электронной форме в Национальный банк Молдовы информации, предусмотренные в главе III;

m) WEB-портал НБМ – составляющая Информационной системы НБМ о лицензировании, разрешении и уведомлении, посредством которой обменные валютные кассы и гостиницы представляют в электронной форме в НБМ заявления и другие документы, необходимые для получения лицензий/ заверенных копий лицензий/их дубликатов и осуществления других процедур в рамках процесса лицензирования, регулируемых Законом № 62/2008, а также посредством которой лицензированные банки представляют в электронной форме в НБМ информации, предусмотренные в главе III;";

f) дополнить подпунктом o) следующего содержания:

"o) Руководство по использованию WEB-портала НБМ в целях представления обменными валютными кассами и гостиницами документов, связанных с процессом лицензирования (Руководство по использованию для обменных валютных касс и гостиниц) – разработанный НБМ технический документ, размещенный на WEB-портале НБМ, содержащий необходимую информацию для представления в электронной форме в НБМ обменными валютными кассами и гостиницами заявлений и других документов, связанных с процессом лицензирования и осуществления других процедур в рамках процесса лицензирования, регулируемых Законом № 62/2008.";

5) Пункт 2:

a) подпункт a) после слова "лицензирования" дополнить словами "в электронной форме", а после слова "гостиницы" дополнить текстом ", и осуществления других процедур в рамках процесса лицензирования";

b) подпункт b) после слова "информирования" дополнить словами "в электронной форме";

c) подпункты c) и d) исключить;

6) В пункте 3:

a) текст ", осуществление контроля за деятельностью учреждений по валютному обмену, а также применение к ним санкций" исключить;

b) текст "Закона о Национальном банке Молдова № 548-XII от 21 июля 1995 г." заменить текстом "Закона о Национальном банке Молдова № 548/1995";

7) В подпункте b) пункта 4 текст "и (4)" заменить текстом ", (4) и (5)";

8) Пункт 4¹ изложить в следующей редакции:

"4¹. Для представления в электронной форме в НБМ заявлений и других документов, авторизованное лицо обязано использовать квалифицированную электронную подпись в соответствии с Законом об электронной идентификации и доверительных услугах № 124/2022.";

9) В пункте 5 текст "в порядке, установленном частью (7) статьи 47 Закона № 62/2008" заменить текстом "в электронной форме посредством WEB-портала НБМ в соответствии с Руководством по использованию для обменных валютных касс и гостиниц";

10) Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Для получения права предоставления в электронной форме в НБМ документов, предусмотренных настоящей главой, авторизованное лицо обменной валютной кассы/гостиницы регистрируется на WEB-портале НБМ в качестве пользователя в соответствии с Руководством по использованию для обменных валютных касс и гостиниц. В случае, если в качестве авторизованного лица регистрируется иное лицо, чем управляющий обменной валютной кассы/гостиницы, регистрация данного лица на WEB-портале НБМ осуществляется на основании документа, подтверждающего полномочия, предоставленные управляющим в соответствии с гражданским законодательством.";

11) Пункты 7, 8 ,9 и 10 считать утратившими силу;

12) Пункт 14, после текста "пунктами 5, 6 и подпунктом а) пункта 8" дополнить текстом "и документы, указанные в пункте 4¹";

13) Пункт 15:

a) подпункт 1) после текста "пунктами 5, 6 и подпунктом а) пункта 8" дополнить текстом "и документы, указанные в пункте 4¹";

b) подпункт 2):

подпункты b) и c) изложить в следующей редакции:

"b) документ, предусмотренный в пункте 3 из приложения № 3, который соответствует требованиям, указанным подпунктом b) пункта 8 из упомянутого приложения;

c) документ, предусмотренный пунктом 4 из приложения № 3 – в случае увеличения уставного капитала за счет прибыли, полученной обменной валютной кассой;";

с) дополнить подпунктом d) следующего содержания:

"d) документы, указанные в пункте 4¹ из приложения № 3.";

14) В пункте 17 текст "подпункте 1) пункта 15," заменить текстом "пункте 15", а слова "лицензии Национального банка Молдовы" заменить текстом ", в зависимости от случая, лицензии/заверенной копии лицензии, выданной НБМ";

15) В пунктах 18 и 19 слова "может быть представлено" заменить словом "представляется", а в пункте 25 изменения только на румынском языке;

16) В подпункте а) пункта 18 слова "контрольно-кассовой машины/машин" заменить словами "контрольно-кассового оборудования";

17) В пункте 20 текст "могут быть представлены" заменить текстом "составляются соответствующими лицами";

18) В пункте 21 текст "и представляются управляющему обменной валютной кассы для представления в Национальный банк Молдовы. Декларации могут быть представлены" исключить;

19) В пункте 22 текст "и представляются управляющему обменной валютной кассы для представления в Национальный банк Молдовы. Декларации могут быть представлены" исключить;

20) Пункт 23:

a) в первом предложении слово "представляются" заменить текстом "составляются соответствующими лицами";

b) дополнить предложением следующего содержания: "К персональной карточке главного бухгалтера обменной валютной кассы, в зависимости от случая, бухгалтера гостинницы прилагается и копия документа об его экономическом образовании.";

21) Дополнить пунктами 26¹-26⁵ следующего содержания:

"26¹. Документы, указанные в пунктах 20-23, подписанные лицами, указанными в соответствующих пунктах, представляются авторизованным лицом в электронной форме в НБМ посредством WEB-портала НБМ, в соответствии с Руководством по использованию для обменных валютных касс и гостиниц. Ответственность за правильность, достоверность и актуальность информации/данных, содержащихся в документах, указанных в пунктах 20-23, несут лица, которые их заполнили и подписали.

26². Заявления, информации, подтверждения, уведомления, указанные в приложениях № 1, 2, 4, 5, 7, 12-16, 19 и 20, заполняются, подписываются и представляются в НБМ авторизованным лицом в электронной форме посредством WEB-портала НБМ, в соответствии с Руководством по использованию для обменных валютных касс и гостиниц.

26³. Для предоставления в электронной форме в НБМ документов, которые прилагаются (прикрепляются) к заявлениям, подтверждениям, уведомлениям, указанным в приложениях № 1, 2, 4, 14, 15, 16, 19, 20 и в пункте 23 (за исключением документов, заполненных авторизованным лицом посредством WEB-портала НБМ), авторизованное лицо подписывает указанные документы с применением квалифицированной электронной подписи.

26⁴. К заявлениям, подтверждениям, уведомлениям, указанным в пункте 26³, прилагаются:

a) в случае документов, составленных на бумажном носителе - отсканированные документы, обеспечивая целостность и качество отсканированных документов (чтобы документ включал всю информацию и чтобы она была разборчивой), а также последовательность страниц;

b) в случае документов, оформленных в электронной форме - документы в электронной форме, которые соответствуют требованиям Закона об электронной идентификации и доверительных услугах № 124/2022.

26⁵. НБМ может запросить представление оригиналов/заверенных копий документов которые были приложены к заявлениям, подтверждениям, уведомлениям, представленным посредством WEB-портала НБМ, для проверки их подлинности.

В случае представления оригиналов на бумажном носителе в НБМ, заявитель прилагает к оригиналам их копии. Представленные оригиналы на бумажном носителе возвращаются, по требованию заявителя, после того как представитель НБМ подтвердит на представленных копиях, что они соответствуют оригиналам.";

22) Пункты 27 и 28 изложить в следующей редакции:

"27. НБМ принимает решение о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии или об отклонении заявления о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии в течение не более 30 рабочих дней со дня регистрации заявления в электронном виде в НБМ, к которому были приложены все необходимые документы.

28. При необходимости, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии, НБМ уведомляет обменную валютную кассу или гостиницу о необходимости предоставления отсутствующих документов и/или исправленных документов в соответствии с требованиями, установленными Законом № 62/2008 и настоящим регламентом, в течение не более 5 рабочих дней со дня уведомления, а также о приостановлении административного производства на этот период. В случае, если обменная валютная касса или гостиница не представляет указанные документы в установленный срок, НБМ уведомляет обменную валютную кассу или гостиницу о прекращении административного производства. Обменная валютная касса или гостиница может подать новое заявление на выдачу лицензии/заверенной копии лицензии, к которой прилагаются все необходимые документы, в том числе запрошенные НБМ в соответствии с настоящим пунктом.";

23) Дополнить пунктом 28¹ следующего содержания:

"28¹. В целях обеспечения соблюдения положений частей (8) и (9) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, НБМ запрашивает мнение Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и, в зависимости от случая, других компетентных органов страны, период в течение которого административное производство приостанавливается, а также уведомляет об этом обменную валютную кассу и гостиницу.";

24) В пункте 31 второе и третье предложения исключить;

25) Дополнить пунктом 31¹ следующего содержания:

"31¹. Документ, указанный в пункте 30, в зависимости от случая, в пункте 31, представляется в НБМ в электронной форме с учетом положений пунктов 26³ и 26⁴.";

26) В пункте 34 слово "фотокопия" в любой грамматической форме заменить словом "копия", в соответствующей грамматической форме;

27) Пункт 35 изложить в следующей редакции:

"35. В целях упрощения процессов, касающихся представления отчетности в НБМ, обменная валютная касса или гостиница получает посредством веб-портала НБМ уведомление в электронной форме, которое содержит, в зависимости от случая, цифровой код обменной валютной кассы/ее отделения, цифровой код гостиницы, цифровой код валютообменного аппарата, присвоенный НБМ.";

28) Пункты 37 и 37¹ изложить в следующей редакции:

"37. Документы, указанные в пункте 36 настоящего регламента, представляются в электронном виде посредством WEB-портала НБМ в соответствии с Руководством по использованию для обменных валютных касс и гостиниц, учитывая положения пунктов 26³ и 26⁴.

37¹. В случае, если управляющий или заместитель управляющего одновременно исполняет и должность главного бухгалтера и/или является участником/акционером, выгодоприобретающим собственником обменной валютной кассы могут быть представлены в НБМ, в соответствии с пунктом 36, одна справка об отсутствии судимости, выданная на его имя, и одна декларация под личную ответственность.";

29) Дополнить пунктом 37² следующего содержания:

"37². НБМ может запросить представление оригиналов/ заверенных копий документов, указанных в пункте 36, учитывая положения пункта 26⁵.";

30) Пункт 38 после текста "(за исключением графика работы)" дополнить текстом "которые не ведут к пере-оформлению лицензии/заверенной копии лицензии,", текст "срок, установленный частью (2) статьи 51 Закона № 62/2008" заменить текстом "течение 10 рабочих дней со дня возникновения изменений", а текст "предусмотренные статьей 51 Закона № 62/2008" заменить текстом "подтверждающие соответствующие изменения";

31) В пункте 39 текст "срок, установленный частью (2) статьи 51 Закона № 62/2008" заменить текстом "течение 10 рабочих дней со дня возникновения изменений", а текст "(в произвольной форме)" исключить;

32) Пункт 40 дополнить подпунктом c) следующего содержания:

"c) документы, указанные в пункте 4¹ приложения № 3.";

33) В пункте 41 текст "внесено в Регистр криминалистической и криминологической информации Республики Молдова и/или, в зависимости от случая, привлечено к уголовной ответственности" заменить текстом "имеет судимости, приложив указанные документы";

34) В пункте 43 текст "в том числе" исключить, текст "в ситуациях, указанных в частях (3)-(5)" заменить текстом "в ситуациях, указанных в части (4)", текст "7-13" заменить текстом "7, 12, 13", а текст "декларации, карточка" заменить словами "другие информации";

35) Дополнить пунктами 43¹ - 43³ следующего содержания:

"43¹. В случае изменения/дополнения в составе участников/акционеров обменной валютной кассы, выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы или выгодоприобретающих собственников гостиницы либо был заменен управляющий, его заместитель или главный бухгалтер (бухгалтер) обменной валютной кассы или управляющий, его заместитель или бухгалтер гостиницы, ответственные за деятельность гостиницы по наличному валютному обмену с физическими лицами, дополнительно к информации о соответствующих изменениях/дополнениях, обменная валютная касса или гостиница должна представить, в зависимости от случая, документы, указанные в пунктах i)–j) части (2), пунктах h)–i) части (4), пунктах e)–f) части (6) статьи 47 Закона № 62/2008 в отношении упомянутых лиц. Документы, указанные в пунктах i¹)–j) части (2), пунктах h¹) и i) части (4), пунктах e¹) и f) части (6) статьи 47 составляются, в зависимости от случая, в соответствии с приложениями № 8-11.

В случае изменения состава участников/акционеров обменной валютной кассы, ее выгодоприобретающих собственников или выгодоприобретающих собственников гостиницы дополнительно представляются документы, на основании которых был изменен состав участников/акционеров/выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы или выгодоприобретающих собственников гостиницы, а также и, в зависимости от случая, документы, подтверждающие источник финансовых средств, использованных для приобретения долей участия/акций обменной валютной кассы.

Документы, указанные в настоящем пункте, прилагаются к уведомлению, предусмотренному в пункте 38.

43². В целях обеспечения соблюдений положений частей (8) и (9) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 Национальный банк Молдовы запрашивает мнение Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и при необходимости других компетентных органов страны и на этот период административное производство приостанавливается, о чем уведомляется обменная валютная касса и гостиница.

43³. Изменение/дополнение состава участников/акционеров обменной валютной кассы, выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы и/или замена управляющего обменной валютной кассы, его заместителя осуществляется с соблюдением положений частей (8) и (9) статьи 65 и/или части (6) статьи 66 Закона № 62/2008.";

36) Пункт 44 признать утратившим силу;

37) В пункте 45 текст "к письму прилагается оригинал лицензии/заверенной копии лицензии" заменить текстом "оригинал лицензии/заверенной копии лицензии представляется в НБМ в течение 3 рабочих дней со дня окончательного прекращения деятельности.";

38) Дополнить пунктом 46¹ следующего содержания:

"46¹. Уведомление, указанное в пункте 38, письма, указанные в пунктах 39 и 45, а также, в зависимости от случая, прилагаемые к ним документы представляются в НБМ в электронном виде посредством WEB-портала НБМ, в соответствии с Руководством по использованию для обменных валютных касс и гостиниц, учитывая положения пунктов 26² - 26⁵.";

39) Пункт 47 изложить в следующей редакции:

"47. В случае возникновения изменений в данных, содержащихся в заявлении о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии и в приложенных к нему документах, ведущих к переоформлению лицензии/заверенной копии лицензии, лицензиат информирует НБМ об указанных изменениях путем подачи заявления о переоформлении лицензии/заверенной копии лицензии в соответствии с положениями части 6 настоящей главы.";

40) В пункте 48 текст "В случаях и в срок, предусмотренными частями (1) и (2) статьи 52 Закона № 62/2008" заменить текстом "В случае изменения наименования лицензиата или других данных, содержащихся в лицензии", а после слова "обязаны" дополнить текстом "в течение 10 рабочих дней со дня изменения";

41) В пункте 49 текст "В случаях и в срок, предусмотренные частями (1) и (2) статьи 52 Закона № 62/2008" заменить текстом "В случае изменения наименования отделения обменной валютной кассы или других данных, содержащихся в заверенной копии лицензии", а после слова "обязана" дополнить текстом "в течение 10 рабочих дней со дня изменения";

42) В пункте 50:

a) в подпунктах a)-c) слово "оригинал" заменить словом "копия";

b) в подпункте b) слово "оригиналы" заменить словом "копии";

c) в подпункте c) текст "(который возвращается) для изготовления фотокопии" исключить;

43) Дополнить пунктом 50¹ следующего содержания:

"50¹. НБМ отклоняет заявление о переоформлении лицензии/ заверенной копии лицензии по основаниям, указанным в части (3) статьи 48 Закона № 62/2008, а также в случае несоблюдения положений части (10) статьи 44 указанного закона.";

44) Пункт 51 считать утратившим силу;

45) В пункте 52 слова "сообщает заявителю" заменить словами "уведомляет заявителя", а текст "рабочего дня, следующего за днем" заменить текстом "третьего рабочего дня со дня";

46) Дополнить пунктом 53¹ следующего содержания:

"53¹. Документы, указанные в пунктах 48-50 и в пункте 53, представляются в НБМ в электронном виде посредством WEB-портала НБМ, в соответствии с Руководством по использованию для обменных валютных касс и гостиниц, с учетом положений пунктов 26² - 26⁵.";

47) Пункт 54 после слова "выдается" дополнить словами "на бумажном носителе";

48) Пункт 55 дополнить предложением следующего содержания: "При выдаче переоформленной лицензии/ заверенной копии переоформленной лицензии оригинал предыдущей лицензии/ заверенной копии предыдущей лицензии представляется в НБМ.";

49) Дополнить пунктом 59¹ следующего содержания:

"59¹. В случае утери лицензии/ заверенной копии лицензии, лицензиат обязан опубликовать, в связи с этим объявление в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.";

50) Пункт 60:

a) текст "В случае утери лицензии/ заверенной копии лицензии к заявлению о выдаче дубликата, которое представляется в срок, указанный в части (2) статьи 53 Закона № 62/2008" заменить текстом "К заявлению о выдаче дубликата, которое представляется в течение 15 рабочих дней с момента выявления утери лицензии/ заверенной копии лицензии";

b) в подпункте c) слово "оригиналы" заменить словом "копии";

c) в подпункте d) слово "оригинал" заменить словом "копия", а текст "(который возвращается) для изготовления фотокопии" исключить;

51) В пункте 61:

a) в подпункте c) слово "оригиналы" заменить словом "копии";

b) в подпункте d) слово "оригинал" заменить словом "копия", а текст "(который возвращается) для изготовления фотокопии" исключить;

52) Дополнить пунктом 61¹ следующего содержания:

"61¹. Документы, указанные в пунктах 58-61, представляются в НБМ в электронном виде посредством WEB-портала НБМ в соответствии с Руководством по использованию для обменных валютных касс и гостиниц, с учетом положений пунктов 26² – 26⁵.";

53) Пункт 62 после слова "лицензии" дополнить словами "на бумажном носителе";

54) Пункт 63 после слова "выдается" дополнить словами "на бумажном носителе";

55) Пункт 65 дополнить предложением следующего содержания: "При выдаче дубликата лицензии/ заверенной копии лицензии утерянная или поврежденная лицензия/ заверенная копия лицензии становится недействительной.";

56) В пункте 70 текст "в срок, установленный частью (3) статьи 45 Закона № 62/2008" заменить текстом "в течение 10 рабочих дней со дня возникновения изменений";

57) В пунктах 74 и 76 слова "Регистре" и "Регистра" заменить соответственно словами "регистре" и "регистра";

58) Главы V, VI и VII признать утратившими силу ;

59) В приложениях № 1 и № 2 слова "Фирменный бланк заявителя", "Организационно-правовая форма" и текст "(обратная сторона заявления)" исключить;

60) Приложения № 1 и № 2 после текста "Информация об участниках/акционерах" дополнить текстом ", выгодоприобретающих собственниках", а после текста "Наименование/Фамилия и имя участника/акционера" и текста "IDNO/IDNP участника/акционера" дополнить текстом ", выгодоприобретающего собственника";

61) В приложении № 3:

a) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"3. Копия сводного налогового документа, которая представляется для каждого контрольно-кассового оборудования/валютообменного аппарата, имеющихся у обменной валютной кассы, в том числе у ее отделений (если существуют).

4. Решение общего собрания участников/акционеров обменной валютной кассы об увеличении уставного капитала за счет прибыли обменной валютной кассы.";

b) дополнить пунктом 4¹ следующего содержания:

"4¹. Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств.";

c) пункты 9 и 10 признать утратившими силу;

62) В приложении № 4:

a) слова "Фирменный бланк юридического лица" исключить;

b) в пункте a) слова "контрольно-кассовая машина" заменить словами "контрольно-кассовое оборудование", слова "каждой машины" заменить словами "каждого оборудования";

c) дополнить пунктом f) следующего содержания:

"f) система видеонаблюдения и видеозаписи деятельности по валютному обмену.";

d) текст "контрольно-кассовой машины/машин" заменить текстом "контрольно-кассового оборудования/оборудований";

63) В приложениях № 5, № 7, № 12 и № 13 текст "Фирменный бланк юридического лица" исключить;

64) Приложение № 6 дополнить пунктом 1¹ следующего содержания:

"1¹. На входе в помещение вывешивается знак/пиктограмма, указывающий/указывающая на наличие камеры видеонаблюдения согласно бланку, утвержденному решением Национального центра по защите персональных данных № 581/2015 об утверждении типового бланка информирования об осуществлении видеонаблюдения.";

65) В приложении № 7 пункт a) дополнить новой частью с черточкой следующего содержания:

"- располагает системой видеонаблюдения и видеозаписи деятельности по валютному обмену;";

66) Приложение № 10:

a) наименование декларации изложить в следующей редакции: "Декларация под личную ответственность выгодоприобретающего собственника обменной валютной кассы и участника/акционера (физическое лицо)";

b) в тексте декларации после слов "участника/акционера" дополнить словами ", выгодоприобретающего собственника";

67) Приложение № 11:

a) подпункт b) пункта 13 после текста "участником/акционером" дополнить текстом ", выгодоприобретающим собственником";

b) дополнить подпунктом d) следующего содержания:

"d) Состояли ли вы в отношениях ассоциации/принадлежности с некоторыми преступниками или организованными преступными группами? Если да, предоставьте полную информацию _________________________________________________________.";

c) слово "информировать" заменить словом "уведомлять";

68) Приложение № 14 изложить в следующей редакции:

69) В приложениях № 15, № 16, № 19 и № 20 слова "Фирменный бланк заявителя" исключить;

70) Приложения № 17 и № 18 признать утратившими силу;

71) В приложении № 21 пункт 5 дополнить подпунктом f) следующего содержания:

"f) система видеонаблюдения и видеозаписи деятельности по валютному обмену";

72) Приложение № 23 признать утратившим силу.

2. В пункте 9 Регламента об отделениях и дополнительных офисах банков, утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 147/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019 г., № 171-177, ст.904), с последующими изменениями, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1451 от 18 мая 2019 г., текст ", контроле и санкционировании" исключить.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, за исключением положений подпунктов 62) пункта с), 64), 65) и 71) пункта 1 настоящего постановления, касающихся наличия в учреждениях по валютному обмену систем видеонаблюдения и видеозаписи деятельности по валютному обмену, которые вступят в силу 20 октября 2023 г.