Hotărâre nr.161 din 10.08.2023 cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E

cu privire la modificarea unor acte normative

ale Băncii Naţionale a Moldovei

nr. 161  din  10.08.2023

 (în vigoare 25.08.2023, cu unele excepţii - vezi pct.3) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 328-331 art. 823 din 25.08.2023

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

nr.1829 din 15 august 2023

Ministru ________ Veronica MIHAILOV-MORARU

În temeiul art.51 lit.b) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, şi al capitolului V din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.304/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licenţierea, controlul şi sancţionarea unităţilor de schimb valutar, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.416-422, art.2072), cu modificările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1149 din 17.11.2016, se modifică după cum urmează:

1) În textul hotărârii:

a) în denumirea hotărârii şi la punctul 1 textul ", controlul şi sancţionarea" se exclud;

b) în clauza de adoptare, textul "şi Capitolului VIII" se exclude;

2) În denumirea regulamentului şi în titlurile anexelor textul ", controlul şi sancţionarea" se exclude;

3) În tot textul regulamentului (cu excepţia punctului 1 litera b)), inclusiv în anexe (cu excepţia textelor "Băncii Naţionale a Moldovei", "Către Banca Naţională a Moldovei" la rândul aferent destinatarului):

a) cuvântul "filială", la orice formă gramaticală se substituie cu cuvântul "sucursală", la forma gramaticală corespunzătoare;

b) cuvintele "Banca Naţională a Moldovei", la orice formă gramaticală se substituie cu acronimul "BNM";

4) La punctul 1:

a) la litera b), cuvântul "fotocopia" se substituie cu cuvântul "copia" , iar după sintagma "Banca Naţională a Moldovei" se completează cu textul "(în continuare - BNM)";

b) la litera c), textul "maşina de casă şi control sau la" se substituie cu textul "prin intermediul echipamentului de casă şi control, inclusiv al echipamentului de casă şi control cu care este dotat";

c) la litera h), cuvântul "casa" se substituie cu cuvântul "ghişeul";

d) litera i), după cuvântul "depune" se completează cu cuvintele "în formă electronică";

e) literele l) şi m) vor avea următorul cuprins:

"l) persoană autorizată – persoana fizică, administratorul casei de schimb valutar/hotelului sau o altă persoană împuternicită de acesta, care în numele casei de schimb valutar/hotelului prezintă la BNM în formă electronică cereri şi alte documente necesare obţinerii licenţelor/copiilor autorizate de pe licenţe/duplicatelor acestora şi efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licenţiere, reglementate de Legea nr.62/2008, precum şi angajat al băncii, care, în temeiul împuternicirilor acordate de către banca licenţiată, prezintă în formă electronică la BNM informaţiile prevăzute la capitolul III;

m) portalul WEB al BNM – componentă a Sistemului informatic al BNM cu privire la licenţiere, autorizare şi notificare, prin intermediul căreia casele de schimb valutar şi hotelurile prezintă la BNM în formă electronică cereri şi alte documente necesare obţinerii licenţelor/copiilor autorizate de pe licenţe/duplicatelor acestora şi efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licenţiere, reglementate de Legea nr.62/2008, precum şi prin intermediul căreia băncile licenţiate prezintă în formă electronică la BNM informaţiile prevăzute la capitolul III;";

f) se completează cu litera o) cu următorul cuprins:

"o) Ghid de utilizare a portalului WEB al BNM în vederea prezentării de către casele de schimb valutar şi hoteluri a documentelor aferente procesului de licenţiere (Ghid de utilizare pentru casele de schimb valutar şi hoteluri) – document tehnic elaborat de BNM, plasat pe portalul WEB al BNM, care cuprinde informaţia necesară pentru prezentarea în formă electronică la BNM de către casele de schimb valutar şi hoteluri a cererilor şi a altor documente aferente procesului de licenţiere şi efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licenţiere reglementate de Legea nr.62/2008.";

5) La punctul 2:

a) litera a), după cuvântul "licenţiere" se completează cu cuvintele "în formă electronică", iar după cuvântul "hotelului" se completează cu textul "şi efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licenţiere";

b) litera b), după cuvântul "informare" se completează cu cuvintele "în formă electronică";

c) literele c) şi d) se abrogă;

6) La punctul 3:

a) textul ", efectuarea controlului asupra activităţii unităţilor de schimb valutar, precum şi aplicarea sancţiunilor faţă de acestea" se exclude;

b) textul "Legii nr.548-XII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei" se substituie cu textul "Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei";

7) La punctul 4 litera b), textul "şi (4)" se substituie cu textul " , (4) şi (5)";

8) Punctul 4¹ va avea următorul cuprins:

"4¹. În vederea prezentării în formă electronică la BNM a cererilor şi a altor documente, persoana autorizată este obligată să utilizeze semnătura electronică calificată conform Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere.";

9) La punctul 5, textul "în modul stabilit la art.47 alin.(7) din Legea nr.62/2008" se substituie cu textul "în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar şi hoteluri";

10) Punctul 6 va avea următorul cuprins:

"6. Pentru a obţine dreptul de a prezenta în formă electronică la BNM documentele, prevăzute de prezentul capitol, persoana autorizată a casei de schimb valutar/hotelului se va înregistra pe portalul WEB al BNM în calitate de utilizator în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar şi hoteluri. În cazul în care în calitate de persoană autorizată se înregistrează o altă persoană decât administratorul casei de schimb valutar/hotelului, înregistrarea acesteia pe portalul WEB al BNM se efectuează în temeiul actului care confirmă împuternicirea dată de administrator conform legislaţiei civile.";

11) Punctele 7, 8, 9 şi 10 se abrogă;

12) Punctul 14, după textul "punctele 5, 6 şi 8 lit.a)" se completează cu textul "şi documentele indicate la punctul 4¹";

13) Punctul 15:

a) subpunctul 1), după textul "punctele 5, 6 şi 8 lit.a)" se completează cu textul "şi documentele indicate la punctul 4¹";

b) subpunctul 2):

literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:

"b) documentul stipulat la punctul 3 din anexa nr.3, care corespunde cerinţelor specificate la punctul 8 lit.b) din anexa menţionată;

c) documentul stipulat la punctul 4 din anexa nr.3 – în cazul majorării capitalului social din contul profitului obţinut de casa de schimb valutar";

c) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

"d) documentele indicate la punctul 4¹ din anexa nr.3.";

14) La punctul 17, textul "subpunctul 1)" se exclude, iar cuvintele "a licenţei Băncii Naţionale a Moldovei" se substituie cu textul ", după caz, a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă eliberate de BNM";

15) La punctele 18, 19 şi 25, cuvintele "poate fi prezentată" se substituie cu cuvintele "se prezintă";

16) La punctul 18 litera a), textul "maşinii/maşinilor" se substituie cu textul "echipamentului/echipamentelor";

17) La punctul 20, textul "pot fi prezentate" se substituie cu textul "se întocmesc de către persoanele în cauză;

18) La punctul 21, textul "şi se prezintă administratorului casei de schimb valutar pentru a fi depuse la Banca Naţională a Moldovei. Declaraţiile pot fi prezentate" se exclude;

19) La punctul 22, textul "şi se prezintă administratorului casei de schimb valutar pentru a fi depuse la Banca Naţională a Moldovei. Declaraţiile pot fi prezentate" se exclude;

20) Punctul 23:

a) în prima propoziţie, cuvântul "prezintă" se substituie cu textul "întocmesc de către persoanele specificate";

b) se completează cu o propoziţie cu următorul cuprins: "La fişa personală a contabilului-şef al casei de schimb valutar, după caz, a contabilului hotelului se anexează şi copia actului de studii în domeniul economiei al acestuia.";

21) Se completează cu punctele 26¹-26⁵ cu următorul cuprins:

"26¹. Documentele specificate la punctele 20-23, semnate de către persoanele indicate la punctele respective, se prezintă de către persoana autorizată în formă electronică la BNM prin intermediul portalului WEB al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar şi hoteluri. Responsabilitatea pentru corectitudinea, veridicitatea şi actualitatea informaţiei/datelor care se conţin în documentele specificate la punctele 20-23 o poartă persoanele care le-au întocmit şi semnat.

26². Cererile, informaţiile, confirmările, înştiinţările specificate în anexele nr.1, 2, 4, 5, 7, 12-16, 19 şi 20 se întocmesc, se semnează şi se depun la BNM de către persoana autorizată în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar şi hoteluri.

26³. În vederea depunerii în formă electronică la BNM a documentelor care se anexează (ataşează) la cererile, confirmările, înştiinţările specificate în anexele nr.1, 2, 4, 14, 15, 16, 19, 20 şi la punctul 23 (cu excepţia documentelor întocmite de către persoana autorizată prin intermediul portalului WEB al BNM), persoana autorizată semnează documentele în cauză cu aplicarea semnăturii electronice calificate.

26⁴. La cererile, confirmările, înştiinţările indicate la punctul 26³ se anexează:

a) în cazul documentelor întocmite pe suport hârtie - documentele scanate, asigurând integritatea şi calitatea documentelor scanate (astfel încât documentul să cuprindă toată informaţia şi ca aceasta să fie lizibilă), precum şi consecutivitatea paginilor;

b) în cazul documentelor întocmite în formă electronică - documentele în formă electronică care corespund cerinţelor prevăzute de Legea nr.124/2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere.

26⁵. BNM poate solicita prezentarea originalelor/copiilor legalizate a documentelor, care au fost anexate la cererile, confirmările, înştiinţările depuse prin intermediul portalului WEB al BNM, pentru verificarea autenticităţii acestora.

În cazul prezentării originalelor pe suport hârtie la sediul BNM, solicitantul va anexa la originale copiile de pe acestea. Originalele prezentate pe suport hârtie se restituie, la cererea solicitantului, după ce reprezentantul BNM confirmă pe copiile prezentate că acestea corespund cu originalele.";

22) Punctele 27 şi 28 vor avea următorul cuprins:

"27. BNM adoptă hotărârea privind eliberarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă sau privind respingerea cererii de eliberare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la data înregistrării în formă electronică la BNM a cererii, la care sunt anexate toate documentele necesare.

28. Dacă este cazul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, BNM notifică casa de schimb valutar sau hotelul despre necesitatea prezentării documentelor care lipsesc şi/sau a documentelor corectate conform cerinţelor stabilite de Legea nr.62/2008 şi prezentul regulament, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data notificării, precum şi despre suspendarea procedurii administrative pe această perioadă. În cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul nu prezintă documentele menţionate în termenul stabilit, BNM notifică casa de schimb valutar sau hotelul despre încetarea procedurii administrative. Casa de schimb valutar sau hotelul poate depune o nouă cerere de eliberare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă la care se anexează toate documentele necesare, inclusiv cele solicitate de către BNM conform prezentului punct.";

23) Se completează cu punctul 28¹ cu următorul cuprins:

"28¹. În scopul asigurării respectării prevederilor art.15 alin.(8) şi (9) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, BNM solicită opinia Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi, după caz, a altor autorităţi competente din ţară, perioadă pentru care procedura administrativă se suspendă, precum şi notifică casa de schimb valutar şi hotelul despre aceasta.";

24) La punctul 31, propoziţiile a doua şi a treia se exclud;

25) Se completează cu punctul 31¹, cu următorul cuprins:

"31¹. Documentul menţionat la punctul 30, după caz, la punctul 31 se prezintă la BNM în formă electronică, cu luarea în considerare a prevederilor punctele 26³ şi 26⁴.";

26) La punctul 34, cuvântul "fotocopie", la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul "copie", la forma gramaticală corespunzătoare;

27) Punctul 35 va avea următorul cuprins:

"35. În scopul facilitării proceselor aferente raportării la BNM casa de schimb valutar sau hotelul primeşte prin intermediul portalului WEB al BNM o înştiinţare în formă electronică care va conţine, după caz, codul numeric al casei de schimb valutar/al sucursalei acesteia, codul numeric al hotelului, codul numeric al aparatului de schimb valutar atribuit de BNM.";

28) Punctele 37 şi 37¹ vor avea următorul cuprins:

"37. Documentele indicate la punctul 36 din prezentul regulament se prezintă în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar şi hoteluri, cu luarea în considerare a prevederilor punctelor 26³ şi 26⁴.

37¹. În cazul în care administratorul sau adjunctul administratorului exercită concomitent şi funcţia de contabil-şef şi/sau are calitatea de asociat/acţionar, beneficiar efectiv al casei de schimb valutar, poate fi prezentat la BNM , conform punctului 36, un singur cazier judiciar eliberat pe numele acestuia şi o singură declaraţie pe propria răspundere.";

29) Se completează cu punctul 37² cu următorul cuprins:

"37². BNM poate solicita prezentarea originalelor/copiilor legalizate a documentelor indicate la punctul 36 cu luarea în considerare a prevederilor punctului 26⁵.";

30) Punctul 38, după textul "(cu excepţia programului de lucru)" se completează cu textul ", care nu duc la reperfectarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă", textul "termenul stabilit la art.51 alin.(2) din Legea nr.62/2008" se substituie cu textul "termen de 10 zile lucrătoare de la data survenirii modificărilor", iar textul "prevăzute la art.51 din Legea nr.62/2008" se substituie cu textul "care confirmă modificările respective";

31) La punctul 39, textul "termenul stabilit la art.51 alin.(2) din Legea nr.62/2008" se substituie cu textul "termen de 10 zile lucrătoare de la data survenirii modificărilor", iar textul "(în formă liberă)" se exclude;

32) Punctul 40 se completează cu litera c) cu următorul cuprins:

"c) documentele indicate la punctul 4¹ din anexa nr.3.";

33) La punctul 41, textul "este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova şi/sau, după caz, este trasă la răspundere penală" se substituie cu textul "are antecedente penale, cu anexarea documentelor specificate";

34) La punctul 43, textul " , inclusiv" se exclude, textul "(3)-(5)" se substituie cu textul "(4)", textul "7-13" se substituie cu textul "7, 12, 13", iar textul "declaraţii, fişa" se substituie cu cuvintele "alte informaţii";

35) Se completează cu punctele 43¹ - 43³ cu următorul cuprins:

"43¹. În cazul modificării/completării componenţei asociaţilor/acţionarilor casei de schimb valutar, beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar sau a beneficiarilor efectivi ai hotelului ori a fost înlocuit administratorul, adjunctul acestuia sau contabilul-şef (contabilul) al casei de schimb valutar ori administratorul, adjunctul acestuia sau contabilul hotelului, responsabili de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului, suplimentar la informaţia privind modificările/completările respective, casa de schimb valutar sau hotelul prezintă, după caz, documentele specificate la art.47 alin.(2) lit.i)–j), alin.(4) lit.h)–i), alin.(6) lit.e)–f) din Legea nr.62/2008 referitoare la persoanele menţionate. Documentele specificate la art.47 alin.(2) lit.i¹)-j), alin.(4) lit.h¹) şi i), alin.(6) lit.e¹) şi f) se completează, după caz, conform anexelor nr.8-11.

În cazul modificării componenţei asociaţilor/acţionarilor casei de schimb valutar, beneficiarilor efectivi ai acesteia sau a beneficiarilor efectivi ai hotelului, suplimentar se prezintă documentele în baza cărora a fost modificată componenţa asociaţilor/acţionarilor/beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar sau a beneficiarilor efectivi ai hotelului, precum şi, după caz, documentele care confirmă sursa mijloacelor financiare utilizate pentru procurarea participaţiunilor/acţiunilor casei de schimb valutar.

Documentele indicate în prezentul punct se anexează la înştiinţarea prevăzută la punctul 38.

43². În scopul asigurării respectării prevederilor art.15 alin.(8) şi (9) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, BNM solicită opinia Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi, după caz, a altor autorităţi competente din ţară, perioadă în care procedura administrativă se suspendă, precum şi notifică casa de schimb valutar şi hotelul despre aceasta.

43³. Modificarea/completarea componenţei asociaţilor/acţionarilor casei de schimb valutar, a beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar şi/sau înlocuirea administratorului casei de schimb valutar, adjunctului acestuia se efectuează cu respectarea prevederilor art.65 alin.(8) şi (9) şi/sau ale art.66 alin.(6) din Legea nr.62/2008.";

36) Punctul 44 se abrogă;

37) La punctul 45, textul "la scrisoare se anexează originalul licenţei/copiei autorizate de pe licenţă" se substituie cu textul "originalul licenţei/copiei autorizate de pe licenţă se depune în termen de 3 zile lucrătoare la BNM de la data încetării definitive a activităţii.";

38) Se completează cu punctul 46¹ cu următorul cuprins:

"46¹. Înştiinţarea indicată la punctul 38, scrisorile indicate la punctele 39 şi 45, precum şi, după caz, documentele care se anexează la acestea se prezintă la BNM în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar şi hoteluri, cu luarea în considerare a prevederilor punctelor 26² – 26⁵.";

39) Punctul 47 va avea următorul cuprins:

"47. În cazul în care au survenit modificări în datele conţinute în cererea de eliberare a licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă şi în documentele anexate la aceasta care duc la reperfectarea licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, titularul de licenţă informează BNM despre modificările în cauză prin depunerea cererii de reperfectare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, conform prevederilor secţiunii 6 din prezentul capitol.";

40) La punctul 48, textul "În cazurile şi în termenul prevăzute la art.52 alin.(1) şi (2) din Legea nr.62/2008" se substituie cu textul "În cazul modificării denumirii titularului de licenţă sau a altor date ce se conţin în licenţă", iar după cuvântul "obligat" se completează cu textul "în termen de 10 zile lucrătoare de la data modificării";

41) La punctul 49, textul "În cazurile şi în termenul prevăzute la art.52 alin.(1) şi (2) din Legea nr.62/2008" se substituie cu textul "În cazul modificării denumirii sucursalei casei de schimb valutar sau a altor date ce se conţin în copia autorizată de pe licenţă", iar după cuvântul "obligată" se completează cu textul "în termen de 10 zile lucrătoare de la data modificării";

42) La punctul 50:

a) la literele a)-c), cuvântul "originalul" se substituie cu cuvântul "copia";

b) la litera b), cuvântul "originalele" se substituie cu cuvântul "copiile";

c) la litera c), textul "(care se restituie) pentru efectuarea fotocopiei" se exclude;

43) Se completează cu punctul 50¹ cu următorul cuprins:

"50¹. BNM respinge cererea de reperfectare a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă în temeiurile indicate la art.48 alin.(3) din Legea nr.62/2008, precum şi în cazul nerespectării prevederilor art.44 alin.(10) din legea în cauză.";

44) Punctul 51 se abrogă;

45) La punctul 52, cuvintele "comunică solicitantului" se substituie cu cuvintele "notifică solicitantul", iar textul "ziua lucrătoare imediat următoare datei" se substituie cu textul "a treia zi lucrătoare de la data";

46) Se completează cu punctul 53¹ cu următorul cuprins:

"53¹. Documentele indicate la punctele 48-50 şi la punctul 53 se prezintă la BNM în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar şi hoteluri, cu luarea în considerare a prevederilor punctelor 26² – 26⁵.";

47) Punctul 54, după cuvintele "se eliberează", se completează cu cuvintele "pe suport hârtie";

48) Punctul 55 se completează cu o propoziţie cu următorul cuprins: "La eliberarea licenţei reperfectate/copiei autorizate de pe licenţa reperfectată, originalul licenţei precedente/copiei autorizate de pe licenţa precedentă se depune la BNM .";

49) Se completează cu punctul 59¹ cu următorul cuprins:

"59¹. În cazul pierderii licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă, titularul de licenţă este obligat să publice, în acest sens, un anunţ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.";

50) Punctul 60:

a) textul "În caz de pierdere a licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, la cererea de eliberare a duplicatului, care se prezintă în termenul prevăzut la art.53 alin.(2) din Legea nr.62/2008" se substituie cu textul "La cererea de eliberare a duplicatului, care se prezintă în decurs de 15 zile lucrătoare din momentul constatării pierderii licenţei/copiei autorizate de pe licenţă";

b) la litera c), cuvântul "originale" se substituie cu cuvântul "copiile";

c) la litera d), cuvântul "originalul" se substituie cu cuvântul "copia", iar textul "(care se restituie) pentru efectuarea fotocopiei" se exclude;

51) La punctul 61:

a) la litera c), cuvântul "originalele" se substituie cu cuvântul "copiile";

b) la litera d), cuvântul "originalul" se substituie cu cuvântul "copia", iar textul "(care se restituie) pentru efectuarea fotocopiei" se exclude;

52) Se completează cu punctul 61¹ cu următorul cuprins:

"61¹. Documentele indicate la punctele 58-61 se prezintă la BNM în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar şi hoteluri, cu luare în considerare a prevederilor punctelor 26² – 26⁵.";

53) Punctul 62, după cuvântul "licenţei" se completează cu cuvintele "pe suport hârtie";

54) Punctul 63, după cuvintele "se eliberează" se completează cu cuvintele "pe suport hârtie";

55) Punctul 65 se completează cu o propoziţie cu următorul cuprins: "La eliberarea duplicatului licenţei/copiei autorizate de pe licenţă, licenţa/copia autorizată de pe licenţa pierdută sau deteriorată îşi pierde valabilitatea.";

56) La punctul 70, textul "în termenul, stabilit la art.45 alin.(3) din Legea nr.62/2008" se substituie cu textul "în termen de 10 zile lucrătoare de la data survenirii modificărilor";

57) La punctele 74 şi 76, cuvântul "Registrul" se substituie cu cuvântul "registrul";

58) Capitolele V, VI şi VII se abrogă;

59) În anexele nr.1 şi nr.2, cuvintele "Foaia cu antet a solicitantului", "Forma juridică de organizare" şi textul "(versoul cererii)" se exclud;

60) Anexele nr.1 şi nr.2, după textul "Informaţie despre asociaţi/acţionari" se completează cu textul " , beneficiari efectivi", iar după textul "Denumirea/Numele şi prenumele asociatului/acţionarului" şi textul "IDNO/ IDNP asociatului/acţionarului" se completează cu textul " , al beneficiarului efectiv";

61) În anexa nr.3:

a) punctele 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:

"3. Copia documentului fiscal de totalizare, care se prezintă pentru fiecare echipament de casă şi control/ aparat de schimb valutar, deţinute de casa de schimb valutar, inclusiv de către sucursalele acesteia (dacă există).

4. Decizia adunării generale a asociaţilor/acţionarilor casei de schimb valutar privind majorarea capitalului social din contul profitului casei de schimb valutar.";

b) se completează cu punctul 4¹ cu următorul cuprins:

"4¹. Documente care confirmă sursa de provenienţă a mijloacelor băneşti.";

c) punctele 9 şi 10 se abrogă;

62) În anexa nr.4:

a) cuvintele "Foaia cu antet a persoanei juridice" se exclud;

b) la litera a), cuvântul "maşină" se substituie cu cuvântul "echipamentul", cuvintele "fiecărei maşini" se substituie cu cuvintele "fiecărui echipament";

c) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

"f) sistem de supraveghere şi înregistrare video a activităţii de schimb valutar." ;

d) textul "maşinii/maşinilor" se substituie cu textul "echipamentului/echipamentelor";

63) În anexele nr.5, nr.7, nr.12 şi nr.13, textul "Foaia cu antet a persoanei juridice" se exclude;

64) Anexa nr.6 se completează cu punctul 1¹ cu următorul cuprins:

"1¹. La intrare în încăpere urmează a fi afişat un semn/pictogramă care semnalează existenţa camerei de supraveghere video potrivit formularului, aprobat prin Decizia Centrului Naţional pentru protecţia Datelor cu Caracter Personal nr.581/2015 cu privire la aprobarea formularului tipizat de informare privind efectuarea supravegherii prin mijloace video.";

65) Anexa nr.7, litera a) se completează cu un alineat nou cu liniuţă cu următorul cuprins:

"- dispune de sistemul de supraveghere şi înregistrare video a activităţii de schimb valutar";

66) Anexa nr.10:

a) denumirea declaraţiei va avea următorul cuprins: "Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului efectiv al casei de schimb valutar şi a asociatului/acţionarului (persoana fizică)";

b) textul declaraţiei, după textul "asociat/acţionar" se completează cu textul ", beneficiar efectiv";

67) Anexa nr.11:

a) punctul 13 litera b), după textul "asociat/acţionar" se completează cu textul " , beneficiar efectiv";

b) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

"d) Aţi fost în relaţii de asociere/afiliere cu unii infractori şi grupuri criminale organizate? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.

__________________________________________________________________________.";

c) cuvântul "comunic" se substituie cu cuvântul "notific";

68) Anexa nr.14 va avea următorul cuprins:

69) În anexele nr.15, nr.16, nr.19 şi nr.20, textul "Foaia cu antet a solicitantului" se exclude;

70) Anexele nr.17 şi nr.18 se abrogă;

71) În anexa nr.21, punctul 5 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

"f) sistem de supraveghere şi înregistrare video a activităţii de schimb valutar";

72) Anexa nr.23 se abrogă.

2. La punctul 9 din Regulamentul cu privire la sucursalele şi oficiile secundare ale băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.147/2019 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 2019, nr.171-177, art.904), cu modificările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1451 din 18 mai 2019, textul " , controlul şi sancţionarea" se exclude.

3. Prezenta hotărâre întră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia prevederilor punctului 1, subpunctele 62) lit.c), 64) , 65) şi 71) din hotărârea în cauză cu referire la dispunerea de către unităţile de schimb valutar de sisteme de supraveghere şi înregistrare video a activităţii de schimb valutar, care vor intra în vigoare la 20 octombrie 2023.