Постановление N 216 от 02.11.2023 о внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений в некоторые нормативные акты

Национального банка Молдовы

№ 216  от  02.11.2023

 (в силу 23.11.2023, за исключением - см. пкт.3) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 442-444 ст. 1112 от 23.11.2023

* * *

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Министерство юстиции

№ 1858 от 13.11.2023 г.

Министр __________Вероника МИХАЙЛОВ-МОРАРУ

На основании пункта а) статьи 51 и статьи 52 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (повторное опубликование в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., № 297-300, ст.544), с последующими изменениями, а также частей (5) и (6) статьи 6 и статьи 67 Закона о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Инструкцию об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 11/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., № 47-48, ст.178), с последующими изменениями, зарегистрированную в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 654 от 21 февраля 2009 г., внести следующие изменения:

1) Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. В целях настоящей Инструкции к юридическим лицам относятся лица, указанные в подпунктах b), c), e)-g) пункта 9) и подпунктах b)-d), f) - i) пункта 10) статьи 3 Закона № 62/2008.";

2) В подпункте h) пункта 3 текст "/гарантиях" исключить;

3) Приложение № 8:

a) в названии формуляра отчета ORD 4.4 текст "/гарантиях" исключить;

b) в формуляре отчета таблицу "ORD 4.4 C Операции согласно договорам о внешних гарантиях, полученных лицензированным банком, подлежащих уведомлению" признать утратившей силу;

c) Порядок составления отчета "Операции согласно договорам о внешних займах/кредитах/гарантиях, полученных лицензированным банком":

- в названии текст "/гарантиях" исключить;

- пункт 1:

в вводной части текст "/гарантиям" исключить;

подпункт c) признать утратившим силу;

- пункт 3:

в вводной части слово "три" заменить словом "две";

подпункт c) признать утратившим силу;

- пункт 5:

подпункт b) после слов "указанный в" дополнить текстом "соответствующем подтверждении НБМ, в зависимости от случая,";

подпункт c) после слов "указана в" дополнить текстом "соответствующем подтверждении НБМ, в зависимости от случая,";

- пункт 6 признать утратившим силу.

2. В Инструкцию об уведомлении внешних обязательств, утвержденную Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 12/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020 г., № 36-43, ст.161), с последующими изменениями, зарегистрированную в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1531 от 3 февраля 2020 г., внести следующие изменения:

1) По всему тексту инструкции (кроме подпункта b) пункта 1), в том числе в приложениях, словосочетание "Национальный банк Молдовы" в любой грамматической форме заменить на акроним "НБМ", а слово "авторизированное" в любой грамматической форме заменить на слово "авторизованное" в соответствующей грамматической форме;

2) В пункте 1:

a) в подпункте b) после слов "Национальному банку Молдовы" дополнить текстом "(далее – НБМ)";

b) подпункт c) изложить в следующей редакции:

"c) требования к уведомлению о внешнем обязательстве, перечню документов, прилагаемых к нему, а также требования к подтверждению НБМ;

3) Пункт 2:

a) в подпункте 1) слова "и гарантий" исключить;

b) в подпункте 2) текст "подпунктах c)-g)" заменить текстом "подпунктах c), e), f), g)";

c) подпункт 4) изложить в следующей редакции:

"4) уведомление о внешнем обязательстве – документ, на бумажном носителе или в электронной форме, посредством которого резидент информирует НБМ о внешнем займе/кредите, полученном от нерезидента, и который содержит информацию, указанную в пункте 16¹;";

d) дополнить подпунктами 4¹) и 4²) следующего содержания:

"4¹) подтверждение НБМ о принятии на учет внешнего обязательства (подтверждение НБМ) – документ, на бумажном носителе или в электронном виде, посредством которого НБМ подтверждает принятие на учет внешнего обязательства, подлежащего уведомлению в соответствии с Законом № 62/2008.

4²) приложение к подтверждению НБМ о принятии на учет внешнего обязательства (приложение к подтверждению НБМ) – документ на бумажном носителе, в котором отражаются все операции, осуществленные резидентом в рамках принятого на учет внешнего обязательства, который выдается НБМ одновременно с выдачей подтверждения о принятии на учет внешнего обязательства.";

e) в подпункте 5) слово "нотификации" заменить словами "подтверждению НБМ";

4) В пункте 3:

a) тексты "и гарантии", "и "внешние гарантии"" исключить;

b) подпункт 4) признать утратившим силу;

5) Пункт 4:

a) в подпункте a) слова "или полученной гарантии" исключить, текст "50 000" заменить текстом "10 000";

b) в подпункте b) слова "и гарантий" исключить;

c) подпункт c) признать утратившим силу;

6) В пункте 5 текст "(выпуска документов)" исключить;

7) В пункте 6 слова "или гарантии", в обоих случаях, и текст "(выпуска документов)" исключить;

8) Пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Резиденты, которые уведомляют и представляют отчетность в НБМ о внешних обязательствах в электронной форме, обязаны использовать квалифицированную электронную подпись в соответствии с Законом № 124/2022 об электронной идентификации и доверительных услугах.";

9) В пункте 11:

a) в варианте на русском языке текст остается без изменений;

b) текст "/гарантиях" исключить;

c) текст "уведомления, и об операциях, осуществленных в рамках этих обязательств, с целью осуществления своих функций, установленных законом" заменить текстом "уведомления, и данные об операциях, осуществленных по ним, в целях выполнения установленных законом функций";

d) слова "при разработке статистики" заменить словами "для разработки статистики";

e) слово "составлении" заменить словами "для составления";

f) в варианте на русском языке текст остается без изменений;

g) слово "проведении" заменить словами "для проведения";

10) В пункте 12 слова "других положений" заменить словом "положений";

11) Пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Подтверждение НБМ представляется резидентом поставщику ПУР (посредством которого он осуществляет платежи и переводы в рамках внешнего обязательства) для предоставления доказательства о выполнении этим резидентом обязательства по уведомлению НБМ внешнего обязательства, подлежащего уведомлению в соответствии с Законом № 62/2008 и настоящей инструкцией.";

12) Пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Уведомление НБМ о внешних обязательствах осуществляется резидентами в электронной форме, за исключением физических лиц-резидентов, которые могут уведомлять на бумажном носителе или в электронной форме.";

13) В пункте 16:

a) текст "формуляр Нотификации о внешнем займе/кредите, заполненный согласно приложению № 2 или формуляр Нотификации о внешней гарантии, заполненный согласно приложению № 3" заменить словами "уведомление о внешнем обязательстве";

b) в подпункте a) текст "поставщик ПУР" заменить текстом "юридическое лицо-резидент, деятельность которого согласно Закону о Национальном банке Молдовы № 548/1995 лицензируется, регулируется и надзирается со стороны НБМ";

14) Дополнить пунктом 16¹ следующего содержания:

"16¹. Уведомление о внешнем обязательстве, указанное в пункте 16, представляет собой запрос резидента, ответственного за уведомление о принятии на учет НБМ займа/кредита, полученного от определенного нерезидента. Данное уведомление должно содержать, как минимум, следующую информацию, в зависимости от случая:

a) информацию о дебиторе-резиденте - наименование юридического лица-резидента, физического лица, осуществляющего определенную деятельность, фамилия и имя физического лица-резидента, IDNO/IDNP;

b) информацию о полученном займе/кредите от кредитора-нерезидента (номер и дата кредитного договора, сумма займа/кредита, валюта займа/кредита, срок погашения и т.п.);

c) информацию о кредиторе-нерезиденте – наименование юридического лица-нерезидента, фамилия и имя физического лица-нерезидента, страна кредитора-нерезидента и т.п.

На уведомлении о внешнем обязательстве на бумажном носителе наносится собственноручная подпись дебитора-резидента - физического лица. На уведомлении о внешнем обязательстве в электронной форме применяется квалифицированная электронная подпись авторизованного лица дебитора-резидента.";

15) В пункте 17 текст "поставщик ПУР" заменить текстом "юридическое лицо-резидент, деятельность которого согласно Закону о Национальном банке Молдовы № 548/1995 лицензируется, регулируется и надзирается со стороны НБМ";

16) Пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Документы, относящиеся к внешнему обязательству, которое подлежит уведомлению НБМ, являются документы, указанные в пунктах 7 и 12 приложения № 1.";

17) В пункте 19 подпункты d) и e) признать утратившими силу;

18) В пункте 20 текст "(выпуска документов)" исключить;

19) Пункт 22 признать утратившим силу;

20) Пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. Информация, содержащаяся в уведомлении о внешнем обязательстве, представленном в НБМ, должна соответствовать информации, содержащейся в документах, на основании которых оно было заполнено.";

21) Пункт 24 признать утратившим силу;

22) Пункт 27 изложить в следующей редакции:

"27. Для уведомления в электронной форме посредством WEB-портала НБМ авторизованное лицо предпринимает следующие меры:

1) вводит информацию о внешнем обязательстве в WEB-портал НБМ в соответствии с Руководством по использованию и с положениями настоящей инструкции, сверяя соответствие введенных данных с данными из документов, на основании которых эти данные заполняются;

2) в случае документов, указанных в пунктах 17 и 18, составленных на бумажном носителе:

a) сканирует документы, которые будут прилагаться к уведомлению о внешнем обязательстве, обеспечивая целостность и качество отсканированных документов (таким образом, чтобы документ включил всю информацию, и чтобы данная информация была разборчивой), а также последовательность страниц;

b) прикрепляет (загружает) файлы с документами в отсканированной форме и применяет электронную подпись, факт который подтверждает соответствие отсканированных и прикрепленных документов их оригиналам;

3) в случае документов, указанных в пункте 17 и 18, составленных в электронной форме, - прикрепляет (загружает) документы в электронной форме и применяет на данных документах электронную подпись;

4) генерирует уведомление о внешнем обязательстве на основании информации, введенной в WEB-портале НБМ, применяет электронную подпись на уведомлении и подает пакет документов в НБМ в соответствии с Руководством по использованию.";

23) Пункт 29 изложить в следующей редакции:

"29. Принятие на учет НБМ уведомленного внешнего обязательства осуществляется путем присвоения внешнему обязательству отдельного учетного номера. Учетный номер внешнего обязательства, а также дата принятия на учет указываются в подтверждении НБМ.

В случае принятия на учет НБМ внешнего обязательства, уведомленного на бумажном носителе, на подтверждении НБМ на бумажном носителе наносится собственноручная подпись ответственного лица НБМ и оттиск печати НБМ. В случае принятия на учет внешнего обязательства, уведомленного в электронной форме, на подтверждении НБМ в электронной форме наносится только квалифицированная электронная подпись ответственного лица НБМ, и впоследствии данное подтверждение будет доступным в рамках Информационной системы НБМ.";

24) В пункте 30 во втором предложении текст "(на бумажном носителе или в электронной форме)" заменить текстом "(в зависимости от случая, на бумажном носителе или в электронной форме)";

25) В пункте 31 слово "переоформленных" заменить словом "откорректированных";

26) В пункте 32 подпункт a) признать утратившим силу;

27) В пункте 33 текст "(его уполномоченного лица) заменить текстом "/авторизованного лица";

28) В пункте 35 текст "в информации, указанной в формуляре нотификации и/или" исключить;

29) Пункт 36 изложить в следующей редакции:

"36. В случае, если данные, указанные в подтверждении, ранее выданном НБМ, претерпели изменения, НБМ выдает новое подтверждение, в котором сохраняет номер и дату принятия на учет внешнего обязательства, а также указывает порядковый номер измененного подтверждения НБМ и его дату. Одновременно, в зависимости от способа уведомления внешнего обязательства, НБМ применяет на предыдущем подтверждении на бумажном носителе печать "ANULATĂ" или присваивает предыдущему подтверждению НБМ статус "ANULATĂ" посредством Информационной системы НБМ.";

30) Наименование части 2 главы IV дополнить словами "физическими лицами-резидентами";

31) Пункты 37, 38 и 39 изложить в следующей редакции:

"37. После принятия на учет внешнего обязательства, уведомленного на бумажном носителе, физическому лицу-резиденту выдается подтверждение НБМ, а фотокопии представленных этим лицом документов остаются в НБМ.

Одновременно НБМ выдает физическому лицу-резиденту на бумажном носителе приложение к подтверждению НБМ согласно формуляру из приложения № 4 с целью отражения всех осуществленных операций в рамках принятого на учет внешнего обязательства.

В зависимости от специфики внешнего обязательства, НБМ может изменить содержание приложения к подтверждению НБМ и/или выдать несколько приложений.

38. В случае возникновения ситуации, предусмотренной в пункте 35, из-за которой необходимо изменение данных в подтверждении НБМ, физическое лицо-резидент обязано представить в НБМ:

a) письмо, информирующее НБМ о внесенных изменениях;

b) фотокопии новых документов, которые изменяют условия внешнего обязательства;

c) подтверждение НБМ и приложение к нему в оригиналах. В случае утерянных подтверждения НБМ и/или приложения к подтверждению НБМ, в письме, указанном в подпункте a), вносится следующий текст: "Заявляю, под собственную ответственность, что потерял(-а) подтверждение НБМ (в зависимости от случая, приложение к подтверждению НБМ) о принятии на учет внешнего обязательства №___ от_________".

Принятие на учет НБМ измененного внешнего обязательства осуществляется с применением процедуры, указанной в пунктах 30-34.

39. После принятия на учет измененного внешнего обязательства физическому лицу-резиденту выдается измененное подтверждение НБМ и отмененное предыдущее подтверждение НБМ, а также оригинал приложения к подтверждению НБМ на бумажном носителе (или дубликат приложения, в случае если физическое лицо-резидент проинформировал НБМ согласно подпункту с) пункта 38 об утрате приложения к подтверждению НБМ).";

32) В пункте 40:

a) текст "которая не привела к изменению" заменить текстом "при которой отсутствует необходимость изменения";

b) текст "из нотификации, резидент обязан" заменить текстом "в подтверждении НБМ, физическое лицо-резидент обязан";

33) В пункте 41 слово "нотификации" заменить текстом "подтверждению НБМ", а в пункте 44 слова "измененной нотификации" заменить словами "измененному подтверждению НБМ";

34) В пункте 42 текст "или, в зависимости от случая, информацию из рубрик 1-11 приложения № 5" исключить;

35) В пункте 43 первое предложение изложить в следующей редакции:

"В случае возникновения ситуации, указанной в пункте 35, из-за которой необходимо изменение данных в подтверждении НБМ, авторизованное лицо обязано внести изменения в соответствии с Руководством по использованию в информацию о внешнем обязательстве в WEB-портале НБМ и предпринять действия, указанные в подпунктах 2) - 4) пункта 27.";

36) В пункте 45:

а) текст "которая не привела к изменению" заменить текстом "при которой отсутствует необходимость изменения";

b) слово "нотификации" заменить текстом "в подтверждении НБМ";

37) Пункт 49 изложить в следующей редакции:

"49. Представление отчетности в НБМ об осуществленных операциях в рамках принятых на учет внешних обязательств, осуществляется в электронной форме, за исключением физических лиц, которые представляют отчетность в электронной форме или на бумажном носителе, в зависимости от способа принятия на учет внешнего обязательства.

В случае если физическое лицо-резидент намеревается перейти от представления отчетности на бумажном носителе к представлению отчетности в электронной форме, применяются положения пунктов 65-68, подпункта а) пункта 68².";

38) В пункте 50:

а) текст "Для ведения учета и представления отчетности по операциям, относящимся к внешнему обязательству, принятому на учет на бумажном носителе, резидент, ответственный за уведомление, отражает в приложении к нотификации все операции, осуществленные по внешнему обязательству, а именно: 1) в случае внешнего займа/кредита используется приложение к нотификации о внешнем займе/кредите, указанное в приложении № 4;" заменить текстом "Для ведения учета и представления отчетности по операциям, относящимся к внешнему обязательству, принятому на учет на бумажном носителе, физическое лицо-резидент, ответственный за уведомление, отражает все операции, осуществленные по внешнему обязательству, в приложении к подтверждению НБМ, указанному в приложении № 4.";

b) текст "2) в случае внешней гарантии используется приложение к нотификации о внешней гарантии, указанное в приложении № 5." исключить;

39) В пункте 51 слово "приложений, указанных" заменить словами "приложения к подтверждению НБМ, указанного";

40) В пункте 53:

a) во вводной части слова "резидент, ответственный" заменить словами "физическое лицо-резидент, ответственный";

b) в подпункте a) слова "нотификации, выданном Национальным банком Молдовы" заменить словами "подтверждению НБМ", а слова "лица резидента" заменить словами "физического лица-резидента";

c) в подпункте b) слово "нотификации" заменить словами "подтверждению НБМ";

41) В пункте 54:

a) первое предложение изложить в следующей редакции:

"Резиденты обязаны представить вместе с фотокопией приложения к подтверждению НБМ фотокопии документов (которые остаются в НБМ), которые подтверждают информацию об операциях, отраженных в приложении к подтверждению НБМ, за исключением документов, относящихся к операциям, осуществленными через лицензированные банки (например, платежное поручение).";

b) второе предложение исключить;

42) Пункт 56 изложить в следующей редакции:

"56. В случае если в рамках представления отчетности на бумажном носителе были заполнены все строки, предусмотренные в приложении к подтверждению НБМ, физическое лицо-резидент, ответственный за уведомление, может ходатайствовать о выдаче НБМ дополнительной страницы к приложению к подтверждению НБМ. В этих целях физическое лицо-резидент подает в НБМ заявление, на основании которого ходатайствует о выдаче дополнительной страницы к приложению к подтверждению НБМ, к которому прилагает заверенную соответствующим лицом копию последней страницы приложения к данному подтверждению. НБМ выдает заявителю дополнительную страницу к приложению к подтверждению НБМ на бумажном носителе в течение не более 5 рабочих дней с даты регистрации заявления в НБМ.";

43) В пункте 57 текст "и в приложении № 5" исключить;

44) Наименование главы VI изложить в следующей редакции: "Дубликат подтверждения НБМ/приложения к подтверждению НБМ на бумажном носителе";

45) Пункты 58, 59 и 60 изложить в следующей редакции:

"58. В случае если после даты принятия на учет на бумажном носителе внешнего обязательства подтверждение НБМ/приложение к подтверждению НБМ было утеряно или значительно повреждено, физическое лицо-резидент (ответственный за уведомление) может ходатайствовать о выдаче НБМ дубликата подтверждения НБМ/приложения к подтверждению НБМ.

59. Для получения дубликата подтверждения НБМ физическое лицо-резидент (ответственный за уведомление) подает в НБМ письменное заявление с обоснованием причины запроса дубликата, к которому, в случае значительного повреждения подтверждения НБМ, прилагается оригинал подтверждения НБМ. В случае утерянного подтверждения НБМ, в заявлении вносится следующий текст: "Заявляю под собственную ответственность, что потерял(-а) подтверждение НБМ о принятии на учет внешнего обязательства №___ от_________".

60. НБМ в срок не более 5 рабочих дней со дня регистрации заявления выдает физическому лицу-резиденту дубликат подтверждения НБМ с записями, осуществленными ответственным лицом НБМ и заверенными его собственноручной подписью и печатью НБМ, на которой указывается текст "DUPLICAT" и дата выдачи дубликата.";

46) В пункте 61:

a) слово "нотификации" заменить словами "подтверждению НБМ";

b) текст "резидент, ответственный за уведомление" заменить текстом "физическое лицо-резидент (ответственный за уведомление)";

с) текст "10 рабочих дней" заменить текстом "5 рабочих дней";

d) слова "и указывается дата" заменить словами "и дата";

47) В пунктах 62 и 63 слова "нотификация" и "нотификации" заменить, соответственно, текстами "подтверждение НБМ" и "подтверждению НБМ";

48) В пункте 63 слова "Резидент, ответственный за уведомление" заменить текстом "Физическое лицо-резидент (ответственный за уведомление)";

49) Пункт 64 изложить в следующей редакции:

"64. Без ущерба для положений пункта 8 настоящей инструкции заем/кредит в рамках операций, относящихся к прямым инвестициям, законтрактованный резидентом от нерезидента до 10 декабря 2016 г., становится подлежащим уведомлению НБМ и объектом отчетности в соответствии с настоящей инструкцией, если:

a) в период 10 декабря 2016 г. – 19 июля 2023 г. включительно были заключены договора, посредством которых вносятся изменения в соответствующие правоотношения (стороны договора, срок, сумма), в рамках займа/кредита, полученного в рамках операций, относящихся к прямым инвестициям, в сумме более 50 000 евро (или их эквивалент);

b) после 20 июля 2023 г. включительно были заключены договора, посредством которых вносятся изменения в соответствующие правоотношения (стороны договора, срок, сумма), в рамках займа/кредита, полученного в рамках операций, относящихся к прямым инвестициям, в сумме более 10 000 евро (или их эквивалент).";

50) Дополнить пунктами 64¹ и 64² следующего содержания:

"64¹. Резиденты, имеющие займы/кредиты на сумму более 10 000 евро (или их эквивалент) и менее 50 000 евро (или их эквивалент), которые не подлежали уведомлению НБМ, становятся подлежащими уведомлению НБМ и отчетности в соответствии с настоящей инструкцией, если после 20 июля 2023 года включительно заключаются договора, вносящие изменения в правовые отношения между дебитором и кредитором.

64². В случае если в соответствии с внешним обязательством, указанным в пункте 64 или в пункте 64¹, были осуществлены операции до даты принятия НБМ на учет, отчетность по данным операциям будет представлена в соответствии с положениями главы V.";

51) Пункт 65 изложить в следующей редакции:

"65. Физические лица-резиденты, внешние обязательства которых были приняты на учет на бумажном носителе и которым были выданы подтверждения НБМ на бумажном носителе, могут ходатайствовать у НБМ о получении возможности представлять в электронной форме уведомления о внешних обязательствах и представлять в НБМ отчетность в электронной форме об осуществленных операциях по принятому на учет внешнему обязательству.";

52) В пункте 66 слово "резидент" заменить текстом "физическое лицо-резидент", текст "IDNO/" исключить, слово "телефона" заменить текстом "телефона, адрес электронной почты", а слово "нотификациям" заменить словами "подтверждениям НБМ";

53) В пункте 67 последнее предложение изложить в следующей редакции:

"НБМ сообщает по телефону или другим способом, указанным резидентом, о дате, с которой подтверждения НБМ по внешним обязательствам, ранее принятых на учет на бумажном носителе (в том числе, принятых на учет на основании нотификаций), будут доступны в рамках WEB-портала НБМ для их, при необходимости, изменения и/или для представления отчетности в НБМ в электронной форме по осуществленным операциям в рамках данных внешних обязательств";

54) В пункте 68 слово "резиденту" заменить словами "физическому лицу-резиденту";

55) Дополнить пунктами 68¹- 68⁴ следующего содержания:

"68¹. Резиденты, имеющие нотификации (на бумажном носителе или в электронной форме) по внешним обязательствам, принятыми на учет до 1 января 2024 г., могут и в дальнейшем использовать соответствующие нотификации и приложения к ним до момента погашения обязательств, относящихся к принятым на учет внешним обязательствам, если не произошли изменения относительно данных внешних обязательств. Нотификация считается действительной в следующих случаях:

a) в случае нотификации на бумажном носителе, если содержит собственноручную подпись резидента, а также собственноручную подпись ответственного лица НБМ и печать НБМ;

b) в случае нотификации в электронной форме, если содержит только электронную подпись ответственного лица НБМ, а название данной нотификации содержит текст (внешнее обязательство принятое на учет).

68². Если произошли изменения относительно внешних обязательств, указанных в пункте 68¹ (изменения в документах, представленных резидентами и/или появились новые документы, изменяющие условия внешнего обязательства), указанные резиденты обязаны применить положения глав III и IV настоящей инструкции, с учетом следующих особенностей:

a) в случае внешних обязательств, принятых на учет на бумажном носителе, - юридические лица-резиденты и физические лица-резиденты, осуществляющие определенную деятельность, обязаны, а физические лица-резиденты имеют право ходатайствовать о возможности уведомления и представления отчетности в электронной форме, путем подачи письменного заявления в НБМ, в котором, в обязательном порядке, должен быть указан государственный идентификационный номер (IDNO/IDNP) или фискальный код, номер и дата принятия на учет внешних обязательств, по которым запрашивается возможность уведомления (изменений) и представления отчетности в электронной форме, номер телефона, адрес электронной почты и другие контактные данные. К заявлению прилагаются оригинал/дубликат нотификации и фотокопия приложения к нотификации. В случае утерянных нотификации и/или приложения к нотификации, в заявление, в зависимости от случая, вносится следующий текст: "Заявляю под собственную ответственность, что потерял(-а) нотификацию и/или приложение к нотификации о внешнем займе/кредите №___ от_________". Вследствие действий, предусмотренных пунктом 67 НБМ проставляет оттиск печати "ANULATĂ" на оригинале/дубликате нотификации и возвращает соответствующую нотификацию резиденту;

b) в случае внешних обязательств, принятых на учет в электронной форме, юридические лица-резиденты и физические лица-резиденты, осуществляющие определенную деятельность, обязаны, а физические лица-резиденты имеют право уведомить НБМ о внешнем обязательстве в соответствии с положениями пункта 27. НБМ присваивает нотификации в электронной форме статус "ANULATĂ" в Информационной системе НБМ;

c) после предпринятых действий в соответствии с подпунктами a) и b) НБМ выдает резидентам подтверждение НБМ в электронной форме, которое будет доступным в WEB-портале НБМ.

68³. Для получения дубликата нотификации /приложения к нотификации на бумажном носителе по внешнему обязательству, принятому на учет до 1 января 2024 года, применяются положения пунктов 59-62.

68⁴. При заполнении приложения к нотификации о внешнем займе/кредите, в рамках внешних обязательств, принятых на учет до 1 января 2024 года, применяются правила заполнения приложения к подтверждению НБМ.";

56) приложение № 1:

a) пункт 3 после слов "государственной регистрации" дополнить словами "или, скачанная с государственного портала предпринимателя", а второе предложение исключить;

b) пункты 8-11 признать утратившими силу;

c) в разделе "Общие требования к документам, которые представляются в Национальный банк Молдовы" слово "переводами" заменить словами "авторизированными переводами", а текст ", заверенными нотариально" исключить;

d) в разделе "Особые требования к документам, которые представляются в случае уведомления на бумажном носителе":

в первой части предпоследнее и последнее предложения исключить;

слова "резидентом, ответственным за уведомление" заменить словами "физическим лицом-резидентом (ответственным за уведомление)";

e) в разделе "Особые требования к документам, которые представляются в случае уведомления в электронной форме":

слово "усиленной" исключить;

текст "Законом об электронной подписи и электронном документе № 91/2014" заменить текстом "Законом об электронной идентификации и доверительных услугах № 124/2022";

57) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

58) приложение № 3 и приложение № 5 признать утратившими силу;

59) приложение № 4:

a) в наименовании формуляра приложения текст "Приложение к нотификации о внешнем займе/кредите" заменить текстом "Приложение к подтверждению НБМ о принятии на учет внешнего обязательства", а текст "данные об изменении нотификации" заменить текстом "данные об изменении подтверждения НБМ";

b) в Порядке заполнения приложения:

наименование изложить в следующей редакции: "Порядок заполнения приложения к подтверждению НБМ о принятии на учет внешнего обязательства";

по всему тексту Порядка заполнения слово "нотификация" в любой грамматической форме заменить словами "подтверждение НБМ" в соответствующей грамматической форме;

в первом предложении текст "Приложение к нотификации о внешнем займе/кредите" заменить текстом "Приложение к подтверждению НБМ о принятии на учет внешнего обязательства".

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, за исключением пункта с) (в части, относящейся к пункту 5) подпункта 3) пункта 1, пункта b) подпункта 2), пунктов с)-е) подпункта 3), подпунктов 11), 12), пункта а) подпункта 13), подпунктов 14), 19)-24), 26)-33), 35)-37), пункта а) подпункта 38), подпунктов 39)-42), 44)-48), 51)-55), пункта d) подпункта 56), подпунктов 57), 59) пункта 2 настоящего постановления, которые вступят в силу с 1 января 2024 г.