Hotărâre nr.216 din 02.11.2023 pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea unor acte normative

ale Băncii Naţionale a Moldovei

nr. 216  din  02.11.2023

 (în vigoare 23.11.2023, cu unele excepţii, care intră

 în vigoare la 01.01.2023 - vezi pct.3 din hotărâre) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 442-444 art. 1112 din 23.11.2023

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

nr.1858 din 13 noiembrie 2023

Ministru ______ Veronica MIHAILOV-MORARU

În temeiul art.51 lit.a) şi art.52 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum şi art.6 alin.(5) şi (6) şi art.67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.11/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178), cu modificările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.654 din 21 februarie 2009, se modifică după cum urmează:

1) Punctul 2 va avea următorul cuprins:

"2. În scopul prezentei instrucţiuni la persoane juridice se referă persoanele specificate la art.3 pct.9) lit.b), c), e)-g) şi pct.10) lit.b)-d), f) - i) din Legea nr.62/2008.";

2) La punctul 3 litera h), textul "/garanţii" se exclude;

3) Anexa nr.8:

a) în denumirea formularului raportului ORD 4.4, textul "/garanţii" se exclude;

b) în formularul raportului, tabelul "ORD 4.4 C Operaţiunile conform contractelor de garanţii externe primite de către banca licenţiată care sunt supuse notificării" se abrogă;

c) Modul de întocmire a raportului "Operaţiunile conform contractelor de împrumuturi /credite /garanţii externe primite de către banca licenţiată":

- în denumire, textul "/garanţii" se exclude;

- punctul 1:

în partea introductivă, textul "/garanţii" se exclude;

litera c) se abrogă;

- punctul 3:

în partea dispozitivă , cuvântul "trei" se substituie cu cuvântul "două";

litera c) se abrogă;

- punctul 5:

litera b), după cuvintele "indicat pe" se completează cu textul "confirmarea BNM, după caz,";

litera c), după cuvintele "indicată pe" se completează cu textul "confirmarea BNM, după caz,";

- punctul 6 se abrogă.

2. Instrucţiunea privind notificarea angajamentelor externe, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.12/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.36-43, art.161), cu modificările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1531 din 3 februarie 2020, se modifică după cum urmează:

1) În tot textul instrucţiunii (cu excepţia punctului 1 litera b)), inclusiv în anexe, sintagma "Banca Naţională a Moldovei", la orice formă gramaticală se substituie cu acronimul "BNM";

2) La punctul 1:

a) la litera b), după cuvintele "Banca Naţională a Moldovei" se completează cu textul "(în continuare – BNM)";

b) litera c) va avea următorul cuprins:

"c) cerinţele faţă de notificarea privind angajamentul extern, lista documentelor care se anexează la aceasta, precum şi cerinţele faţă de confirmarea BNM;";

3) Punctul 2:

a) la subpunctul 1), cuvintele "şi garanţiile" se exclud;

b) la subpunctul 2), textul "lit.c)-g)" se substituie cu textul "lit.c), e), f), g)";

c) subpunctul 4) va avea următorul cuprins:

"4) notificare privind angajamentul extern – document, pe suport hârtie sau în formă electronică, prin care rezidentul informează BNM cu privire la împrumutul/creditul extern primit de la nerezident şi care conţine informaţia indicată la pct.16¹;";

d) se completează cu subpunctele 4¹) şi 4²) cu următorul cuprins:

"4¹) confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern (confirmarea BNM) – document, pe suport hârtie sau în formă electronică, prin care BNM confirmă luarea la evidenţă a angajamentului extern supus notificării conform Legii nr.62/2008.

4²) anexa la confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern (anexa la confirmarea BNM) – document pe suport hârtie, în care se reflectă toate operaţiunile efectuate de către rezident în cadrul angajamentului extern luat la evidenţă, care se eliberează de către BNM concomitent cu eliberarea confirmării privind luarea la evidenţă a angajamentului extern.";

e) la subpunctul 5), cuvântul "notificaţie" se substituie cu sintagma "confirmarea BNM";

4) La punctul 3:

a) textele "şi garanţiile", "şi "garanţii externe" " se exclud;

b) subpunctul 4) se abrogă;

5) Punctul 4:

a) la litera a), cuvintele "sau garanţiei primite" se substituie cu cuvântul "primit", textul "50 000" se substituie cu textul "10 000", iar cuvintele "echivalentul lor" se substituie cu cuvintele "echivalentul acestora";

b) la litera b), cuvintele "şi garanţiilor" se exclud;

c) litera c) se abrogă;

6) La punctul 5, textul "(emiterii documentelor)" se exclude;

7) La punctul 6, cuvintele "sau a garanţiei", în ambele cazuri, şi textul "(emiterii documentelor)" se exclud;

8) Punctul 10 va avea următorul cuprins:

"10. Rezidenţii care notifică şi raportează în formă electronică la BNM despre angajamentele externe au obligaţia să utilizeze semnătura electronică calificată conform Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere.";

9) La punctul 11:

a) cuvântul "obligaţiunilor" se substituie cu cuvântul "obligaţiilor";

b) textul "/garanţiilor" se exclude;

c) cuvintele "de notificare şi a" se substituie cu cuvintele "de notificare şi datele aferente";

d) cuvintele "la elaborarea statisticii" se substituie cu cuvintele "pentru elaborarea statisticii";

e) cuvântul "întocmirea" se substituie cu cuvintele "pentru întocmirea";

f) cuvântul "poziţiei" se substituie cu cuvintele "a poziţiei";

g) cuvântul "efectuarea" se substituie cu cuvintele "pentru efectuarea";

10) La punctul 12, cuvintele "altor prevederi ale" se substituie cu cuvântul "prevederilor";

11) Punctul 13 va avea următorul cuprins:

"13. Confirmarea BNM se prezintă de către rezident prestatorului SPR (prin intermediul căruia efectuează plăţi şi transferuri în cadrul angajamentului extern) pentru a face dovada îndeplinirii de către rezidentul în cauză a obligaţiei de notificare la BNM a angajamentului extern supus notificării conform Legii nr.62/2008 şi prezentei instrucţiuni.";

12) Punctul 15 va avea următorul cuprins:

"15. Notificarea la BNM despre angajamentele externe se efectuează de către rezidenţi în formă electronică, cu excepţia persoanelor fizice rezidente care pot notifica pe suport hârtie sau în formă electronică.";

13) La punctul 16:

a) textul "formularul Notificaţiei cu privire la împrumutul/creditul extern, completat conform anexei nr.2 sau formularul Notificaţiei cu privire la garanţia externă, completat conform anexei nr.3" se substituie cu cuvintele "o notificare privind angajamentul extern";

b) la litera a) textul "prestatorul SPR" se substituie cu textul "persoana juridică rezidentă activitatea căreia, conform Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, este licenţiată, reglementată şi supravegheată de BNM";

14) Se completează cu punctul 16¹ cu următorul cuprins:

"16¹. Notificarea privind angajamentul extern indicată la pct.16 reprezintă solicitarea rezidentului responsabil de notificare de luare la evidenţă de către BNM a împrumutului/creditului primit de la un anumit nerezident. Notificarea în cauză trebuie să conţină cel puţin următoarea informaţie, după caz:

a) informaţia despre debitorul rezident - denumirea persoanei juridice rezidente, a persoanei fizice care practică o anumită activitate, numele persoanei fizice rezidente, IDNO/IDNP acestora;

b) informaţia privind împrumutul/creditul primit de la creditorul nerezident (numărul şi data contractului de creditare, suma împrumutului/creditului, valuta împrumutului/creditului, termenul de rambursare ş.a.);

c) informaţia despre creditorul nerezident – denumirea persoanei juridice nerezidente, numele persoanei fizice nerezidente, ţara creditorului nerezident ş.a.

Pe notificarea privind angajamentul extern pe suport hârtie se aplică semnătura olografă a debitorului rezident – persoana fizică. Pe notificarea privind angajamentul extern în formă electronică se aplică semnătura electronică calificată a persoanei autorizate a debitorului rezident.";

15) La punctul 17, textul "prestatorul SPR" se substituie cu textul "persoana juridică rezidentă, activitatea căreia, conform Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, este licenţiată, reglementată şi supravegheată de BNM";

16) Punctul 18 va avea următorul cuprins:

"18. Documentele aferente angajamentului extern care se notifică la BNM sunt documentele indicate la pct.7 şi 12 din anexa nr.1.";

17) La punctul 19, literele d) şi e) se abrogă;

18) La punctul 20, textul "(emiterii documentelor)" se exclude;

19) Punctul 22 se abrogă;

20) Punctul 23 va avea următorul cuprins:

"23. Informaţia care se conţine în notificarea privind angajamentul extern depusă la BNM trebuie să corespundă cu informaţia din documentele în bază cărora aceasta a fost completată.";

21) Punctul 24 se abrogă;

22) Punctul 27 va avea următorul cuprins:

"27. Pentru notificarea în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM persoana autorizată întreprinde următoarele acţiuni:

1) introduce informaţia privind angajamentul extern în Portalul WEB al BNM în conformitate cu Ghidul de utilizare şi prevederile prezentei instrucţiuni verificând corespunderea datelor introduse cu datele din documentele, în baza cărora acestea se completează;

2) în cazul documentelor specificate la pct.17 şi 18, întocmite pe suport hârtie:

a) scanează documentele care urmează a fi ataşate la notificarea privind angajamentul extern, asigurând integritatea şi calitatea documentelor scanate (astfel încât documentul să cuprindă toată informaţia şi ca aceasta să fie lizibilă), precum şi consecutivitatea paginilor;

b) ataşează (încarcă) fişierele cu documentele în formă scanată şi aplică semnătura electronică, fapt prin care se atestă conformitatea documentelor scanate şi ataşate cu originalele acestora;

3) în cazul documentelor specificate la pct.17 şi 18, întocmite în formă electronică – ataşează (încarcă) documentele întocmite în formă electronică şi aplică pe acestea semnătura electronică;

4) generează notificarea privind angajamentul extern, în baza informaţiilor introduse în Portalul WEB al BNM, aplică semnătura electronică pe notificare şi depune setul de documente la BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare.";

23) Punctul 29 va avea următorul cuprins:

"29. Luarea la evidenţă de către BNM a angajamentului extern notificat se efectuează prin atribuirea unui număr de evidenţă distinct angajamentului extern. Numărul de evidenţă a angajamentului extern, precum şi data luării la evidenţă se înscriu în confirmarea BNM.

În cazul luării la evidenţă a angajamentului extern notificat la BNM pe suport hârtie, pe confirmarea BNM pe suport hârtie se aplică semnătura olografă a persoanei responsabile din BNM şi amprenta ştampilei BNM. În cazul luării la evidenţă a angajamentului extern notificat în formă electronică, pe confirmarea BNM în formă electronică se aplică doar semnătura electronică calificată a persoanei responsabile din BNM, confirmarea în cauză fiind disponibilă în cadrul Sistemului informatic al BNM.";

24) La punctul 30, în propoziţia a doua, textul "(pe suport hârtie sau în formă electronică)" se substituie cu textul "(după caz, pe suport hârtie sau în formă electronică)";

25) La punctul 31, cuvântul "reperfectate" se substituie cu cuvântul "corectate";

26) La punctul 32, litera a) se abrogă;

27) La punctul 33, textul "(persoanei împuternicite a acestuia)" se substituie cu textul "/ persoanei autorizate";

28) La punctul 35, textul "în informaţia indicată în formularul notificaţiei şi/sau " se exclude;

29) Punctul 36 va avea următorul cuprins:

"36. În cazul în care, datele indicate în confirmarea eliberată anterior de către BNM au suferit modificări, BNM va elibera o confirmare nouă, în care va păstra numărul şi data luării la evidenţă a angajamentului extern, precum şi va indica numărul de ordine al confirmării BNM modificate şi data acesteia. Concomitent, în funcţie de modul de notificare a angajamentului extern, BNM aplică pe confirmarea BNM precedentă pe suport hârtie ştampila "ANULATĂ", sau atribuie confirmării BNM precedente statutul "ANULATĂ" prin intermediul Sistemului informatic al BNM.";

30) Denumirea secţiunii a 2-a din Capitolul IV se completează cu cuvintele "de către persoanele fizice rezidente";

31) Punctele 37, 38 şi 39 vor avea următorul cuprins:

"37. După luarea la evidenţă a angajamentului extern notificat pe suport hârtie, persoanei fizice rezidente i se eliberează confirmarea BNM, iar fotocopiile documentelor prezentate de aceasta rămân la BNM.

Concomitent, BNM eliberează persoanei fizice rezidente, pe suport hârtie, anexa la confirmarea BNM conform formularului din anexa nr.4 în vederea reflectării tuturor operaţiunilor efectuate în cadrul angajamentului extern luat la evidenţă.

În funcţie de specificul angajamentului extern, BNM poate modifica conţinutul anexei la confirmarea BNM şi/sau elibera câteva anexe.

38. În cazul survenirii situaţiei prevăzute la pct.35, care necesită modificarea datelor din confirmarea BNM, persoana fizică rezidentă este obligată să prezinte la BNM:

a) o scrisoare prin care informează BNM despre modificările survenite;

b) fotocopiile documentelor noi, care modifică clauzele angajamentului extern;

c) confirmarea BNM şi anexa la aceasta în original. În cazul confirmării BNM şi/sau anexei la confirmarea BNM pierdute, în scrisoarea indicată la lit.a) se înscrie următorul text: "Declar pe propria răspundere că am pierdut confirmarea BNM (după caz, anexa la confirmarea BNM) privind luarea la evidenţă a angajamentului extern cu nr.___ din_________".

Luarea la evidenţă de către BNM a angajamentului extern modificat se efectuează cu aplicarea procedurii prevăzute la pct.30-34.

39. După luarea la evidenţă a angajamentului extern modificat, persoanei fizice rezidente i se eliberează confirmarea BNM modificată şi confirmarea BNM precedentă anulată, precum şi originalul anexei la confirmarea BNM pe suport hârtie (sau duplicatul anexei, în cazul în care persoana fizică rezidentă a informat BNM conform pct.38 lit.c) despre pierderea anexei la confirmarea BNM).";

32) La punctul 40:

a) textul "care nu a condus la" se substituie cu textul "care nu necesită";

b) textul "notificaţie, rezidentul este obligat" se substituie cu textul "confirmarea BNM, persoana fizică rezidentă este obligată";

33) La punctele 41 şi 44, cuvântul "notificaţia" se substituie cu sintagma "confirmarea BNM";

34) La punctul 42, textul "sau, după caz, informaţia din rubricile 1-11 din anexa nr.5" se exclude;

35) La punctul 43, prima propoziţie va avea următorul cuprins:

"În cazul survenirii situaţiei prevăzute la pct.35 care necesită modificarea datelor din confirmarea BNM, persoana autorizată este obligată să modifice în conformitate cu Ghidul de utilizare informaţia privind angajamentul extern în portalul WEB al BNM şi să întreprindă acţiunile prevăzute la pct.27 subpct. 2) - 4).";

36) La punctul 45:

a) textul "care nu a condus la" se substituie cu textul "care nu necesită";

b) cuvântul "notificaţie" se substituie cu textul "confirmarea BNM";

37) Punctul 49 va avea următorul cuprins:

"49. Raportarea la BNM a informaţiei privind operaţiunile efectuate în cadrul angajamentelor externe luate la evidenţă se efectuează în formă electronică, cu excepţia persoanelor fizice care vor raporta în formă electronică sau pe suport hârtie, în funcţie de modul în care s-a luat la evidenţă angajamentul extern.

În cazul în care persoana fizică rezidentă intenţionează trecerea de la raportarea pe suport hârtie la raportarea în formă electronică, se aplică prevederile pct.65-68, 68² lit.a).";

38) La punctul 50:

a) textul "În scopul ţinerii evidenţei şi raportării operaţiunilor aferente angajamentului extern luat la evidenţă pe suport hârtie rezidentul responsabil de notificare înregistrează în anexa la notificaţie toate operaţiunile efectuate în cadrul angajamentului extern, după cum urmează: 1) în cazul împrumutului/creditului extern, se utilizează Anexa la notificaţia cu privire la împrumutul /creditul extern, specificată în anexa nr.4;" se substituie cu textul "În scopul ţinerii evidenţei şi raportării operaţiunilor aferente angajamentului extern luat la evidenţă pe suport hârtie persoana fizică rezidentă responsabilă de notificare înregistrează toate operaţiunile efectuate în cadrul angajamentului extern în anexa la confirmarea BNM, specificată în anexa nr.4.";

b) textul "2) în cazul garanţiei externe, se utilizează Anexa la notificaţia cu privire la garanţia externă, specificată în anexa nr.5." se exclude;

39) La punctul 51, cuvântul "anexelor" se substituie cu cuvintele "anexei la confirmarea BNM";

40) La punctul 53:

a) în partea introductivă, cuvintele "rezidentul responsabil" se substituie cu cuvintele "persoana fizică rezidentă responsabilă";

b) la litera a), cuvintele "notificaţie, eliberată de Banca Naţională a Moldovei" se substituie cu cuvintele "confirmarea BNM", iar cuvântul "rezidentului" se substituie cu cuvintele "persoanei fizice rezidente"";

c) la litera b), cuvântul "notificaţie" se substituie cu cuvintele "confirmarea BNM";

41) La punctul 54:

a) prima propoziţie va avea următorul cuprins:

"Rezidenţii sunt obligaţi să prezinte împreună cu fotocopia anexei la confirmarea BNM fotocopiile documentelor (care rămân la BNM) care confirmă informaţia privind operaţiunile reflectate în anexa la confirmarea BNM, cu excepţia celor aferente operaţiunilor efectuate prin intermediul băncilor licenţiate (de exemplu, ordinul de plată).";

b) propoziţia a doua se exclude;

42) Punctul 56 va avea următorul cuprins:

"56. În cazul în care în cadrul raportării pe suport hârtie au fost completate toate rândurile prevăzute în anexa la confirmarea BNM, persoana fizică rezidentă responsabilă de notificare poate solicita eliberarea de către BNM a unei pagini suplimentare la anexa la confirmarea BNM. În acest scop, persoana fizică rezidentă depune la BNM o cerere prin care solicită eliberarea unei pagini suplimentare la anexa la confirmarea BNM, la care ataşează copia certificată de către persoana în cauză a ultimei pagini a anexei la confirmarea în cauză. BNM eliberează solicitantului o pagină suplimentară la anexa la confirmarea BNM pe suport hârtie în decurs de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la BNM.";

43) La punctul 57, textul "şi în anexa nr.5" se exclud;

44) Denumirea capitolului VI va avea următorul cuprins: "Duplicatul confirmării BNM/anexei la confirmarea BNM pe suport de hârtie";

45) Punctele 58, 59 şi 60 vor avea următorul cuprins:

"58. În cazul în care după data luării la evidenţă pe suport hârtie a angajamentului extern, confirmarea BNM/anexa la confirmarea BNM a fost pierdută sau deteriorată semnificativ, persoana fizică rezidentă (responsabilă de notificare) poate solicita eliberarea de către BNM a unui duplicat al confirmării BNM /anexei la confirmarea BNM.

59. Pentru a obţine duplicatul confirmării BNM, persoana fizică rezidentă (responsabilă de notificare) depune la BNM o cerere în scris, cu argumentarea motivului solicitării duplicatului, la care, în cazul confirmării BNM deteriorate semnificativ, se anexează originalul confirmării BNM. În cazul confirmării BNM pierdute, în cerere se înscrie următorul text: "Declar pe propria răspundere că am pierdut confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern cu nr.___ din_________".

60. BNM, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, eliberează persoanei fizice rezidente duplicatul confirmării BNM, cu înscrierile efectuate de către persoana responsabilă a BNM şi certificate cu semnătura olografă a acesteia şi ştampila BNM, pe care se indică textul "DUPLICAT" şi dată eliberării duplicatului.";

46) La punctul 61:

a) cuvântul "notificaţie" se substituie cu sintagma "confirmarea BNM";

b) textul "rezidentul responsabil de notificare," se substituie cu textul "persoana fizică rezidentă (responsabilă de notificare)";

c) textul "10 zile" se substituie cu "5 zile";

d) cuvintele "şi se indică data" se substituie cu cuvintele "şi data";

47) La punctele 62 şi 63, cuvintele "notificaţie" şi "notificaţia" se substituie cu textul "confirmarea BNM";

48) La punctul 63 cuvintele "Rezidentul responsabil de notificare" se substituie cu textul "Persoana fizică rezidentă (responsabilă de notificare)";

49) Punctul 64 va avea următorul cuprins:

"64. Fără a aduce atingere pct.8 din prezenta instrucţiune, împrumutul/creditul în cadrul operaţiunilor aferente investiţiilor directe contractat de către rezident de la nerezident până la data de 10 decembrie 2016 devine supus notificării la BNM şi raportării potrivit prezentei instrucţiuni, dacă:

a) în perioada 10 decembrie 2016 - 19 iulie 2023 inclusiv sunt încheiate contracte prin care se modifică raporturile juridice respective (părţile contractante, termenul, suma) în cadrul unui împrumut/credit primit în cadrul operaţiunilor aferente investiţiilor directe în sumă de peste 50000 de euro (sau echivalentul acestora);

b) ulterior datei de 20 iulie 2023 inclusiv sunt încheiate contracte prin care se modifică raporturile juridice respective (părţile contractante, termenul, suma) în cadrul unui împrumut/credit primit în cadrul operaţiunilor aferente investiţiilor directe în sumă de peste 10000 de euro (sau echivalentul acestora).";

50) Se completează cu punctele 64¹ şi 64² cu următorul cuprins:

"64¹. Rezidenţii care deţin împrumuturi/ credite în valoare mai mare de 10 000 de euro (sau echivalentul acestora) şi mai mică de 50 000 euro (sau echivalentul acestora) care nu erau supuse notificării la BNM, devin supuse notificării la BNM şi raportării potrivit prezentei instrucţiuni, dacă după 20 iulie 2023 inclusiv se încheie contracte prin care se modifică raporturile juridice dintre debitor şi creditor.

64². În cazul în care conform angajamentului menţionat la pct.64 sau pct.64¹ au fost efectuate operaţiuni până la data luării la evidenţă de către BNM, acestea vor fi raportate conform prevederilor capitolului V.";

51) Punctul 65 va avea următorul cuprins:

"65. Persoane fizice rezidente, ale căror angajamente externe au fost luate la evidenţă pe suport hârtie şi li s-au eliberat confirmările BNM pe suport hârtie, pot solicita de la BNM acordarea posibilităţii de a prezenta, în formă electronică, notificările privind angajamentele externe şi de a raporta la BNM în formă electronică despre operaţiunile efectuate conform angajamentului extern luat la evidenţă.";

52) La punctul 66, cuvântul "rezidentul" se substituie cu cuvintele "persoana fizică rezidentă", textul "IDNO/" se exclude, cuvântul "telefon" se substituie cu textul "telefon, poşta electronică", iar cuvântul "notificaţiile" se substituie cu cuvintele "confirmările BNM";

53) La punctul 67, ultima propoziţie va avea următorul cuprins:

"BNM va comunica, prin telefon sau prin altă modalitate indicată de rezident, despre data din care confirmările BNM aferente angajamentelor externe luate la evidenţă anterior pe suport hârtie (inclusiv, celor luate la evidenţă în baza notificaţiilor) sunt disponibile în cadrul portalului WEB al BNM pentru a fi, la necesitate, modificate şi/sau pentru a raporta în formă electronică despre operaţiunile efectuate în cadrul acestor angajamente externe la BNM.";

54) La punctul 68, cuvântul "rezidentului" se substituie cu cuvintele "persoanei fizice rezidente";

55) Se completează cu punctele 68¹- 68⁴ cu următorul cuprins:

"68¹. Rezidenţii, care deţin notificaţiile (pe suport hârtie sau în formă electronică) aferente angajamentelor externe luate la evidenţă până la data de 1 ianuarie 2024 pot utiliza în continuare notificaţiile respective şi anexele la acestea până la stingerea obligaţiilor aferente angajamentelor externe luate la evidenţă, dacă nu au survenit modificări aferente angajamentelor externe în cauză. Se consideră valabilă notificaţia, după cum urmează:

a) în cazul notificaţiei pe suport hârtie, conţine semnătura olografă a rezidentului, precum şi semnătura olografă a persoanei responsabile a BNM şi ştampila BNM;

b) în cazul notificaţiei în formă electronică, conţine doar semnătura electronică a persoanei responsabile a BNM, iar denumirea notificaţiei în cauză va conţine textul (angajament extern luat la evidenţă).

68². Dacă au survenit modificări aferente angajamentelor externe menţionate la pct.68¹ (modificări în documentele prezentate de către rezidenţi şi /sau au apărut documente noi care modifică clauzele angajamentului extern) rezidenţii în cauză sunt obligaţi să aplice prevederile capitolului III şi IV ale prezentei instrucţiuni, luând în considerare următoarele particularităţi:

a) în cazul angajamentelor externe luate la evidenţă pe suport hârtie - persoanele juridice rezidente şi persoanele fizice rezidente care practică o anumită activitate sunt obligate, iar persoanele fizice rezidente au dreptul să solicite posibilitatea notificării şi raportării în formă electronică, prin depunerea la BNM a cererii în scris, în care se indică, în mod obligatoriu, numărul de identificare de stat (IDNO/IDNP) sau codul fiscal al acestora, numărul şi data luării la evidenţă a angajamentelor externe pentru care se solicită posibilitatea de notificare (a modificărilor) şi raportare în formă electronică, numărul de telefon, poşta electronică şi alte date de contact. La cerere se anexează originalul/duplicatul notificaţiei şi fotocopia anexei la notificaţie. În cazul notificaţiei şi/sau anexei la notificaţie pierdute în cerere se înscrie următorul text, după caz: "Declar pe propria răspundere că am pierdut notificaţia şi/sau anexa la notificaţie cu privire la împrumutul /creditul extern nr.___ din_________". Urmare acţiunilor prevăzute la pct.67, BNM aplică pe originalul/duplicatul notificaţiei ştampila "ANULATĂ" şi restituie notificaţia în cauză rezidentului;

b) în cazul angajamentelor externe luate la evidenţă în formă electronică - persoanele juridice rezidente şi persoanele fizice rezidente care practică o anumită activitate sunt obligate, iar persoanele fizice rezidente au dreptul să notifice BNM despre angajamentul extern conform prevederilor pct.27. BNM atribuie notificaţiei în formă electronică statutul de "ANULATĂ" prin intermediul Sistemului informatic al BNM;

c) urmare acţiunilor întreprinse conform lit.a) şi b) BNM eliberează rezidenţilor confirmarea BNM în formă electronică, aceasta fiind disponibilă în Portalul WEB al BNM.

68³. Pentru a obţine duplicatul notificaţiei/ anexei la notificaţie pe suport hârtie aferent angajamentului extern luat la evidenţă până la data de 1 ianuarie 2024, sunt aplicabile prevederile pct.59-62.

68⁴. La completarea anexei la notificaţie cu privire la împrumutul/creditul extern, în cadrul angajamentelor externe luate la evidenţă până la data de 1 ianuarie 2024, sunt aplicabile normele cu privire la completarea anexei la confirmarea BNM.";

56) Anexa nr.1:

a) punctul 3, după cuvintele "înregistrare de stat" se completează cu cuvintele "sau descărcat de pe portalul guvernamental al antreprenorului", iar propoziţia a doua se exclude;

b) punctele 8-11 se abrogă;

c) la compartimentul "Cerinţe generale faţă de documentele care se prezintă la Banca Naţională a Moldovei" cuvântul "traducerile" se substituie cu cuvintele "traducerile autorizate ale", iar textul " , legalizate notarial" se exclud;

d) la compartimentul "Cerinţe specifice faţă de documentele care se prezintă în cazul notificării pe suport hârtie":

în primul alineat, penultima şi ultima propoziţii se exclud;

cuvintele "rezidentul responsabil de notificare" se substituie cu textul "persoana fizică rezidentă (responsabilă de notificare)";

e) la compartimentul "Cerinţe specifice faţă de documentele care se prezintă în cazul notificării în formă electronică":

cuvântul "avansată" se exclude;

textul "Legea nr.91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic" se substituie cu textul "Legea nr.124/2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere";

57) Anexa nr.2 va avea următorul cuprins:

58) Anexa nr.3 şi Anexa nr.5 se abrogă;

59) Anexa nr.4:

a) în denumirea formularului anexei, textul "Anexă la notificaţia cu privire la împrumutul/creditul extern" se substituie cu textul "Anexă la confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern", iar textul "date despre modificarea notificaţiei" se substituie cu cuvintele "date despre modificarea confirmării BNM";

b) în Modul de completare a anexei:

denumirea va avea următorul cuprins: "Modul de completare a anexei la confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern";

în tot textul Modului de completare cuvântul "notificaţie" la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele "confirmare BNM" la forma gramaticală corespunzătoare;

în prima propoziţie, textul "Anexa la notificaţia cu privire la împrumutul /creditul extern" se substituie cu textul "Anexa la confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern".

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia punctului 1 subpunctul 3) lit.c) (în partea ce se referă la punctul 5), punctului 2 subpunctele 2) lit.b), 3) lit.c) – e), 11), 12), 13) lit.a), 14), 19)-24), 26)-33), 35)-37), 38) lit.a), 39)-42), 44)-48), 51)-55), 56) lit.d), 57), 59) din hotărârea în cauză, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2024.