Постановление N 235 от 19.09.2019 o внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений в некоторые нормативные

акты Национального банка Молдовы

№ 235  от  19.09.2019

 (в силу 30.10.2019) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 302 ст. 1667 от 30.09.2019

* * *

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Министерство юстиции

Республики Молдова

__________________________

№ 1489 от 24.09.2019 г.

На основании пункта с) части (1) статьи 27 и пункта b) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., № 297-300, ст.544), с последующими изменениями, а также части (9) статьи 41, части (10) статьи 44 и части (9) статьи 47 Закона о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 423-429, ст.859) Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 304/2016 об утверждении Регламента о лицензировании, контроле и санкционировании учреждений по валютному обмену (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 416-422, ст.2072), зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1149 от 17 ноября 2016, внести следующие изменения:

1) В формуле принятия текст «Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., № 127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями», заменить текстом «Закона о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 423-429, ст.859), с последующими изменениями».

2) По всему тексту регламента:

за исключением пункта 1, текст «№ 62-XVI от 21 марта 2008 г.» заменить текстом «№ 62/2008»;

тексты «№ 190-XVI от 26 июля 2007 г.» и «№ 190-XVI от 26 июля 2007 года» заменить текстом «№ 308/2017».

3) В пункте 1 текст «Законом о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., № 127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями (далее – Закон № 62-XVI от 21 марта 2008 г.)», заменить текстом «Законом о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 423-429, ст.859), с последующими изменениями (далее – Закон № 62/2008)».

4) Лит.a) подпункта 2 пункта 15 после слова «приложения» дополнить текстом « , за исключением случая, если лицензиат уже представил информацию об изменении суммы денежных средств согласно подпункту а) пункта 40».

5) Пункт 16 признать утратившим силу.

6) Регламент дополнить пунктом 37¹ следующего содержания:

«37¹. Управляющий или заместитель управляющего, который одновременно исполняет и должность главного бухгалтера и/или является участником/акционером обменной валютной кассы или нескольких обменных валютных касс, может представить в Национальный банк Молдовы, в соответствии с пунктом 36, одну справку об отсутствии судимости в оригинале, выданную на его имя.».

7) Пункт 45 дополнить следующим предложением: «В случае окончательного прекращения деятельности обменной валютной кассы, ее филиала, деятельности гостиницы по наличному валютному обмену к письму прилагается оригинал лицензии/заверенной копии лицензии.».

8) В пункте 93 текст «обменным валютным пунктом лицензированного банка,» исключить.

9) Лит.е) подпункта 1) пункта 114 после слов «Данные документы» дополнить словами «удостоверяются и», а текст «(на фирменном бланке, удостоверенные подписями управляющего и главного бухгалтера соответствующего банка или уполномоченными ими лицами)» исключить.

10) Пункт 117 изложить в следующей редакции:

«117. Решение о возобновлении лицензиатом деятельности принимается в срок, установленный частью (4) статьи 65 Закона № 62/2008.».

11) Дополнить пунктом 117¹ следующего содержания:

«117¹. Решение о применении санкций, предусмотренных статьей 65 или 66 Закона № 62/2008, принимается в срок, установленный частью (2) статьи 65 или частью (2) статьи 66 данного закона.».

12) Пункт 118 после текста «пункте 117» дополнить текстом «или в пункте 117¹».

13) В приложении № 3:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Документ удостоверяется и выдается лицензированным банком.»;

в пункте 9 слово «заверяются» заменить словом «удостоверяются».

14) В приложении № 6:

первый и последний абзацы после слова «обеспечения» дополнить текстом «безопасного обслуживания клиентов, а также»;

пункт 2 признать утратившим силу;

из пункта 4 слово «огороженное» исключить.

15) В приложении № 7:

в пункте a) последний абзац с черточкой признать утратившим силу;

из пункта c) слово «огороженного» исключить.

16) В приложении № 13:

слова «лицензированного банка» заменить словами «юридического лица»;

слова «устройствами или системами» заменить текстом «контрольно-кассовым оборудованием»;

текст «Законом о Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения № 827-XIV от 18 февраля 2000 года» заменить текстом «Законом о Фонде поддержки населения № 827/2000»;

текст «другого, предусмотренного налоговым законодательством, документа» заменить текстом «фискального документа».

17) В приложении № 21:

подпункт a) пункта 5 признать утратившим силу;

текст «Управляющий или уполномоченное им лицо (с указанием должности)»

заменить текстом «_________________».

                                        (должность)

18) В приложении № 22:

слова «устройствами или системами» заменить текстом «контрольно-кассовым оборудованием»;

текст «Законом о Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения № 827-XIV от 18 февраля 2000 года» заменить текстом «Законом о Фонде поддержки населения № 827/2000»;

текст «другого, предусмотренного налоговым законодательством, документа» заменить текстом «фискального документа»;

текст «Управляющий или уполномоченное им лицо (с указанием должности)»

заменить текстом « ______________________».

                                            (должность)

19) В приложении № 23, пункт IV, слово «Работник» заменить текстом «Уполномоченное лицо (работник)», а слово «сотрудника» заменить текстом «уполномоченного лица (сотрудника)».

2. В Постановление Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 335/2016 об утверждении Регламента о деятельности учреждений по валютному обмену (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 423-429, ст.2096), с последующими изменениями, зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1156 от 6 декабря 2016 г., внести следующие изменения:

1) В формуле принятия текст «Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., № 127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями» заменить текстом «Закона о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 423-429, ст.859), с последующими изменениями»”.

2) По всему тексту регламента:

за исключением пункта 1, текст «№ 62-XVI от 21 марта 2008» заменить текстом «№ 62/2008»;

текст «Закон о Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения № 827-XIV от 18 февраля 2000 г.» в любом падеже заменить текстом «Закон о Фонде поддержки населения № 827/2000» в соответствующем падеже.

3) В пункте 1 текст «Законом о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., № 127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями (далее – Закон № 62-XVI от 21 марта 2008 г.)», заменить текстом «Законом о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 423-429, ст.859), с последующими изменениями (далее – Закон № 62/2008)».

4) Регламент дополнить пунктами 4¹ и 4² следующего содержания:

«4¹. При осуществлении лицензированным банком наличных обменных валютных операций с физическими лицами посредством своих обменных валютных бюро лицензированный банк выдает своим клиентам чек валютного обмена, который соответствует требованиям, установленным пунктом 10 приложения к Положению об эксплуатации контрольно-кассового оборудования при осуществлении наличных денежных расчетов и/или посредством другого платежного инструмента, утвержденному Постановлением Правительства № 141/2019 о применении контрольно-кассового оборудования при осуществлении расчетов.

4². Лицензированный банк отражает элементы чека валютного обмена в информационной системе банка.».

5) Пункт 5:

в подпункте a) слово «заверяется» заменить словом «удостоверяется»;

в подпункте g):

во втором абзаце с черточкой текст «, в зависимости от случая, другой, предусмотренный налоговым законодательством, документ (квитанция)» заменить текстом «чек валютного обмена»;

в третьем абзаце с черточкой текст «или, в зависимости от случая, другой, предусмотренный налоговым законодательством, документ (квитанция)» заменить текстом «, выданный обменной валютной кассой/гостиницей, или чек валютного обмена, выданный лицензированным банком».

6) В пункте 10 текст «(022 228 642)» заменить текстом «(022 822 502)».

7) В подпункте 4 пункта 18 текст «(период)» заменить текстом «, в зависимости от случая, период».

8) В пункте 23 в первом предложении слово «заверены» заменить словом «удостоверены», а во втором предложении слово «заверяется» заменить словом «удостоверяется».

9) Пункт 41:

в подпункте a) текст «удовлетворения запросов клиентов по покупке и продаже иностранной валюты» заменить текстом «осуществления операций по покупке и продаже иностранной валюты со своими клиентами»;

подпункт c) изложить в следующей редакции:

«c) регистрацию всех осуществленных наличных обменных валютных операций с физическими лицами в соответствии с требованиями налогового законодательства и/или настоящего регламента;»;

в подпункте d) текст «кассового чека или другого предусмотренного налоговым законодательством документа» заменить текстом «, в зависимости от случая, кассового чека, чека валютного обмена или фискального документа»;

дополнить подпунктом d¹) следующего содержания:

«d¹) обеспечение клиентов бланками заявления об отзыве обменной валютной операции на бумажном носителе (согласно приложению № 6) на румынском языке или, по требованию, на русском языке;».

10) В пункте 55 текст «Учреждение по валютному обмену обязано» заменить текстом «Обменная валютная касса/гостиница обязана».

11) Регламент дополнить пунктом 55¹ следующего содержания:

«55¹. Лицензированный банк обязан регистрировать каждую обменную валютную операцию на момент ее осуществления в информационной системе банка и распечатывать чек валютного обмена.».

12) Пункт 56 после слов «Кассовый чек» дополнить текстом «/чек валютного обмена».

13) Пункт 57:

абзац первый после слов «кассовому чеку» дополнить текстом «/чеку валютного обмена»;

подпункт b) после текста «контрольно-кассовая машина» дополнить текстом «, используемая обменной валютной кассой/гостиницей,».

14) Пункт 58 после слов «кассовый чек» дополнить текстом «/чек валютного обмена», а пункт 59 после слов «кассовом чеке» дополнить текстом «/чеком валютного обмена».

15) Пункт 62 после текста «кассовому чеку,» дополнить текстом «в зависимости от случая, к чеку валютного обмена,».

16) В пункте 63 текст «кассовый чек с приложенной справкой валютного обмена» заменить текстом «справку валютного обмена, приложенная к кассовому чеку или к чеку валютного обмена,».

17) Пункт 64 после слов «кассовых чеках» дополнить текстом «/чеках валютного обмена».

18) Пункт 65 изложить в следующей редакции:

«65. В случае если контрольно-кассовая машина не функционирует, деятельность по обмену валюты обменной валютной кассы и гостиницы приостанавливается.».

19) В пункте 68 слово «Информация» заменить текстом «В случае обменной валютной кассы/гостиницы информация».

20) В пункте 69 текст «Учреждение по валютному обмену» заменить текстом «Обменная валютная касса/гостиница».

21) Пункт 71:

в подпункте a) текст «посредством устройств или систем для регистрации операций с наличными денежными средствами» заменить текстом «с использованием контрольно-кассового оборудования»;

в подпункте b) текст «другого документа, предусмотренного налоговым законодательством» заменить словами «фискального документа».

22) В пункте 72 текст «другого документа, предусмотренного налоговым законодательством» заменить словами «фискального документа».

23) Пункт 77:

во втором предложении текст «или, в зависимости от случая, квитанция» заменить текстом «, выданный обменной валютной кассой/гостиницей, или чек валютного обмена, выданный лицензированным банком»;

в третьем предложении слова «(квитанции)» и «квитанцией» исключить.

24) Пункт 80 после слова «делает» дополнить текстом «, в обоих экземплярах заявления об отзыве,».

25) В пункте 83:

в первом абзаце текст «учреждение по валютному обмену» заменить текстом «обменная валютная касса/гостиница»;

в подпункте g) текст «учреждения по валютному обмену» заменить текстом «обменной валютной кассы/гостиницы».

26) Регламент дополнить пунктом 83¹ следующего содержания:

«83¹. В конце рабочего дня лицензированный банк обязан в отношении обменных валютных операций, осуществленных в каждом окошке в рамках валютного обменного бюро, предпринять действия, указанные в подпунктах b), c), e), f) пункта 83, а также:

a) подсчитать итоги по обменным валютным операциям, зарегистрированным в информационной системе банка;

b) проверить данные относительно подсчитанных итогов из реестров, указанных в пункте 66, со сводными данными, указанными в подпункте a);

c) обеспечить наличие документов, в которых отражена информация об осуществленных операциях, в т.ч. отчета, составленного в соответствии с приложением № 8, реестров, составленных в соответствии с приложениями № 3, № 4 и № 7, сводных документов об осуществленных операциях.».

27) В пункте 90 слова «контрольные ленты» заменить текстом «в зависимости от случая, контрольные ленты».

28) В пункте 2 приложения № 1 слово «существенные» заменить словом «значительные».

29) В приложении № 2:

в названии формуляра слова «КАССОВОГО ЧЕКА» заменить текстом «КАССОВОГО ЧЕКА/ЧЕКА ВАЛЮТНОГО ОБМЕНА»;

по всему тексту приложения слова «кассовый чек» в любом падеже заменить текстом «кассовый чек /чек валютного обмена» в соответствующем падеже;

в Порядке заполнения справки валютного обмена из пункта 1 второе и третье предложения исключить.

30) В приложениях № 3 и 4:

текст «Регистрационный номер ККМ, присвоенный налоговым органом» заменить текстом

«Регистрационный номер ККМ, присвоенный налоговым органом

            (Заполняется обменной валютной кассой/гостиницей)»;

по всему тексту приложений, за исключением пунктов 16 Порядка заполнения Реестра операций по покупке иностранной валюты и Порядка заполнения Реестра операций по продаже иностранной валюты, слова «кассовый чек» в любом падеже заменить текстом «кассовый чек /чек валютного обмена» в соответствующем падеже;

в Порядке заполнения Реестра операций по покупке иностранной валюты приложения № 3 и Порядке заполнения Реестра операций по продаже иностранной валюты приложения № 4:

из пункта 1 последнее предложение исключить;

пункт 5 после текста «контрольно-кассовой машины» дополнить текстом «обменной валютной кассы/гостиницы,»;

в пункте 16 слова «кассовом чеке/» заменить текстом «кассовом чеке /чеке валютного обмена и».

31) В приложении № 6 текст «кассовый чек (квитанцию)» в любом падеже заменить текстом «кассовый чек /чек валютного обмена» в соответствующем падеже.

32) В приложении № 7:

текст «Регистрационный номер ККМ, присвоенный налоговым органом» заменить текстом

«Регистрационный номер ККМ, присвоенный налоговым органом

              (Заполняется обменной валютной кассой/гостиницей)»;

в графе 3 слова «кассовому чеку» заменить текстом «кассовому чеку /чеку валютного обмена».

33) В приложении № 8:

слово «реестр» заменить словом «отчет»;

в Порядке составления отчета об осуществленных операциях в пункте 1 последнее предложение исключить.