Постановление N 324 от 20.12.2018 о внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты

Национального  банка  Молдовы  в  области  предупреждения  и

борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

№ 324  от  20.12.2018

 (в силу 04.02.2019) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 1-5 ст. 57 от 04.01.2019

* * *

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Министерство юстиции

№ 1399 от 27 декабря 2018 г.

министр __________ Виктория ИФТОДИ

На основании п.d) и m) части (1) ст.5, части (1) ст.11, п.с) части (1) ст.27 и п.b) ст.51 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, № 297-300, ст.544), с последующими изменениями, и части (2) ст.11 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308 от 22.11.2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, № 58-66, ст.133), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В подпункте 2) пункта 85 Регламента о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности банков, утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 200 от 9 августа 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, № 321-332, ст.1311), зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1354 от 21.08.2018, текст «100» заменить текстом «200».

2. В подпункте 2) пункта 31 Регламента о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности обменных валютных касс и гостиниц, утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 201 от 9 августа 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, № 321-332, ст.1312), зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1353 от 21.08.2018, цифры «100» заменить цифрами «200».

3. В Регламент о деятельности небанковских поставщиков платежных услуг в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 202 от 9 августа 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, № 321-332, ст.1313), зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1355 от 21.08.2018, внести следующие изменения:

1) В подпункте 2) пункта 81 цифры «100» заменить цифрами «200»;

2) В п.а) подпункта 2) пункта 91 и пункте 102 вариант на русском языке оставить без изменений.