Hotărâre nr.324 din 20.12.2018 cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E

cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naţionale

 a Moldovei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării

 banilor şi finanţării terorismului

nr. 324  din  20.12.2018

 (în vigoare 04.02.2019) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 1-5 art. 57 din 04.01.2019

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

nr.1399 din 28 decembrie 2018

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d) şi m), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) şi art.51 lit.b) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare şi art.11 alin.(2) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58-66 art.133), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. La punctul 85 subpunctul 2) din Regulamentul cu privire la cerinţele privind prevenirea si combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.200/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.321-332, art.1311), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1354 din 21.08.2018, cifrele “100000” se substituie cu cifrele “200000”.

2. La punctul 31 subpunctul 2) din Regulamentul cu privire la cerinţele privind prevenirea si combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar şi hotelurilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.201/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.321-332, art.1312), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1353 din 21.08.2018, cifrele “100000” se substituie cu cifrele “200000”.

3. Regulamentul cu privire la cerinţele privind prevenirea si combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.202/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.321-332 art.1313) înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1355 din 21.08.2018, se modifică după cum urmează:

1) La punctul 81 subpunctul 2), cifrele “100000” se substituie cu cifrele “200000”.

2) La punctul 91 subpunctul 2), lit.a) şi punctul 102 cuvântul “băncii” se substituie cu cuvântul “prestatorului”.