Постановление N 47 от 11.03.2010 о внесении изменений и дополнений в Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 207 от 15 августа 2007 г. "О некоторых особенностях деятельности финансовых учреждений в связи с процессом легализации капитала и перевода/вывоза из Республики Молдова физическими лицами легализованных денежных средств"

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений и дополнений в Постановление Административного

совета Национального банка Молдовы № 207 от 15 августа 2007 г.

“О некоторых особенностях деятельности финансовых учреждений

в связи с процессом легализации капитала и перевода/вывоза

из Республики Молдова физическими лицами

легализованных денежных средств”

N 47  от  11.03.2010

 (в силу 10.04.2010) 

Мониторул Офичиал N 41-43 ст.179 от 26.03.2010

* * *

На основании пункта l) статьи 5, статей 11 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-ХIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, и положений Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст.496) Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт II Постановления Административного совета Национального банка Молдовы № 207 от 15 августа 2007 г. “О некоторых особенностях деятельности финансовых учреждений в связи с процессом легализации капитала и перевода /вывоза из Республики Молдова физическими лицами легализованных денежных средств” (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 131-135, ст.522), с последующими изменениями и дополнениями, изменить и дополнить следующим образом:

1) В первом абзаце слово “операций” заменить текстом “капитальных валютных операций, далее именуемых операции”.

2) В подпункте 4 текст “Инструкции о переводе /вывозе из Республики Молдова денежных средств отдельными категориями физических лиц (утвержденной Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 184 от 13.07.2006 г.)” заменить текстом “пункта 39 Регламента об условиях и порядке осуществления валютных операций (утвержденного Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 8 от 28 января 2010 г.)”.

3) Подпункт 6 изложить в следующей редакции:

“6. Выдача Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз из Республики Молдова легализованных денежных средств осуществляется с соблюдением требований Регламента о выдаче Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова (утвержденного Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 14 от 22 января 2009 г., Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 57-58, ст.249), принимая во внимание особенности, изложенные в настоящем пункте.”.

4) Изменения в подпункте 7 касаются только текста на государственном языке.

5) В подпункте 8 текст “Инструкции о переводе /вывозе из Республики Молдова денежных средств отдельными категориями физических лиц (утвержденной постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 184 от 13.07.2006 г.)” заменить текстом “Регламента о выдаче Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова (утвержденного Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 14 от 22 января 2009 г.)”.

6) В подпункте 9:

a) текст “упомянутой инструкцией” заменить текстом “регламентом, указанным в подпункте 6 настоящего пункта”;

b) изменения в пунктах a) и b) касаются только текста на государственном языке.

7) Изменения в подпункте 10 касаются только текста на государственном языке.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.