Постановление N 184 от 13.07.2006 об утверждении Инструкции о переводе из Республики Молдова денежных средств отдельными категориями физических лиц

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Инструкции о переводе из Республики Молдова

денежных средств отдельными категориями физических лиц

N  184  от  13.07.2006

 (в силу 01.09.2006) 

Мониторул Офичиал N 116-119 ст.426 от 28.07.2006

* * *

Утратил силу: 10.04.2010

Постановление НБМ N 8 от 28.01.2010

Примечание:  В названии и в тексте инструкции (в том числе в приложениях) текст “/вывоз” и текcты „/ scoaterea”, „/scoaterii” исключить согласно Пост.НБМ N 14 от 22.01.2009, в силу 20.03.2009

На основании статей 11, 26 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы (№ 548-XIII от 21.07.1995 г.) Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию о переводе из Республики Молдова денежных средств отдельными категориями физических лиц (прилагается).

2. Признать утратившей силу Инструкцию о порядке перевода/вывоза из Республики Молдова денежных средств отдельными категориями физических лиц, утвержденную постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 145 от 26.06.2003 г., (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003 г., №135-137, ст.184), с последующими изменениями и дополнениями.

3. Настоящее постановление публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova и вступает в силу с 1 сентября 2006 г.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Административного

совета Национального банка Молдовы

№ 184 от 13 июля 2006 г.

Примечание: По всему тексту инструкции, в том числе и в приложениях, слова "уполномоченный банк" в соответствующем падеже заменить словами "лицензированный банк" в соответствующем падеже согласно Пост.НБМ N 178 от 18.09.2008, в силу 17.10.2008

Инструкция о переводе из Республики Молдова

денежных средств отдельными категориями физических лиц

I. Общие положения

1.1. Инструкция о переводе из Республики Молдова денежных средств отдельными категориями физических лиц (далее - инструкция) разработана на основании Закона о Национальном банке Молдовы (№ 548-XIII от 21.07.1995 г.), Регламента по валютному регулированию на территории Республики Молдова, утвержденного решением Административного совета Национального банка Молдовы от 13.01.1994 г. (протокол № 2), с последующими изменениями и дополнениями.

1.2. Настоящая инструкция регламентирует:

а) порядок перевода из Республики Молдова физическими лицами-резидентами, выезжающими на постоянное место жительства за границу, принадлежащих им на праве собственности денежных средств;

[Подпкт.b) исключен Пост.НБМ N 51 от 05.03.2009, в силу 20.03.2009]

[Подпкт.с) исключен Пост.НБМ N 14 от 22.01.2009, в силу 20.03.2009]

d) другие особенности, связанные с переводом из Республики Молдова денежных средств отдельными категориями физических лиц.

II. Порядок перевода из Республики Молдова физическими лицами-резидентами,

 выезжающими на постоянное место жительства за границу, принадлежащих

им на праве собственности денежных средств

2.1. Перевод за границу физическими лицами-резидентами, выезжающими на постоянное место жительства за границу, принадлежащих им на праве собственности денежных средств осуществляется на основании письменного заявления, представленного в лицензированный банк, подписанного физическим лицом, в котором помимо других данных указываются цель перевода, данные о получателе перевода (наименование, фамилия, имя и др.) и что перевод не осуществляется в рамках предпринимательской деятельности, а также при представлении документов, упомянутых в пунктах 3, 4, 5 и 7 приложения № 1 к настоящей инструкции.

2.2. Сумма денежных средств, которая может быть переведена за границу, не должна превышать сумму, указанную в документах, упомянутых в пункте 4 приложения № 1 к настоящей инструкции.

Если перевод денежных средств осуществляется в иностранной валюте, а в документах упомянутых в пункте 4 приложения № 1 к настоящей инструкции указана национальная валюта, сумма денежных средств, относящаяся к переводу, рассчитывается в соответствии с положениями пункта 4.1 настоящей инструкции.

2.3. Если в документах, указанных в пункте 4 приложения № 1 к настоящей инструкции, в качестве собственников какого-либо имущества указано несколько лиц, расчет суммы денежных средств, которая может быть переведена, осуществляется с учетом доли, принадлежащей на праве собственности физическому лицу-резиденту выезжающему на постоянное место жительства за границу, определенной в соответствии с действующим законодательством.

[Глава III исключена Пост.НБМ N 51 от 05.03.2009, в силу 20.03.2009]

[Глава III изменена Пост.НБМ N 14 от 22.01.2009, в силу 20.03.2009]

IV. Другие особенности, связанные с переводом из Республики Молдова

 денежных средств отдельными категориями физических лиц

4.1. Если в документах, упомянутых в пункте 4 приложения № 1 к настоящей инструкции, суммы указаны в национальной валюте, а перевод денежных средств осуществляется в иностранной валюте, то сумма, относящаяся к переводу, рассчитывается в соответствии с суммами в национальной валюте, указанными в соответствующих документах, с применением официального курса молдавского лея к иностранным валютам, установленным Национальным банком Молдовы (далее - официальный курс), следующим образом:

a) если была осуществлена сделка, в результате которой физическое лицо получило денежные средства на праве собственности, применяется официальный курс, действующий на день заключения соответствующей сделки;

b) если денежные средства, принадлежащие на праве собственности физическому лицу, являются заработной платой или другими подобными вознаграждениями, применяется официальный курс, действующий на день получения этих средств, в соответствии с документами, подтверждающими источник получения на праве собственности соответствующих денежных средств. Если указанные документы подтверждают получение физическим лицом упомянутых денежных средств в течение какого-либо периода (например, в течение месяца, года), применяется средний курс на соответствующий период (например, среднемесячный/среднегодовой курс);

c) в других случаях применяется официальный курс, действующий на день представления физическим лицом-резидентом в лицензированный банк заявления на осуществление перевода денежных средств.

[Пкт.4.1 изменен Пост.НБМ N 14 от 22.01.2009, в силу 20.03.2009]

4.2. Средний курс на соответствующий период рассчитывается следующим образом: сумма официальных курсов в соответствии с информационным бюллетенем Национального банка Молдовы об официальном курсе молдавского лея к иностранным валютам по всем календарным дням соответствующего периода, в том числе выходным (праздничным) дням, делится на количество календарных дней соответствующего периода.

V. Заключительные положения

5.1. Настоящая инструкция публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova и вступает в силу с 1 сентября 2006 г.

Приложение № 1

к Инструкции о переводе из

Республики Молдова денежных средств

отдельными категориями физических лиц

I. Перечень документов, которые должны быть представлены

в лицензированный банк физическими лицами-резидентами

и нерезидентами и порядок представления этих документов

[Название изменено Пост.НБМ N 51 от 05.03.2009, в силу 20.03.2009]

[Пкт.1,2 исключены Пост.НБМ N 51 от 05.03.2009, в силу 20.03.2009]

3. Удостоверение личности физического лица-резидента, в которой проставлена виза на выезд из Республики Молдова уполномоченными органами Республики Молдова (паспорт, выданный гражданину Республики Молдова или лицу без гражданства для выезда из Республики Молдова/въезда в Республику Молдова, или национальный паспорт иностранного гражданина).

4. Документы, подтверждающие источники получения на праве собственности физическим лицом денежных средств, подлежащих переводу из Республики Молдова (например, договор купли-продажи недвижимости, ценных бумаг; свидетельство о праве на наследство и др.).

[Пкт.4 изменен Пост.НБМ N 14 от 22.01.2009, в силу 20.03.2009]

5. Справка об отсутствии или наличии недоимок перед национальным публичным бюджетом, выданная налоговым органом Республики Молдова на имя лица, выезжающего на постоянное место жительства за границу. Упомянутая справка должна одновременно соответствовать следующим условиям: должна подтверждать отсутствие недоимок перед национальным публичным бюджетом, должна быть выдана не ранее чем за 5 рабочих дней до даты представления в лицензированный банк ходатайства о переводе денежных средств и не ранее следующего дня после осуществления сделки по продаже имущества или других сделок, в результате которых были получены денежные средства.

[Пкт.5 изменен Пост.НБМ N 14 от 22.01.2009, в силу 20.03.2009]

[Пкт.6 исключен Пост.НБМ N 51 от 05.03.2009, в силу 20.03.2009]

7. Другие документы, которые физическое лицо считает необходимым представить для осуществления перевода.

[Пкт.7 изменен Пост.НБМ N 51 от 05.03.2009, в силу 20.03.2009]

II. Требования к документам, указанным в настоящем приложении

[Название изменено Пост.НБМ N 51 от 05.03.2009, в силу 20.03.2009]

1. Документ, указанный в пункте 5, представляется и хранится в лицензированном банке в оригинале.

[Пкт.1 в редакции Пост.НБМ N 51 от 05.03.2009, в силу 20.03.2009]

2. Документы, упомянутые в пунктах 3, 4 и 7, представляются в лицензированный банк в оригиналах и фотокопиях. После заверения фотокопий ответственным лицом лицензированного банка оригиналы данных документов возвращаются физическому лицу, а заверенные фотокопии хранятся в лицензированном банке. Также допускается представление документов, упомянутых в пунктах 4 и 7 в нотариально заверенных копиях, которые остаются в лицензированном банке.

[Пкт.2 изменен Пост.НБМ N 51 от 05.03.2009, в силу 20.03.2009]

[Приложение 2 исключено Пост.НБМ N 51 от 05.03.2009, в силу 20.03.2009]