Приказ N 245-О от 27.05.2019 об утверждении Регламента о таможенных операциях при ввозе/вывозе в/из Республику Молдова банками наличности и дорожных чеков

ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

П Р И К А З

об утверждении Регламента о таможенных операциях

при ввозе/вывозе в/из Республику Молдова

банками наличности и дорожных чеков

№ 245-O  от  27.05.2019

 (в силу 30.06.2019) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 178-184 ст. 910 от 31.05.2019

* * *

В соответствии с положениями ст.12 Таможенного кодекса Республики Молдова № 1149/2000 (переопубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, специальный выпуск от 1 января 2007 г.), ст.30 Закона о валютном регулировании № 62/2008 (переопубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, 2016, № 423-429, ст.859) и п.8 Положения об организации и функционировании Таможенной службы, утвержденного Постановлением Правительства № 4/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007, № 3–5, ст.15), с последующими изменениями,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

а) Регламент о таможенных операциях при ввозе/вывозе в/из Республику Молдова банками наличности и дорожных чеков (приложение № 1);

b) Формуляр учета наличности (приложение № 2).

2. Управлению по развитию и информационной безопасности внести необходимые изменения в SIIV "ASYCUDA World" для обеспечения соблюдения положений настоящего приказа.

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на начальников таможен, которые доведут его до сведения таможенных служащих и банковских учреждений.

4. Указание Таможенного департамента № 474-i от 26 октября 1999 года признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Департамент доходов и таможенного контроля, управление организации таможенного контроля и содействия торговле.

6. Настоящий приказ опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова.

Приложение № 1

к Приказу Таможенной службы

№ 245-О от 27 мая 2019 г.

РЕГЛАМЕНТ

о таможенных операциях при ввозе/вывозе

в/из Республику Молдова банками

наличности и дорожных чеков

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящем Регламенте используются понятия, определенные в Законе № 62/2008 "о валютном регулировании" (далее – Закон № 62/2008). Также в целях настоящего Регламента используются следующие понятия:

Наличность – сумма денежных средств в национальной и/или иностранной валюте, а также дорожные чеки в иностранной валюте;

Формуляр учета наличности – документ, подтверждающий фактический ввоз/вывоз наличности через таможенные пункты пересечения границы Республики Молдова, который заполняется представителем банка в двух экземплярах и удостоверяется подписью и печатью таможенного служащего, поста на котором был проведен таможенный контроль наличности. В зависимости от типа операции (ввоз/вывоз наличных денежных средств) заполняется Формуляр учета наличности (в соответствии с приложением № 2);

Электронный модуль "УЧЕТ НАЛИЧНОСТИ" – электронный модуль информационной системы "Asycuda World", заполненный таможенным служащим, содержащий информацию из Формуляра учета наличности.

2. Условия, относящиеся к ввозу/вывозу в/из Республику Молдова банками наличности в национальной и иностранной валюте, а также дорожных чеков в иностранной валюте, регулируются Национальным банком Республики Молдова (далее НБМ).

II. ВВОЗ/ВЫВОЗ В/ИЗ РЕСПУБЛИКУ МОЛДОВА

БАНКАМИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

3. При ввозе/вывозе в/из Республику Молдова банками наличности, в пункте пересечения государственной границы/таможенном посту, их представитель предоставляет таможенным органам Формуляр учета наличности (согласно приложению № 2) в двух экземплярах, вместе со следующими документами:

3.1. Удостоверение личности представителя банка;

3.2. Доверенность банка (в оригинале), выданная на имя представителя банка, в которой указывается номер и дата доверенности, должность представителя банка, наименование и количество наличности, их назначение (ввоз/вывоз в/из Республики Молдова), а также наименование и местонахождение банка нерезидента/специализированного юридического лица нерезидента, партнера по операциям, из которых он был обналичен или в который будет помещена наличность. Доверенность должна быть подписана руководителем банка и главным бухгалтером;

[Пкт.3.2 изменен Приказом Таможенной службы N 261-O от 15.09.2021, в силу 01.10.2021]

3.3. Оригинал договора, установленный регламентами НБМ, или его заверенная копия;

3.4. В случае ввоза наличности, документ, выданный банком нерезидентом/ специализированным юридическим лицом нерезидентом, партнером по операции, выдавшим соответствующую наличность, который подтверждает, что эти деньги были выданы банку. В указанном документе дополнительно указываются: дата выдачи, наименование валюты, сумма наличности и идентификационные данные банка нерезидента/специализированного юридического лица нерезидента, идентификационные данные лицензированного банка;

3.5. В случае, если ввоз наличности происходит без выезда в страну, где находится банк нерезидент/специализированное юридическое лицо нерезидент, прилагается транспортный сопроводительный документ (например, авиатранспортный сопроводительный документ (Air Waybill), в котором указываются идентификационные данные банка нерезидента/специализированного юридического лица нерезидента, лицензированного банка, с приложением к нему документа, предусмотренного в части 3.4.);

3.6. В случае вывоза наличности, документ, выданный лицензированным банком, подтверждающий, что соответствующие наличные средства были выданы из кассы лицензированного банка для его вывоза из Республики Молдова для помещения в кассу банка нерезидента/специализированного юридического лица нерезидента, партнера по операции. В указанном документе указываются: дата выдачи наличности, наименование и сумма наличных средств, идентификационные данные лицензированного банка и банка нерезидента/специализированного юридического лица нерезидента, в который будут помещены наличные средства;

3.7. Авторизация НБМ на ввоз/вывоз в/из Республики Молдова наличности в случаях, предусмотренных Законом № 62/2008.

III. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ

ТАМОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

4. В результате проведения соответствующего документального контроля, в случае ввоза в Республику Молдова наличности, таможенный сотрудник вводит данные, относящиеся к операции, в электронный модуль "УЧЕТ НАЛИЧНОСТИ "в SIIV "Asycuda World" и предпринимает следующие действия:

4.1. 1-й экземпляр формуляра учета наличности, доверенность, подтверждающие документы, предусмотренные частью 3.4, транспортные сопроводительные документы и авторизация НБМ (в случаях, предусмотренных законом № 62/2008) остаются в таможенном органе выдачи для архивирования и хранения.

4.2. 2-й экземпляр формуляра учета наличности и документы, представленные для таможенного оформления, возвращаются представителю банка после таможенного оформления (за исключением документов, прилагаемых к таможенному делу).

5. В результате проведения соответствующего документального контроля, в случае вывоза из Республики Молдова наличности, таможенный сотрудник вводит данные, относящиеся к операции, электронный модуль "УЧЕТ НАЛИЧНОСТИ" в SIIV "ASYCUDA World" и предпринимает следующие действия:

5.1. 1-й экземпляр формуляра учета наличности, доверенность, подтверждающие документы, предусмотренные частью 3.6, транспортные сопроводительные документы и авторизация НБМ (в случаях, предусмотренных Законом № 62/2008) остаются в таможенном органе выдачи для архивирования и хранения.

5.2. 2-й экземпляр формуляра учета наличности и документы, представленные для таможенного оформления, возвращаются представителю банка после таможенного оформления (за исключением документов, прилагаемых к таможенному делу).

6. В случае необходимости таможенный сотрудник может использовать на основе анализа рисков любую форму таможенного контроля для выполнения служебных обязанностей.

IV. ОСОБЕННОСТИ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫЙ

МОДУЛЬ "УЧЕТ НАЛИЧНОСТИ"

7. Таможенный сотрудник, с целью учета наличных средств, ввозимых или вывозимых в/из Республику Молдова, вводит данные, относящиеся к операции в электронный модуль "УЧЕТ НАЛИЧНОСТИ" в SIIV "Asycuda World", из Формуляра учета наличности, соблюдая следующие особенности:

1) в поле "IDNO" – код IDNO и название банка;

2) в поле "Denumire/Adresa" – название и юридический адрес банка;

3) в поле "IDNP" – код IDNP представителя банка (курьер);

4) в поле "Nume/Prenume" – имя и фамилия представителя банка (курьера);

5) в поле "Cetatenie" – указывается гражданство представителя банка (курьера);

6) в поле "Informatii" – данные сопроводительных документов (№ Air Waybill, № доверенности банка и т.д.);

7) в поле "Tip" – выбирается термин "валюта";

8) в поле "Descriere" – указывается сумма прописью;

9) в поле "Cod Valuta" – указывается код валюты в соответствии с международной номенклатурой классификации валют;

10) в поле "Suma" – указывается сумма цифрами;

11) в поле "Provenienta" – указывается словосочетание "ввоз или вывоз банка" по мере необходимости;

12) в поле "Expeditor/Destinatar (nume)" – указывается отправитель при ввозе в Республику Молдова и при вывозе получатель;

13) в поле "Expeditor/Destinatar (adresa)" – указывается адрес отправителя при ввозе в Республику Молдова наличности и при вывозе адреса получателя;

14) в поле "Observaţii" – будут включены дополнительные сведения и комментарии по необходимости.

[Приложение N 2 изменено Приказом Таможенной службы N 261-O от 15.09.2021, в силу 01.10.2021]